Pour vider le compte de son client, Credit Suisse lui achète une maison de force
18 octobre 2018En 2009, Credit Suisse a utilisé les fonds non déclarés d’un client canadien pour acheter une villa dans le canton de Vaud. Problème: le client… Lire la suite
Fin de la course offshore pour l’ancien champion Alfonso “Sito” Pons
18 octobre 2018La Suisse enfonce le dernier clou dans le cercueil fiscal de l’ex-champion de moto espagnol Alfonso Pons Ezquerra, dit «Sito Pons». L’Administration fédérale des contributions… Lire la suite
Une chasse internationale est lancée pour retrouver les fonds de Bismark Badilla
18 octobre 2018Deux cents millions de francs: c’est l’ardoise laissée par Bismark Badilla, l’ancien président de la société de gestion suisse Lexinta AG. Ses victimes – dont… Lire la suite
A Zollikon, un ex-banquier de Julius Bär tente de semer la justice britannique
18 octobre 2018La Haute Cour de Londres maintient le gel mondial des avoirs de Yoshiki Ohmura, un ancien cadre de Julius Bär condamné en 2018 pour avoir… Lire la suite
Affaire Borodin: le Tribunal fédéral invoque des intérêts “diplomatiques”
11 octobre 2018Le Russe Andrey Borodin n’obtiendra pas le rapport du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à l’origine du refus de l’entraide avec Moscou dans l’affaire… Lire la suite
Un gérant a copié 4000 noms de clients de la Société Générale et de Credit Suisse
11 octobre 2018Un gérant de fortune du desk espagnol de la Société Générale a transféré les données de 1800 clients de son employeur et celles de 2200… Lire la suite
Le Kazakhstan ne pourra plus poursuivre “l’organisation criminelle” des Khrapunov
11 octobre 2018L’ancien dignitaire kazakh Victor Khrapunov et sa famille échappent au pire. Deux Cours fédérales américaines ont récemment décidé que le Kazakhstan ne pourrait plus les… Lire la suite
PDVSA: les Etats-Unis pistent 160 millions dans trois banques suisses
11 octobre 2018Le Département américain de la Justice (DOJ) obtiendra les informations de trois banques suisses dans l’enquête sur les pots-de-vin versés par les hommes d’affaires Roberto… Lire la suite