L’ancien co-propriétaire de la Vneshprombank en Russie, Georgy Bedzhamov, menait grand train en Engadine où l’avait conduit sa passion pour le bobsleigh. Accusé de fraude dans son pays et réfugié à Londres, il fait aujourd’hui l’objet d’enquêtes au Liechtenstein et à Zurich.

L’heure des comptes a sonné pour Jostein Eikeland, l’homme d’affaires norvégien à l’origine du Groupe Alevo. Dmitri Rybolovlev avait déboursé 200 millions pour racheter cette firme basée à Martigny, un temps présentée comme le “Tesla suisse“. Le projet s’est conclu par une faillite en 2018, et le milliardaire attaque maintenant son ancien partenaire en justice.

Le Conseil fédéral et le Parlement envisagent de durcir la loi au détriment des médias. Ce projet faciliterait le recours aux mesures provisionnelles, un outil de censure particulièrement puissant. Ces modifications interviennent alors qu’une trentaine d’organisations non gouvernementales ont récemment mis en garde contre les “procédures bâillons” qui menacent la liberté de la presse.

Après avoir sanctionné un ancien cadre de la société lausannoise, le parquet fédéral vient de prononcer une ordonnance pénale à l’encontre son ex-directeur. Celui-ci a orchestré le versement de pots-de-vin au Nigeria et au Brésil entre 2009 et 2012. 

Classer ou ne pas classer, telle est la question. Le parquet fédéral voulait attendre avant de mettre un terme à son enquête sur le magnat de l’aluminium anglo-canadien. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait suspendu sa procédure commencée en 2009 dans l’attente d’une enquête parallèle de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Mais le Tribunal pénal fédéral (TPF) a balayé les arguments du parquet: l’enquête pénale devra être abandonnée. 

La réorganisation des enquêtes brésiliennes entre les parquets de Curitiba et de São Paulo, souvent présentée comme le démantèlement de l’opération Lava Jato, n’est pas un obstacle à l’octroi de l’entraide avec le Brésil. C’est ce que vient de trancher le Tribunal fédéral (TF), validant l’envoi d’informations dans l’affaire des détournements de la société semi-étatique Dersa.

Le puzzle des fonds non déclarés des milliardaires Robert Brockman et Robert Smith se reconstitue peu à peu. L’inculpation de l’avocat Carlos Kepke montre que le second avait confié un tiers de sa fortune cachée à la banque neuchâteloise Bonhôte & Cie SA.

Quatre hommes d’affaires et politiciens espagnols condamnés pour blanchiment et corruption en 2018 doivent 58 millions d’euros à la justice espagnole. Madrid a demandé à Berne de rapatrier leurs fonds séquestrés dans cinq banques pour payer la facture. 

Un ancien haut fonctionnaire russe accusé de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, notamment via un compte en Suisse, n’échappe pas à son extradition d’Autriche vers la Russie.