Genève enquête sur les commissions d’ENI et ses gisements congolais
19 septembre 2019Le Ministère public du Canton de Genève a ouvert une procédure pour blanchiment en lien avec les agissements du groupe italien ENI en République du Congo (Congo-Brazzaville). De l’argent… Lire la suite
Des comptes suisses accablent un ancien ministre du Guatemala
19 septembre 2019En plaçant ses millions à Genève via deux sociétés panaméennes, Alejandro Sinibaldi Aparicio pensait faire fructifier sa fortune en toute discrétion. C’était sans compter l’entraide pénale entre… Lire la suite
PDVSA: deux gérants de fortune suisses accusés de blanchiment aux Etats-Unis
19 septembre 2019Le Département américain de la Justice (DOJ) poursuit son enquête pour corruption au sujet de la société pétrolière PDVSA. Un acte d’accusation rendu public le 13 septembre 2019 cible deux gérants… Lire la suite
Affaire Gertler: les Etats-Unis étendent leur enquête à un cabinet de Gibraltar
19 septembre 2019Le Tribunal fédéral (TF) vient d’autoriser l’envoi de nouvelles informations réclamées par le Département américain de la Justice (DOJ) dans le cadre de son enquête pour corruption contre Dan… Lire la suite
Gotham Gazette N°119: Sassou-Nguesso, Gürtel, David Azzato, doleiros
19 septembre 2019La revue de presse de Gotham City. Saint-Marin a saisi 19 millions de dollars appartenant au président congolais Denis Sassou-Nguesso dans le cadre d’une enquête pour blanchiment. “The money… Lire la suite
Credit Suisse reconnaît sa responsabilité dans l’affaire du “roi de la coke”
12 septembre 2019En juillet dernier, Gotham City révélait que Credit Suisse était mise en cause dans une vaste enquête impliquant l’ancien “roi de la coke” bulgare Evelin Banev. Une décision récente du Tribunal pénal… Lire la suite
Un ex-ministre espagnol soupçonné de dissimuler des pots-de-vin à Genève
12 septembre 2019Eduardo Zaplana aurait reçu plus de six millions d’euros sur un compte suisse au printemps 2006, alors qu’il était porte-parole du Parti Populaire et député au Parlement espagnol. Cet… Lire la suite
Gotham Gazette N°118: Argor Heraeus, Fabien Gaglio, Bulat Utemuratov
12 septembre 2019La revue de presse de Gotham City. Manipulation des taux de change: Credit Suisse gagne une manche devant un tribunal fédéral de New York contre des traders qui accusaient la… Lire la suite