Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

BNP Paribas doit verser 52 millions à une ancienne société de Jim Rogers

Litige – 21 février 2024

BNP Paribas a été condamnée à verser 52 millions de dollars à la société vaudoise Diapason Commodities Management SA, fondée en 2003 par le gourou américain des matières premières Jim Rogers. La banque française est accusée d'avoir copié un indice financier développé avec cette dernière pour éviter de lui verser des commissions. Le recours de la banque contre cette lourde condamnation, envoyé tardivement, a été validé in extremis par le Tribunal fédéral (TF).

Des escrocs géorgiens ont fait des milliers de victimes en Suisse et en Allemagne

Fraude – 21 février 2024

Sept personnes viennent d'être arrêtées en Géorgie. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé une fraude internationale, via de faux sites d'investissement boursier. La police bernoise collabore à l'enquête. Près de deux millions de francs ont été saisis.

Soupçons de crimes de guerre: Kolmar perd son procès en diffamation

Litige – 21 février 2024

Un tribunal de Berne vient de rejeter la plainte pour "diffamation, voire calomnie" déposée par la firme zougoise Kolmar Group AG contre deux enquêtrices et un enquêteur des ONG Public Eye et TRIAL International. Leurs révélations avaient provoqué l'ouverture d'une enquête pour "crime de guerre" et "pillage" par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2020. Le négociant a immédiatement fait appel.

Offensive fiscale contre les dirigeants du groupe de presse argentin Clarín

Litige – 14 février 2024

José Aranda, le vice-président du puissant groupe de presse argentin Grupo Clarín, ainsi que plusieurs sociétés offshore liées à ce dernier et à feu Ernestina Noble, veuve du fondateur Roberto Noble, sont ciblés par des demandes d'entraide fiscale au sujet de leurs avoirs en Suisse. Le sort de ces requêtes est actuellement entre les mains de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Affaire FIFA: Hottinger & Cie a dénoncé son propre administrateur

Fraude – 14 février 2024

Huit ans après le naufrage de la banque Hottinger & Cie, les cadavres n'en finissent plus de remonter à la surface. Une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) montre que la banque a dénoncé un des membres de son propre conseil d'administration en 2015. Cet ancien dirigeant est accusé d'avoir détourné des fonds cachés au sein de la banque en lien avec l'affaire FIFA.



Gotham
dans la presse

La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi

16/01/2024 | Mondafrique

A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Gotham in the press

L'ancien chef de la conformité de Lombard Odier est condamné

Litige – 14 février 2024

L'ancien responsable de la compliance au niveau mondial de la banque privée est reconnu coupable de "violation de l'obligation de communiquer". Le cadre avait tardé à dénoncer les agissements de Yousef Al Otaiba, ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, en lien avec la fraude 1MDB. Cette condamnation repose en partie sur le témoignage de deux employés subalternes de la banque. Un recours au Tribunal fédéral (TF) a été déposé.

Les limiers bâlois remontent la piste de la cocaïne saisie chez Nespresso

Fraude – 7 février 2024

L'enquête sur l'impressionnante saisie de cocaïne dans l'usine Nespresso de Romont en 2022 a fait chou blanc à Fribourg. Mais c'est à Bâle que les choses avancent désormais. Grâce à de minutieuses recherches, le Ministère public de Bâle-Campagne a identifié des suspects qui auraient tenté en vain de récupérer la drogue. Deux Albanais établis en Lombardie ont été arrêtés sur ordre de la Suisse. L'un d'eux a déjà été extradé.

Le parquet de Genève devra enquêter, même si le prévenu se cache en Malaisie

Fraude – 7 février 2024

Suffit-il de décamper en Malaisie pour échapper définitivement à la justice genevoise? La Cour de justice a récemment rappelé le parquet à l'ordre, lui enjoignant de rouvrir l'enquête sur l'affaire Morf Media qu'il préférait classer au vu d'une entraide "très difficile" avec Kuala Lumpur.

Faillite d'Amoma: Expedia ne parvient pas à éviter un procès aux États-Unis

Litige – 7 février 2024

L'Office cantonal des faillites de Genève réclame 100 millions de dollars au géant américain Expedia, accusé d'avoir sabordé la plateforme genevoise de réservation d'hôtels Amoma en 2019. Le 1er février 2024, une juge de Seattle a estimé que les arguments de l'administration cantonale étaient suffisamment étayés pour qu'un procès ait lieu.

Etats-Unis: procès à haut risque pour Vitol, Trafigura et Gunvor

31 janvier 2024

Un procès très attendu s'est ouvert le 5 janvier à Brooklyn: celui de Javier Aguilar. Cet ancien directeur du géant genevois Vitol est accusé d'avoir versé des pots-de-vin à des fonctionnaires mexicains et équatoriens. Il nie en bloc, mais d'anciens intermédiaires ont choisi de passer à table. Leurs révélations placent deux autres négociants suisses, Trafigura et Gunvor, dans une position inconfortable.

Piratage: les enquêteurs d'Oberson n'auront pas accès au dossier Xplain

Litige – 31 janvier 2024

Le Conseil fédéral avait mandaté l'étude genevoise Oberson Abels en août 2023 pour conduire une enquête administrative sur le piratage du fournisseur informatique Xplain AG. Les avocats souhaitaient consulter le dossier pénal et avaient obtenu l'aval du Ministère public de la Confédération (MPC). Mais l'entreprise s'y est opposée, craignant des "fuites".

Le beau-fils de l'ancien président arménien exposé par une entraide

Corruption – 31 janvier 2024

Ancien ambassadeur de l'Arménie au Vatican, Mikayel Minasyan aurait caché au moins 13 millions de francs en Suisse, via un homme de paille, sous la présidence de son beau-père Serge Sarkissian. Le Tribunal fédéral (TF) a validé l'envoi d'informations bancaires à Yerevan dans une enquête pour corruption.

Depuis Cologny, le "roi de la tech" indien fait plier la presse mondiale

Litige – 24 janvier 2024

Après avoir forcé l'anonymisation d'un article du média public suisse SRF, le riche investisseur indien X.X.*, établi à Genève, profite d'un jugement obtenu en Inde pour interdire la publication d'une autre enquête, publiée par l'agence britannique Reuters, qui s'intéresse à son passé. L'ONG américaine Freedom of the Press Foundation et le magazine Politico s'inquiètent d'une dérive inquiétante pour le droit d'informer.

Thématiques

Fraude

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7 février 2024

Le Monténégro relie des comptes genevois à un trafic de cocaïne

24 janvier 2024

La Suisse condamne le trésorier de Mouammar Kadhafi

24 janvier 2024

Jusqu'au dernier jour, Dozy Mmobuosi a pu compter sur son banquier suisse

10 janvier 2024

Une fondation genevoise contrainte de rendre l'argent d'un fraudeur fiscal

13 décembre 2023

Corruption

Le beau-fils de l'ancien président arménien exposé par une entraide

31 janvier 2024

Un avocat américain accusé d'avoir reçu un pot-de-vin d'Addax Petroleum

17 janvier 2024

Un ancien ministre géorgien visé par une demande d'entraide

13 décembre 2023

Alejandro Burzaco condamné en Suisse: la FIFA récupère 22 millions

6 décembre 2023

Une enquête classée suite au décès d'un ex-banquier expose la PKB

6 décembre 2023

Le Brésil récupère 16 millions de l’ancien maire Paulo Maluf

22 novembre 2023

Affaire Karimova: l'accord de restitution à l'Ouzbékistan restera secret

15 novembre 2023

Affaire ENRC: le SFO a abandonné après cinq demandes à la Suisse

8 novembre 2023

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Deux héritiers contestent le testament de Lily Safra devant la justice genevoise

17 janvier 2024

Le roi des jeux mobiles Jari Ovaskainen perd la partie contre son ex-épouse

10 janvier 2024