Guennadi Timtchenko dénonce un “séquestre illégal” de BNP Paribas
23 septembre 2020Le co-fondateur de la société de négoce Gunvor est la cible de sanctions américaines depuis 2014. Ni l’ONU, ni l’Union européenne ni la Suisse n’ont appliqué de telles… Lire la suite
Le parquet fédéral classe l’enquête sur Carlos Panzo, soupçonné de blanchiment
23 septembre 2020Le 6 décembre 2019, la procureure fédérale Annina Scherrer a signé une ordonnance de classement dans le cadre de l’enquête menée contre Carlos Panzo. Comme l’avait révélé Gotham City,… Lire la suite
Les 300 millions de PetroSaudi au coeur des convoitises de la justice américaine, malaisienne et britannique
23 septembre 2020C’est le dernier épisode en date de la saga judiciaire 1MDB. Le 16 septembre 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a demandé la confiscation de plus… Lire la suite
Gotham Gazette N°168: Carlos de São Vicente, Sargeant Marine, FinCEN Files
23 septembre 2020Les brèves de Gotham City. Après les révélations de Gotham City sur le séquestre de 900 millions en Suisse et l’ouverture d’une procédure le concernant en Angola, Carlos… Lire la suite