Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Alejandro Burzaco condamné en Suisse: la FIFA récupère 22 millions

Corruption – 6 décembre 2023

Quelques mois après sa condamnation aux Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (MPC) a sanctionné à son tour l'homme d'affaires argentin. Une ordonnance pénale rendue à son encontre pour un fait relativement mineur de faux dans les titres permet de rétrocéder 22 millions de francs à la FIFA. La somme provient de pots-de-vin versés à son ancien vice-président argentin Julio Grondona.

Les places offshore britanniques défendent le sérieux de leurs contrôles

Analyse – 6 décembre 2023

Réunis à l’occasion de la conférence Offshore Alert à Londres, les directeurs des cellules de renseignement financier de Jersey, Guernesey, de l’île de Man et de Gibraltar affichent leur détermination pour combattre le crime, malgré le contexte contraint dans lequel ils opèrent.

Une enquête classée suite au décès d'un ex-banquier expose la PKB

Corruption – 6 décembre 2023

L'enquête contre l'ancien responsable de la clientèle latino-américaine de la banque de Lugano a été classée suite à son récent décès. L'homme avait ouvert des dizaines de comptes pour la multinationale brésilienne Odebrecht, qui avait fait de PKB Privatbank le centre de son système de caisses noires.

Le fisc genevois gagne une manche dans son litige avec Patrick Drahi

Litige – 29 novembre 2023

Pour taxer le fondateur d'Altice dans le canton, le fisc genevois se base notamment sur une biographie parue en 2017. Grâce à ce livre, l'autorité serait en mesure de prouver que Patrick Drahi a mis en scène une fausse séparation avec son épouse. Le hic? Le percepteur n'a lu le fameux ouvrage qu'en 2019. Trop tard, affirmaient les avocats du milliardaire dans un recours.

Un homme d'Etat hongrois en procès pour détournements de fonds

Fraude – 29 novembre 2023

Plus de cinq millions d'euros détournés par un ancien secrétaire d'Etat adjoint à l'agriculture auraient atterri sur le compte suisse de l'homme d'affaires hongrois Kristóf Nobilis. Une demande d'entraide a été exécutée par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Gotham
dans la presse


A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Pierre Castel is Jezus niet

11/10/2022 | De Tijd

Gotham in the press

Le Tribunal pénal fédéral défend la transparence judiciaire

Litige – 29 novembre 2023

Les décisions de justice doivent-elles mentionner le poste occupé par des dirigeants d'entreprises, au risque de les rendre reconnaissables? Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette pratique dans le cadre de deux recours distincts déposés par Edmond Michaan, l'ancien CEO de J. Safra Sarasin accusé de complicité de corruption, et par un ex-dirigeant d'une société zurichoise poursuivi pour délit d'initié.

Le Brésil récupère 16 millions de l’ancien maire Paulo Maluf

Corruption – 22 novembre 2023

Paulo Maluf, l'ancien maire de São Paulo, avait été condamné à 7 ans de prison, en 2017, pour avoir touché des pots-de-vin sur contrats publics dans les années 1990. Des fonds abrités sur le compte genevois d'une fondation contrôlée par son gendre étaient bloqués depuis plus de vingt ans. Le Tribunal pénal fédéral(TPF) a estimé qu'il était encore temps pour le Brésil de récupérer cet argent.

La firme bernoise B&T impliquée dans des ventes d'armes illégales aux Etats-Unis

Fraude – 22 novembre 2023

L'ancien CEO de la filiale américaine du fabricant d'arme bernois B&T AG (anciennement Brügger & Thomet) est accusé d'avoir importé des dizaines de mitrailleuses et de fusils à canon courts dont la détention est interdite aux Etats-Unis. Les recherches de Gotham City montrent que l'homme travaille toujours pour l'entreprise de Thoune malgré son inculpation par le Département de la justice (DOJ).

Le directeur d'une entreprise suisse arrêté en Italie pour trafic de mercure

Fraude – 22 novembre 2023

Le PDG et président du conseil d'administration de la société argovienne Air Mercury SA a récemment été arrêté en Sicile à la demande des autorités allemandes, qui enquêtent depuis des années sur un commerce illicite de mercure estimé à plusieurs millions d'euros.

Mystérieux héritage d'un proche de l'Aga Khan: l'enquête fait chou blanc

Litige – 15 novembre 2023

L'avocat français André Ardoin, décédé en 2016 à l'âge de 94 ans, était un proche conseiller de Karim Aga Khan IV, qui lui versait une rente à vie de 800'000 francs par an. Ses héritiers accusaient la compagne du défunt d'avoir empoché sa fortune. En parallèle, des représentants du Prince auraient mis la main sur ses archives. Quels secrets gardait donc le vieil homme? Le parquet de Genève n'y répondra pas: il a classé son enquête.

Affaire Karimova: l'accord de restitution à l'Ouzbékistan restera secret

Corruption – 15 novembre 2023

Le Sharing Agreement entre la Suisse et l’Ouzbékistan sur la restitution de 130 millions de dollars confisqués à un proche de Gulnara Karimova ne sera pas rendu public. Se prononçant sur un recours de l'ONG Uzbek Asset Return Network, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que sa publication exposerait la Suisse à de trop vives critiques internationales.


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Fraude

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