Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
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À la une

La "tirelire suisse" des Ruiz-Mateos: épilogue d'une fraude familiale

Fraude – 11 juin 2025

Six fils du magnat espagnol José María Ruiz-Mateos viennent d'être condamnés à 7 ans de prison à Madrid. Le verdict tombe après 14 ans d'enquête sur le conglomérat famillial Nueva Rumasa qui promettait des rendements mirobolants aux investisseurs tout en dissimulant sa faillite imminente. Une avocate suisse et un notaire valaisan géraient la "hucha suiza" - la tirelire suisse - de la famille.

La Suisse assiste l'Ukraine dans son enquête sur le "collecteur de Moscou"

Fraude – 11 juin 2025

Une décision du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle l'existence d'un volet helvétique dans une vaste enquête ukrainienne visant le groupe financier Investohills et son dirigeant supposé, l'homme d'affaires russo-ukrainien Pavel Fuks, surnommé le "collecteur de Moscou".

Lombard Odier et la princesse ouzbèke: vers un maxi-procès

Corruption – 11 juin 2025

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a décidé de joindre la procédure visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan, à celle conduite contre la banque genevoise. Contredisant le Ministère public de la Confédération (MPC), les juges de Bellinzone estiment que les faits reprochés aux prévenus sont "indissociables".

Une fondation genevoise servait de lessiveuse pour des escrocs

Fraude – 4 juin 2025

À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.

Le fisc suisse cherche les données d'un fraudeur présumé aux États-Unis

Fraude – 4 juin 2025

Soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 2,4 millions de francs, un gestionnaire italien de hedge fund riposte à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en pleine Silicon Valley. Pour contourner une erreur de procédure en Suisse, le fisc tente de récupérer les données du suspect via Apple et Dropbox, déclenchant une contre-attaque judiciaire devant un tribunal américain.

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Gotham
dans la presse

Swiss Court Agrees to Assist Armenia in Police Corruption Investigation

28/02/2025 | Hetq

Schweiz blockiert fünf Konti von Freunden des reichsten Manns Asiens

14/09/2024 | Tages Anzeiger

Feuilleton Adani: imbroglio autour de 310 millions de dollars gelés en Suisse

13/09/2024 |

Swiss prosecutors freeze $310mn as part of Adani investigation

13/09/2024 | Financial Times

L'associé de Ronaldinho sous le coup d'une enquête pénale

07/09/2024 | 20 minutes

Gotham dans la presse

Le blanchisseur du clan Obiang condamné à payer 35 millions d'amende

Corruption – 4 juin 2025

L'entrepreneur russe Vladimir Kokorev et son épouse ont gonflé les prix de matériel de guerre vendu à la Guinée Equatoriale. L'argent détourné a atterri chez Credit Suisse, LGT et HSBC, révèle un récent jugement espagnol. 

BNP Paribas ne pourra pas déduire 3,5 milliards de ses impôts en Suisse

Litige – 28 mai 2025

La Cour de justice de Genève vient de refuser une déduction fiscale de 3,48 milliards de francs à BNP Paribas (Suisse) SA au titre de l'amende versée aux États-Unis pour violations d'embargos en 2014. C'est un coup dur pour l'établissement, qui perd un avantage fiscal important. Le combat se poursuit désormais devant le Tribunal fédéral (TF).

La Fédération suisse des avocats réfute les critiques du MROS

Fraude – 28 mai 2025

La Fédération suisse des avocats (FSA) balaie les inquiétudes soulevées par le Bureau de communication en matière de blanchiment. Dans un rapport publié le 19 mai, le MROS épinglait deux cas impliquant des avocats et leur fameux "formulaire R", permettant à leurs clients de garder l’anonymat. Mais pour la FSA, tout va très bien: "L'arsenal juridique actuel est adéquat".

De Brockman à Edelman: la chute des méga fraudeurs embarrasse les banques

Fraude – 28 mai 2025

L'homme d'affaires américain Douglas Edelman a plaidé coupable de fraude fiscale le 21 mai devant un tribunal de Washington. Cette affaire, que le Département américain de la justice (DOJ) qualifie de "l'une des plus importantes poursuites pour évasion fiscale de l'histoire américaine", pourrait avoir des répercussions sur plusieurs établissements suisses.

Spoliée par Moscou, une Suissesse est déboutée par les juges fédéraux

Litige – 21 mai 2025

Le Tribunal fédéral (TF) rejette le recours de Tetiana Akhmetova-Aydarova, nièce du milliardaire Rinat Akhmetov, qui contestait le refus du Ministère public de la Confédération (MPC) de lui accorder le statut de partie plaignante suite à la confiscation de sa chocolaterie par la Russie.

ERI Bancaire bénéficie de la clémence du fisc malgré 133 millions soustraits

Fraude – 21 mai 2025

Pendant près de 30 ans, la famille Assaraf aurait soustrait près de 133 millions de profits de leur entreprise de logiciel bancaire via le Luxembourg, les Pays-Bas et les Îles vierges. La société et ses propriétaires sont aujourd'hui poursuivis. Mais un arrêt récent montre que l'administration genevoise a modéré ses exigences pour éviter d'imposer des montants "considérables" à l'entreprise basée à Meyrin, qui emploie 500 personnes.

Thématiques

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21 mai 2025

Le gendarme boursier allemand scrute les montages du "baron des supercars"

14 mai 2025

Le TAF bloque une "pêche aux informations" du fisc américain

14 mai 2025