Des escrocs avaient acheté Valorlife à la Vaudoise avec l’argent d’une tribu sioux

18 juillet 2019

Plusieurs hommes d’affaires américains ont été inculpés aux Etats-Unis pour avoir détourné près de 60 millions de dollars empruntés par la Wakpamni Lake Community Corporation (WLCC), une… Lire la suite

Les comptes suisses de Bombardier dans le viseur de la justice suédoise

18 juillet 2019

Des banques suisses sont impliquées dans la tentaculaire affaire de pots-de-vin et de blanchiment impliquant le constructeur canadien Bombardier et un juteux contrat en Azerbaïdjan. C’est ce qui… Lire la suite

Deux banques se portaient garantes d’un projet “révolutionnaire”: c’était une fraude

18 juillet 2019

Au Royaume-Uni, la Haute Cour de Justice a condamné l’israélien Jacob Moor et l’allemand Erich Knoebl, le 15 juillet 2019, dans le cadre d’une fraude à 2,3 millions de… Lire la suite

Affaire Gunvor: un prête-nom jugé a minima à Bellinzone

11 juillet 2019

Un an après avoir condamné un ancien trader de Gunvor pour corruption au Congo et en Côte d’Ivoire, le Tribunal pénal fédéral (TPF) s’apprête à juger un autre mis en… Lire la suite

En France, Guy Wildenstein n’obtiendra pas de “forfait fiscal à la manière suisse”

11 juillet 2019

Le 9 juillet 2019, le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris a rendu une décision attendue au sujet du volet civil de l’affaire Wildenstein. Guy Wildenstein, qui contestait son redressement fiscal… Lire la suite

Le TPF plus qu’indulgent avec la compliance d’UBS

11 juillet 2019

Dans un arrêt rendu public la semaine dernière, les juges de Bellinzone ont acquitté un ancien employé d’UBS SA, spécialiste de la conformité. Ils ont estimé… Lire la suite

Credit Suisse sous enquête du MPC dans l’affaire du “roi de la coke” bulgare

4 juillet 2019

Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l’ancien “roi de la… Lire la suite

L’avocat genevois Roland Kaufmann condamné dans l’affaire SNC-Lavalin

4 juillet 2019

L’ex-associé de l’étude Froriep a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour avoir organisé le versement de pots-de-vin à Saadi Kadhafi, troisième fils de Mouammar Kadhafi, pendant près… Lire la suite