Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

La Suisse fait une “faveur” à Oncle Sam en extradant le trader genevois Dov Malnik

Fraude – 16 juin 2021

Arrêté en Suisse à la demande des autorités américaines, un trader israélien établi à Genève a été extradé le 10 juin 2021 et aussitôt inculpé à New York. Dov Malnik est accusé d’avoir participé à un réseau de délit d’initiés qui a récolté collectivement 100 millions de dollars en réalisant des opérations “opportunes et rentables” sur des actions de sociétés de biotechnologie. Le Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté l’ultime recours de Dov Malnik le 28 mai, a choisi d’appliquer un “principe de faveur” envers les autorités américaines dans ce dossier.

Trésors archéologiques pillés: un fournisseur d’Ali Aboutaam condamné

Fraude – 16 juin 2021

Un intermédiaire libanais a été condamné par le Ministère public de Genève pour avoir importé des objets archéologiques pillés au Moyen-Orient. A.M. s’est rendu à Genève quatre ou cinq fois par an, pendant quatre ans, pour remettre ces précieux artefacts au marchand d’art Ali Aboutaam, propriétaire de la galerie Ancient Phoenix Art. Arrêté en Roumanie et extradé à la demande du parquet genevois, le prévenu a partiellement reconnu les faits.

Le milliardaire Philippe Amon est sous enquête pour corruption

Corruption – 14 juin 2021

L’enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) ouverte en 2015 contre SICPA SA vient d’être étendue à son propriétaire et directeur. L’héritier Philippe Amon, 135ème fortune de Suisse, est soupçonné de corruption d’agents publics étrangers. Egalement accusée au Brésil, la société de Prilly vient d’accepter de verser 135 millions de francs dans le cadre d’un accord de collaboration avec les autorités locales.

Un magnat indonésien a fait censurer Gotham City avant le vote du 7 mars

Litige – 11 juin 2021

Le conseiller national Christian Lüscher a obtenu la censure d’un article de Gotham City quelques jours avant la votation populaire sur l’accord de libre-échange avec l’Indonésie le 7 mars dernier. L’élu PLR, qui s’était exprimé en faveur de ce traité et qui exerce par ailleurs comme avocat, agissait pour le compte du magnat indonésien Hashim Djojohadikusumo. Notamment actif dans l’huile de palme, ce dernier est poursuivi à Genève pour des infractions fiscales portant sur plus de 100 millions de francs.

Une société zugoise éponge les dettes de son patron fraudeur

Fraude – 9 juin 2021

Rien ne va plus pour Dmitry Mazurov, l’ancien propriétaire de la raffinerie de pétrole sibérienne Antipinsky. Sa société New Stream Trading, basée à Zoug, a été condamnée à rembourser 153 millions de francs pour éponger les dettes du complexe pétrolier. L’homme d’affaires fait lui-même l’objet d’un procès en Russie pour fraude à grande échelle, et a récemment été condamné à 18 mois de prison aux Iles Vierges Britanniques pour non-respect de la justice.

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Un homme d’affaires proche du Kremlin est détenu en Suisse

08/06/2021 | Le Temps

Swiss say Kremlin-linked businessman fighting extradition to U.S.

09/06/2021 | Reuters

FDP-Politiker & Lobbyist liess vor Abstimmung Artikel verbieten

12/06/2021 | Infosperber

Связанный с Кремлем бизнесмен задержан в Швейцарии

09/06/2021 | Swissinfo

Swiss bank ordered to share details of Anil Ambani’s accounts with India

13/05/2021 | Newslaundry

Gotham in the press

Blanchiment chez Farmaplant: affaire classée

9 juin 2021

Le Ministère public du Canton de Genève vient de classer une procédure pénale pour blanchiment qui avait été ouverte en 2019 à l’égard de trois ressortissants ukrainiens, actionnaires majoritaires de la société pharmaceutique Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant (BCPP).

Un proche du Kremlin arrêté en Suisse à la demande des Etats-Unis

Litige – 8 juin 2021

Le Russe Vladislav Klyushin a été arrêté lors d’un séjour en Valais, en mars dernier, à la demande des autorités américaines. Cet homme d’affaires est un proche d’Alexeï Gromov, un haut cadre de l’administration présidentielle russe, considéré comme “la personne en charge du contrôle des médias par le Kremlin” et placé sous sanctions américaines il y a deux mois. Klyushin serait le créateur d’un puissant système de surveillance des médias utilisé par les services russes. Actuellement détenu à Sion, il s’oppose à son extradition vers les Etats-Unis. L’information ressort d’un arrêt du Tribunal fédéral (TF) rendu public quelques jours seulement avant la rencontre des présidents Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève le 16 juin.

Déclarée fugitive, une gérante zurichoise échappe à la justice américaine

Fraude – 2 juin 2021

Inculpée aux Etats-Unis en avril 2019 et visée par un mandat Interpol, Daisy Rafoi-Bleuler avait été arrêtée l’été dernier sur les rives du lac de Côme. La gérante de fortune était tout de même parvenue à rentrer en Suisse, échappant ainsi à l’extradition. De retour dans son pays, elle dénonce l’attitude de “gendarme du monde” des autorités américaines.

Le parquet fédéral classe une affaire de pots-de-vin en lien le Venezuela

Fraude – 2 juin 2021

Environ trente millions de dollars avaient été blanchis en Suisse dans le cadre de “l’affaire BANDES” qui avait touché une banque publique vénézuélienne. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquêtait depuis 2013. Or en huit ans, la procédure n’a débouché sur rien. Entretemps, les trois prévenus ont été condamnés aux Etats-Unis où ils ont terminé de purger leurs peines. Le parquet fédéral vient de clore le dossier.

La Suisse déboute les victimes d’une fraude dans le cinéma britannique

Fraude – 2 juin 2021

C’est une fraude vieille de plus de 15 ans sur laquelle la Cour de justice de Genève a dû se pencher sous l’impulsion d’un groupe de cinq investisseurs britanniques. Après avoir souscrit à une niche fiscale frauduleuse qui leur promettait de juteuses déductions d’impôt tout en finançant l’industrie cinématographique outre-Manche, ces derniers souhaitaient récupérer leur mise, gelée par la justice suisse. Fraude fiscale ou escroquerie? Et qui, entre fisc et créanciers, doit être remboursé en premier?

Thématiques

Fraude

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Administrateur en série, Hans Ziegler tirait profit des secrets des autres

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Corruption

Le milliardaire Philippe Amon est sous enquête pour corruption

14 juin 2021

Nouvelle condamnation pour corruption chez KBA

28 avril 2021

L’enquête contre Victor Dahdaleh doit être classée

28 avril 2021

L’enquête brésilienne sur l’affaire Dersa se poursuit avec l’aide de la Suisse

21 avril 2021

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21 avril 2021

Des millions destinés au musée de l’Ermitage détournés via la Suisse

14 avril 2021

Litiges

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La FINMA sanctionne un ancien dirigeant de la PKB Privatbank

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19 mai 2021

L’homme d’affaires burkinabé Inoussa Kanazoé innocenté, mais pas indemnisé

19 mai 2021