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À la une

Coup de tonnerre sur la rade: Mirabaud condamnée dans l'affaire Brockman

Fraude – 7 mai 2025

Le Ministère public de Genève vient de condamner la banque Mirabaud & Cie SA, son ancien président Yves Mirabaud ainsi que deux ex-employés dans le cadre de l'affaire Robert Brockman, ce milliardaire américain qui avait dissimulé près de deux milliards de dollars au fisc de son pays.

Percepteur valaisan accusé de corruption: il est taxé par ses anciens collègues

Litige – 7 mai 2025

Un ancien taxateur du Service cantonal des contributions (SCC) de Sion se retrouve dans une situation kafkaïenne: accusé d'avoir accordé des déductions fiscales frauduleuses à un contribuable contre une Mercedes et des parts de sociétés, il fait désormais l'objet d'une procédure pénale pour corruption... et d'un redressement infligé par son ancien employeur pour avoir omis de déclarer ces "avantages" illicites.

UBS paie pour Credit Suisse aux États-Unis, mais se dérobe en Suisse

Fraude – 7 mai 2025

Face aux autorités américaines, UBS paie et reconnaît pleinement son statut de successeur pénal de Credit Suisse. Face à la justice helvétique, elle s'y oppose farouchement. Une décision très attendue du Tribunal fédéral (TF) pourrait créer une situation où la grande banque serait tenue responsable des actes de l'établissement disparu aux États-Unis, mais pas dans son propre pays.

Le parquet fédéral a-t-il piraté le serveur de blanchisseurs lucernois?

Fraude – 30 avril 2025

Des "fouilles secrètes" sur le serveur informatique d'une agence de voyages lucernoise suspectée de blanchiment pour des narcotrafiquants: un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) lève le voile sur des techniques d'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans une affaire qui avait défrayé la chronique en janvier dernier.

Faux héritier, vrai fraudeur: cinq banques sont tombées dans le panneau

Fraude – 30 avril 2025

Un escroc est parvenu à tromper plusieurs établissements de premier plan en se faisant passer pour un riche héritier. Le Ministère public de Genève l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie et faux dans les titres. Les dommages se montent à plusieurs millions.

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Gotham
dans la presse

Swiss Court Agrees to Assist Armenia in Police Corruption Investigation

28/02/2025 | Hetq

Schweiz blockiert fünf Konti von Freunden des reichsten Manns Asiens

14/09/2024 | Tages Anzeiger

Feuilleton Adani: imbroglio autour de 310 millions de dollars gelés en Suisse

13/09/2024 |

Swiss prosecutors freeze $310mn as part of Adani investigation

13/09/2024 | Financial Times

L'associé de Ronaldinho sous le coup d'une enquête pénale

07/09/2024 | 20 minutes

Gotham dans la presse

Un expert en montres de luxe accusé d'avoir détourné des millions

Fraude – 30 avril 2025

À Appenzell, la justice traque un professeur allemand qui aurait transformé son fonds d'investissement horloger en tirelire personnelle. Ce spécialiste reconnu aurait détourné jusqu'à 7 millions pour financer son train de vie luxueux avant de s'éclipser vers l'Autriche. Aujourd'hui en fuite, il publie des livres sur "les limites de la prospérité" tout en contestant chaque saisie judiciaire.

La Suisse classe une enquête sur des millions volés via la Falcon Bank

Fraude – 23 avril 2025

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a clos son enquête concernant un homme d'affaires ukrainien accusé d'avoir blanchi plusieurs millions issus d'une escroquerie au détriment de la société de négoce d'engrais Dreymoor Fertilizers Overseas. L'homme avait déjà été condamné en France. Le parquet fédéral a ordonné une créance compensatrice de 7 millions de francs.

Le cartel américain de l'insuline passerait par Schaffhouse

Fraude – 23 avril 2025

Logée dans un immeuble anonyme à deux pas des chutes du Rhin, Ascent Health Services orchestrerait un vaste système de manipulation des prix qui a fait exploser le coût de l'insuline aux États-Unis. Qualifiée "d'organisation criminelle" dans une récente plainte, elle permettrait aux géants américains de l'assurance santé de s'entendre sur les prix au détriment des patients diabétiques.

Blanchiment non signalé: un directeur de Zarattini & Co sanctionné

23 avril 2025

Le chef de la conformité de la banque Zarattini & Co de Lugano écope de 4'000 francs d’amende pour avoir omis de communiquer des soupçons concernant deux relations bancaires, dont l'une liée à la société pétrolière du Venezuela PDVSA.

Affaire Compass Finance: vers un procès pour gestion déloyale à Genève

Fraude – 16 avril 2025

Nouveau volet dans le scandale Compass Finance. La société de gestion de fortune genevoise et plusieurs de ses anciens administrateurs sont visés par une plainte pour gestion déloyale. Le Ministère public de Genève envisage de rendre un acte d'accusation dans ce dossier, ouvrant la voie à un procès.

Le beau-père de l'ancien chef du fisc ukrainien perd son ultime recours

Corruption – 16 avril 2025

Le Tribunal fédéral (TF) a définitivement rejeté le recours du promoteur immobilier Oleksander Glimbovskyi, beau-père de l'ancien chef du fisc ukrainien Roman Nasirov. Cette décision pourrait accélérer une enquête ukrainienne sur le détournement de 21 millions d'euros et mettre fin à trois ans de manœuvres dilatoires pour bloquer l'accès à des documents bancaires suisses.

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Le Kazakhstan traque ses pétrodollars disparus à Genève

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Les juges de la Cour suprême d'Ukraine corrompus depuis Zoug?

26 mars 2025

Affaire Karimova: Bellinzone balaie les derniers recours de Lombard Odier

19 mars 2025

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Les frères Aboutaam se disent ruinés: la justice anglaise n'y croit pas

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UBS évince un gérant de trusts genevois sans explication

2 avril 2025

Le procureur Jornot condamne la fille du président du Cameroun

19 mars 2025