Une banque privée de Vaduz et un ancien chef du gouvernement liechtensteinois figurent dans l'acte d'accusation qui envoie fin août devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) un Italien d'Argovie, présenté comme l'homme de confiance d'un clan calabrais. L'ancien ministre a déclaré ne connaître aucun des protagonistes. Le dossier chiffre aussi ce qui partait de Suisse vers la Calabre depuis deux banques cantonales: 912 retraits en espèces, 1,3 million de francs.

Une fortune acquise dans des circonstances troubles, un jet privé d'une valeur de 44 millions de dollars, une passion pour les prête-noms, six héritiers, pas de testament et un ancien homme de confiance soupçonné de détournements. Telle est la saga successorale laissée par l'homme d'affaires russo-britannique Victor Fedotov, dont l'un des volets se joue à Genève.

La société avec laquelle le promoteur détient le complexe a été mise en faillite, après des mois d'efforts pour éviter la chute. Les magasins restent ouverts, mais l'immeuble va être vendu pour éponger 147 millions de dettes. Certains créanciers pourraient ne pas récupérer leur mise.

Zakhar Palytsia, ressortissant ukrainien établi à Genève, fils d'un député et actionnaire de la station de ski de Bukovel en Ukraine, veut devenir suisse. Sa demande de naturalisation a été refusée après des soupçons de liens avec l'oligarque Igor Kolomoisky. Pendant la procédure, un corbeau a dénoncé à la police fédérale un possible blanchiment. Palytsia a porté plainte mais la justice genevoise n'est pas parvenue à l'identifier.

Surnommée l'"Art Crime Professor", l'historienne de l'art et avocate américaine Erin L. Thompson lutte contre le pillage et la contrebande d'antiquités. Voici un entretien au sujet de ces collectionneurs prêts à acquérir des pièces volées mais terrifiés à l'idée d'acheter un faux, sur l'inefficacité des cellules de conformité des grands musées, et sur la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, dont elle a longuement décortiqué les méthodes.

En 2012, la Suisse avait refusé une demande d'entraide pénale du Kazakhstan visant la famille de Viktor Khrapunov, accusée de détournement à grande échelle dans leur pays. Quatorze ans plus tard, la Ville d'Almaty obtient l'audition du fils et de l'épouse de l'ancien maire, réfugiés à Genève, par la porte civile d'un tribunal de New York.

Un litige financier avec une ancienne intermédiaire dévoile les dessous de la vente du Mirador, en 2016, à un homme d'affaires chinois. L'ancien propriétaire de ce prestigieux établissement situé sur les hauteurs de Vevey, Hartmut Lademacher, s'est vu reprocher sa gestion, alors que l'établissement était au bord de la faillite.

Accusé d'avoir orchestré un trafic de bois de rose entre la Gambie de Yahya Jammeh et la Casamance en guerre, l'homme d'affaires fribourgeois Nicolae Bogdan Buzaianu a porté plainte contre des journalistes de la RTS et l'ONG TRIAL. La justice genevoise l'a débouté. Il a fait recours au Tribunal fédéral (TF). Pendant ce temps, la dénonciation pour pillage qui le vise dort au Ministère public de la Confédération (MPC) depuis juin 2019.

Au détour d'un litige traité par la Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites de Genève, on apprend qu'Oxana Childescu, l'ex-épouse de l'ancien député moldave condamné pour fraude, est en "situation de détresse" financière: elle ne peut pas s'acquitter d'une dette de 250'000 francs. Elle vit certes dans une luxueuse villa à Vésenaz et déclare une fortune de 46 millions de francs. Mais son train de vie dépend de versements en espèces "instables", en provenance d'un mystérieux trust à l'étranger.

Trente-deux millions de dollars de pots-de-vin brésiliens ont transité par la succursale luganaise de Cramer & Cie. Le Ministère public de la Confédération (MPC) considère que les conditions du blanchiment étaient réunies. Mais faute d'avoir pu accéder à temps aux preuves, bloquées trois ans et demi par des procédures de scellés, il a dû classer l'affaire pour cause de prescription.