Eurasia Group AG, société schaffhousoise active dans la vente de tracteurs américains au Kazakhstan, est visée par une demande d’entraide d’Astana. Les autorités kazakhes soupçonnent des commissions fictives versées à des sociétés écrans dans le cadre de contrats financés par l’État.

Alors que la Suisse ne dispose pas de législation sur l'intelligence artificielle, l'administration multiplie les initiatives pour intégrer ces technologies dans ses activités de contrôle. De Swissmedic à la FINMA en passant par l'Administration fédérale des contributions, les régulateurs développent des outils pour lutter contre les cartels, détecter les faux médicaments ou encore sélectionner les entreprises à cibler pour un contrôle fiscal.

La presse polonaise compare l'affaire à la série télévisée Succession. Depuis août 2024, Zygmunt Solorz, 68 ans, l'un des hommes les plus riches de Pologne, se bat contre ses trois enfants pour garder le contrôle de son empire. Derrière cette guerre familiale se cachent des acteurs suisses qui ont choisi leur camp.

Le Ministère public de Genève a rendu son acte d'accusation contre un ancien responsable des achats du groupe Richemont, accusé aux côtés de deux complices d'avoir délesté leur employeur à hauteur de 5,8 millions de francs. Le document que Gotham City a consulté se lit comme un manuel de fraude interne.

Alors que le Japon vient de dissoudre la secte Moon et prépare la liquidation de ses biens, la bataille judiciaire pour sa fortune rebondit aux États-Unis. Une requête déposée devant la Cour suprême révèle que la fondation zougoise qui gère les avoirs du mouvement contrôlerait près de trois milliards de dollars, soit six fois le montant initialement estimé.

Treize ans après la découverte de flux financiers suspects à Genève, la justice espagnole a condamné neuf personnes à quatre ans de prison pour corruption. Un ancien ministre de Murcie et des entrepreneurs avaient utilisé des fonds publics pour nettoyer la réputation de dirigeants politiques sur Internet.

Le Vatican collectionne les déboires immobiliers. Après avoir perdu 114 millions d'euros dans l'affaire de Sloane Avenue à Londres, l'Institut pour les œuvres de religion (IOR) se retrouve piégé dans un investissement hongrois où une société fantôme a empoché 12 millions d'euros en neuf jours. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de confirmer le blocage de 11,2 millions d'euros en Suisse dans ce dossier.

La succession d'Alain Delon fait face à un nouveau front judiciaire. L'Assurance-vieillesse et survivants (AVS) genevoise réclame son dû pour des cotisations arriérées entre 2007 et 2015. Les exécuteurs testamentaires ont tenté – en vain – de faire anonymiser la procédure devant le Tribunal fédéral (TF), craignant que la "diffusion médiatique" de l'affaire ne cause une "atteinte extrêmement grave" à la mémoire du Guépard.

L'ancienne Chief Compliance Officer de Credit Suisse, Lara Warner, comparaîtra à Bellinzone le 30 octobre prochain pour avoir tardé à signaler des transactions suspectes liées au scandale des crédits mozambicains. En jeu: une amende de 100'000 francs. Mais une autre procédure pénale, plus grave, la guette déjà.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a validé la transmission au Portugal de données issues d’une banque genevoise, dans le cadre d’une enquête sur un vaste système de blanchiment de fonds publics angolais. Selon Lisbonne, une partie de l’argent détourné depuis Luanda aurait transité par Madère avant d’atteindre la Suisse.