Étiquette : Victor Dahdaleh

Gotham Gazette N°158: Bilquez, Dahdaleh, Rieter Holding

Le brèves de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet du français Yann Bilquez, l’ex-patron du hedge fund genevois Avendis. “Affaire Bouvier: quel est le manque à gagner pour les caisses de l’Etat et quel est le risque de prescription?“: le député genevois Jean Rossiaud a déposé une interpellation, jeudi 25 juin, suite aux articles parus …

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Gotham Gazette N°156: Thelesklaf, Dahdaleh

Les brèves de Gotham City. Séisme dans le microcosme suisse de la lutte anti-blanchiment: Daniel Thelesklaf a claqué la porte du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) moins d’un an après son entrée en fonction, comme le révèle Heidi.news. L’Office fédéral de la police a confirmé l’information sans donner de détails. Heidi.news rappelle que son prédécesseur, Stiliano Ordolli, avait …

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Le milliardaire Victor Dahdaleh condamné pour soustraction fiscale en Suisse

Le magnat anglo-canadien de l’aluminium Victor Dahdaleh a été reconnu “solidairement responsable” des montants d’impôts soustraits au fisc suisse par une de ses sociétés basée à Lausanne. L’homme d’affaires, qui contestait cette décision, a été débouté par le Tribunal administratif fédéral (TAF) en mars 2017. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté son ultime recours dans un arrêt rendu public le 16 janvier 2019. En 2013, la RTS avait …

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