Étiquette : Tyndall Limited Inc

Une société liée au clan Baez tente de récupérer un compte non déclaré

Le 4 septembre 2019, le Tribunal fédéral (TF) s’est prononcé sur un litige opposant une mystérieuse société panaméenne à la banque CA Indosuez Suisse. Star Equities Holdings, dont les administrateurs sont liés à l’affaire Baez en Argentine, affirme avoir été titulaire de trois comptes auprès du Crédit Agricole Private Banking, pour un montant total de 1,3 million de francs. La société explique avoir demandé à clôturer …

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La justice argentine inculpe un ancien directeur de Lombard Odier

Juan Alberto de Rasis avait contesté sa mise en examen par le juge argentin Sebastian Casanello. Son recours vient d’être rejeté, comme l’atteste un document officiel publié aujourd’hui par Gotham City. Ancien directeur de Lombard Odier à Genève, l’homme est accusé d’avoir délibérément fermé les yeux sur l’origine frauduleuse des 21 millions qu’il gérait pour …

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