Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Le fisc genevois réclame 157 millions au milliardaire Prakash Hinduja

Fraude – 5 mai 2021

L’Administration fiscale de Genève a prononcé des séquestres à hauteur de 157 millions de francs à l’encontre du milliardaire Prakash Hinduja, un des quatre frères régnant sur le puissant conglomérat Hinduja Group. En parallèle, l’Administration fédérale des contribution (AFC) a ouvert sa propre enquête sur des soupçons de “graves infractions fiscales“.

Si généreux à St-Moritz, Georgy Bedzhamov est sous enquête à Zurich  

Fraude – 5 mai 2021

L’ancien co-propriétaire de la Vneshprombank en Russie, Georgy Bedzhamov, menait grand train en Engadine où l’avait conduit sa passion pour le bobsleigh. Accusé de fraude dans son pays et réfugié à Londres, il fait aujourd’hui l’objet d’enquêtes au Liechtenstein et à Zurich.

Faillite d’Alevo: Dmitri Rybolovlev veut récupérer une partie de ses millions 

Litige – 5 mai 2021

L’heure des comptes a sonné pour Jostein Eikeland, l’homme d’affaires norvégien à l’origine du Groupe Alevo. Dmitri Rybolovlev avait déboursé 200 millions pour racheter cette firme basée à Martigny, un temps présentée comme le “Tesla suisse“. Le projet s’est conclu par une faillite en 2018, et le milliardaire attaque maintenant son ancien partenaire en justice.

Le Parlement veut renforcer la censure contre les médias

Analyse – 28 avril 2021

Le Conseil fédéral et le Parlement envisagent de durcir la loi au détriment des médias. Ce projet faciliterait le recours aux mesures provisionnelles, un outil de censure particulièrement puissant. Ces modifications interviennent alors qu’une trentaine d’organisations non gouvernementales ont récemment mis en garde contre les “procédures bâillons” qui menacent la liberté de la presse.

Nouvelle condamnation pour corruption chez KBA

Corruption – 28 avril 2021

Après avoir sanctionné un ancien cadre de la société lausannoise, le parquet fédéral vient de prononcer une ordonnance pénale à l’encontre son ex-directeur. Celui-ci a orchestré le versement de pots-de-vin au Nigeria et au Brésil entre 2009 et 2012. 

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Ständeräte wollen Medienfreiheit weiter einschränken

30/04/2021 | Infosperber

Quand les criminels en col blanc tentent de bâillonner la presse

23/04/2021 | Swissinfo

Journalisten vor Gericht – Reiche wollen sie zum Schweigen bringen

01/04/2021 | Tages Anzeiger

Who needs lawyers, when there’s Swiss authorities? Exhibit Alex Saab

28/03/2021 | Infodio

Swiss Drop Probe Into Alleged Maduro Envoy

25/03/2021 | Finews

Gotham in the press

L’enquête contre Victor Dahdaleh doit être classée

Corruption – 28 avril 2021

Classer ou ne pas classer, telle est la question. Le parquet fédéral voulait attendre avant de mettre un terme à son enquête sur le magnat de l’aluminium anglo-canadien. Le Ministère public de la Confédération (MPC) avait suspendu sa procédure commencée en 2009 dans l’attente d’une enquête parallèle de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Mais le Tribunal pénal fédéral (TPF) a balayé les arguments du parquet: l’enquête pénale devra être abandonnée. 

L’enquête brésilienne sur l’affaire Dersa se poursuit avec l’aide de la Suisse

Corruption – 21 avril 2021

La réorganisation des enquêtes brésiliennes entre les parquets de Curitiba et de São Paulo, souvent présentée comme le démantèlement de l’opération Lava Jato, n’est pas un obstacle à l’octroi de l’entraide avec le Brésil. C’est ce que vient de trancher le Tribunal fédéral (TF), validant l’envoi d’informations dans l’affaire des détournements de la société semi-étatique Dersa.

Le financier américain Robert Smith cachait 62 millions à la banque Bonhôte

Fraude – 21 avril 2021

Le puzzle des fonds non déclarés des milliardaires Robert Brockman et Robert Smith se reconstitue peu à peu. L’inculpation de l’avocat Carlos Kepke montre que le second avait confié un tiers de sa fortune cachée à la banque neuchâteloise Bonhôte & Cie SA.

Affaire Gürtel: l’Espagne veut récupérer les millions bloqués en Suisse

Corruption – 21 avril 2021

Quatre hommes d’affaires et politiciens espagnols condamnés pour blanchiment et corruption en 2018 doivent 58 millions d’euros à la justice espagnole. Madrid a demandé à Berne de rapatrier leurs fonds séquestrés dans cinq banques pour payer la facture. 

Des millions destinés au musée de l’Ermitage détournés via la Suisse

Corruption – 14 avril 2021

Un ancien haut fonctionnaire russe accusé de détournement de fonds et de blanchiment d’argent, notamment via un compte en Suisse, n’échappe pas à son extradition d’Autriche vers la Russie.

Thématiques

Fraude

Si généreux à St-Moritz, Georgy Bedzhamov est sous enquête à Zurich  

5 mai 2021

Le financier américain Robert Smith cachait 62 millions à la banque Bonhôte

21 avril 2021

Fraude au pétrole indonésien: deux administrateurs jugés à Genève

7 avril 2021

Affaire Bouvier: le fisc suisse s’intéresse aux commissions de Tania Rappo

31 mars 2021

Les comptes du financier du Vatican restent bloqués en Suisse

31 mars 2021

Le procès de la Falcon Bank est reporté

17 mars 2021

Corruption

Nouvelle condamnation pour corruption chez KBA

28 avril 2021

L’enquête contre Victor Dahdaleh doit être classée

28 avril 2021

L’enquête brésilienne sur l’affaire Dersa se poursuit avec l’aide de la Suisse

21 avril 2021

Affaire Gürtel: l’Espagne veut récupérer les millions bloqués en Suisse

21 avril 2021

Des millions destinés au musée de l’Ermitage détournés via la Suisse

14 avril 2021

L’enquête fédérale sur Lombard Odier patine

14 avril 2021

Litiges

Faillite d’Alevo: Dmitri Rybolovlev veut récupérer une partie de ses millions 

5 mai 2021

Le paradis anti-Covid des super-riches laisse ses créanciers sur le carreau

31 mars 2021

L’ex-directeur de Société Générale à Genève devant la justice

31 mars 2021

Faillite d’une banque russe: un gérant suisse s’en sort in extremis

24 mars 2021

La société suisse de Martin Shkreli attaquée en justice

17 mars 2021

Le fisc israélien lance une offensive en Suisse

8 mars 2021