En Afrique du Sud, les pots-de-vin du pétrole éclaboussent Vitol et Glencore
13 janvier 2021
Voilà des années que les négociants suisses Vitol et Glencore et l’établissement financier français Natixis sont mêlés à une affaire entachée de corruption en Afrique du Sud. Ils ont finalement été innocentés en novembre dernier, et exigent maintenant une réparation. Mais les documents judiciaires révèlent l’existence de passe-droits indirectement accordés aux multinationales pour acquérir, à prix cassé et secrètement, l’or noir des réserves stratégiques du pays.
Les intermédiaires de Vitol versaient encore des pots-de-vin en mars 2020
25 novembre 2020
Un ancien directeur du géant genevois Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde, a été inculpé aux États-Unis pour son rôle dans le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires équatoriens. Les autorités américaines s’apprêtent à produire des milliers de pages de documents impliquant la société de négoce.
Le parquet brésilien étend ses enquêtes sur les traders genevois malgré les pressions de Jair Bolsonaro
21 octobre 2020
Le 7 octobre, le président Jair Bolsonaro décrétait la fin de Lava Jato, immense opération anti-corruption qui secoue le Brésil depuis presque six ans. Mais l’annonce était hâtive. Comme pour mieux le contredire, le Parquet de Curitiba vient d’ouvrir deux nouveaux volets de son enquête sur les pots-de-vin versés par les négociants genevois Trafigura et Vitol. Le directeur suisse de cette dernière est directement mentionné.
Venezuela: les Etats-Unis explorent les liens suisses du trading d’asphalte
16 septembre 2020
Daniel Comoretto est un petit poisson dans l’océan de corruption entourant la société pétrolière PDVSA. Pourtant, son arrestation pourrait mettre les autorités états-uniennes sur la piste des géants du pétrole extra-lourd. En première ligne apparaissent l’Américain Sargeant Marine et son partenaire historique: le Genevois Vitol.
Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s’affrontent à Genève
30 avril 2020
Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l’enquête du Ministère public de Genève sur l’affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse – et ainsi accéder aux informations sensibles révélées par l’enquête.
Lava Jato: voici le témoignage à l’origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura
5 décembre 2019
Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l’origine des perquisitions effectuées fin novembre dans les bureaux genevois des négociants Vitol et Trafigura par le Ministère public de la confédération (MPC). Gotham City publie la retranscription de l’audience de Carlos Roberto Martins Barbosa devant la 13ème Cour fédérale de Curitiba, le 23 octobre 2019.
Cache-cache entre l’intermédiaire suédois de Vitol et le Ministère public brésilien
26 septembre 2019
PDVSA: l’enquête sur la société Helsinge touche un nouvel intermédiaire
21 février 2019
L’enquête du parquet de Genève sur la société Helsinge et le système de corruption au sein de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA s’est étendue à une nouvelle personne. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que le trader vénézuélien Campo Elias Paez a été dénoncé par deux banques suisses quelques semaines après l’éclatement de l’affaire.