Le parquet fédéral saisi d’une plainte pour trafic illégal de bois en Gambie

2 avril 2020

L’ONG TRIAL a porté plainte pour pillage et corruption auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’un négociant basé à Fribourg. Ce dernier aurait exporté des tonnes… Lire la suite

Le TPF balaie les soupçons sur le volet suisse de l’affaire Magnitsky

2 avril 2020

Patrick Lamon reste en charge de l’enquête suisse sur l’affaire Magnitsky. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de rejeter une nouvelle demande de récusation déposée par la société Hermitage Capital… Lire la suite

Un homme d’affaires de Verbier au coeur d’un Ponzi à trois millions de dollars

2 avril 2020

Le 23 mars 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre l’avocat pennsylvanien Todd Lahr et contre l’homme d’affaires britannique Thomas Megas, qui préside, à Verbier, une fondation… Lire la suite

Gotham Gazette N°145: Julius Bär, Rosneft, 1MDB

2 avril 2020

Les brèves de Gotham City. Ambiance tendue chez Julius Bär. La société de consultation de procuration Glass Lewis a récemment recommandé aux investisseurs de rejeter la requête annuelle… Lire la suite

Le sort des Khrapunov à nouveau entre les mains du Ministère public de Genève

26 mars 2020

L’enquête du Ministère public de Genève visant la famille de Viktor Khrapunov avait été classée en novembre 2019 après sept longues années d’enquête. Une décision de la Chambre pénale de… Lire la suite

Un employé de la Raiffeisen voulait refaire sa vie au soleil: le casse tourne à l’aigre

26 mars 2020

Un employé de la banque Raiffeisen de Lugano avait profité de la trêve des confiseurs, en décembre 2018, pour siphonner 8,7 millions de dollars sur les comptes… Lire la suite

Les accusations d’un ex-employé de Credit Suisse font trembler la City

26 mars 2020

C’est un litige qui, selon le site The Lawyer, fait partie des vingt affaires les plus intéressantes à suivre en 2020. Un ancien cadre de Credit Suisse demande 53 millions de… Lire la suite

Gotham Gazette N°144: Nekane Txapartegi, Swedbank, Álvaro de Orleans

26 mars 2020

Les brèves de Gotham City. Le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation pour détention injustifiée formulée par Nekane Txapartegi, une militante basque retenue durant 527 jours… Lire la suite