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Le MPC se casse les dents sur une société zurichoise d’import-export

21 juin 2018

Le Ministère public de la Confédération (MPC) n’est pas parvenu à faire la lumière sur les activités d’un marchand de voitures d’occasion de Dietikon soupçonné… Lire la suite

L’affaire PetroEcuador atteint la Suisse  

21 juin 2018

Dans le sillage des affaires de corruption des entreprises pétrolières au Vénézuela et au Brésil, le scandale lié à la société nationale équatorienne PetroEcuador touche… Lire la suite

Villa Hier à Antibes: la justice française peine à prouver le blanchiment 

21 juin 2018

C’est une affaire qui avait fait grand bruit. Début 2018, après plus de deux ans d’enquête, l’homme d’affaires suisse Alexander Studhalter était mis en examen… Lire la suite

Les suites de l’opération Câmbio Desligo impliquent 19 banques suisses

14 juin 2018

Le 6 juin 2018, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a dévoilé la suite de ses investigations liées à l’opération “Câmbio, Desligo“ (lire l’article précédent). Le nombre de… Lire la suite

Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l’affaire Gürtel  

14 juin 2018

Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et… Lire la suite

Dmitri Rybolovlev gagne une manche contre Yves Bouvier à New York  

14 juin 2018

Une Cour fédérale de New York a autorisé le milliardaire russe à utiliser des documents confidentiels obtenus de Sotheby’s dans la procédure pénale qui l’oppose… Lire la suite

Réfugié à Genève, le Russe Oleg Shigaev dénonce en vain une machination

14 juin 2018

Le Tribunal fédéral (TF) a débouté l’homme d’affaires Oleg Shigaev et son épouse. L’ancien président de la Baltic Bank, basée à Saint-Pétersbourg, est recherché en… Lire la suite

La Suisse dévoile les comptes genevois des frères Baazov, rois du poker en ligne

7 juin 2018

Enfant d’une famille modeste d’immigrés russes, le Montréalais David Baazov avait tout réussi. A 30 ans à peine et sans diplômes, il était devenu le… Lire la suite