Le “scandale des ports” de Rotterdam atterrit en Suisse
1 novembre 2018Les informations sur les comptes suisses de l’homme d’affaires néerlandais Joep van den Nieuwenhuyen, condamné pour corruption en avril 2017, seront transmises aux Pays-Bas. Ainsi… Lire la suite
ABB victime d’espionnage économique
1 novembre 2018Pendant près de deux ans, une employée du groupe ABB a transmis des informations sensibles à deux contacts en Allemagne et en République tchèque. Accusée… Lire la suite
Affaire 1MDB: les “codes culturels” musulmans n’empêchent pas de bloquer un compte
1 novembre 2018Le Ministère public de la Confédération (MPC) peut maintenir le séquestre des comptes appartenants à l’ex-épouse de Mohamed Badawy Al Husseiny, une des six personnes… Lire la suite
L’ancien propriétaire du Château d’Allaman poursuivi pour escroquerie
1 novembre 2018L’homme d’affaires Markus Jerger a transformé le Château d’Allaman en appartements de luxe. Le projet laisse un trou de dizaines de millions et se solde… Lire la suite
Le blanchisseur présumé du clan Obiang avait des comptes en Suisse
25 octobre 2018Le marchand d’armes Vladimir Kokorev, actuellement en attente de son procès en Espagne pour blanchiment d’argent du pétrole de Guinée équatoriale, possédait six comptes dans… Lire la suite
Affaire Kirchner: le parquet fédéral bloque 20 millions à la demande de l’Argentine
25 octobre 2018Les “carnets de la corruption“, cette liste des dessous de table octroyés à des entrepreneurs entre 2003 et 2015, continue de faire scandale en Argentine.… Lire la suite
23 millions envolés en Irak: Gunvor subit un camouflet judiciaire
25 octobre 2018La société suisse de trading accusait des intermédiaires américains de l’avoir escroquée sur des livraisons de fioul en Irak. Vingt-trois millions de dollars avaient disparu… Lire la suite
Le fisc pourra consulter les ordinateurs de l’avocat genevois André Zolty
25 octobre 2018Le Tribunal fédéral (TF) vient de donner raison à l’Administration fédérale des contributions (AFC), qui obtient ainsi l’accès au matériel informatique saisi à l’étude et… Lire la suite