Dix millions d'euros présentés comme une commission du Vatican, des articles de presse sur un scandale immobilier à Londres, et une banque qui attend deux mois avant de donner l'alerte. Le Département fédéral des finances (DFF) soupçonne la filiale zurichoise de la Banque Internationale à Luxembourg d'avoir signalé trop tard un client mêlé à l'affaire. L'établissement s'est battu pour garder ses documents internes sous scellés.

Igor Lah, l’un des hommes les plus riches de Slovénie, vit à Lucerne avec son épouse. Il y a aussi logé sa collection d’art, composée de 800 œuvres, dans une fondation d’utilité publique exonérée d’impôt. Mais le fisc slovène a des doutes sur la réalité de cet exil. La Suisse va transmettre à Ljubljana des informations financières sur le couple, trois de leurs sociétés et la fondation.

Alors que ses activités minières au Pérou sont déjà dans le viseur des défenseurs de l’environnement, le géant zougois du négoce fait face à un autre problème: Lima soupçonne des irrégularités dans la pratique des prix de transfert au sein du groupe. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d'entraide fiscale à ce sujet.

Pendant des années, un tiers des automobilistes roumains étaient assurés chez Euroins, filiale d'un groupe bulgare. En 2023, l'assureur s'effondre et laisse près de 800 millions d'euros de dettes. La justice roumaine soupçonne ses anciens dirigeants d'avoir vidé les caisses au profit des sociétés du groupe. Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle que la piste passe par Genève.

En 2016, l'industriel brésilien Frank Geyer Abubakir avouait avoir versé des pots-de-vin à des politiciens et caché des millions d'Odebrecht sur un compte suisse. Dix ans plus tard, ce repenti de l'affaire Lava Jato préside à Crans-Montana une fondation vouée à la culture gréco-romaine, exonérée d'impôts. Et il ferraille devant la justice brésilienne pour éviter de payer son dû à Brasilia sur les dividendes qu'il touche en Suisse.

La Fondation de famille Sandoz poursuit Pierre Landolt jusqu'au Brésil, le pays où l'héritier a bâti sa vie d'entrepreneur agricole. Elle lui réclame le remboursement d'un prêt de 6 millions de francs. Le 1er octobre, la justice de São Paulo l'a autorisée à faire valoir la garantie de ce prêt sur les parts d'une société agricole de son groupe brésilien.

Dans l’enquête fédérale CH-Force portant sur une escroquerie au crédit présumée de plus de 10 millions de francs, le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait filer et filmer en 2020 l’un des principaux suspects. Il l’a aussi localisé grâce à un IMSI-catcher, une fausse antenne de téléphonie mobile. L’homme ne l’a appris qu’en mars 2026. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) juge ces mesures légales.

Les ennuis d’Yves Bouvier avec le fisc genevois continuent. Alors que l’administration lui réclame déjà 864 millions de francs pour les années 2007 à 2015, cinq années supplémentaires sont désormais en litige. Le marchand d’art était-il bien, comme il le prétend, domicilié à Singapour entre 2016 et 2020? La justice genevoise n’est pas convaincue. Elle a également rejeté sa demande de déduire 33,5 millions de francs de frais d’avocats liés à sa bataille judiciaire contre Dmitri Rybolovlev.

L'ancien Premier ministre du Portugal, José Sócrates, et l'homme d'affaires Carlos Santos Silva retournent devant les juges ce lundi 19 octobre, dans un volet secondaire de l’Operação Marquês. Trois chefs de blanchiment d’argent sont en jeu, dans un procès qui devrait durer environ six mois et qui met à l’épreuve l’efficacité de la justice pénale portugaise. Gotham City a pu consulter la décision de renvoi en jugement, qui détaille le blanchiment de pots-de-vin depuis la Suisse.

Le promoteur croule sous les poursuites. Cela ne l'a pas empêché d'en lancer une de 71 millions de francs contre une fondation qui place l'argent de caisses de pension. En cause: plus de vingt-cinq contrats de projets immobiliers que la Seraina Investment Foundation avait résiliés avec le géant zurichois de la construction Steiner, alors en pleine déroute. Le Genevois a racheté entre-temps sa branche immobilière, et réclame réparation.