L’ex-sénateur brésilien José Machado et ses fils ont blanchi 40 millions en Suisse

16 janvier 2020

Le Ministère public de la Confédération (MPC) vient de condamner Expedito Machado, le fils cadet de Jose Machado, ancien politicien et ex-CEO de la société étatique brésilienne Transpetro. Expedito était accusé d’avoir… Lire la suite

Les autorités autrichiennes dénouent peu à peu l’écheveau suisse de l’affaire Eurofighter

16 janvier 2020

Trois arrêts du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèlent le rôle de de sociétés suisses dans l’affaire de corruption présumée autour de la vente de 18 avions de combat Eurofighter à… Lire la suite

Gotham Gazette N°134: Julius Bär, Turkménistan, ‘Ndrangheta

16 janvier 2020

Les brèves de Gotham City. “He tapped a safe full of cash to pay off corrupt stock tipsters and used phony invoices for artwork sales… Lire la suite

Le MPC condamne le groupe brésilien Andrade pour corruption

9 janvier 2020

La société active dans le secteur du BTP n’a pas pris “toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables” pour empêcher les versements de pots-de-vin à des dirigeants… Lire la suite

Le fisc réclame 40 millions à un joaillier genevois

9 janvier 2020

Un discret résident de Cologny, très respecté dans le monde du luxe et de l’art, est accusé de soustraction d’impôts par le canton de Genève.… Lire la suite

Les informations sur les millions d’un ancien directeur d’ENI communiquées à Milan

9 janvier 2020

Le Ministère public de Genève a envoyé à l’Italie les informations bancaires concernant Andrea Pulcini, ancien directeur d’une filiale du groupe ENI soupçonné de corruption internationale par le Parquet de Milan.… Lire la suite

Un doleiro de l’ex-gouverneur de Rio condamné par le Ministère public fédéral

9 janvier 2020

Le doleiro brésilien Renato Hasson Chebar a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres, selon une ordonnance pénale que Gotham City a consulté. Avec son frère… Lire la suite

Gotham Gazette N°133: Coutts, Benalla, Neupert

9 janvier 2020

Les brèves de Gotham City. Aux Etats-Unis, c’est la série noire pour les établissements financiers suisses. La justice américaine a rendu public un acte d’accusation ciblant le gestionnaire de… Lire la suite