Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques.
Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi
À la une
La "tirelire suisse" des Ruiz-Mateos: épilogue d'une fraude familiale
11 juin 2025
Six fils du magnat espagnol José María Ruiz-Mateos viennent d'être condamnés à 7 ans de prison à Madrid. Le verdict tombe après 14 ans d'enquête sur le conglomérat famillial Nueva Rumasa qui promettait des rendements mirobolants aux investisseurs tout en dissimulant sa faillite imminente. Une avocate suisse et un notaire valaisan géraient la "hucha suiza" - la tirelire suisse - de la famille.
La Suisse assiste l'Ukraine dans son enquête sur le "collecteur de Moscou"
11 juin 2025
Lombard Odier et la princesse ouzbèke: vers un maxi-procès
11 juin 2025
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a décidé de joindre la procédure visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan, à celle conduite contre la banque genevoise. Contredisant le Ministère public de la Confédération (MPC), les juges de Bellinzone estiment que les faits reprochés aux prévenus sont "indissociables".
Une fondation genevoise servait de lessiveuse pour des escrocs
4 juin 2025
À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.
Le fisc suisse cherche les données d'un fraudeur présumé aux États-Unis
4 juin 2025
Soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 2,4 millions de francs, un gestionnaire italien de hedge fund riposte à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en pleine Silicon Valley. Pour contourner une erreur de procédure en Suisse, le fisc tente de récupérer les données du suspect via Apple et Dropbox, déclenchant une contre-attaque judiciaire devant un tribunal américain.
Willkommen!
Bienvenue!
Gotham City est en accès libre sur le réseau de l'administration fédérale. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir le sommaire de nos éditions chaque jeudi.
Enquête historique
Dans les pas de Robert Leclerc,
gentleman fraudeur
Il y a quarante ans, le patron de la banque Leclerc était condamné pour fraude après un procès retentissant. Deux de ses collaborateurs avaient été retrouvés morts. Une affaire sulfureuse, dont personne, à Genève, ne veut se souvenir.
Lire la suite
Gotham
dans la presse
Swiss Court Agrees to Assist Armenia in Police Corruption Investigation
28/02/2025 | Hetq
Schweiz blockiert fünf Konti von Freunden des reichsten Manns Asiens
14/09/2024 | Tages Anzeiger
Feuilleton Adani: imbroglio autour de 310 millions de dollars gelés en Suisse
13/09/2024 |
Swiss prosecutors freeze $310mn as part of Adani investigation
13/09/2024 | Financial Times
L'associé de Ronaldinho sous le coup d'une enquête pénale
07/09/2024 | 20 minutes
Le blanchisseur du clan Obiang condamné à payer 35 millions d'amende
4 juin 2025
BNP Paribas ne pourra pas déduire 3,5 milliards de ses impôts en Suisse
28 mai 2025
La Cour de justice de Genève vient de refuser une déduction fiscale de 3,48 milliards de francs à BNP Paribas (Suisse) SA au titre de l'amende versée aux États-Unis pour violations d'embargos en 2014. C'est un coup dur pour l'établissement, qui perd un avantage fiscal important. Le combat se poursuit désormais devant le Tribunal fédéral (TF).
La Fédération suisse des avocats réfute les critiques du MROS
28 mai 2025
La Fédération suisse des avocats (FSA) balaie les inquiétudes soulevées par le Bureau de communication en matière de blanchiment. Dans un rapport publié le 19 mai, le MROS épinglait deux cas impliquant des avocats et leur fameux "formulaire R", permettant à leurs clients de garder l’anonymat. Mais pour la FSA, tout va très bien: "L'arsenal juridique actuel est adéquat".
De Brockman à Edelman: la chute des méga fraudeurs embarrasse les banques
28 mai 2025
L'homme d'affaires américain Douglas Edelman a plaidé coupable de fraude fiscale le 21 mai devant un tribunal de Washington. Cette affaire, que le Département américain de la justice (DOJ) qualifie de "l'une des plus importantes poursuites pour évasion fiscale de l'histoire américaine", pourrait avoir des répercussions sur plusieurs établissements suisses.
Spoliée par Moscou, une Suissesse est déboutée par les juges fédéraux
21 mai 2025
ERI Bancaire bénéficie de la clémence du fisc malgré 133 millions soustraits
21 mai 2025
Pendant près de 30 ans, la famille Assaraf aurait soustrait près de 133 millions de profits de leur entreprise de logiciel bancaire via le Luxembourg, les Pays-Bas et les Îles vierges. La société et ses propriétaires sont aujourd'hui poursuivis. Mais un arrêt récent montre que l'administration genevoise a modéré ses exigences pour éviter d'imposer des montants "considérables" à l'entreprise basée à Meyrin, qui emploie 500 personnes.