Le parquet de Varsovie fait bloquer plus de six millions de francs à Zurich

29 juillet 2020

Le scandale “GetBack” qui secoue la Pologne a ses ramifications en Suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Les procureurs zurichois avaient spontanément communiqué à leurs homologues… Lire la suite

En Suisse, les blanchisseurs de la Camorra n’écopent que du sursis

29 juillet 2020

Ils avaient blanchi plus de 10 millions d’euros de la mafia dans des banques suisses. Les coupables n’iront cependant pas derrière les barreaux: ils viennent d’être… Lire la suite

Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie

29 juillet 2020

Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires… Lire la suite

Gotham Gazette N°162: Bastos, Ivanishvili, Juan Carlos

29 juillet 2020

Les brèves de Gotham City. L’homme d’affaires suisso-angolais Jean-Claude Bastos doit toujours quelque 50 millions de francs d’impôts: à la Confédération (13 millions), au canton du Tessin (19 million),… Lire la suite

L’heure du procès approche pour le nationaliste catalan Jordi Pujol

22 juillet 2020

Voilà près de huit ans ans que le parquet espagnol enquête sur les comptes occultes du politicien catalan Jordi Pujol. Le procureur madrilène Jose de la Mata vient de mettre un… Lire la suite

Le parquet fédéral étend son enquête sur le réseau du “roi de la coke” bulgare

22 juillet 2020

La feuille fédérale révèle que le TPF rejette les recours du “roi de la coke” Evelin Banev et de Nikolinka Semerdzhieva dans un volet de l’enquête fédérale concernant Jivko Nikolov, décrit par la presse… Lire la suite

L’avocat Roland Kaufmann se bat contre les prétentions de SNC-Lavalin

22 juillet 2020

Au Québec, les suites judiciaires de l’affaire de corruption SNC-Lavalin se poursuivent. Le groupe de construction s’estime lésé du fait des pots-de-vin versés en Libye entre 2001 et… Lire la suite

Gotham Gazette N°161: Lula, Collardi, Dáger

22 juillet 2020

Les brèves de Gotham City. Des fiduciaires suisses, des tonnes de cocaïne et des millions d’euros pour nettoyer. Tvsvizzera.it révèle l’implication de deux sociétés genevoises – Sofirege SA et Silver… Lire la suite