La société genevoise de gestion de fortune Sequoia Advisory SA avait été sanctionnée par la FINMA dans le cadre de la fraude commise par le banquier de Credit Suisse. Sequoia contestait une confiscation de 500’000 francs validée par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Les juges ont considéré ce recours “pour le moins malvenu“.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un intermédiaire dans l’affaire des pots-de-vin versés à l’ex-ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. L’homme n’a pas répondu aux convocations du parquet fédéral et les avis de recherche internationaux émis à son encontre sont restés lettres mortes. Il vit paisiblement en Grèce dans son domaine viticole où il produit des assemblages en biodynamie.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Shokrukh Sabirov, un des hommes de paille utilisés par princesse ouzbèke déchue pour abriter ses pots-de-vin en Suisse.

Après plus de dix ans, l’enquête sur le rôle du magnat Victor Dahdaleh dans la fourniture d’aluminium d’Alcoa à la compagnie nationale du Bahreïn touche à sa fin. Un ancien directeur de la société vaudoise AA Alumina & Chemical SA (AAAC) vient d’être condamné pour faux dans les titres par une ordonnance pénale émise par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Markus Jerger avait acheté le château d’Allaman en 2006 avec les fonds d’une Canadienne, qui croyait en être copropriétaire. Ce n’était pas le cas. Le procès de l’homme d’affaires démarre mardi 21 septembre au tribunal de Nyon.

L’homme était un client particulièrement fortuné et averti. Membre du conseil de surveillance d’Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie, et gérant ses affaires depuis Genève, il faisait confiance à sa banque depuis des années. Mais ses pertes durant le krach boursier de mars 2020 l’ont conduit à la catastrophe, laissant une ardoise de 48 millions de francs. HSBC Private Bank (Suisse) SA a fait séquestrer nombre de ses biens en Suisse.

Prakash Hinduja, un des quatre frères régnant sur le conglomérat Hinduja Group, est actuellement aux prises avec l’Administration fiscale de Genève qui lui réclame d’importants arriérés d’impôts. Deux arrêts du Tribunal fédéral (TF) montrent que cette procédure fiscale a été déclenchée par des informations recueillies dans le cadre d’une autre enquête pénale visant le milliardaire et son fils Ajay Hinduja pour “usure” et “traite d’êtres humains“.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé cette été le classement de l’enquête liée à une escroquerie gigantesque perpétrée en Russie en 2007. Si le parquet fédéral a réussi à démontrer un lien entre la fraude et une partie de l’argent séquestré, aucun responsable n’a pourtant été désigné. Le seul principal suspect identifié par le MPC est subitement décédé durant l’enquête. Sur les 18 millions bloqués en Suisse, le MPC a décidé d’en confisquer seulement quatre, et de rendre le reste à ses propriétaires. 

En 2015, le fonds de prévoyance de l’Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS) tombait en faillite de manière retentissante, après la perte de 43 millions de francs. Depuis, un comptable, une experte en prévoyance et quatre membres de la commission de placement ont été acquittés. Reste donc à juger le gérant externe, dont le procès commence aujourd’hui.