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À la une

Des financiers suisses attaquent le Wall Street Journal à Londres

Litige – 17 juillet 2024

Deux banquiers d'investissement basés en Suisse ont remporté mardi une victoire préliminaire dans leur tentative controversée d'utiliser les lois britanniques sur la protection des données pour faire supprimer des articles du Wall Street Journal. L'affaire soulève des questions sur le contournement potentiel des lois sur la diffamation.

Le filet se resserre sur la société genevoise Nordwind Trade

Corruption – 17 juillet 2024

La justice suisse a validé une nouvelle demande d'entraide judiciaire de l'Ukraine concernant la société genevoise Nordwind Trade SA, marquant une intensification des efforts de Kiev dans son enquête sur le détournement de 62 millions de francs commis au détriment d'une entreprise étatique juste après le déclenchement de la guerre.

Un maître chanteur condamné à Genève

Litige – 17 juillet 2024

Licencié, l'ex-employé d'une société genevoise de gestion de fortune réclamait un "parachute doré" de 150'000 francs, menaçant de révéler des informations sensibles aux autorités fiscales belges, néerlandaises et espagnoles. Le Tribunal fédéral(TF) vient de confirmer sa condamnation pour tentative d'extorsion et chantage.

Un fournisseur de l'armée américaine cachait sa fortune en Suisse

Fraude – 10 juillet 2024

Douglas Edelman et son épouse Delphine Le Dain sont accusés d'avoir fraudé le fisc américain à hauteur de 350 millions de dollars, somme qu'il cachait auprès de plusieurs banques helvétiques. Le couple, qui vit aujourd'hui en Suisse, aurait menti pendant des décennies au sujet de cette fortune tirée de contrats d'approvisionnement de fuel à l'armée américaine en Afghanistan.

Un lieutenant présumé de la mafia turque extradé vers l'Italie

Fraude – 10 juillet 2024

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours d'un homme soupçonné d'être un membre important du clan mafieux turc de Baris Bayun. Arrêté en Argovie où il présentait un profil respectable de dirigeant de sociétés, il aurait fourni des armes et des moyens financiers à l'organisation.

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Gotham
dans la presse

インドネシア次期大統領の実弟、スイスで230億円税金滞納

16/06/2024 | Swissinfo.ch

Έρευνα της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας στο family office της οικογένειας Λάτση

13/06/2024 | In.gr

Le magnat de la finance estime être un anonyme

22/03/2024 | 24 Heures

Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera

22/03/2024 | La Reppublica

Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro

22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano

Gotham in the press

L'assurance vie d'un dignitaire moldave trouble la justice

Corruption – 10 juillet 2024

Dans son pays, Valeriu Triboi fait l'objet d'une procédure pénale pour corruption. Cet ancien vice-ministre de l'Economie aurait placé 4,4 millions d'euros auprès d'un gérant d'assurance vie, somme sans rapport avec ses revenus officiels. La Suisse a accordé l'entraide à Chisinau, révèle un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF).

La Suisse assiste les Pays-Bas dans une enquête sur le géant Van Oord

Corruption – 3 juillet 2024

Deux récentes décisions de justice suisses révèlent l'existence d'une enquête du parquet néerlandais pour soupçons de corruption visant le géant du dragage Van Oord au Kazakhstan. Des pots-de-vin auraient été versés à un proche de la famille de l'ex-président Nursultan Nazarbayev.

L'éditeur genevois de logiciels bancaires ERI soupçonné de fraude fiscale

Fraude – 3 juillet 2024

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours de la société genevoise ERI Bancaire contre une perquisition menée par le fisc helvétique qui la soupçonne d'avoir soustrait 133 millions de francs à l'impôt entre 2011 et 2019. La somme aurait atterri aux Îles Vierges britanniques. Deux personnes sont accusées d'avoir produit de faux documents.

Une ex-directrice de la conformité de CA Indosuez sanctionnée

Litige – 3 juillet 2024

Le Département fédéral des finances (DFF) suisse a infligé une amende de 2'000 francs à une ancienne directrice de la compliance de Crédit Agricole Indosuez. La banque genevoise avait omis de signaler les fonds de la puissante famille mexicaine Zaragoza, propriétaire du groupe Zeta Gas.

Trafigura veut faire taire son repenti Mariano Ferraz

Corruption – 26 juin 2024

Cet ancien haut cadre de la maison de négoce, surnommé "Monsieur Angola", a coopéré avec la justice au Brésil, réduisant sa peine de prison dans l'affaire Petrobras. En Suisse, ses déclarations ont piqué l'intérêt du Ministère public de la Confédération (MPC), qui les a utilisées pour bâtir son acte d'accusation contre Trafigura Beheer BV. La maison mère du groupe tente d'écarter les informations compromettantes du repenti.

Un ancien cadre du fisc tessinois interrogé par le Parquet européen

Fraude – 26 juin 2024

Devenu fiduciaire, l'ancien directeur adjoint du fisc tessinois est visé par une demande d'entraide du Parquet européen. L'enquête conduite par son bureau de Milan aurait révélé une importante fraude à la TVA dans le secteur des équipements informatiques entre 2021 et 2022. L'ancien haut fonctionnaire assure qu'il n'est pas impliqué dans les "activités illégales présumées".

Le MPC a perquisitionné la source de plusieurs médias romands

Litige – 26 juin 2024

Le Genevois Luis S.* a collaboré avec plusieurs rédactions pour analyser des fuites de données diffusées sur le dark web. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a perquisitionné son domicile en décembre dernier dans le cadre d'une enquête sur le piratage du CICR. Mais les enquêteurs en ont profité pour mettre la main sur d'autres données: celles volées à Xplain AG, sous-traitant de la police fédérale.

Le parquet veut classer l'enquête sur l'Union des transports routiers

Fraude – 19 juin 2024

Le Ministère public de Genève a ordonné le classement de la procédure pénale visant l'Union internationale des transports routiers (IRU) suite aux accusations de gestion déloyale portées par l'ancien employé Marek Retelski. Cette décision se base notamment sur des audits commandés par la puissante faîtière genevoise. Seule l'association roumaine des transporteurs réclame la poursuite de l'enquête.

Thématiques

Fraude

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Une gérante accusée d'avoir abusé son client Saoudien riche et malade

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Ali Aboutaam est à nouveau poursuivi pour trafic d'antiquités

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Cent millions blanchis chez Bordier: treize ans d'enquête et toujours rien

5 juin 2024

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Les bureaux de la famille Latsis perquisitionnés par le parquet fédéral

12 juin 2024

UBS tente de faire caviarder son jugement dans l'affaire Saleh

5 juin 2024

Ex-gouverneur corrompu de Rio: la Suisse restitue 14 millions au Brésil

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UBS condamnée dans l'affaire Saleh

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Un demi-siècle plus tard, l'Iran cherche toujours ses millions du pétrole à Genève

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15 mai 2024