Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

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À la une

Un ancien cadre de la compliance de Lombard Odier jugé à Bellinzone

Litige – 7 juin 2023

La banque genevoise a tardé à signaler les transactions suspectes de Yousef Al Otaiba, ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington, qui avait reçu 30 millions de dollars issus de la fraude 1MDB en 2013. L'associé Thierry Lombard avait été informé du problème, mais la banque a préféré se taire pour préserver ses intérêts à Abu Dhabi. Cette omission retombe sur un ancien cadre du département compliance qui sera jugé le 19 juin 2023.

Fonds clandestins pour armer l'Ukraine: la Suisse enquête

Fraude – 7 juin 2023

Des dizaines de passeurs transportent de l'argent à travers l'Europe pour acheter clandestinement des armes en faveur de l'Ukraine. Le Ministère public de la Confédération (MPC) enquête - malgré lui - sur un de ces réseaux clandestins. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient en effet de forcer le parquet fédéral à poursuivre une procédure contre un citoyen ukrainien récemment arrêté au Tessin avec 170 '000 euros destinés à l'achat d'armes.

Le "Bernie Madoff indien" arrêté à Londres à la demande de la Suisse

Fraude – 7 juin 2023

L'homme d'affaires indien Ali Syed, accusé d'escroquerie dans une dizaine de pays dont la Suisse, a été arrêté au Royaume-Uni après quinze ans de cavale à la demande du Ministère public de Zurich. Son extradition est en cours.

Un gérant de la filiale genevoise de Crédit Agricole aurait détourné 58 millions

Fraude – 31 mai 2023

Un homme d'affaires indien actif dans le shipping à Dubaï accuse un ancien gérant de la banque genevoise CA Indosuez (Suisse) SA de lui avoir soutiré 58,5 millions de dollars. La fortune aurait disparu aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Suisse, où une traque est en cours pour la récupérer. L'escroc aurait utilisé une fausse adresse email ressemblant à celle de son employeur, des années durant, pour tromper son client.

Beny Steinmetz tente d'empêcher la parution d'une enquête de l'OCCRP

Litige – 31 mai 2023

Récemment condamné à Genève pour corruption, l'ex-magnat des mines attaque le média Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pour l'empêcher de révéler de nouvelles informations sur ses affaires en Guinée et en Sierra Leone. Le réseau de journalistes d'investigation a rapidement lancé une contre-offensive.

Gotham
dans la presse


Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Pierre Castel is Jezus niet

11/10/2022 | De Tijd

A Genève, le messie qui pourrait absorber le déficit de l’Etat se nomme Pierre et non Jesus

10/10/2022 | Le Temps

Gotham in the press

Huit ans après le scandale FIFA: le maigre bilan du parquet fédéral

Corruption – 31 mai 2023

Le 27 mai 2015, sept fonctionnaires de la Fédération internationale de football (FIFA) étaient arrêtés à Zurich à la demande des Etats-Unis. Les photos des patrons du football mondial arrêtés à l'hôtel Baur au Lac ont fait le tour du monde et la Suisse s'est retrouvée, une fois de plus, au centre d'un nouveau scandale de corruption. Huit ans plus tard, l'enquête helvétique sur cette gigantesque affaire se termine sur un résultat plutôt mince.

UBP ouvre une enquête interne suite aux accusations du Sénat américain

Fraude – 24 mai 2023

Moins de deux mois après la publication d'un rapport accablant sur Credit Suisse, la Commission des finances du Sénat s'intéresse désormais aux agissements de l'Union Bancaire Privée (UBP), qui aurait continué d'abriter des fonds non déclarés malgré ses engagements envers la justice des Etats-Unis. Le sénateur Ron Wyden a adressé une série de questions au directeur de la banque genevoise, Guy de Picciotto. La banque dit "coopérer pleinement avec les autorités américaines".

Le parquet de Zurich bloque 113 millions de dollars à la demande de l'Ukraine

Fraude – 24 mai 2023

Le Bureau national d'enquête ukrainien a obtenu le séquestre de plus de 113 millions de dollars appartenant au milliardaire Kostyantyn Zhevago, propriétaire du groupe zougois Ferrexpo. Le Ministère public de Zurich a donné suite à une demande d'entraide des autorités ukrainiennes, qui souhaitent "se coordonner avec leurs homologues suisses pour récupérer les fonds".

Affaire 1MDB: les avocats américains de Tarek Obaid refusent de le défendre

Fraude – 24 mai 2023

Le principal accusé dans le volet suisse de l'affaire 1MDB s'est brouillé avec ses avocats américains suite à des honoraires impayés. "Ils ont reçu des millions", s'exclame pourtant le financier suisse et saoudien. Ses défenseurs helvétiques font profil bas en prévision du procès de leur client, qui est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d'avoir participé au détournement de 1,8 milliard de dollars de fonds publics de la Malaisie.

Le fisc de Sa Majesté traque un joaillier au "fier héritage britannique"

Litige – 17 mai 2023

Le célèbre joaillier londonien David Morris International a produit des pièces d'exception pour la famille royale, dont un cadeau d'Élisabeth II à son fils Charles. So british. Mais le fils du fondateur qui dirige désormais l'entreprise, Jeremy Morris, n'aurait pas tout dit au percepteur de son pays. C'est désormais au nom du nouveau roi Charles III que le fisc de Sa Majesté obtiendra les relevés de ses comptes suisses.

Le fonds de pension du Koweït veut produire un rapport du MPC à Londres

Corruption – 17 mai 2023

Le fonds de pension du Koweït a-t-il le droit de produire un dossier d'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans une procédure civile à Londres contre des financiers suisses? Les accusés refusent. La Haute cour britannique a consulté les avis de deux professeurs de droit suisse aux conclusions opposées: Marcel Niggli dit non, Mark Pieth dit oui. L'honorable juge Andrew Henshaw a tranché.


Thématiques

Fraude

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10 mai 2023

Pots-de-vin de la CONMEBOL: le gérant tessinois ne voyait pas le problème

3 mai 2023

Caisse noire et retraits cash: SICPA condamnée pour "défaut d'organisation"

3 mai 2023

Le parquet de Genève abandonne son enquête sur Viktor Ianoukovitch

26 avril 2023

Le fisc espagnol s'intéresse aux comptes suisses d'Alejandro Betancourt

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La Suisse a classé son enquête sur les biens mal acquis du Congo

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Litiges

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Le milliardaire Hans-Peter Wild pris dans un "triangle amoureux" judiciaire

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Deux banques se battent pour transmettre des informations à Londres

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