Ventes d'armes à l'Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses
19 juillet 2018
Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d'armes entre l'Espagne et l'Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l'acte d'accusation, qui met en lumière l'implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que des établissements bancaires genevois et zurichois dans le schéma de blanchiment.
Affaire Petrobras: de nouveaux comptes en Suisse dévoilés
31 mai 2018
Le 13 mai 2018, le juge brésilien Sérgio Moro a clôturé, dans le cadre de l'enquête Lava Jato, l'opération Abismo, en condamnant 13 entrepreneurs du BTP et hommes politiques accusés d'avoir distribué ou reçu des pots-de-vin en lien avec la construction du centre de recherche CENPES de Petrobras à Rio de Janeiro.
Ricardo Backheuser Pernambuco, ancien directeur de l'entreprise Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, a notamment été condamné à 9 ans et 6 mois de prison ferme: il faisait transiter ses pots-de-vins par la Suisse.
Affaire Seggerman: l'avocat britannique est condamné, mais pas le zurichois
12 avril 2018
Le 10 avril 2018, à New York, Michael Little a été déclaré coupable des 19 chefs d’accusation qui lui étaient reprochés par la justice américaine. Cet avocat britannique était accusé d’avoir, avec la complicité de son homologue zurichois Walter Müllhaupt, aidé les héritiers de l’homme d’affaires Harry Seggerman à frauder le fisc américain pour un montant de 14 millions de dollars.
Un trader d'UBS sera jugé pour avoir passé des ordres boursiers "criminels"
12 avril 2018
André Flotron, ex-trader de métaux précieux d'UBS, sera jugé pour manipulation de marché au Etats-Unis. Ses arguments pour faire annuler les charges portées contre lui n'ont pas convaincu le juge en charge du dossier. Le Suisse de 54 ans avait été arrêté le 13 septembre 2017 à Newark, comme l'avait rapporté Gotham City.
UBS prise dans le divorce houleux de l'oligarque russe Farkhad Akhmedov
1 mars 2018
Farkhad Akhmedov possédait 1,3 milliard de francs suisses chez UBS. Mais l'homme d'affaires russe les a transférés précipitamment vers le Liechtenstein juste avant qu'un gel mondial de ses avoirs demandé par son ex-épouse ne soit prononcé par la Haute Cour de Londres. L'information a été rendue publique lors du procès en appel de son avocat, jugé le 27 février 2018 à la Family Division de la High Court of Justice de Londres.
Le chef Gordon Ramsay se fâche contre son partenaire fraudeur fiscal
31 août 2017
Affaire 1MDB: la justice américaine rend un Monet à David Nahmad
1 juin 2017
L'ex-épouse de Florian Homm déboutée au Tribunal pénal fédéral
4 mai 2017
L'ancien gérant de hedge fund Florian Homm et son ex-épouse Susan Devine, accusés de blanchiment et d'escroquerie par le Ministère public de la Confédération, tentent de bloquer la transmission d'informations de la justice pénale suisse vers une procédure civile américaine qui leur réclame des dizaines de millions de dollars.