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Nouvelle affaire chez Gunvor: 23 millions disparaissent en Irak

14 septembre 2018

La société suisse de trading accuse des intermédiaires actifs à Genève de l’avoir escroquée sur des livraisons de fioul irakien. Vingt-trois millions de dollars ont… Lire la suite

Les versements de Ruby ont fait tomber le Premier ministre portugais

14 septembre 2018

Dans une autre vie, José Socrates était le Premier ministre du Portugal. Aujourd’hui, le prévenu est assigné à résidence en attendant son procès pour corruption… Lire la suite

Une fiduciaire tessinoise lavait les fonds de la Camorra: jugée à Bellinzone

14 septembre 2018

Vingt-cinq petites opérations. Des transferts bancaires, généralement de moins de 5000 francs, et de discrets retraits en espèces, pour un total de 139’000 francs: voilà… Lire la suite

La justice espagnole refuse d’enquêter sur les comptes suisses de Juan Carlos I

14 septembre 2018

C’est une saga qui a enflammé l’été et qui promettait de faire trembler la monarchie espagnole. Dans une conversation enregistrée, l’ancienne maîtresse de Juan Carlos… Lire la suite

Affaire Petrobras: Gotham City publie la liste des 43 banques suisses impliquées

6 septembre 2018

Gotham City a identifié 43 banques suisses impliquées dans le scandale Lava Jato. Ce chiffre correspond à celui annoncé en mars 2016 par le Ministère… Lire la suite

Asher Edelman pourrait faire condamner le Swiss Business Council d’Abou Dabi

6 septembre 2018

Le marchand d’art new-yorkais Asher Edelman est en passe d’obtenir un jugement de 14 millions de dollars à l’encontre du Swiss Business Council d’Abou Dabi,… Lire la suite

Le mystérieux financement des plaintes de PDVSA contre les traders suisses

6 septembre 2018

Un nouveau document révèle les dessous financiers de la procédure intentée en Suisse et aux Etats-Unis par la société vénézuélienne PDVSA contre six géants du… Lire la suite

Des comptes suisses assombrissent la réputation d’un ministre du Punjab

30 août 2018

En Inde, l’ombre des banques suisses plane souvent sur les élections. Au mois de novembre 2016, les comptes suisses cachés du président du Congrès du… Lire la suite