Pour plus d’efficacité, le MPC souhaite favoriser “l’entraide dynamique”

14 novembre 2019

“L’importance du blanchiment en Suisse est reconnue, le risque est concret selon les secteurs“: vendredi 8 novembre, le procureur fédéral Patrick Lamon s’est exprimé sur les difficultés… Lire la suite

La Suisse, au coeur de la comptabilité clandestine de Techint

14 novembre 2019

Le groupe Techint est un géant mondial de l’industrie. Fondé en 1949 en Argentine par l’italien Agostino Rocca, il est aujourd’hui contrôlé par ses héritiers via une société… Lire la suite

Le TF valide l’entraide avec Sofia malgré la suspension de l’échange automatique

14 novembre 2019

La Bulgarie continue de traquer les fonds de l’ancien banquier Tzvetan Vassilev, accusé de fraude lors de la faillite de la Corporate Commercial Bank en 2014. Après une… Lire la suite

Gotham Gazette N°127: Anémone, Khadem al Qubaisi, Helvet Immo

14 novembre 2019

Les brèves de Gotham City. Affaire Lava Jato: la Feuille fédérale révèle que le Ministère public de la confédération (MPC) va clôturer par une ordonnance de classement l’instruction pénale ouverte… Lire la suite

Affaire Petrobras: le MPC condamne un ex-dirigeant de Trafigura

7 novembre 2019

Après le Brésil, c’est au tour de la Suisse de sanctionner Mariano Marcondes Ferraz, homme d’affaires brésilien qui a reconnu avoir versé des pots-de-vin, via des… Lire la suite

La fondation Luma se bat pour ne pas payer le redressement fiscal de ses architectes

7 novembre 2019

A cause d’un problème de TVA, la fondation lancée par Maja Hoffmann devra peut-être régler une partie de la facture des architectes de son musée à Arles, révèle… Lire la suite

Faillite de Charles Jourdan: les lésés réclament plus de 40 millions

7 novembre 2019

Le trader parisien Yann Bilquez et son épouse Maryline Ho ont été condamnés à Genève l’année dernière pour avoir détourné les fonds de leur hedge fund Avendis et provoqué la faillite de Charles… Lire la suite

La police fédérale refuse d’effacer son rapport secret sur Roman Abramovitch

31 octobre 2019

Le multimilliardaire russe exige que Fedpol supprime les informations qui ont conduit au retrait de sa demande de permis de séjour en 2017. Le Tribunal… Lire la suite