Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Affaire Gunvor: un intermédiaire condamné pour blanchiment aggravé

Corruption – 19 janvier 2022

Un homme d'affaires français avait ouvert un compte chez Credit Suisse au nom d'une société écran pour abriter 11 millions de pots-de-vin destinés au chef de l'Etat congolais et à son entourage. Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de rendre une ordonnance pénale à son encontre.

La justice genevoise donne raison à une société pétrolière kazakhe

Litige – 19 janvier 2022

La compagnie canadienne Big Sky Energy avait investi dans des champs de pétrole au Kazakhstan. Mais sur place, les affaires ont rapidement tourné à l'aigre, et son partenaire d'affaires, la société Kozhan JSC, a refusé en 2004 de lui rendre 30 millions de dollars. La dispute a duré des années, jusqu'à ce que la justice suisse y mette un coup d'arrêt.

General Motors dénonce une opération de corruption passant par la Suisse

Corruption – 19 janvier 2022

General Motors accuse plusieurs anciens cadres de Fiat Chrysler Automobiles et des ex-dirigeants du syndicat américain United Auto Workers d'avoir dissimulé des millions de dollars de pots-de-vin en Suisse, au Luxembourg ett au Liechtenstein. Le constructeur a lancé une procédure pour identifier leurs comptes chez UBS, Credit Suisse et Pictet & Cie.

Un financier genevois dans l'oeil du fisc espagnol

Fraude – 12 janvier 2022

L'homme d'affaires avait été inculpé au début des années 2000 dans un scandale lié à Caixa Catalunya, avant d'être acquitté. Mais vingt ans plus tard, le fisc le rattrape. Il se penche sur ses revenus et ses sociétés, dont plusieurs se trouvent en Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l'entraide avec Madrid.

Swissport soupçonné de corruption en Afrique du Sud

Corruption – 12 janvier 2022

La Commission Zondo, créée pour enquêter sur la corruption étatique durant la présidence de Jacob Zuma (2009 - 2018), vient de publier la première partie d'un rapport très attendu. Ce premier volet dénonce une série de malversations au sein de l'industrie aéronautique sud-africaine. Le rapport, de plus de 800 pages, met notamment en cause la filiale locale de la société suisse Swissport.

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Le MPC soupçonne Pictet de blanchiment d'argent aggravé

09/12/2021 | Le Temps

PDVSA-Untersuchungen: Finma schliesst ab – USA rüsten auf

18/11/2021 | Finews

Indian billionaire Prakash Hinduja is on trial for human trafficking – his son Ajay is also suspected of tax evasion and forgery

14/09/2021 | Investor Telegraph

Höchste Alarmstufe um einen Russen in Schweizer Haft

29/08/2021 | Tages Anzeiger

Le haut dignitaire que la Russie et les USA s’arrachent

29/08/2021 | 24 Heures

Gotham in the press

Après dix ans, ce qui reste de l’affaire Hottinger arrive à Bellinzone

Fraude – 12 janvier 2022

Le premier procès de l'année au Tribunal pénal fédéral (TPF) s'ouvre aujourd'hui à Bellinzone. Trois financiers sont accusés par le Ministère public de la Confédération (MPC) de gestion déloyale qualifiée, d’escroquerie et de faux dans les titres. Ces accusations sont la seule partie restante d'une affaire embrouillée, initiée en 2012 et impliquant la banque zurichoise Hottinger & Cie. Un dossier qui s'est avéré très épineux pour le parquet fédéral.

La Suisse doit restituer 66 millions de francs à Gulnara Karimova

Corruption – 22 décembre 2021

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rendu hier une ordonnance concernant la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à la société Takilant Ltd contrôlée par la fille de l’ex-dictateur d’Ouzbékistan Islam Karimov.

Le Tribunal fédéral valide le séquestre de 128 millions contre Prakash Hinduja

Fraude – 22 décembre 2021

Les juges de Mon Repos ont autorisé le séquestre record réclamé par le fisc genevois à l'encontre de Prakash Hinduja. Le milliardaire est accusé d'avoir menti sur sa résidence monégasque pour éviter de payer 67 millions de francs d'impôts en Suisse. Son avocat, le fiscaliste Xavier Oberson, estimait qu'un tel blocage n'était pas nécessaire. Il n'a pas été entendu.

Un avocat brésilien accusé d'avoir blanchi des millions entre la Suisse et la Russie

Corruption – 22 décembre 2021

Le Ministère public fédéral du Brésil (MPF) vient d'inculper João Augusto Rezende Henriques et l'avocat José Cláudio Marques Barboza Júnior. Ce dernier est accusé d'avoir produit une fausse facture pour masquer l'origine de 4,26 millions de dollars ayant transité entre un compte en Suisse et la Russie.

Falcon, la première banque condamnée par un tribunal suisse

Fraude – 15 décembre 2021

Après le procès qui s'est tenu en septembre dernier, l'annonce des juges était très attendue. La banque zurichoise était accusée par le Ministère public de la Confédération(MPC) dans le cadre d'une enquête qui a également conduit l'ancien CEO, Eduardo Leemann, devant la Cour des affaires pénales.

Thématiques

Fraude

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22 décembre 2021

Pictet & Cie sous enquête pour blanchiment

8 décembre 2021

Les millions de Bachir Saleh Bachir placés en Suisse ne seront pas confisqués 

8 décembre 2021

Litiges

La justice genevoise donne raison à une société pétrolière kazakhe

19 janvier 2022

Soupçons de cartel: les rois de l'orange attaqués au Royaume-Uni

10 novembre 2021

L'imprésario de Charles Aznavour à son tour dans le viseur du fisc français

20 octobre 2021

Accusations de monopole: Philip Morris blanchi en Ukraine faute de preuves

22 septembre 2021

Le roi suisse des casinos fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis

22 septembre 2021

Affaire Lescaudron: Sequoia sévèrement tancée par le Tribunal fédéral

15 septembre 2021