Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse
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À la une
Comment le parrain Matteo Messina Denaro a échappé au parquet fédéral
25 janvier 2023
L'enquête sur les pirates allemands de Movie2k passe par Genève
25 janvier 2023
Le Parquet général de Dresde a obtenu la saisie d'un compte bancaire lié à la plateforme de streaming illégal Movie2k, dont deux promoteurs avaient été arrêtés en 2019. Les prévenus sont accusés d'avoir blanchi des profits - estimés à l'époque à 22'000 bitcoins - provenant de publicités sur le site pirate. Un troisième suspect résiderait en Suisse. Une enquête est en cours à Genève.
Affaire Morf Media: un Genevois aurait plumé 130 investisseurs
25 janvier 2023
L'homme d'affaires Charles Wycichl est accusé d'avoir soutiré 10 millions de francs à plus de 130 investisseurs en leur vendant des actions d'une société technologique sans valeur, Morf Media AG, entre 2013 et 2016. Cette procédure pénale n'a pas empêché le Genevois de se lancer dans la promotion d'une nouvelle société de paris en ligne, dont l'action s'est effondrée en Bourse l'an dernier.
Le marchand genevois Ali Aboutaam condamné pour trafic d'antiquité
18 janvier 2023
Six ans après la saisie de milliers d'antiquités de la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, le Ministère public de Genève a obtenu la condamnation du marchand Ali Aboutaaam à 18 mois de prison avec sursis. Des frais de justice de 450'000 francs sont également mis à sa charge. Une soixantaine d'objets archéologiques de grande valeur seront rendus à leurs pays d'origine, dont quinze à la Grèce.
L'ex-chef de la sécurité de Cointrin a touché 450'000 francs
18 janvier 2023
L'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption qui avait secoué l'Aéroport international de Genève (AIG) en 2019 est à bout touchant. L'enquête révèle que l'ancien responsable de la division sûreté a reçu près d'un demi-million de francs de pots-de-vin d'une société genevoise de sécurité entre 2012 et 2019.
Gotham
dans la presse
Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption
19/01/2023 | Tribune de Genève
Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier
09/11/2022 | Artnet News
Pierre Castel is Jezus niet
11/10/2022 | De Tijd
A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus
10/10/2022 | Le Temps
Exiled Wine Billionaire Hit With $416 Million Swiss Tax Bill
11/10/2022 | Bloomberg
Cinq négociants suisses accusés de complicité de fraude
18 janvier 2023
3,3 milliards de dollars: c'est le montant de la fraude présumée, en lien avec le trading de matières premières, dont aurait été victime la Rost Bank du fait des agissements de son ancien directeur, Mikail Shishkhanov. En faillite, l'établissement a été placé sous la supervision de la Banque centrale russe (BCR) et fusionné avec la National Bank Trust (NBT). Cette dernière, qui a hérité des dettes, accuse aujourd'hui plusieurs sociétés de négoce, dont cinq suisses, d'avoir fermé les yeux sur l'escroquerie.
Affaire Magnitsky: Bill Browder est exclu de la procédure suisse
11 janvier 2023
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté les arguments de la société Hermitage de l'homme d'affaires britannique Bill Browder. Son fonds n'est pas reconnu comme une victime de la fraude qu'il dénonce depuis plus de dix ans. Conséquence: le financier ne peut pas s'opposer au classement de l'enquête suisse ni à la libération des sommes bloquées.
Le fils de l'ancien "tsar russe des médias" préfère Genève à Beverly Hills
11 janvier 2023
Le fils de Mikhaïl Lessine, l'ancien "baron" russe des médias décédé dans des circonstances suspectes en 2015, a acquis deux propriétés à Genève pour 16 millions de francs avec son épouse. Dans le même temps, Anton Lessine a revendu deux villas de luxe acquises en Californie par l'ancien ministre de Vladimir Poutine.
Les avocats suisses de Tarek Obaid tancés par un juge britannique
11 janvier 2023
Des informations émergent à Londres sur la procédure suisse visant Tarek Obaid et sa société PetroSaudi. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a bloqué 28 millions de dollars dans ce contexte. Un juge britannique critique les honoraires "hors de proportion" réclamés par les avocats suisses de l'étude Python.
Duferco jugé en Belgique pour des pots-de-vin au Congo
21 décembre 2022
La société basée à Lugano risque une amende de 960 millions d'euros dans le cadre d'une affaire de pots-de-vin présumés impliquant un ancien homme politique belge reconverti en lobbyiste et des fonctionnaires congolais. Des comptes chez Pictet & Cie SA auraient vu transiter des opérations suspectes.
Argentine: les cahiers du chauffeur mènent à 5 millions cachés en Suisse
21 décembre 2022
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