Étiquette : Vitol

Lava Jato: voici le témoignage à l’origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura

Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l’origine des perquisitions effectuées fin novembre dans les bureaux genevois des négociants Vitol et Trafigura par le Ministère public de la confédération (MPC). Gotham City publie la retranscription de l’audience de Carlos Roberto Martins Barbosa devant la 13ème Cour fédérale de Curitiba, le 23 octobre 2019. Carlos …

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Gotham Gazette N°129: Vitol, Trafigura, Vatican

Les brèves de Gotham City. Lava Jato: la pression s’accentue sur Vitol et Trafigura. Suite à une demande d’entraide du Brésil, les bureaux genevois des deux négociants en pétrole ont été perquisitionnés (Reuters). Carlos Roberto Martins Barbosa, ancien trader de Petroleo Brasileiro SA et connu sous le nom de code “Phil Collins“, a par ailleurs témoigné auprès de la justice brésilienne avoir reçu des pots-de-vin de …

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Cache-cache entre l’intermédiaire suédois de Vitol et le Ministère public brésilien

Rio de Janeiro, Stockholm, Dubaï, Genève. Voici les étapes de la course poursuite à grande échelle qui se joue entre les autorités brésiliennes et le Suédois Bo Hans Vilhelm Ljungberg, accusé d’avoir facilité les paiements de pots-de-vin entre des sociétés suisses de négoce et le groupe Petrobras. L’étau se resserre autour de cet homme d’affaires spécialisé dans le trading de …

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PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire

L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire. La société Helsinge et ses deux dirigeants, Francisco Morillo et Leonardo Baquero, …

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Gotham Gazette N°90: Vitol, Operação Submarino, Matthew Parish

La revue de presse de Gotham City. Le FBI a ouvert une enquête à l’encontre de deux hauts cadres américains de la société genevoise de négoce Vitol dans le cadre de l’affaire Petrobras, révèle l’agence Reuters. La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de laSociété Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Operação Submarino: …

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La justice brésilienne s’attaque au linge sale du négoce suisse

Le 5 décembre 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a annoncé le lancement de la 57ème phase de l’enquête Lava Jato, alias Operação Sem Limites (opération “Sans Limites“). Une dizaine de sociétés de négoce sont soupçonnées d’avoir mis en place des schémas corruptifs de grande ampleur afin d’obtenir de l’asphalte, du gazole et du …

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Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l’affaire Helsinge à Genève

La Chambre pénale de recours de Genève vient de confirmer le statut de plaignant de la société pétrolière vénézuélienne PDVSA dans la procédure genevoise lancée contre le cabinet Helsinge et deux de ses dirigeants. L’information a été confirmée à Gotham City par le Ministère public de Genève. En mars 2018, PDVSA avait lancé une série de plaintes contre six entreprises de trading, dont les sièges suisses …

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Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses

Un nouveau document révèle les dessous financiers de la procédure intentée en Suisse et aux Etats-Unis par la société vénézuélienne PDVSA contre six géants du trading pétrolier, dont Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. C’est une lettre que les associés de la prestigieuse étude new-yorkaise Boies Schiller Flexner LLP auraient préféré garder pour eux. Seulement voilà: …

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“Opération Asfalto”: l’enquête brésilienne mène au négoce suisse

Le 15 août 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a mis en examen un groupe de neuf individus (groupe dit du “Brasil Trade“) pour corruption et blanchiment. En cause: l’obtention de cinq contrats de fourniture d’asphalte auprès de l’entreprise d’État brésilienne Petrobras, entre 2010 et 2013, d’un montant total de 74 millions de dollars, par l’entreprise américaine Sargeant Marine. Parmi …

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Le Venezuela joue les plaignants fantômes contre les traders suisses

Le Gouvernement du Venezuela éprouve des difficultés dans le procès qui oppose la société nationale PDVSA à six géants du trading pétrolier, dont font partie les sièges suisses de Glencore, Trafigura, Vitol, et Lukoil. En mars 2018, PDVSA lançait une série de plaintes, civile à Miami et pénale à Genève, contre six entreprises de trading, contre le cabinet genevois …

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