Catégorie : Banque Centrale de Russie

La guerre fait lever le séquestre genevois du banquier Alexei Ananyev

Fraude – 5 octobre 2022

Le Ministère public de Genève avait séquestré les comptes d’une société contrôlée par l’ancien copropriétaire de la Promsvyazbank sur la base d'une demande d'entraide russe. Or le Tribunal pénal fédéral (TPF) a établi que l'entraide judiciaire à la Fédération de Russie devait être stoppée. Le séquestre frappant ses avoirs doit donc être levé.

Une société obwaldienne mêlée au siphonnage record d'une banque russe

Fraude – 9 février 2022

L'établissement financier Yugra a vu sa licence révoquée pour avoir dilapidé des milliards dans des prêts irrécupérables. Son actionnaire majoritaire, Alexey Khotin, principal accusé dans cette affaire, possédait ses parts via la société obwaldienne Radamant Financial AG.

Sur les traces des millions détournés de l'International Bank of St. Petersburg

24 novembre 2021

L’ancien directeur de l’International Bank of St. PetersburgSergey Bazhanov, est accusé par la justice russe d’avoir fait disparaître quelque 276 millions de dollars via Hervet Investments Limited, une société offshore détenue par son beau-frère. Le liquidateur de l’établissement en faillite s’active auprès de plusieurs juridictions pour recouvrer ces avoirs, notamment auprès de la Suisse.

Une liquidatrice russe déterminée à retrouver la fortune du banquier Motylev 

Fraude – 19 mai 2021

Anatoly Motylev a vu ses affaires couler en 2015 lorsque la Banque Centrale de Russie a retiré la licence de ses quatre banques et de ses sept fonds de pension. Ses créanciers lui réclament aujourd'hui 763 millions de francs. La liquidatrice de cette faillite retentissante, Anastasia Koldyreva, se démène pour retrouver ces fonds entre la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Espagne et Monaco.