Étiquette : Tevfik Arif

L’affaire Felix Sater embarrasse un peu Genève, beaucoup à Washington

Le Kazakhstan accuse l’homme d’affaires new-yorkais Felix Sater d’avoir organisé le blanchiment de plus de 400 millions de dollars aux Etats-Unis par la famille Khrapunov. Une plainte civile déposée à New York donne de nouveaux détails sur le parcours du clan kazakh et sur certains de ses intermédiaires genevois. Le Kazakhstan, qui poursuit la famille Khrapunov devant la …

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Sur fond de fraude, le financement de l’hôtel Trump Soho mène au Mont-Pélerin

Un promoteur américain au passé criminel, ex-partenaire immobilier de Donald Trump et anciennement lié à la mafia russe new-yorkaise, aurait investi plus de 2 millions de dollars dans le projet des Résidences du Parc au Mont-Pèlerin en 2007. Selon la plainte d’un ancien employé, l’argent proviendrait d’une fraude au détriment de la firme Bayrock Group, …

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Le Kazakhstan gagne une manche contre Viktor Khrapunov

Après plusieurs tentatives avortées et des années de procédures, la ville d’Almaty, capitale économique du Kazakhstan, a obtenu le droit de poursuivre son ancien maire Viktor Khrapunov devant un tribunal américain pour les faits de corruption et de blanchiment dont elle l’accuse depuis 2012. Le 6 mars 2017, la 9e Cour d’appel des Etats-Unis a autorisé le Kazakhstan à relancer sa …

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