Étiquette : Vladimir Plahotniuc

Gotham Gazette N°138: Credit Suisse, Crypto AG, Plahotniuc

Les brèves de Gotham City. L’ancien trader de Petrobras, Rodrigo Garcia Berkowitz, alias “Batman“, a conclu un accord avec les autorités de poursuite brésiliennes. Soupçonné de corruption, il aurait été un intermédiaire central entre Vitol et Petrobras. (Reuters) (Lire notre article précédent sur les intermédiaires de Vitol, Glencore et Trafigura dans l’affaire Petrobras, visées par …

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Gotham Gazette N°130: Emeka Obi, Thierry Gaubert, Obiang

Les brèves de Gotham City. Le calcul du montant de la sanction infligée par la FINMA à la banque BSI en 2016 n’est “pas compréhensible“, estime le Tribunal administratif fédéral (TAF). En 2016, l’autorité fédérale de surveillance avait ordonné une confiscation à hauteur de 95 millions de francs à l’encontre de la banque pour de “graves violations aux dispositions du droit de la surveillance” …

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