Retrouvez les articles parus dans nos dernières éditions:

Lombard Odier avait oublié de déclarer 88 clients américains au DOJ   

2 août 2018

La banque privée genevoise repasse à la caisse du Département américain de la Justice (DOJ). Lombard Odier a informé l’autorité qu’elle avait omis de déclarer… Lire la suite

A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier 

2 août 2018

Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres.… Lire la suite

Banquier bulgare déchu: la Suisse accorde l’entraide à Sofia

2 août 2018

Accusé d’avoir précipité la chute de la Corporate Commercial Bank (Corpbank) en 2014, aujourd’hui réfugié en Serbie, le banquier Tzvetan Vassilev sera bientôt jugé par… Lire la suite

Un procureur fédéral blanchi par le TPF dans l’affaire Mykola Martynenko

26 juillet 2018

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté un recours déposé par l’ancien membre du parlement ukrainien Mykola Martynenko. Ce dernier s’était opposé à l’ordonnance de… Lire la suite

L’ex-PDG de Vantage Drilling poursuivi pour corruption au Brésil

26 juillet 2018

Le 12 juillet 2018, le Ministère Public Fédéral brésilien (MPF) a lancé des poursuites judiciaires contre Paul Bragg. L’ancien PDG de l’opérateur de forage offshore texan Vantage Drilling est accusé d’avoir donné… Lire la suite

Vingt ans après, les pots-de-vin de Pinochet sont toujours séquestrés en Suisse   

26 juillet 2018

C’est une affaire qui dure depuis vingt ans et qui s’apparente à un serpent de mer. En 2006, le Chili décide de repérer les avoirs… Lire la suite

Les Khrapunov doivent dévoiler leurs échanges sur Facebook et WhatsApp

26 juillet 2018

Ilyas Khrapunov s’est mis à dos la juge Katharine H. Parker, et la magistrate new-yorkaise ne laisse désormais plus rien passer. Le fils de l’ex-dignitaire d’Almaty… Lire la suite

Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses

19 juillet 2018

Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats… Lire la suite