Odebrecht finançait l’opposition au Venezuela via des comptes genevois
14 mars 2019C’est un exemple de la fameuse neutralité suisse, adaptée au secteur bancaire. Alors que le régime “révolutionnaire” de Hugo Chavez et de son successeur Nicolas Maduro transférait des milliards de… Lire la suite
Douze mois avec sursis pour avoir permis une fraude à 828 millions d’euros
14 mars 2019Un ancien banquier de Julius Baer a été condamné pour son rôle dans une fraude estimée à près d’un milliard d’euros commise contre une banque lituanienne, AB Bankas Snoras,… Lire la suite
La Suisse aidera la Roumanie dans l’enquête sur un ex-ministre des Finances
14 mars 2019C’est une demande inhabituelle au sujet de laquelle le Tribunal pénal fédéral (TPF) a dû trancher, dans un arrêt publié le 12 février 2019. L’avocat Beda Thomas Wietlisbach s’opposait, en sa… Lire la suite
Gotham Gazette N°94: Rothschild, Modi, Qatar
14 mars 2019La revue de presse de Gotham City. Pour les dix ans de la fin du secret bancaire, la Tribune de Genève publie un grand dossier… Lire la suite
Un avocat genevois arrêté en Italie dans le cadre de l’opération Lava Jato
7 mars 2019Leonardo José Muniz de Almeida a été arrêté en Italie la semaine dernière à la demande des autorités brésiliennes. La procureure fédérale de Curitiba Gabriela… Lire la suite
L’affaire Vighier montre comment la Suisse assouplit l’entraide fiscale
7 mars 2019Mauvaise nouvelle pour les nostalgiques du secret bancaire: alors que l’échange d’informations fiscales est désormais pleinement opérationnelentre la Suisse et la France, le Tribunal fédéral (TF) vient d’enfoncer le… Lire la suite
Un ancien banquier de la PKB aurait touché des commissions d’Odebrecht
7 mars 2019Avant d’être licencié en septembre 2015, H.D. a travaillé pendant plus de dix ans pour la banque tessinoise PKB Privatbank. Double national Suisse et Brésilien,… Lire la suite
Gotham Gazette N°93: Gulnara, Laundromat, Maydex
7 mars 2019La revue de presse de Gotham City. Gulnara Karimova ferait l’objet de “pressions physiques et psychologiques” en Ouzbékistan pour la forcer à renoncer à ses doits dans la… Lire la suite