Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Credit Suisse a dénoncé les héritiers de Claude Dauphin

Litige – 20 septembre 2023

L'épouse et les trois enfants du fondateur de Trafigura avaient ouvert des comptes auprès de Credit Suisse à Guernesey pour se répartir l'héritage à 500 millions de dollars de l'homme d'affaires français, décédé en 2015. Sauf qu'entre-temps, les héritiers ont fait l'objet d'une procédure civile au Brésil en lien avec des faits de corruption. Ce qui a poussé Credit Suisse à faire une déclaration de soupçon à leur sujet, bloquant leurs fonds pendant près de deux ans.

Bologne enquête sur les connexions suisses d'un proche de la ‘Ndrangheta

Fraude – 20 septembre 2023

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral(TF) viennent de rejeter les recours d’Alberto Pizzichemi. Considéré par les autorités italiennes comme proche de la mafia calabraise, l’homme possédait une adresse dans le canton de Zurich, ainsi qu'une société au Tessin. Des perquisitions ont été conduites à la demande du parquet de Bologne.

L'enquête fédérale sur les pots-de-vin de Glencore en RDC se poursuit

Corruption – 20 septembre 2023

Le géant de Baar s'était engagé à verser 27 millions de francs à la Confédération dans le cadre d'un règlement international en mai 2022. Suite à ce versement, le Ministère public de la Confédération (MPC) a clôturé une partie de l'enquête sur les agissements de la firme en République démocratique du Congo (RDC) en mai 2023. Mais la procédure se poursuit sur d'autres volets.

L'ex-star du tennis Arantxa Sánchez espère éviter la prison

Fraude – 13 septembre 2023

L'ancienne joueuse espagnole est accusée d'avoir dissimulé sa fortune, notamment sur des comptes en Suisse, au lieu de payer les 6,6 millions d'euros qu'elle devait à la Banque du Luxembourg. Son procès a lieu cette semaine à Barcelone.

Quatre milliards détournés: la Suisse suspend l'entraide avec l'Angola

Fraude – 13 septembre 2023

Le Tribunal fédéral (TF) a temporairement suspendu l'entraide avec l'Angola au sujet des fonds détournés par des proches de l'ancien régime. Plus de 900 millions appartenant à l'homme d'affaires Carlos Manuel de São Vicente sont toujours bloqués à Genève. Les juges de Mon Repos s'inquiètent de ses conditions de détention à Luanda.

Gotham
dans la presse


Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Pierre Castel is Jezus niet

11/10/2022 | De Tijd

A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus

10/10/2022 | Le Temps

Gotham in the press

En fuite, l'ancien vice-premier ministre albanais se cache-t-il en Suisse?

Fraude – 13 septembre 2023

En Albanie, Arben Ahmetaj s'est trouvé mêlé à une affaire complexe de corruption liée à la construction de plusieurs incinérateurs, dont les traces remontent jusqu'à Lugano. La Suisse a reçu une demande d'entraide de Tirana à ce sujet.

Le Tribunal fédéral valide l'échange automatique avec l'Arabie saoudite

6 septembre 2023

La Cour suprême a rejeté les recours de deux membres d'une "mauvaise branche" de la famille royale saoudienne qui s'opposaient à la transmission de leurs informations bancaires dans le cadre de l'échange automatique de renseignements. Les exactions du régime et les purges orchestrées par le prince Mohammed ben Salmane pour cimenter son pouvoir n'ont pas impressionné les juges de Mon Repos, qui estiment que les recourants n'ont pas à s'en faire.

Le fisc pourra vendre les villas genevoises d'un magnat indonésien

Litige – 6 septembre 2023

Le puissant homme d'affaires Hashim Djojohadikusumo, frère de l'actuel ministre de la défense de l'Indonésie Prabowo Subianto, est poursuivi depuis des années par le fisc suisse. L'ardoise se monte à 138 millions de francs, mais l'ancien résident d'Anières a pris la poudre d'escampette. L'Office cantonal des poursuites pourra procéder à la vente forcée des deux luxueuses villas de son ex-épouse du bord du lac.

La montre volée de John Lennon retrouvée à Genève

Litige – 6 septembre 2023

Le mystère est enfin levé: une des montres volées les plus recherchées de la planète se trouve à Genève. Cette luxueuse Patek Philippe avait été offerte par Yoko Ono à John Lennon deux mois avant son assassinat. L'objet aurait été subtilisé puis revendu. Un tribunal genevois vient de trancher en faveur de la veuve du chanteur, qui tente de récupérer la précieuse. Mais un collectionneur italien, qui affirme en être le nouveau propriétaire, s'oppose à cette décision.

Cinq collaborateurs de la fiduciaire genevoise Candeo poursuivis par le DFF

Litige – 30 août 2023

Cinq collaborateurs anciens et actuels de la fiduciaire genevoise Candeo Coporate Services SA sont accusés d’avoir tardé à dénoncer les agissements de plusieurs clients impliqués dans des affaires de fraude et de corruption. Un ancien administrateur vient d'être condamné par le Département fédéral des finances (DFF). La procédure se poursuit pour les quatre autres prévenus, qui sont présumés innocents.

Crimes de guerre: le procès historique de Lundin Energy va s'ouvrir en Suède

Fraude – 30 août 2023

Deux anciens dirigeants de Lundin Energy basés en Suisse sont poursuivis par la justice suédoise pour "complicité de crimes de guerre" au Soudan entre 1999 et 2003. Le procès qui s'ouvrira le 5 septembre prochain en Suède s'annonce d'ores et déjà historique. En Suisse, ses conclusions seront très suivies et pourraient avoir un impact sur des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC).


Thématiques

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Faillite d'Espirito Santo: le Portugal vise les avoirs suisses d'Álvaro Sobrinho

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Petrobras se joint à la procédure fédérale contre Cramer & Cie

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Huit ans après le scandale FIFA: le maigre bilan du parquet fédéral

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