Étiquette : Wintercap SA

Affaire Wintercap: trois nouvelles sociétés suisses soupçonnées

Fraude – 27 avril 2022

L'enquête américaine sur l'affaire Wintercap se poursuit. Le régulateur boursier et le Département de la justice (DOJ) poursuivent 16 nouveaux individus et une société, Antevorta Capital Partners Ltd. Ils sont accusés de fraude boursière de type "pump and dump" à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Les actes d'accusation mentionnent le rôle clé joué par trois prestataires de services financiers basés à Genève et à Zurich.

Les Etats-Unis déroulent les fils helvétiques de l'affaire Wintercap

Fraude – 6 juin 2019

Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé un nouvel acteur de la fraude boursière orchestrée entre Los Angeles, Zurich et Finhault, via la société valaisanne Wintercap SA. Le Britannique Richard Targett-Adams, résidant aux Houches, près de Chamonix, vient de passer aux aveux. Deux avocats zurichois avaient déjà fait de même dans cette affaire tentaculaire, dont les fils remontent vers d'autres intermédiaires suisses. Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête.

Deux avocats zurichois plaident coupable de fraude aux Etats-Unis

Fraude – 10 janvier 2019

Les avocats zurichois Milan Patel et Matthew Ledvina, de l'étude Anaford Attorney, ont été inculpés de fraude boursière par le Département américain de la Justice (DOJ) et par la Securities and Exchange Commission (SEC). Ils s'apprêtent à plaider coupable.