Des escrocs avaient acheté Valorlife à la Vaudoise avec l’argent d’une tribu sioux
18 juillet 2019Plusieurs hommes d’affaires américains ont été inculpés aux Etats-Unis pour avoir détourné près de 60 millions de dollars empruntés par la Wakpamni Lake Community Corporation (WLCC), une… Lire la suite
Les comptes suisses de Bombardier dans le viseur de la justice suédoise
18 juillet 2019Des banques suisses sont impliquées dans la tentaculaire affaire de pots-de-vin et de blanchiment impliquant le constructeur canadien Bombardier et un juteux contrat en Azerbaïdjan. C’est ce qui… Lire la suite
Deux banques se portaient garantes d’un projet “révolutionnaire”: c’était une fraude
18 juillet 2019Au Royaume-Uni, la Haute Cour de Justice a condamné l’israélien Jacob Moor et l’allemand Erich Knoebl, le 15 juillet 2019, dans le cadre d’une fraude à 2,3 millions de… Lire la suite
Affaire Gunvor: un prête-nom jugé a minima à Bellinzone
11 juillet 2019Un an après avoir condamné un ancien trader de Gunvor pour corruption au Congo et en Côte d’Ivoire, le Tribunal pénal fédéral (TPF) s’apprête à juger un autre mis en… Lire la suite
En France, Guy Wildenstein n’obtiendra pas de “forfait fiscal à la manière suisse”
11 juillet 2019Le 9 juillet 2019, le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a rendu une décision attendue au sujet du volet civil de l’affaire Wildenstein. Guy Wildenstein, qui contestait son redressement fiscal… Lire la suite
Le TPF plus qu’indulgent avec la compliance d’UBS
11 juillet 2019Dans un arrêt rendu public la semaine dernière, les juges de Bellinzone ont acquitté un ancien employé d’UBS SA, spécialiste de la conformité. Ils ont estimé… Lire la suite
Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare
4 juillet 2019Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la… Lire la suite
L’avocat genevois Roland Kaufmann condamné dans l’affaire SNC-Lavalin
4 juillet 2019L’ex-associé de l’étude Froriep a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir organisé le versement de pots-de-vin à Saadi Kadhafi, troisième fils de Mouammar Kadhafi, pendant près… Lire la suite