L'ancien Premier ministre du Portugal, José Sócrates, et l'homme d'affaires Carlos Santos Silva retournent devant les juges ce lundi 19 octobre, dans un volet secondaire de l’Operação Marquês. Trois chefs de blanchiment d’argent sont en jeu, dans un procès qui devrait durer environ six mois et qui met à l’épreuve l’efficacité de la justice pénale portugaise. Gotham City a pu consulter la décision de renvoi en jugement, qui détaille l'existence d'un circuit financier avec des ramifications en Suisse.

Le promoteur croule sous les poursuites. Cela ne l'a pas empêché d'en lancer une de 71 millions de francs contre une fondation qui place l'argent de caisses de pension. En cause: plus de vingt-cinq contrats de projets immobiliers que la Seraina Investment Foundation avait résiliés avec le géant zurichois de la construction Steiner, alors en pleine déroute. Le Genevois a racheté entre-temps sa branche immobilière, et réclame réparation.

Un trust de Jersey a perdu la trace de 13 lingots d'or confiés à Anglo Far-East, un négociant panaméen qui a cessé ses activités en 2022. Les barres, dont la valeur pourrait atteindre 18 millions de francs, étaient gardées dans un coffre à Kloten. Dans une lettre d'adieu, le fondateur de la société a admis que les avoirs des clients étaient "perdus". La justice zurichoise a pourtant refusé d'ouvrir une enquête pénale, sans même vérifier si le métal jaune était encore dans le coffre.

La justice ukrainienne a lancé un mandat d'arrêt contre un homme d'affaires d'Odessa, dirigeant de la société genevoise de négoce Trans Trade RK SA. Il aurait orchestré le détournement de deux cargaisons de maïs d'une valeur de 22,8 millions de dollars avec le chef de l'entreprise d'État des céréales. Kiev a demandé l'aide de la justice suisse.

L'homme d'affaires Rajesh Bothra a siégé au conseil d'administration de la banque zurichoise MBaer lors de sa création. Depuis, il a fait faillite et a été inculpé en Inde dans une affaire de fraude bancaire. À Singapour, ses créanciers se disputent un hôtel argovien.

En janvier 2021, un incendie ravageait l'immeuble du 8, rue Royaume, aux Pâquis, où 46 personnes, souvent sans papiers, vivaient entassées dans des logements insalubres contre des loyers exorbitants. Cinq ans plus tard, sa propriétaire, Burval SA, a tenté de s'appuyer sur ces mêmes loyers, encaissés par un sous-loueur depuis condamné pour usure, pour obtenir le droit de louer trois fois et demie plus cher que le plafond fixé par l'État. La justice genevoise a rejeté son recours.

Après la condamnation de Pierre Mirabaud, le Ministère public de la Confédération (MPC) s'apprête à boucler son enquête sur le volet Pictet & Cie de l'affaire Fahad Al Rajaan. La banque, son ex-associé Philippe Bertherat et un ancien employé sont soupçonnés d'avoir corrompu le Koweïtien. Face au parquet, la banque et les deux prévenus ont bataillé sans relâche, six ans durant: scellés sur les courriels et les ordinateurs, demande de récusation, contestation d'une expertise.

Installé sur l'île caribéenne de Bonaire, l'industriel néerlandais Peter Bakker a été condamné à 2 millions d'euros d'amende. De 2005 à 2014, il a détourné de ses propres sociétés près de 7 millions d'euros, arrivés pour l'essentiel sur un compte en Suisse, d'où il a retiré plus de 4 millions en liquide.

En un an, les tribunaux fédéraux ont rendu 25 décisions sur près d'une dizaine d'affaires ukrainiennes, pour l'essentiel de corruption et de détournement de fonds publics. En 2025, près d'un recours sur quatre jugé par le Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une demande d'enquête étrangère concernait l'Ukraine. C'est plus que la France, l'Allemagne et l'Italie. Les affaires récentes touchent l'État en guerre, des contrats de l'armée jusqu'aux faux certificats délivrés pour échapper à la mobilisation.

Cette fois, c'est fini. Après treize ans d'enquête et trois classements, la justice genevoise a refermé pour de bon le dossier de blanchiment visant l'ancien maire d'Almaty Viktor Khrapunov et sa famille. La ville kazakhe, qui les accusait, n'a pas saisi le Tribunal fédéral (TF). L'affaire s'achève sur un paradoxe: en octobre 2025, une cour genevoise reprochait au Ministère public de Genève d'avoir laissé dormir le dossier durant dix-sept mois. En juin 2026, la même cour valide son classement: les faits sont prescrits.