Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

La France enquête sur un trafic de fossiles mené depuis Fribourg

Fraude – 1 décembre 2021

Le Tribunal de Grande Instance de Lyon enquête sur un trafic présumé de fossiles de dinosaures vers l'Europe. Un volet de l'enquête concerne un collectionneur et sa société, tous deux établis à Fribourg. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient d'autoriser l'entraide à la France dans cette affaire.

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

Fraude – 1 décembre 2021

Quatre ans durant, entre 2009 et 2013, une directrice genevoise de la gestion de fortune de Crédit Agricole est parvenue à puiser 1,2 million de francs en liquide sur les comptes de ses clients. Les actes qui lui sont reprochés se lisent comme une galerie des horreurs en matière de fraude bancaire. Elle a été condamnée cette semaine par le Tribunal correctionnel de Genève.

Le fonds d'investissement Parter Capital soupçonné de fraude en Espagne 

Fraude – 1 décembre 2021

Le groupe schwytzois avait racheté des usines d'aluminium d'Alcoa situées dans le Nord-Ouest de l'Espagne en 2019, pour les revendre un an plus tard. Elles sont désormais en liquidation. Parter Capital aurait-il précipité leur chute en réalisant au passage des bénéfices? La justice espagnole enquête.

Sur les traces des millions détournés de l'International Bank of St. Petersburg

24 novembre 2021

L’ancien directeur de l’International Bank of St. PetersburgSergey Bazhanov, est accusé par la justice russe d’avoir fait disparaître quelque 276 millions de dollars via Hervet Investments Limited, une société offshore détenue par son beau-frère. Le liquidateur de l’établissement en faillite s’active auprès de plusieurs juridictions pour recouvrer ces avoirs, notamment auprès de la Suisse.

La banque Cramer & Cie échoue dans sa tentative de récuser un procureur fédéral 

Corruption – 24 novembre 2021

Sous enquête pour son implication dans l'affaire Petrobras, la Banque Cramer & Cie SA tentait d'empêcher le parquet fédéral de consulter un rapport de la FINMA sur sa clientèle brésilienne. Sans succès.

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


PDVSA-Untersuchungen: Finma schliesst ab – USA rüsten auf

18/11/2021 | Finews

Indian billionaire Prakash Hinduja is on trial for human trafficking – his son Ajay is also suspected of tax evasion and forgery

14/09/2021 | Investor Telegraph

Höchste Alarmstufe um einen Russen in Schweizer Haft

29/08/2021 | Tages Anzeiger

Le haut dignitaire que la Russie et les USA s’arrachent

29/08/2021 | 24 Heures

Un homme d’affaires proche du Kremlin est détenu en Suisse

08/06/2021 | Le Temps

Gotham in the press

SBM Offshore: une corruption "systémique" conduite depuis Fribourg

Corruption – 24 novembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné trois filiales suisses du groupe SBM Offshore N.V. pour corruption d'agents public étrangers. L'ordonnance pénale que Gotham City a consultée se base notamment sur les témoignages des deux anciens CEO du groupe, tous deux passés aux aveux. La firme versera plus de 7 millions de francs, dont 4,2 millions d'amende.  

Credit Suisse a versé 2,5 millions à Genève pour clore l'affaire TG Investment

Fraude – 17 novembre 2021

Credit Suisse a obtenu le classement de l'enquête ouverte à son encontre par le Ministère public de Genève dans l'affaire de la "livre turque". La banque a remboursé les clients lésés dans la fraude commise par la société de gestion externe TG Investment Services SA. Les poursuites contre quatre anciens employés de Credit Suisse sont également abandonnées.

Dix ans d'enquête sur le clan Kadhafi

Corruption – 17 novembre 2021

Mouammar Kadhafi était assassiné le 20 octobre 2011. La chute du régime libyen a eu des répercussions en Suisse, où le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert des enquêtes pénales. Dix ans après le début de ces procédures, quels sont les résultats? Gotham City fait le point.

La direction genevoise de Lundin Energy aurait été complice de crimes de guerre

Fraude – 17 novembre 2021

Le principal actionnaire et l'ancien directeur général de la société pétrolière suédoise Lundin Energy ont été inculpés de complicité de crimes de guerre au Soudan. Ian Lundin et Alexandre Schneiter, tous deux établis en Suisse, auraient fermé les yeux sur les agissements du régime d'Omar el-Bechir pour garantir l'accès à un champ pétrolier. Les décisions dénoncées dans l'acte d'accusation ont toutes été prises à Genève.

Un compte suisse accable l'ancien ambassadeur d'Espagne au Venezuela 

Corruption – 10 novembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme avoir envoyé des informations à l'Espagne concernant des comptes bancaires liés à Juan Carlos Márquez Cabrera, un ancien responsable de PDVSA décédé dans des conditions suspectes. Ces documents impliqueraient Raúl Morodo, ancien l'ambassadeur au Venezuela sous le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero.

Thématiques

Fraude

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10 novembre 2021

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20 octobre 2021

Litiges

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10 novembre 2021

L'imprésario de Charles Aznavour à son tour dans le viseur du fisc français

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15 septembre 2021