Blanchiment et corruption: voici les entreprises sanctionnées par le MPC 

14 février 2019

Lors d’une conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, le procureur fédéral Patrick Lamon a indiqué que le Ministère public de la Confédération… Lire la suite

Teodorin Obiang: Genève classe l’affaire

8 février 2019

Deux ans après l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de “blanchiment de fonds issus de la corruption et de gestion déloyale à l’encontre de la Guinée… Lire la suite

La Suisse aide le Brésil à remonter aux pots-de-vin de l’ex-ministre José Serra

7 février 2019

Curieusement, la photo officielle a été retirée du site de l’Administration fédérale. Elle montrait le Conseiller fédéral Johannes Schneider-Ammann aux côtés de José Serra, ministre brésilien des Affaires étrangères, lors… Lire la suite

Attaqué aux Etats-Unis, le canton de Genève répond aux frères Aboutaam

7 février 2019

La démarche est inédite: la République et canton de Genève doit s’expliquer devant un Tribunal de New York pour justifier un séquestre prononcé dans une enquête pénale conduite… Lire la suite

Le Danemark s’adresse à la Suisse pour récupérer les fonds du “roi du parfum”

7 février 2019

Difficile de connaitre son vrai nom tant l’homme a accumulé les fausses identités: Michael Meyer, Michael Baltic, Michael Turner, Michael Trastrup, Mikhail Sjalakhin, Michael Lissitsyna,… Lire la suite

Crise au Venezuela: la menace américaine s’accentue sur les banques suisses

31 janvier 2019

La lutte pour le pouvoir à Caracas annonce une période à haut risque pour les banques suisses qui ont aidé à dissimuler les milliards de dollars de fonds… Lire la suite

Licencié suite à l’affaire “Virus”, l’ex-cadre de HSBC ne touchera pas son bonus

31 janvier 2019

L’ancien responsable du département Israël et diamantaires de HSBC Private Bank (Suisse) SA, licencié en 2013 suite à l’affaire de blanchiment révélée par l’opération franco-suisse “Virus“,… Lire la suite

La fausse banque privée Bandenia blanchissait l’argent venu de Suisse

31 janvier 2019

C’est une affaire qui pourrait exploser en Espagne dans les mois à venir et éclabousser plusieurs établissements bancaires de renom – y compris en Suisse. Le… Lire la suite