Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d’armes entre l’Espagne et l’Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l’acte d’accusation, qui met en lumière l’implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que …
Le 13 mai 2018, le juge brésilien Sérgio Moro a clôturé, dans le cadre de l’enquête Lava Jato, l’opération Abismo, en condamnant 13 entrepreneurs du BTP et hommes politiques accusés d’avoir distribué ou reçu des pots-de-vin en lien avec la construction du centre de recherche CENPES de Petrobras à Rio de Janeiro. Ricardo Backheuser Pernambuco, ancien directeur de …
Le 10 avril 2018, à New York, Michael Little a été déclaré coupable des 19 chefs d’accusation qui lui étaient reprochés par la justice américaine. Cet avocat britannique était accusé d’avoir, avec la complicité de son homologue zurichois Walter Müllhaupt, aidé les héritiers de l’homme d’affaires Harry Seggerman à frauder le fisc américain pour un montant de 14 …
André Flotron, ex-trader de métaux précieux d’UBS, sera jugé pour manipulation de marché au Etats-Unis. Ses arguments pour faire annuler les charges portées contre lui n’ont pas convaincu le juge en charge du dossier. Le Suisse de 54 ans avait été arrêté le 13 septembre 2017 à Newark, comme l’avait rapporté Gotham City. Qu’est-ce que la bonne …
Farkhad Akhmedov possédait 1,3 milliard de francs suisses chez UBS. Mais l’homme d’affaires russe les a transférés précipitamment vers le Liechtenstein juste avant qu’un gel mondial de ses avoirs demandé par son ex-épouse ne soit prononcé par la Haute Cour de Londres. L’information a été rendue publique lors du procès en appel de son avocat, jugé …
Une société bahaméenne qui représentait des investisseurs du fonds Optimal ne pourra pas poursuivre UBS devant la justice civile américaine pour avoir “aidé et encouragé” l’escroquerie de Bernard Madoff. La société SPV OSUS avait été créée après la faillite de Madoff. L’entité avait racheté pour une bouchée de pain les parts de certains investisseurs d’Optimal …
Aux Etats-Unis, une condamnation en justice pour fraude fiscale peut valoir une lourde peine. Mais ce n’est pas tout. Un pedigree de fraudeur peut également avoir des conséquences dramatiques dans le monde des affaires. Un restaurateur et entrepreneur à Las Vegas en fait aujourd’hui l’expérience. Rowen Seibel avait fait le voyage vers Zurich, en 2004, pour …
L’erreur est humaine. Le Département de la Justice (DoJ) vient d’ordonner la restitution à son propriétaire, le marchand d’art Davide Nahmad, d’un tableau séquestré en Suisse à la demande des Etats-Unis en juillet 2016 dans le cadre du scandale de corruption 1MDB. La toile de Claude Monnet “Nymphéas avec reflets de hautes herbes” était censée …