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Lombard Odier avait oublié de déclarer 88 clients américains au DOJ
2 août 2018La banque privée genevoise repasse à la caisse du Département américain de la Justice (DOJ). Lombard Odier a informé l’autorité qu’elle avait omis de déclarer… Lire la suite
A Londres, Igor Kolomoisky est contraint de se livrer à un strip poker financier
2 août 2018Poursuivi en Suisse et en Grande-Bretagne, le milliardaire ukrainien établi à Genève doit rendre des comptes sur ses dépenses à la Haute Cour de Londres.… Lire la suite
Banquier bulgare déchu: la Suisse accorde l’entraide à Sofia
2 août 2018Accusé d’avoir précipité la chute de la Corporate Commercial Bank (Corpbank) en 2014, aujourd’hui réfugié en Serbie, le banquier Tzvetan Vassilev sera bientôt jugé par… Lire la suite
Un procureur fédéral blanchi par le TPF dans l’affaire Mykola Martynenko
26 juillet 2018Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté un recours déposé par l’ancien membre du parlement ukrainien Mykola Martynenko. Ce dernier s’était opposé à l’ordonnance de… Lire la suite
L’ex-PDG de Vantage Drilling poursuivi pour corruption au Brésil
26 juillet 2018Le 12 juillet 2018, le Ministère Public Fédéral brésilien (MPF) a lancé des poursuites judiciaires contre Paul Bragg. L’ancien PDG de l’opérateur de forage offshore texan Vantage Drilling est accusé d’avoir donné… Lire la suite
Vingt ans après, les pots-de-vin de Pinochet sont toujours séquestrés en Suisse
26 juillet 2018C’est une affaire qui dure depuis vingt ans et qui s’apparente à un serpent de mer. En 2006, le Chili décide de repérer les avoirs… Lire la suite
Les Khrapunov doivent dévoiler leurs échanges sur Facebook et WhatsApp
26 juillet 2018Ilyas Khrapunov s’est mis à dos la juge Katharine H. Parker, et la magistrate new-yorkaise ne laisse désormais plus rien passer. Le fils de l’ex-dignitaire d’Almaty… Lire la suite
Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses
19 juillet 2018Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats… Lire la suite