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À la une
Franck Muller aurait violé son ruling fiscal: 20 millions de rattrapage
13 mars 2024
Nouveau rebondissement dans le conflit opposant l'Administration fiscale genevoise (AFC-GE) à la firme horlogère Franck Muller. Cette dernière vient d'écoper d'un lourd redressement fiscal pour avoir, entre 2010 et 2015, soustrait plusieurs dizaines de millions de francs au fisc via une société offshore. Le groupe n'aurait pas respecté les termes d'un accord - dont le contenu avait jusqu'ici été tenu secret - conclu en 2006 suite à de précédentes poursuites fiscales.
Le milliardaire Viktor Rashnikov ne peut pas payer son recours au TAF
13 mars 2024
Le milliardaire russe Viktor Rashnikov voulait contester sa mise sous sanctions devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Problème: la cour de Saint-Gall exige une avance de frais de 50'000 francs. Or l'oligarque se dit dans l'incapacité de payer... du fait des sanctions. Sollicité pour trancher cette situation ubuesque, le Tribunal fédéral (TF) a décidé de ne rien décider.
Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre
13 mars 2024
L'Ukraine a obtenu le séquestre de 33 millions de francs appartenant à la société genevoise de Mykhailo Kiperman, partenaire de l'oligarque Igor Kolomoisky. Sa firme Nordwind Trade SA est soupçonnée d'avoir reçu les fonds détournés d'une entreprise étatique quelques jours après l'agression russe en février 2022. Recherché par Kiev, l'homme d'affaires clame son innocence.
2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI
6 mars 2024
L'ancien banquier star de la Banca della Svizzera Italiana (BSI SA) vient d'être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC). Depuis Singapour, Yak Yew Chee gérait l'argent voléau fonds public malaisien 1MDB par Jho Low et ses complices. L'ordonnance pénale fait apparaître les sommes colossales blanchies par la plus ancienne banque tessinoise.
Le parquet condamne la BSI pour blanchiment "répété et aggravé"
6 mars 2024
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement historique tessinois, le 11 janvier 2024, par voie d'ordonnance pénale. Le parquet exige une amende de 4,5 millions de francs. Mais deux branches du fonds malaisien 1MDB se sont opposées à cette sanction. Le dossier est entre les mains du Tribunal pénal fédéral (TPF).
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Documents récents
- Chambre patrimoniale cantonale vaudoise - Jugement du 21 septembre 2021 (BNP Paribas v. Diapason Commodities)
- The Grand Court of the Cayman Islands - GEMS GLOBAL SCHOOLS LIMITED - Winding up petition (5.2.24)
- Watkins v. Rothberg et al - Declaration of David Wallace Wilson (12.01.23)
- Watkins v. Rothberg et al - Motion for discovery (12.01.23)
- In the Matter of Ovaskainen v Ovaskainen – FSD 138 OF 2023 (29.12.23)
Gotham
dans la presse
La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi
16/01/2024 | Mondafrique
A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre
27/11/2023 | RTS
Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse
02/02/2023 | 24 Heures
Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption
19/01/2023 | Tribune de Genève
Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier
09/11/2022 | Artnet News
Pictet & Cie condamnée pour violation de l'obligation de communiquer
6 mars 2024
La banque est sanctionnée pour avoir omis de dénoncer les agissements de l'homme d'affaires Ravi Ponniah, impliqué dans l'affaire 1MDB. Sa société FBC Media produisait des documentaires de connivence pour le compte de l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak. La banque écope d'une amende "en lieu et place" des responsables de son comité de diligence, qui n'ont pas pu être identifiés.
Corruption à Madagascar: la Suisse n'a pas voulu enquêter
28 février 2024
L'ex-directrice de cabinet du président malgache, Romy Andrianarisoa, et l'intermédiaire français Philippe Tabuteau viennent d'être condamnés pour corruption à Londres. L'entreprise britannique Gemfields avait tenté de dénoncer leurs demandes de pots-de-vin aux autorités suisses, mais ces dernières avaient renvoyé le dossier à la National Crime Agency (NCA). L'affaire présente pourtant de nombreux liens avec Genève.
Saga des Bourlakov: 450 millions seraient cachés chez Pictet & Cie
28 février 2024
La veuve du milliardaire russe Oleg Bourlakov traque la fortune que son mari aurait dissimulée en prévision de leur divorce. Près de 450 millions de dollars seraient abrités chez Pictet & Cie à Genève et aux Bahamas. Cette chasse mondiale est une aubaine pour les avocats de Loudmila Bourlakova, qui a déjà versé plus de 10 millions de francs d'honoraires à onze cabinets dans sept pays, dont la Suisse.
Nestlé sanctionné en Espagne dans l'affaire du "cartel du lait"
28 février 2024
Des escrocs géorgiens ont fait des milliers de victimes en Suisse et en Allemagne
21 février 2024
Soupçons de crimes de guerre: Kolmar perd son procès en diffamation
21 février 2024
Un tribunal de Berne vient de rejeter la plainte pour "diffamation, voire calomnie" déposée par la firme zougoise Kolmar Group AG contre deux enquêtrices et un enquêteur des ONG Public Eye et TRIAL International. Leurs révélations avaient provoqué l'ouverture d'une enquête pour "crime de guerre" et "pillage" par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2020. Le négociant a immédiatement fait appel.
BNP Paribas doit verser 52 millions à une ancienne société de Jim Rogers
21 février 2024
BNP Paribas a été condamnée à verser 52 millions de dollars à la société vaudoise Diapason Commodities Management SA, fondée en 2003 par le gourou américain des matières premières Jim Rogers. La banque française est accusée d'avoir copié un indice financier développé avec cette dernière pour éviter de lui verser des commissions. Le recours de la banque contre cette lourde condamnation, envoyé tardivement, a été validé in extremis par le Tribunal fédéral (TF).
Offensive fiscale contre les dirigeants du groupe de presse argentin Clarín
14 février 2024
José Aranda, le vice-président du puissant groupe de presse argentin Grupo Clarín, ainsi que plusieurs sociétés offshore liées à ce dernier et à feu Ernestina Noble, veuve du fondateur Roberto Noble, sont ciblés par des demandes d'entraide fiscale au sujet de leurs avoirs en Suisse. Le sort de ces requêtes est actuellement entre les mains de l'Administration fédérale des contributions (AFC).