Des dizaines de passeurs transportent de l'argent à travers l'Europe pour acheter clandestinement des armes en faveur de l'Ukraine. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête - malgré lui - sur un de ces réseaux clandestins. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient en effet de forcer le parquet fédéral à poursuivre une procédure contre un citoyen ukrainien récemment arrêté au Tessin avec 170 '000 euros destinés à l'achat d'armes.

L'homme d'affaires indien Ali Syed, accusé d'escroquerie dans une dizaine de pays dont la Suisse, a été arrêté au Royaume-Uni après quinze ans de cavale à la demande du Ministère public de Zurich. Son extradition est en cours.

Un homme d'affaires indien actif dans le shipping à Dubaï accuse un ancien gérant de la banque genevoise CA Indosuez (Suisse) SA de lui avoir soutiré 58,5 millions de dollars. La fortune aurait disparu aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, où une traque est en cours pour la récupérer. L'escroc aurait utilisé une fausse adresse email ressemblant à celle de son employeur, des années durant, pour tromper son client.

Récemment condamné à Genève pour corruption, l'ex-magnat des mines attaque le média Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pour l'empêcher de révéler de nouvelles informations sur ses affaires en Guinée et en Sierra Leone. Le réseau de journalistes d'investigation a rapidement lancé une contre-offensive.

Le 27 mai 2015, sept fonctionnaires de la Fédération internationale de football (FIFA) étaient arrêtés à Zurich à la demande des Etats-Unis. Les photos des patrons du football mondial arrêtés à l'hôtel Baur au Lac ont fait le tour du monde et la Suisse s'est retrouvée, une fois de plus, au centre d'un nouveau scandale de corruption. Huit ans plus tard, l'enquête helvétique sur cette gigantesque affaire se termine sur un résultat plutôt mince.

Moins de deux mois après la publication d'un rapport accablant sur Credit Suisse, la Commission des finances du Sénat s'intéresse désormais aux agissements de l'Union Bancaire Privée (UBP), qui aurait continué d'abriter des fonds non déclarés malgré ses engagements envers la justice des Etats-Unis. Le sénateur Ron Wyden a adressé une série de questions au directeur de la banque genevoise, Guy de Picciotto. La banque dit "coopérer pleinement avec les autorités américaines".

Le Bureau national d'enquête ukrainien a obtenu le séquestre de plus de 113 millions de dollars appartenant au milliardaire Kostyantyn Zhevago, propriétaire du groupe zougois Ferrexpo. Le Ministère public de Zurich a donné suite à une demande d'entraide des autorités ukrainiennes, qui souhaitent "se coordonner avec leurs homologues suisses pour récupérer les fonds".

Le principal accusé dans le volet suisse de l'affaire 1MDB s'est brouillé avec ses avocats américains suite à des honoraires impayés. "Ils ont reçu des millions", s'exclame pourtant le financier suisse et saoudien. Ses défenseurs helvétiques font profil bas en prévision du procès de leur client, qui est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d'avoir participé au détournement de 1,8 milliard de dollars de fonds publics de la Malaisie.

Le célèbre joaillier londonien David Morris International a produit des pièces d'exception pour la famille royale, dont un cadeau d'Élisabeth II à son fils Charles. So british. Mais le fils du fondateur qui dirige désormais l'entreprise, Jeremy Morris, n'aurait pas tout dit au percepteur de son pays. C'est désormais au nom du nouveau roi Charles III que le fisc de Sa Majesté obtiendra les relevés de ses comptes suisses.

Le fonds de pension du Koweït a-t-il le droit de produire un dossier d'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans une procédure civile à Londres contre des financiers suisses? Les accusés refusent. La Haute cour britannique a consulté les avis de deux professeurs de droit suisse aux conclusions opposées: Marcel Niggli dit non, Mark Pieth dit oui. L'honorable juge Andrew Henshaw a tranché.