Étiquette : Vijay Mallya

Gotham Gazette N°110: UBP, Falcon, Mallya

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de Genève mène une enquête contre une employée de Credit Suisse pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) daté du 14 juin 2019. La prévenue n’aura pas accès à la totalité des documents délivrés …

Cet article est réservé aux abonnés. Connectez-vous pour le consulter, ou profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

La Suisse transmettra à l’Inde les comptes du magnat Vijay Mallya

L’étau se resserre autour de Vijay Mallya. L’ancien patron du groupe United Breweries s’opposait à la transmission d’informations à l’Inde au sujet de ses comptes en Suisse. Trois arrêts rendus publics les 12 et 13 décembre 2018 rejettent ses recours déposés auprès du Tribunal Fédéral (TF). La demande d’entraide provenait du Bureau central d’enquête (CBI – Central Bureau of Investigation). Cet équivalent indien du FBI a ouvert une …

Cet article est réservé aux abonnés. Connectez-vous pour le consulter, ou profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite

La chute de l’ex-magnat de la bière pourrait rebondir en Suisse

L’homme d’affaires indien Vijay Mallya, ancien patron du groupe United Breweries, qui produit notamment la bière Kingfisher, a été arrêté en avril dernier à Londres. Le milliardaire, accusé par les autorités de fraude et de blanchiment d’argent, avait pris la fuite début 2016 pour se réfugier dans le village de Tewin en Grande-Bretagne. L’audience consacrée …

Cet article est réservé aux abonnés. Connectez-vous pour le consulter, ou profitez d'un abonnement gratuit de 30 jours pour découvrir Gotham City.

Lire la suite