En Espagne, on l'appelle le "Caso Puertos" — l'affaire des ports. Ce scandale de corruption lié aux concessions portuaires de Majorque a désormais une ramification suisse. La justice de Palma a obtenu la transmission de documents bancaires de deux holdings helvétiques liées au réseau de sociétés au cœur de l'enquête.

Dernier épisode dans une bataille successorale hors norme: les héritiers du marchand d'armes franco-saoudien Akram Ojjeh, sa dernière épouse Nahed Tlass-Ojjeh et son fils Akram "Junior" Ojjeh ont découvert dans la Feuille d'avis genevoise qu'ils avaient été radiés du registre foncier d'une propriété à Cologny estimée à 50 millions de francs — sans leur consentement.

Un fiduciaire genevois vient d'être arrêté dans le canton de Vaud dans le cadre d'une enquête fédérale pour blanchiment, organisation criminelle et faux dans les titres. Soupçonné d'avoir servi de bras financier à un clan camorriste de Rome, il était pourtant dans le viseur de la justice italienne depuis 2020 — et mentionné nommément dans la presse suisse. Il a continué à diriger ses sociétés genevoises sans entrave.

Zurich, Lausanne et Bellinzone: le milliardaire serbe Dragan Šolak essuie trois revers judiciaires en Suisse. Fondateur d'un puissant groupe de médias, il se dit victime d'une campagne de persécution orchestrée par le président Aleksandar Vučić, dont le régime cherche à museler les dernières chaînes d'information indépendantes de Serbie.

Un suspect accusé d'avoir menacé les héritiers de la Fondation de famille Sandoz et d'avoir extorqué plus de 136'000 euros à l'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. C'est ce que révèlent deux décisions récentes de la justice vaudoise.

Soupçonné d'avoir soustrait plus de 67 millions de francs à l'impôt en se faisant passer pour résident monégasque, le milliardaire Prakash Hinduja a mobilisé sa banque familiale et un réseau de sociétés offshore pour tenir le fisc fédéral à distance de ses documents bancaires. Six ans de procédure plus tard, la justice vient de trancher: l'accès est autorisé.

Un membre de la famille royale du Bahrein a vu sa carte de crédit utilisée à hauteur de plus de 700'000 francs par une artiste rencontrée en Engadine, à laquelle il en avait donné le numéro. La jeune femme, fraudeuse récidiviste, a expliqué qu'elle entretenait une amitié "difficilement délimitable" avec le cheikh, doublée d'une relation d'affaires tarifée 20'000 euros la demi-journée.

Le gestionnaire de fortune genevois Fransad Gestion et son ancien responsable compliance sont sanctionnés pour avoir tardé à signaler un client russe au MROS. Le signalement, finalement déclenché sous la pression de Pictet & Cie et de Julius Baer, n'a jamais débouché sur la moindre poursuite contre le client.

Un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) révèle un nouveau volet des transferts massifs effectués par l'oligarque russe German Khan pour mettre sa fortune à l'abri des sanctions. Cette fois, c'est un mystérieux demi-frère, inconnu du public, qui est au centre de l'affaire.

En France, les fraudeurs ont payé et le procès des organisateurs se profile. En Suisse, l'enquête piétine. Une décision de justice révèle que le Ministère public de Genève poursuit péniblement ses investigations dans le dossier de la Fondation Elysium, une structure neuchâteloise utilisée pour dissimuler 65 millions d'euros soustraits au fisc français, plus de six ans après l'ouverture de la procédure.