Deux avocats zurichois plaident coupables de fraude aux Etats-Unis

10 janvier 2019

Les avocats zurichois Milan Patel et Matthew Ledvina, de l’étude Anaford Attorney, ont été inculpés pour fraude boursière par le Département américain de la Justice (DOJ) et par la Securities and Exchange Commission (SEC).… Lire la suite

Le président de Swisspartners sera rejugé à Bellinzone

10 janvier 2019

Martin P. Egli, président de la société zurichoise de gestion de fortune Swisspartners AG, comparaîtra à nouveau devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le Tribunal fédéral (TF) en a décidé… Lire la suite

Affaire Obiang: révéler le nom de l’étude Meyer Avocats était d’intérêt public

10 janvier 2019

Dans une décision rendue le 17 décembre 2018, le Conseil suisse de la presse a rejeté une plainte du cabinet genevois Meyer Avocats à propos d’un article paru dans Gotham… Lire la suite

Les comptes suisses de Dan Gertler sont transmis au Serious Fraud Office

20 décembre 2018

Le milliardaire israélien Dan Gertler, actuellement sous sanctions américaines pour ses activités en République Démocratique du Congo (RDC), est également dans le viseur du Serious Fraud Office. Un arrêt récent… Lire la suite

Le TPF acquitte l’ancien responsable compliance de la banque PKB

20 décembre 2018

Dans un arrêt rendu public le 17 décembre, le Tribunal pénal fédéral (TPF) libère l’ancien responsable du département Compliance de la banque PKB des charges qui pesaient contre lui. A.M. était… Lire la suite

Liquidation de Zenith Vie SA: pas d’indemnités pour les ex-administrateurs

20 décembre 2018

Il y a un an, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait poussé la FINMA à changer son organisation dans la gestion de la faillite de la société d’assurances Zenith Vie SA.… Lire la suite

L’administration française conteste le forfait fiscal suisse de Jean-Jacques Frey

20 décembre 2018

“Ce n’est […] pas pour des raisons fiscales que [Jean-Jacques Frey] est venu s’installer en Suisse“, expliquait le magazine Bilan en 2015 lors de l’annonce de sa prise… Lire la suite

Jean-Claude Bastos aurait soustrait 54 millions au fisc suisse

13 décembre 2018

Des profits illicites pour un total de 54,2 millions des francs. Tel est le montant des infractions fiscales présumées que l’Administration fédérale des contributions (AFC)… Lire la suite