Zakhar Palytsia, ressortissant ukrainien établi à Genève, fils d'un député et actionnaire de la station de ski de Bukovel en Ukraine, veut devenir suisse. Sa demande de naturalisation a été refusée après des soupçons de liens avec l'oligarque Igor Kolomoisky. Pendant la procédure, un corbeau a dénoncé à la police fédérale un possible blanchiment. Palytsia a porté plainte mais la justice genevoise n'est pas parvenue à l'identifier.

Surnommée l'"Art Crime Professor", l'historienne de l'art et avocate américaine Erin L. Thompson lutte contre le pillage et la contrebande d'antiquités. Voici un entretien au sujet de ces collectionneurs prêts à acquérir des pièces volées mais terrifiés à l'idée d'acheter un faux, sur l'inefficacité des cellules de conformité des grands musées, et sur la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, dont elle a longuement décortiqué les méthodes.

En 2012, la Suisse avait refusé une demande d'entraide pénale du Kazakhstan visant la famille de Viktor Khrapunov, accusée de détournement à grande échelle dans leur pays. Quatorze ans plus tard, la Ville d'Almaty obtient l'audition du fils et de l'épouse de l'ancien maire, réfugiés à Genève, par la porte civile d'un tribunal de New York.

Un litige financier avec une ancienne intermédiaire dévoile les dessous de la vente du Mirador, en 2016, à un homme d'affaires chinois. L'ancien propriétaire de ce prestigieux établissement situé sur les hauteurs de Vevey, Hartmut Lademacher, s'est vu reprocher sa gestion, alors que l'établissement était au bord de la faillite.

Accusé d'avoir orchestré un trafic de bois de rose entre la Gambie de Yahya Jammeh et la Casamance en guerre, l'homme d'affaires fribourgeois Nicolae Bogdan Buzaianu a porté plainte contre des journalistes de la RTS et l'ONG TRIAL. La justice genevoise l'a débouté. Il a fait recours au Tribunal fédéral (TF). Pendant ce temps, la dénonciation pour pillage qui le vise dort au Ministère public de la Confédération (MPC) depuis juin 2019.

Au détour d'un litige traité par la Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites de Genève, on apprend qu'Oxana Childescu, l'ex-épouse de l'ancien député moldave condamné pour fraude, est en "situation de détresse" financière: elle ne peut pas s'acquitter d'une dette de 250'000 francs. Elle vit certes dans une luxueuse villa à Vésenaz et déclare une fortune de 46 millions de francs. Mais son train de vie dépend de versements en espèces "instables", en provenance d'un mystérieux trust à l'étranger.

Trente-deux millions de dollars de pots-de-vin brésiliens ont transité par la succursale luganaise de Cramer & Cie. Le Ministère public de la Confédération (MPC) considère que les conditions du blanchiment étaient réunies. Mais faute d'avoir pu accéder à temps aux preuves, bloquées trois ans et demi par des procédures de scellés, il a dû classer l'affaire pour cause de prescription.

Roberto Formigoni a présidé la région Lombardie pendant dix-huit ans. Un scandale de corruption l'a emporté en 2019. Des années durant, l'une des victimes de l'affaire, une fondation hospitalière, a réclamé en vain près de trois millions d'euros gelés à Lugano et Bellinzone. Pour les récupérer, elle a dû attaquer le Ministère public du Tessin. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de lui donner raison.

C'est l'histoire d'un banquier, de deux comparses rencontrés à un mariage et de huit faux certificats pour acheter des tableaux de maître. Le stratagème visait à duper des maisons de ventes aux enchères. Mais l'astuce a été éventée, et le gestionnaire et un de ses complices ont été condamnés en 2019 à l'issue d'une procédure simplifiée. Neuf ans après les faits, la procureure genevoise Florence Udry-Pastore vient de mettre un point final à cette affaire en condamnant par ordonnance pénale le dernier comparse.

Le Ministère public de Genève instruit depuis novembre 2023 une procédure pour blanchiment visant Sylvia Bongo Ondimba, épouse de l'ancien président gabonais Ali Bongo. En cause: plusieurs millions d'euros transférés auprès d'une banque genevoise, soupçonnés de provenir de détournements de fonds publics et de corruption. L'existence de cette enquête n'avait jamais été confirmée officiellement jusqu'ici.