Un actionnaire de CNN Money Switzerland accusé d’avoir torturé un banquier

8 juillet 2020

Ron Haque Sikder, actionnaire de la chaîne CNN Money Switzerland, aurait tenté d’assassiner un banquier au Bangladesh. Issu d’une famille réputée proche du pouvoir à Dacca,… Lire la suite

Lourdement condamné, “Monsieur garantie de loyer” fait appel

8 juillet 2020

Co-fondateur du groupe LSK avec Dominique Strauss-Kahn, Thierry Leyne, décédé en 2014, avait puisé 2,6 millions de francs suisses dans les comptes de Firstcaution SA. Accusé de l’avoir aidé, l’ancien… Lire la suite

La salve de recours du Vénézuélien Hector Dáger n’aura servi à rien

8 juillet 2020

L’avocat vénézuélien Hector Dáger continue à occuper la justice suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de repousser pas moins de dix recours déposés par cet homme d’affaires et par… Lire la suite

Dan Gertler: une société lucernoise soupçonnée de contourner les sanctions

8 juillet 2020

Global Witness et la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF), présidée par l’avocat William Bourdon, ont publié le 2 juillet 2020 un rapport fouillé, intitulé “Undermining… Lire la suite

Gotham Gazette N°156: Ricardo Martinelli, Rieter, Mirabaud

8 juillet 2020

Les brèves de Gotham City. Luis Enrique et Ricardo Alberto Martinelli, deux fils de l’ex-président du Panama Ricardo Martinelli, ont été arrêtés au Guatemala. Ils étaient recherchés aux Etats-Unis pour blanchiment de capitaux… Lire la suite

L’Union internationale des transports routiers aurait perdu 268 millions

1 juillet 2020

La puissante Union internationale des transports routiers (IRU), basée à Genève, dit avoir subi d’énormes pertes financières dans des investissements immobiliers en Turquie. L’association tient deux anciens cadres pour responsables. Mais… Lire la suite

Rui Pinto, l’homme qui a plus d’une fuite dans sa manche

1 juillet 2020

Avant la tenue de son procès à Lisbonne, la source des Football Leaks (2016 et 2018) et des Luanda Leaks (2020) a remporté plusieurs victoires d’étape ces dernières… Lire la suite

Corruption en Equateur: Seguros Sucre blanchissait en Suisse

1 juillet 2020

“Tu lugar seguro”. “Votre lieu sûr”, promet le slogan de Seguros Sucre S.A., mastodonte de l’assurance en Équateur. Récemment inculpé de corruption et de blanchiment aux Etats-Unis, son ancien président, Juan… Lire la suite