Le parquet de Varsovie fait bloquer plus de six millions de francs à Zurich
29 juillet 2020Le scandale “GetBack” qui secoue la Pologne a ses ramifications en Suisse, révèle un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral (TPF). Les procureurs zurichois avaient spontanément communiqué à leurs homologues… Lire la suite
En Suisse, les blanchisseurs de la Camorra n’écopent que du sursis
29 juillet 2020Ils avaient blanchi plus de 10 millions d’euros de la mafia dans des banques suisses. Les coupables n’iront cependant pas derrière les barreaux: ils viennent d’être… Lire la suite
Integral Petroleum escroquée dans un projet de cryptomonnaie
29 juillet 2020Deux entrepreneurs britanniques proposaient aux fans de football d’investir dans leurs clubs favoris par le biais d’une cryptomonnaie. Le duo était parvenu à soutirer 2,2 millions de dollars à l’homme d’affaires… Lire la suite
Gotham Gazette N°162: Bastos, Ivanishvili, Juan Carlos
29 juillet 2020Les brèves de Gotham City. L’homme d’affaires suisso-angolais Jean-Claude Bastos doit toujours quelque 50 millions de francs d’impôts: à la Confédération (13 millions), au canton du Tessin (19 million),… Lire la suite