Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
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À la une
Le fisc genevois gagne une manche dans son litige avec Patrick Drahi
29 novembre 2023
Pour taxer le fondateur d'Altice dans le canton, le fisc genevois se base notamment sur une biographie parue en 2017. Grâce à ce livre, l'autorité serait en mesure de prouver que Patrick Drahi a mis en scène une fausse séparation avec son épouse. Le hic? Le percepteur n'a lu le fameux ouvrage qu'en 2019. Trop tard, affirmaient les avocats du milliardaire dans un recours.
Un homme d'Etat hongrois en procès pour détournements de fonds
29 novembre 2023
Le Tribunal pénal fédéral défend la transparence judiciaire
29 novembre 2023
Les décisions de justice doivent-elles mentionner le poste occupé par des dirigeants d'entreprises, au risque de les rendre reconnaissables? Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a confirmé cette pratique dans le cadre de deux recours distincts déposés par Edmond Michaan, l'ancien CEO de J. Safra Sarasin accusé de complicité de corruption, et par un ex-dirigeant d'une société zurichoise poursuivi pour délit d'initié.
Le Brésil récupère 16 millions de l’ancien maire Paulo Maluf
22 novembre 2023
Paulo Maluf, l'ancien maire de São Paulo, avait été condamné à 7 ans de prison, en 2017, pour avoir touché des pots-de-vin sur contrats publics dans les années 1990. Des fonds abrités sur le compte genevois d'une fondation contrôlée par son gendre étaient bloqués depuis plus de vingt ans. Le Tribunal pénal fédéral(TPF) a estimé qu'il était encore temps pour le Brésil de récupérer cet argent.
La firme bernoise B&T impliquée dans des ventes d'armes illégales aux Etats-Unis
22 novembre 2023
L'ancien CEO de la filiale américaine du fabricant d'arme bernois B&T AG (anciennement Brügger & Thomet) est accusé d'avoir importé des dizaines de mitrailleuses et de fusils à canon courts dont la détention est interdite aux Etats-Unis. Les recherches de Gotham City montrent que l'homme travaille toujours pour l'entreprise de Thoune malgré son inculpation par le Département de la justice (DOJ).
Gotham
dans la presse
A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre
27/11/2023 | RTS
Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse
02/02/2023 | 24 Heures
Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption
19/01/2023 | Tribune de Genève
Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier
09/11/2022 | Artnet News
Pierre Castel is Jezus niet
11/10/2022 | De Tijd
Le directeur d'une entreprise suisse arrêté en Italie pour trafic de mercure
22 novembre 2023
Mystérieux héritage d'un proche de l'Aga Khan: l'enquête fait chou blanc
15 novembre 2023
L'avocat français André Ardoin, décédé en 2016 à l'âge de 94 ans, était un proche conseiller de Karim Aga Khan IV, qui lui versait une rente à vie de 800'000 francs par an. Ses héritiers accusaient la compagne du défunt d'avoir empoché sa fortune. En parallèle, des représentants du Prince auraient mis la main sur ses archives. Quels secrets gardait donc le vieil homme? Le parquet de Genève n'y répondra pas: il a classé son enquête.
Affaire Karimova: l'accord de restitution à l'Ouzbékistan restera secret
15 novembre 2023
Le Sharing Agreement entre la Suisse et l’Ouzbékistan sur la restitution de 130 millions de dollars confisqués à un proche de Gulnara Karimova ne sera pas rendu public. Se prononçant sur un recours de l'ONG Uzbek Asset Return Network, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que sa publication exposerait la Suisse à de trop vives critiques internationales.
Le parquet genevois sommé d'enquêter sur deux sociétés de négoce
15 novembre 2023
Les traders de matières premières Louis Dreyfus, Quadra Commodities et une dizaine de leurs employés sont poursuivis à Genève par la PrivatBank pour "faux dans les titres" et "escroquerie". La banque ukrainienne les accuse d'avoir apporté leur concours à une fraude à 315 millions de dollars commise par les hommes d'affaires Igor Kolomoisky et Gennadiy Bogolyubov. Le Ministère public de Genève, qui avait initialement classé l'affaire, devra rouvrir son instruction.
Affaire ENRC: le SFO a abandonné après cinq demandes à la Suisse
8 novembre 2023
Le Serious Fraud Office (SFO) avait adressé pas moins de cinq requêtes à la Suisse dans le cadre de son enquête sur le groupe kazakh ENRC depuis 2014. La dernière en date, qui portait sur 295 millions de dollars détournés d'un projet minier en Afrique du Sud, a été validée par le Tribunal pénal fédéral (TPF) en juillet 2023. Un mois plus tard, le parquet britannique annonçait l'abandon complet de la procédure.
Le Chalet RoyAlp de Villars au cœur d'une guerre d'héritage entre Chinois
8 novembre 2023
Le conglomérat étatique chinois Huarong cherche à recouvrer les dettes laissées par le magnat Zhang Zhenxin, décédé en 2019. La justice britannique vient de l'autoriser à faire la lumière sur l'étendue de son patrimoine, désormais géré par sa veuve. Seulement voilà: plusieurs hôtels de luxe qu'il détenait auraient été vendus dans des circonstances suspectes, dont le Chalet RoyAlp à Villars-sur-Ollon.
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