Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques.

Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi

À la une

Les tournesols de la colère: deux Ukrainiens basés en Suisse s’affrontent en justice

Litige – 15 septembre 2021

Le groupe ukrainien Kernel Holding, géant mondial de l’huile de tournesol, est accusé d’avoir produit un faux document lors d’une procédure de séquestre à Genève. Les faits ont été dénoncés par l’homme d’affaires ukrainien Mikhail Stadnyk, basé à Lugano, à qui Kernel doit 30 millions de francs. Le résident tessinois a porté plainte auprès du Ministère public de Genève, ouvrant un nouveau front dans la guerre qui l’oppose depuis des années au dirigeant et fondateur de Kernel, Andriy Verevskiy, établi dans le canton de Vaud.

Affaire Lescaudron: Sequoia sévèrement tancée par le Tribunal fédéral

Litige – 15 septembre 2021

La société genevoise de gestion de fortune Sequoia Advisory SA avait été sanctionnée par la FINMA dans le cadre de la fraude commise par le banquier de Credit Suisse. Sequoia contestait une confiscation de 500’000 francs validée par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Les juges ont considéré ce recours “pour le moins malvenu“.

Le MPC condamne un homme d’affaires grec pour blanchiment

Corruption – 15 septembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné un intermédiaire dans l’affaire des pots-de-vin versés à l’ex-ministre grec de la Défense Akis Tsochatzopoulos. L’homme n’a pas répondu aux convocations du parquet fédéral et les avis de recherche internationaux émis à son encontre sont restés lettres mortes. Il vit paisiblement en Grèce dans son domaine viticole où il produit des assemblages en biodynamie.

Un homme de paille de Gulnara Karimova condamné pour blanchiment

Corruption – 8 septembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de Shokrukh Sabirov, un des hommes de paille utilisés par princesse ouzbèke déchue pour abriter ses pots-de-vin en Suisse.

Affaire Dahdaleh: l’ancien directeur d’une société vaudoise est condamné 

Fraude – 8 septembre 2021

Après plus de dix ans, l’enquête sur le rôle du magnat Victor Dahdaleh dans la fourniture d’aluminium d’Alcoa à la compagnie nationale du Bahreïn touche à sa fin. Un ancien directeur de la société vaudoise AA Alumina & Chemical SA (AAAC) vient d’être condamné pour faux dans les titres par une ordonnance pénale émise par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Indian billionaire Prakash Hinduja is on trial for human trafficking – his son Ajay is also suspected of tax evasion and forgery

14/09/2021 | Investor Telegraph

Höchste Alarmstufe um einen Russen in Schweizer Haft

29/08/2021 | Tages Anzeiger

Le haut dignitaire que la Russie et les USA s’arrachent

29/08/2021 | 24 Heures

Un homme d’affaires proche du Kremlin est détenu en Suisse

08/06/2021 | Le Temps

Swiss say Kremlin-linked businessman fighting extradition to U.S.

09/06/2021 | Reuters

Gotham in the press

L’ancien châtelain Markus Jerger en procès pour escroquerie

Fraude – 8 septembre 2021

Markus Jerger avait acheté le château d’Allaman en 2006 avec les fonds d’une Canadienne, qui croyait en être copropriétaire. Ce n’était pas le cas. Le procès de l’homme d’affaires démarre mardi 21 septembre au tribunal de Nyon.

HSBC se bat pour récupérer 48 millions prêtés à un riche Ukrainien 

Litige – 1 septembre 2021

L’homme était un client particulièrement fortuné et averti. Membre du conseil de surveillance d’Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie, et gérant ses affaires depuis Genève, il faisait confiance à sa banque depuis des années. Mais ses pertes durant le krach boursier de mars 2020 l’ont conduit à la catastrophe, laissant une ardoise de 48 millions de francs. HSBC Private Bank (Suisse) SA a fait séquestrer nombre de ses biens en Suisse.

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils poursuivis pour “traite d’être humains”

Litige – 1 septembre 2021

Prakash Hinduja, un des quatre frères régnant sur le conglomérat Hinduja Group, est actuellement aux prises avec l’Administration fiscale de Genève qui lui réclame d’importants arriérés d’impôts. Deux arrêts du Tribunal fédéral (TF) montrent que cette procédure fiscale a été déclenchée par des informations recueillies dans le cadre d’une autre enquête pénale visant le milliardaire et son fils Ajay Hinduja pour “usure” et “traite d’êtres humains“.

Affaire Magnitsky: les dessous du classement du volet suisse 

Fraude – 1 septembre 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a annoncé cette été le classement de l’enquête liée à une escroquerie gigantesque perpétrée en Russie en 2007. Si le parquet fédéral a réussi à démontrer un lien entre la fraude et une partie de l’argent séquestré, aucun responsable n’a pourtant été désigné. Le seul principal suspect identifié par le MPC est subitement décédé durant l’enquête. Sur les 18 millions bloqués en Suisse, le MPC a décidé d’en confisquer seulement quatre, et de rendre le reste à ses propriétaires. 

Faillite d’une caisse de pension à Fribourg: le gestionnaire devant les juges

Fraude – 25 août 2021

En 2015, le fonds de prévoyance de l’Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS) tombait en faillite de manière retentissante, après la perte de 43 millions de francs. Depuis, un comptable, une experte en prévoyance et quatre membres de la commission de placement ont été acquittés. Reste donc à juger le gérant externe, dont le procès commence aujourd’hui. 

Thématiques

Fraude

Affaire Dahdaleh: l’ancien directeur d’une société vaudoise est condamné 

8 septembre 2021

L’ancien châtelain Markus Jerger en procès pour escroquerie

8 septembre 2021

Affaire Magnitsky: les dessous du classement du volet suisse 

1 septembre 2021

Faillite d’une caisse de pension à Fribourg: le gestionnaire devant les juges

25 août 2021

Madrid s’intéresse aux comptes suisses d’un ancien fonctionnaire espagnol

25 août 2021

Le procureur Bertossa tancé par la Cour de justice dans l’affaire Lescaudron

25 août 2021

Corruption

Le MPC condamne un homme d’affaires grec pour blanchiment

15 septembre 2021

Un homme de paille de Gulnara Karimova condamné pour blanchiment

8 septembre 2021

Centrale électrique en Algérie: l’Espagne cherche les pots-de-vin en Suisse

18 août 2021

Un Brésilien condamné pour corruption obtient gain de cause au Tribunal fédéral

14 juillet 2021

Bataille judiciaire pour récupérer plus de 555 millions séquestrés à Genève

7 juillet 2021

Les secrets du patriarche Emilio Odebrecht seront transmis au Brésil

23 juin 2021

Litiges

Affaire Lescaudron: Sequoia sévèrement tancée par le Tribunal fédéral

15 septembre 2021

HSBC se bat pour récupérer 48 millions prêtés à un riche Ukrainien 

1 septembre 2021

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils poursuivis pour “traite d’être humains”

1 septembre 2021

Un vol de 100 millions au groupe russe TransmashHolding en procès à Bellinzone

21 juillet 2021

Deux familles se déchirent autour du Palais Ducal de Claude Monet

7 juillet 2021

Un magnat indonésien a fait censurer Gotham City avant le vote du 7 mars

11 juin 2021