La société pétrolière brésilienne obtient le statut de partie plaignante dans la procédure du Ministère public de la Confédération (MPC) visant J. Safra Sarasin, une ancienne gérante et son ex-PDG Edmond Michaan.

Sept membres de la famille de Nicolás Caputo, proche de l'ex-président argentin Mauricio Macri, sont ciblés par des demandes d'entraide fiscale au sujet de leurs avoirs en Suisse. Le sort de ces requêtes est actuellement entre les mains de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Une demande d'entraide de Chisinau lève un coin du voile sur les détournements de fonds publics reprochés à l'ex-oligarque moldave Vladimir Plahotniuc, aujourd'hui en fuite et dont la villa de Collonge-Bellerive échapperait aux sanctions dont il fait l'objet en Suisse.

Active dans la titrisation de créances commerciales, la société genevoise CFE (Suisse) SA est visée par une enquête du Ministère public de Genève. Ses locaux ont été perquisitionnés en mai dernier. La procédure a été déclenchée par une plainte de Banca Generali, qui accuse la firme de lui avoir caché des informations sur la composition de portefeuilles de dettes titrisées.

Les 23,6 millions de francs de Cramer & Cie SA bloqués en Suisse sur ordre du parquet de Milan le resteront. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation italienne. L'établissement est accusé d'avoir aidé ses clients à contourner l'échange automatique d'informations de 2010 à 2018. La banque se disait "gravement menacée" par cette saisie.

Les avocats du milliardaire Prakash Hinduja et de sa famille multiplient les procédures pour retarder l'ouverture de leur procès pour traite d'êtres humains. Après une douzaine de recours à la Cour de justice de Genève et au Tribunal fédéral, ils contestent désormais la validité des mandants de comparution et réclament la récusation de la présidente du Tribunal correctionnel, qui s'inquiète de l'imminence de la prescription.

Inculpé aux Etats-Unis en 2021, le conseiller fiscal zurichois Rolf Schnellmann a été arrêté lors d'un voyage en Italie et extradé vers New York. Précédemment condamné pour fraude en Suisse, il disait avoir dénoncé les montages fiscaux de la banque privée IHAG et se présentait comme un "lanceur d'alerte". L'argument n'a pas convaincu la juge devant lequel il a comparu le 29 septembre 2023, qui l'a maintenu en détention dans l'attente de son procès.

Un cofondateur du fabricant de machines de votes Smartmatic aurait versé 1,3 million de dollars à l'ancien président de la commission électorale des Philippines, Juan Andres "Andy" Donato Bautista, via un compte suisse en 2017. L'Office fédéral de la justice (OFJ) confirme avoir reçu une demande d'entraide dans cette affaire.

Sous sanctions européennes et visée par des blocages d'avoirs en Suisse, Nesrine Ben Ali a séjourné dans le pays plusieurs mois sans s'annoncer aux autorités. Le Ministère public de Genève l'a récemment condamnée pour ces faits. La fille aînée de l'ancien président Zine el-Abidine Ben Ali, décédé en 2019, dit disposer d'une importante fortune malgré les séquestres visant sa famille.

C'est une première à Guernesey: trois employés de la fiduciaire Artemis Trustees Limited (ATL) contestent les sanctions infligées par le régulateur financier local en raison de manquements dans la gestion de clients "à haut risque". Après une victoire en première instance, la cour d'appel devra se saisir de ce litige très politique, qui porte sur la capacité de la Guernesey Financial Services Commission (GFSC)à infliger des peines suffisamment dissuasives. Parmi les dossiers sulfureux d'ATL, on trouve un trust appartenant à l'homme d'affaires libyen Yusef Dabaiba, ou le chalet en Suisse de l'oligarque russe Oleg Deripaska.