Le parquet fédéral ouvre une enquête contre SICPA pour corruption au Brésil
13 juin 2019Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre la firme de Prilly suite à la condamnation à 11 ans de prison de… Lire la suite
Le MPC poursuit l’avocat vénézuélien Héctor Dáger pour blanchiment
13 juin 2019Son nom est inconnu du grand public. L’avocat vénézuélien Héctor Joseph Dáger Gaspard a pourtant contribué à faire de la Suisse une plaque tournante dans le versement de pots-de-vin par la multinationale… Lire la suite
Les Suisses de l’affaire SNC-Lavalin gagnent une manche au Québec
13 juin 2019Plusieurs intermédiaires suisses de l’affaire de corruption SNC-Lavalin sont en passe d’échapper à la justice du Canada. Parmi eux figurent l’ancien avocat genevois Roland Kaufmann, l’étude d’avocats Froriep, le banquier genevois Hervé… Lire la suite
Prague enquête sur les dividendes genevois du groupe minier OKD
13 juin 2019L’enquête sur la faillite du groupe minier OKD passe par la Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d’entraide du Ministère public d’Olomouc, en Moravie, une région… Lire la suite
Brésil: onze ans de prison pour un ancien vice-président de SICPA
6 juin 2019Le 16 mai 2019, la justice fédérale brésilienne a condamné Charles Finkel, ancien membre de la direction de la société suisse SICPA, à 11 ans et demi… Lire la suite
Les Etats-Unis déroulent les fils helvétiques de l’affaire Wintercap
6 juin 2019Le Département américain de la Justice (DOJ) a inculpé un nouvel acteur de la fraude boursière orchestrée entre Los Angeles, Zurich et Finhault, via la société valaisanne Wintercap… Lire la suite
La FINMA amorce un ménage tardif dans la “Crytpo Valley” zougoise
6 juin 2019La FINMA a placé sur liste noire plusieurs sociétés actives dans les cryptomonnaies. Parmi elles figure la zougoise Global Trade Solutions AG, soupçonnée par la justice américaine d’avoir joué un… Lire la suite
Gotham Gazette N°106: Neupert, Frank Timis, Credit Suisse
6 juin 2019La revue de presse de Gotham City. La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Sovin Enterprises Corporation. Cette société… Lire la suite