Alors que ses activités minières au Pérou sont déjà dans le viseur des défenseurs de l’environnement, le géant zougois du négoce fait face à un autre problème: Lima soupçonne des irrégularités dans la pratique des prix de transfert au sein du groupe. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d'entraide fiscale à ce sujet.

Pendant des années, un tiers des automobilistes roumains étaient assurés chez Euroins, filiale d'un groupe bulgare. En 2023, l'assureur s'effondre et laisse près de 800 millions d'euros de dettes. La justice roumaine soupçonne ses anciens dirigeants d'avoir vidé les caisses au profit des sociétés du groupe. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que la piste passe par Genève.

La Fondation de famille Sandoz poursuit Pierre Landolt jusqu'au Brésil, le pays où l'héritier a bâti sa vie d'entrepreneur agricole. Elle lui réclame le remboursement d'un prêt de 6 millions de francs. Le 1er octobre, la justice de São Paulo l'a autorisée à faire valoir la garantie de ce prêt sur les parts d'une société agricole de son groupe brésilien.

Dans l’enquête fédérale CH-Force portant sur une escroquerie au crédit présumée de plus de 10 millions de francs, le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait filer et filmer en 2020 l’un des principaux suspects. Il l’a aussi localisé grâce à un IMSI-catcher, une fausse antenne de téléphonie mobile. L’homme ne l’a appris qu’en mars 2026. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) juge ces mesures légales.

Les ennuis d’Yves Bouvier avec le fisc genevois continuent. Alors que l’administration lui réclame déjà 864 millions de francs pour les années 2007 à 2015, cinq années supplémentaires sont désormais en litige. Le marchand d’art était-il bien, comme il le prétend, domicilié à Singapour entre 2016 et 2020? La justice genevoise n’est pas convaincue. Elle a également rejeté sa demande de déduire 33,5 millions de francs de frais d’avocats liés à sa bataille judiciaire contre Dmitri Rybolovlev.

L'ancien Premier ministre du Portugal, José Sócrates, et l'homme d'affaires Carlos Santos Silva retournent devant les juges ce lundi 19 octobre, dans un volet secondaire de l’Operação Marquês. Trois chefs de blanchiment d’argent sont en jeu, dans un procès qui devrait durer environ six mois et qui met à l’épreuve l’efficacité de la justice pénale portugaise. Gotham City a pu consulter la décision de renvoi en jugement, qui détaille le blanchiment de pots-de-vin depuis la Suisse.

Le promoteur croule sous les poursuites. Cela ne l'a pas empêché d'en lancer une de 71 millions de francs contre une fondation qui place l'argent de caisses de pension. En cause: plus de vingt-cinq contrats de projets immobiliers que la Seraina Investment Foundation avait résiliés avec le géant zurichois de la construction Steiner, alors en pleine déroute. Le Genevois a racheté entre-temps sa branche immobilière, et réclame réparation.

Un trust de Jersey a perdu la trace de 13 lingots d'or confiés à Anglo Far-East, un négociant panaméen qui a cessé ses activités en 2022. Les barres, dont la valeur pourrait atteindre 18 millions de francs, étaient gardées dans un coffre à Kloten. Dans une lettre d'adieu, le fondateur de la société a admis que les avoirs des clients étaient "perdus". La justice zurichoise a pourtant refusé d'ouvrir une enquête pénale, sans même vérifier si le métal jaune était encore dans le coffre.

La justice ukrainienne a lancé un mandat d'arrêt contre un homme d'affaires d'Odessa, dirigeant de la société genevoise de négoce Trans Trade RK SA. Il aurait orchestré le détournement de deux cargaisons de maïs d'une valeur de 22,8 millions de dollars avec le chef de l'entreprise d'État des céréales. Kiev a demandé l'aide de la justice suisse.

Le négociant genevois Gerald Metals avait payé 48,8 millions de dollars, en 2023, pour une cargaison de minerai d'étain venue du Brésil. À la livraison, les 129 conteneurs ne contenaient que du sable. Une partie de l'argent volé aurait atterri chez le chanteur Alexandre Pires, une star de la samba brésilienne. Derrière l'escroquerie, la police fédérale enquête sur un réseau qui écoulait du minerai arraché aux terres d'un peuple indigène d'Amazonie.