Affaire ENI/Shell: le parquet pourra fouiller la valise découverte à Genève

6 décembre 2018

Le Ministère public de Genève pourra consulter les documents découverts en avril 2016 dans une mystérieuse valise saisie au domicile genevois de l’homme d’affaires Olivier… Lire la suite

Des avocats brésiliens escroquaient leurs clients et plaçaient leur magot en Suisse

6 décembre 2018

Un recours déposé auprès de la Cour de justice de l’Etat du Rio Grande do Sul, au Brésil, jugé le 31 octobre 2018, révèle une… Lire la suite

La Suisse peut transmettre à l’Espagne les comptes du promoteur Martin Gual

6 décembre 2018

Son nom apparaissait déjà sur la liste Falciani. Martin Gual Frau, un promoteur immobilier espagnol accusé de détournements de fonds, s’opposait à la transmission des… Lire la suite

“Trop difficile”: le Ministère public n’enquêtera pas sur Igor Kolomoïsky

29 novembre 2018

Face à un “état de fait complexe” et à un manque cruel de collaborateurs francophones spécialisés dans le crime organisé, le Ministère public de la… Lire la suite

Dmitri Rybolovlev complète sa plainte avec les emails internes de Sotheby’s

29 novembre 2018

Le milliardaire russe a déposé une mise à jour de sa plainte contre la société de vente aux enchères new-yorkaise le 21 novembre. Ce document… Lire la suite

Le fisc français fouille dans les comptes suisses d’un ex-argentier du Kremlin

29 novembre 2018

Un ancien vice-ministre des Finances russe, Vladimir Chernukhin, fait l’objet d’une entraide administrative en matière fiscale entre la France et la Suisse. Dans un arrêt… Lire la suite

Les Etats-Unis obtiennent l’entraide de la Suisse sur l’affaire Unaoil

22 novembre 2018

Après le Royaume-Uni et la France, c’est au tour des Etats-Unis d’ouvrir une enquête sur la société monégasque Unaoil, accusée de corruption. Le Département de… Lire la suite

Les avoirs d’un ex-ministre du Venezuela bloqués dans neuf banques suisses

22 novembre 2018

Ex-ministre des Finances du Venezuela de 2007 à 2011, Alejandro Andrade a été inculpé pour corruption aux Etats-Unis. Basé en Floride, l’ancien fonctionnaire a plaidé coupable… Lire la suite