Une employée d’UBS condamnée par le Département fédéral des finances

12 décembre 2019

Cette spécialiste de la conformité a mis 50 jours pour déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) au sujet de deux… Lire la suite

L’épilogue approche dans l’affaire Ghanem

12 décembre 2019

Plus de sept ans après avoir commencé, l’enquête concernant Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC), la compagnie libyenne du pétrole, est à… Lire la suite

Un informaticien de la fondation zougoise Ethereum arrêté aux Etats-Unis

12 décembre 2019

“Probably avoiding sanctions… who knows“: c’est ainsi que l’informaticien américain Virgil Griffith a justifié à un proche l’interêt émis par la Corée du Nord pour sa présentation, donnée… Lire la suite

Affaire Emissao: six millions de pots-de-vin ont été payés depuis Genève

12 décembre 2019

Le juge espagnol Manuel Garcia Castellón a achevé son enquête à l’égard de sept personnes, dont l’ancien président de la Communauté de Madrid, Ignacio González. A l’époque directeur… Lire la suite

Gotham Gazette N°131: Farida Chorfi, Patrice Lescaudron, Hector Dager

12 décembre 2019

Les brèves de Gotham City. Au Royaume-Uni, le Serious Fraud Office a annoncé l’ouverture d’une enquête pour corruption contre Glencore. Selon Bloomberg, le SFO s’intéresserait aux affaires du négociant anglo-suisse au Congo et à… Lire la suite

Vontobel a gardé son client libyen pendant trois ans: une ex-employée condamnée

5 décembre 2019

Une gérante de fortune de 59 ans vient d’être condamnée pour avoir tardé à dénoncer un proche du régime de Mouammar Kadhafi alors qu’elle travaillait chez Vontobel. Alors… Lire la suite

Pensions envolées: la Suède obtient l’entraide dans l’affaire Falcon Funds

5 décembre 2019

En Suède, 22’000 épargnants ne verront probablement plus jamais la couleur de leurs économies confiées au fonds de pension Falcon Funds. Ses promoteurs, Max Serwin, Mark Bishop et Ulf Deckmark, sont accusés… Lire la suite

Lava Jato: voici le témoignage à l’origine des perquisitions chez Vitol et Trafigura

5 décembre 2019

Son témoignage, avec celui de Carlos Henrique Nogueira Herz, qui en août dernier a également choisi de collaborer avec la justice brésilienne, est à l’origine des perquisitions effectuées fin… Lire la suite