Le Tribunal fédéral (TF) a définitivement rejeté le recours du promoteur immobilier Oleksander Glimbovskyi, beau-père de l'ancien chef du fisc ukrainien Roman Nasirov. Cette décision pourrait accélérer une enquête ukrainienne sur le détournement de 21 millions d'euros et mettre fin à trois ans de manœuvres dilatoires pour bloquer l'accès à des documents bancaires suisses.

Un récent jugement de la Haute Cour de Londres offre un aperçu rare et détaillé de la situation financière des marchands d'art Ali et Hicham Aboutaam, propriétaires de la célèbre galerie genevoise Phoenix Ancient Art. Dans le cadre d'un litige avec un cheikh du Qatar, les frères affirment que leur fortune s'est effondrée – une déclaration que le juge a accueillie avec un scepticisme tout britannique. Lire la suite de cet article...

Un groupe de Calabrais liés à la 'Ndrangheta aurait infiltré un terminal du port de Gênes contrôlé par Mediterranean Shipping Company (MSC), le géant genevois du transport maritime. Sa filiale italienne Bettolo SRL a été contactée à ce sujet par le parquet de Reggio Calabria.

Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé la condamnation de deux Genevois pour avoir détourné les fonds d'une fondation humanitaire à des fins personnelles. Ce jugement représente un cas rare où la surveillance des fondations, habituellement peu visible, aboutit à de lourdes sanctions pénales. L'affaire, qui a duré plus d'une décennie, révèle un schéma d'abus particulièrement flagrant.

Dans son rapport annuel, le Pouvoir judiciaire dévoile trois tendances majeures: la création de chambres spécialisées sous pression des milieux économiques, une hausse marquée de la criminalité financière et les premières décisions publiées de la Commission du barreau. Parmi elles, une affaire révélatrice où l'autorité a tranché sur l'usage de Twitter par un avocat dans une affaire sensible.

Une société publique kazakhe vient de déposer une plainte civile à Genève contre plusieurs intermédiaires du bout du lac dans une affaire de pots-de-vin. Des contrats surfacturés liés à des gisements pétroliers auraient alimenté un vaste réseau de corruption entre 2006 et 2011, impliquant des cadres de la société pétrolière italienne ENI et des proches de l'ancien président Nursultan Nazarbayev.

UBS a fermé les comptes d'un gérant genevois de trusts, pourtant récemment homologué par la FINMA. Malgré ses tentatives d'ouvrir des comptes auprès d'autres banques, cette entreprise de vingt employés risque de ne plus pouvoir payer ses salaires. En justice, elle dénonce un abus de position dominante depuis l'absorption de Credit Suisse.

En se faisant passer pour un employé d'UBS, un homme basé en Israël est parvenu à pénétrer le e-banking de plusieurs entreprises majeures en Suisse. Plus de 5,3 millions de francs ont été détournés. Son procès démarre lundi 7 avril au Tribunal pénal fédéral (TPF).

Arrêté en mai 2023, l'ancien président de la Cour suprême ukrainienne Vsevolod Kniaziev aurait reçu 2,7 millions de dollars de l'oligarque Konstiantyn Zhevago via une société zougoise. Selon l'enquête ukrainienne, le magistrat était censé partager la somme avec une dizaine de collègues. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient d'accorder l'entraide à Kiev dans cette affaire.

Une société tessinoise est dans le collimateur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour des soupçons de fraude fiscale à hauteur de près de 100 millions de francs. La firme aurait importé de très grandes quantités de biocarburant sans respecter les critères écologiques suisses, tout en bénéficiant d'importantes exonérations. Les douanes mènent une enquête pénale administrative à ce sujet depuis quatre ans.