Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
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À la une
Credit Suisse a dénoncé les héritiers de Claude Dauphin
20 septembre 2023
L'épouse et les trois enfants du fondateur de Trafigura avaient ouvert des comptes auprès de Credit Suisse à Guernesey pour se répartir l'héritage à 500 millions de dollars de l'homme d'affaires français, décédé en 2015. Sauf qu'entre-temps, les héritiers ont fait l'objet d'une procédure civile au Brésil en lien avec des faits de corruption. Ce qui a poussé Credit Suisse à faire une déclaration de soupçon à leur sujet, bloquant leurs fonds pendant près de deux ans.
Bologne enquête sur les connexions suisses d'un proche de la ‘Ndrangheta
20 septembre 2023
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) et le Tribunal fédéral(TF) viennent de rejeter les recours d’Alberto Pizzichemi. Considéré par les autorités italiennes comme proche de la mafia calabraise, l’homme possédait une adresse dans le canton de Zurich, ainsi qu'une société au Tessin. Des perquisitions ont été conduites à la demande du parquet de Bologne.
L'enquête fédérale sur les pots-de-vin de Glencore en RDC se poursuit
20 septembre 2023
Le géant de Baar s'était engagé à verser 27 millions de francs à la Confédération dans le cadre d'un règlement international en mai 2022. Suite à ce versement, le Ministère public de la Confédération (MPC) a clôturé une partie de l'enquête sur les agissements de la firme en République démocratique du Congo (RDC) en mai 2023. Mais la procédure se poursuit sur d'autres volets.
L'ex-star du tennis Arantxa Sánchez espère éviter la prison
13 septembre 2023
Quatre milliards détournés: la Suisse suspend l'entraide avec l'Angola
13 septembre 2023
Le Tribunal fédéral (TF) a temporairement suspendu l'entraide avec l'Angola au sujet des fonds détournés par des proches de l'ancien régime. Plus de 900 millions appartenant à l'homme d'affaires Carlos Manuel de São Vicente sont toujours bloqués à Genève. Les juges de Mon Repos s'inquiètent de ses conditions de détention à Luanda.
Gotham
dans la presse
Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse
02/02/2023 | 24 Heures
Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption
19/01/2023 | Tribune de Genève
Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier
09/11/2022 | Artnet News
Pierre Castel is Jezus niet
11/10/2022 | De Tijd
A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus
10/10/2022 | Le Temps
En fuite, l'ancien vice-premier ministre albanais se cache-t-il en Suisse?
13 septembre 2023
Le Tribunal fédéral valide l'échange automatique avec l'Arabie saoudite
6 septembre 2023
La Cour suprême a rejeté les recours de deux membres d'une "mauvaise branche" de la famille royale saoudienne qui s'opposaient à la transmission de leurs informations bancaires dans le cadre de l'échange automatique de renseignements. Les exactions du régime et les purges orchestrées par le prince Mohammed ben Salmane pour cimenter son pouvoir n'ont pas impressionné les juges de Mon Repos, qui estiment que les recourants n'ont pas à s'en faire.
Le fisc pourra vendre les villas genevoises d'un magnat indonésien
6 septembre 2023
Le puissant homme d'affaires Hashim Djojohadikusumo, frère de l'actuel ministre de la défense de l'Indonésie Prabowo Subianto, est poursuivi depuis des années par le fisc suisse. L'ardoise se monte à 138 millions de francs, mais l'ancien résident d'Anières a pris la poudre d'escampette. L'Office cantonal des poursuites pourra procéder à la vente forcée des deux luxueuses villas de son ex-épouse du bord du lac.
La montre volée de John Lennon retrouvée à Genève
6 septembre 2023
Le mystère est enfin levé: une des montres volées les plus recherchées de la planète se trouve à Genève. Cette luxueuse Patek Philippe avait été offerte par Yoko Ono à John Lennon deux mois avant son assassinat. L'objet aurait été subtilisé puis revendu. Un tribunal genevois vient de trancher en faveur de la veuve du chanteur, qui tente de récupérer la précieuse. Mais un collectionneur italien, qui affirme en être le nouveau propriétaire, s'oppose à cette décision.
Cinq collaborateurs de la fiduciaire genevoise Candeo poursuivis par le DFF
30 août 2023
Cinq collaborateurs anciens et actuels de la fiduciaire genevoise Candeo Coporate Services SA sont accusés d’avoir tardé à dénoncer les agissements de plusieurs clients impliqués dans des affaires de fraude et de corruption. Un ancien administrateur vient d'être condamné par le Département fédéral des finances (DFF). La procédure se poursuit pour les quatre autres prévenus, qui sont présumés innocents.
Crimes de guerre: le procès historique de Lundin Energy va s'ouvrir en Suède
30 août 2023
Deux anciens dirigeants de Lundin Energy basés en Suisse sont poursuivis par la justice suédoise pour "complicité de crimes de guerre" au Soudan entre 1999 et 2003. Le procès qui s'ouvrira le 5 septembre prochain en Suède s'annonce d'ores et déjà historique. En Suisse, ses conclusions seront très suivies et pourraient avoir un impact sur des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC).
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