Étiquette : Suleyman Kerimov

Un demi-million en cash dans un jet privé: un gérant suisse doit s'expliquer

Litige – 29 mars 2023

Cinq jours après le déclenchement de l'offensive russe en l'Ukraine, Flavien de Muralt tentait de décoller en jet privé, direction Cannes, avec 500'000 euros en liquide. Le Suisse transportait cette somme pour le compte de son client russe Rashid Sardarov. Le gérant de fortune a déclaré spontanément cette somme lors de son passage à l'aéroport de Genève. Mais les douaniers français, jugeant le montant suspect, ont décidé de saisir l'argent dans l'attente de procéder à des investigations complémentaires.

Villa Hier à Antibes: la justice française peine à prouver le blanchiment 

Fraude – 21 juin 2018

C'est une affaire qui avait fait grand bruit. Début 2018, après plus de deux ans d'enquête, l'homme d'affaires suisse Alexander Studhalter était mis en examen et incarcéré à la prison de Nice, en France, puis relâché sous caution contre la promesse de ne pas quitter la Riviera.