Vigneron bordelais: 112 millions cachés sur des comptes en Suisse
12 février 2020La veuve d’une figure de la viticulture bordelaise, une mystérieuse société d’investissement luxembourgeoise, un montage financier “sophistiqué et incompréhensible” sur fond de titrisation, un avocat… Lire la suite
La Suisse classe l’enquête contre Paulo Roberto Costa et confisque un million
12 février 2020Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis un terme à la procédure lancée il y a six ans contre Paulo Roberto Costa, ancien… Lire la suite
Le fisc français sur la trace des comptes suisses d’Alexandre Allard
12 février 2020La Suisse a accordé l’entraide à l’administration fiscale française au sujet de l’homme d’affaires Alexandre Allard et de son épouse, révèle un arrêt du Tribunal… Lire la suite
Gotham Gazette N°138: Credit Suisse, Crypto AG, Plahotniuc
12 février 2020Les brèves de Gotham City. L’ancien trader de Petrobras, Rodrigo Garcia Berkowitz, alias “Batman“, a conclu un accord avec les autorités de poursuite brésiliennes. Soupçonné… Lire la suite