Vigneron bordelais: 112 millions cachés sur des comptes en Suisse

12 février 2020

La veuve d’une figure de la viticulture bordelaise, une mystérieuse société d’investissement luxembourgeoise, un montage financier “sophistiqué et incompréhensible” sur fond de titrisation, un avocat… Lire la suite

La Suisse classe l’enquête contre Paulo Roberto Costa et confisque un million

12 février 2020

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis un terme à la procédure lancée il y a six ans contre Paulo Roberto Costa, ancien… Lire la suite

Le fisc français sur la trace des comptes suisses d’Alexandre Allard

12 février 2020

La Suisse a accordé l’entraide à l’administration fiscale française au sujet de l’homme d’affaires Alexandre Allard et de son épouse, révèle un arrêt du Tribunal… Lire la suite

Gotham Gazette N°138: Credit Suisse, Crypto AG, Plahotniuc

12 février 2020

Les brèves de Gotham City. L’ancien trader de Petrobras, Rodrigo Garcia Berkowitz, alias “Batman“, a conclu un accord avec les autorités de poursuite brésiliennes. Soupçonné… Lire la suite

Le parquet fédéral voulait garder le secret sur la procédure Ghanem

6 février 2020

“Pas de commentaire“… “Nous n’avons aucune intention de commenter la procédure pénale que vous évoquez“: voici les réponses que Gotham City avait obtenues, en décembre… Lire la suite

Les pots-de-vins brésiliens de SembCorp atterrissaient à la Banque Cramer & Cie

6 février 2020

Le Ministère public fédéral du Paraná a inculpé Martin Cheah Kok Choon, l’ancien président de Jurong, filiale brésilienne de la société d’exploitation pétrolière de Singapour SembCorp… Lire la suite

Enveloppes et vieilles dentelles: une fiduciaire vaudoise pillait sa riche cliente

6 février 2020

Une fiduciaire familiale vaudoise, une retraitée sous curatelle à la tête d’une fortune insoupçonnée et des enveloppes de billets cachées à la cave: c’est une… Lire la suite

Gotham Gazette N°137: Karimova, Stephan Roh, Figueiredo Dos Santos

6 février 2020

Les brèves de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) retire à l’avocat Grégoire Mangeat son mandat de défenseur public en réponse à… Lire la suite