Guennadi Timtchenko dénonce un “séquestre illégal” de BNP Paribas

23 septembre 2020

Le co-fondateur de la société de négoce Gunvor est la cible de sanctions américaines depuis 2014. Ni l’ONU, ni l’Union européenne ni la Suisse n’ont appliqué de telles… Lire la suite

Le parquet fédéral classe l’enquête sur Carlos Panzo, soupçonné de blanchiment

23 septembre 2020

Le 6 décembre 2019, la procureure fédérale Annina Scherrer a signé une ordonnance de classement dans le cadre de l’enquête menée contre Carlos Panzo. Comme l’avait révélé Gotham City,… Lire la suite

Les 300 millions de PetroSaudi au coeur des convoitises de la justice américaine, malaisienne et britannique

23 septembre 2020

C’est le dernier épisode en date de la saga judiciaire 1MDB. Le 16 septembre 2020, le Département américain de la Justice (DOJ) a demandé la confiscation de plus… Lire la suite

Gotham Gazette N°168: Carlos de São Vicente, Sargeant Marine, FinCEN Files

23 septembre 2020

Les brèves de Gotham City. Après les révélations de Gotham City sur le séquestre de 900 millions en Suisse et l’ouverture d’une procédure le concernant en Angola, Carlos… Lire la suite

Venezuela: les Etats-Unis explorent les liens suisses du trading d’asphalte

16 septembre 2020

Daniel Comoretto est un petit poisson dans l’océan de corruption entourant la société pétrolière PDVSA. Pourtant, son arrestation pourrait mettre les autorités états-uniennes sur la piste des géants… Lire la suite

Les Pays-Bas séquestrent une société des époux dos Santos

16 septembre 2020

Le Ministère public néerlandais a ouvert une enquête et séquestré les actions de Exem Energy BV, une société détenue par Sindika Dokolo, le mari d’Isabel dos… Lire la suite

Marta Gayá, grande absente de l’enquête suisse sur les fonds de Juan Carlos

16 septembre 2020

La maîtresse historique de l’ex-roi d’Espagne, domiciliée à Gstaadt, aurait reçu près un million d’euros de Juan Carlos en 2011. Ces fonds proviendraient de la fondation Lucum, qui aurait… Lire la suite

Gotham Gazette N°167: Angola, Ligue du Nord, Khrapunov

16 septembre 2020

Les brèves de Gotham City. L’Angola avait demandé fin juin l’entraide judiciaire à la Suisse au sujet des 900 millions de dollars de l’homme d’affaires Carlos de São Vicente,… Lire la suite