Une enquête ouverte il y a quatorze ans, une condamnation définitive pour corruption et une procédure parallèle qui s'est éteinte pour cause de prescription. Le 30 mars 2026, le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé le volet hollandais de l'affaire Mohamed Ghanem. Les séquestres ont été levés. L'argent est parti.

L'oligarque russe sous sanctions Suleiman Kerimov ne récupérera pas ses cryptomonnaies bloquées à Zurich. C'est son neveu lucernois, Nariman Gadzhiev, qui tentait de les récupérer via deux sociétés, l'une au Liechtenstein, l'autre à Lucerne. Crypto Finance AG, courtier zurichois en cryptoactifs, avait gelé ces avoirs en novembre 2022. Le Tribunal fédéral (TF), qui voit derrière ces structures la main de l'oncle sanctionné, a définitivement rejeté leurs recours.

La plateforme crypto Hedera Hashgraph vient de déposer une plainte aux États-Unis contre la Exponential Science Foundation, basée à Lugano. Elle l'accuse d'avoir participé au détournement d'un soutien financier de 70 millions de dollars.

Imiter la signature d'un père rongé par la démence pour faire main basse sur la fortune familiale: voilà ce que le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à Babak Shirazi, fils d'un richissime exilé iranien. Dès le 15 juin, à Bellinzone, le fils aîné comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), accusé de s'être approprié quelque 80 millions au détriment des siens.

Deux banques privées suisses, Pictet & Cie et J. Safra Sarasin, figurent dans une requête de saisie du Parquet de Palerme visant la fortune de Giacomo Tamburello, narcotrafiquant sicilien, associé du célèbre parrain Matteo Messina Denaro. Son fils et son ex-épouse ont été arrêtés en Espagne fin mai. Cerné, le clan a transféré en toute hâte près de huit millions d'euros vers la filiale monégasque du groupe Safra à l'automne 2025.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a classé la procédure visant Lara Warner, ancienne cheffe des risques de Credit Suisse, dans le scandale des "obligations du thon". À qui la faute, selon Bellinzone? Au Ministère public de la Confédération (MPC) et au Départment fédéral des finances (DFF), qui n'ont jamais cherché à récupérer une poignée de millions partis à Abu Dhabi. Une omission fatale, qui a déclenché la prescription de manière prématurée. Pendant ce temps, à Londres, trois autres ex-cadres de la banque ont été bannis à vie de leur profession.

Treize ans d'instruction, des perquisitions à répétition, 5,7 millions de francs toujours sous séquestre. Le 8 juin 2026, le promoteur et armurier vaudois Frank Radoux verra enfin son ancien gérant de fortune, Charles de la Baume, comparaître devant le Tribunal de police de Lausanne. Mais l'accusation se résumera à un seul chef de gestion déloyale, commis sur quelques mois de l'année 2011. Barattage, commissions occultes, abus de confiance, blanchiment: tout le reste a été classé ou rattrapé par la prescription.

Ces fonds sont bloqués depuis 2019 sur un compte helvétique dans le cadre d'une affaire de livraisons illégales d'armements vers le Soudan du Sud et l'Irak. Au cœur du dossier: une société londonienne, un bénéficiaire fantôme et, dans l'ombre, une famille lettone connue pour ses acrobaties - pas seulement aériennes.

Cinq milliards de dollars partis en fumée, un licenciement express, puis le silence. Suite à l'effondrement du hedge fund Archegos, la FINMA a ouvert une enquête sur les agissements de l'ancien patron de la banque d'investissement de Credit Suisse. Son nom, longtemps tenu secret, apparaît dans deux récentes décisions de justice: il s'agit de Brian Chin.

Il y a dix ans, des clients quittaient le confort de leurs banques suisses pour confier leurs fortunes à une petite société qatarie dirigée par le Suisse Patrick Baeriswyl. Mal leur en a pris: Horizon Crescent Wealth a été soupçonnée de blanchiment et ses comptes gelés dès 2018. Baeriswyl a été condamné à Doha pour défaut de contrôles, et ses clients ont bien failli ne jamais revoir leur argent. La justice qatarie les présumait blanchisseurs et exigeait d'eux qu'ils prouvent le contraire.