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À la une

UBS condamnée dans l'affaire Saleh

Corruption – 29 mai 2024

La grande banque est sanctionnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir omis de dénoncer l'ancien dictateur du Yémen Ali Abdallah Saleh qui avait reçu 10 millions de dollars en 2009. L'établissement écope d'une amende de 50'000 francs.

Ex-gouverneur corrompu de Rio: la Suisse restitue 14 millions au Brésil

Corruption – 29 mai 2024

La Confédération a rendu au Brésil les fonds séquestrés de l'ancien gouverneur de l'État de Rio de Janeiro Sérgio Cabral, surnommé "Monsieur 5%". L'entraide avec Brasilia dans le cadre de l'opération Eficiência avait été contestée à cinq reprises devant les tribunaux fédéraux par trois études genevoises en 2019 et 2020, sans succès.

Un demi-siècle plus tard, l'Iran cherche toujours ses millions du pétrole à Genève

Litige – 29 mai 2024

Dans les années 60 et 70, Israël utilisait une discrète société genevoise comme paravent pour régler ses achats de pétrole à l'Iran. Ce deal a pris fin avec la révolution islamique de 1979, laissant l'Iran avec des cargaisons impayées. Quarante-cinq ans plus tard, la National Iranian Oil Company réclame encore 283 millions de francs à l'entité genevoise, récemment placée en faillite.

Un ex-gérant lausannois reconnaît avoir blanchi 26 millions de pots-de-vin

Corruption – 22 mai 2024

Un ancien cadre de la société lausannoise Eurofin Services SA a plaidé coupable devant la justice américaine le 21 mai 2024. Le Pulliéran Paulo Casqueiro Murta reconnaît avoir participé à une "conspiration" avec un groupe de responsables vénézuéliens corrompus, surnommé "management team", qui sollicitait des pots-de-vin en échange de contrats avec PDVSA.

Le jeu délicat de Gianluigi Aponte à Gênes: "Ici, c'est tout une mafia"

Corruption – 22 mai 2024

Le fondateur et patron du géant maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) apparaît dans les écoutes téléphoniques qui ont précipité l'arrestation spectaculaire du président de la Ligurie et d'un entrepreneur rival du groupe genevois le 7 mai dernier. Un document judiciaire italien montre que Gianluigi Aponte, qui n'est pas visé par l'enquête, avait dénoncé leurs "magouilles". Ces arrestations cimentent le pouvoir du milliardaire de 83 ans, considéré comme le nouveau "Doge" de Gênes.

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Gotham
dans la presse

Le magnat de la finance estime être un anonyme

22/03/2024 | 24 Heures

Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera

22/03/2024 | La Reppublica

Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro

22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano

La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi

16/01/2024 | Mondafrique

A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Gotham in the press

Contrats d'armement: le trésor caché à Londres d'un colonel pakistanais

Litige – 22 mai 2024

Un ancien colonel de l'armée pakistanaise avait fait fortune grâce à des contrats d'armement entre son pays et l'Ukraine. La Haute Cour de Londres a récemment dû trancher un litige opposant les héritiers de son ex-épouse à la branche basée à Guernesey de la banque suisse EFG. Seulement voilà: comment déterminer qui est le véritable propriétaire d'un bien immobilier financé par des fonds suspects et acquis par l'intermédiaire d'une structure volontairement opaque?

Un ancien militant français d'extrême droite condamné pour blanchiment

Fraude – 15 mai 2024

Longtemps actif au sein de l'extrême droite française, Alexandre Gabriac s'était reconverti en prenant la tête d'un bureau de change genevois. Mais sa nouvelle carrière aura fait long feu: le Ministère public de Genève vient de le condamner pour blanchiment. Le parquet s'est penché sur ses activités dans le cadre d'une escroquerie à deux millions de francs, digne d'un épisode des Pieds nickelés, dont le Français a été victime en 2021.

"Jamais nous n'avons autant produit et consommé de charbon"

Interview – 15 mai 2024

Adrià Budry Carbó, enquêteur chez Public Eye, vient de publier un livre intitulé "La Suisse sur des charbons ardents", aux éditions du Savoir Suisse. Sa démonstration, implacable et très documentée, révèle que malgré les discours, les géants du négoce investissent toujours plus dans la matière première la plus polluante. La Suisse est en première ligne, notamment du fait de son soutien à Glencore.

Criblé de dettes, Abdallah Chatila dénonce les "pressions" d'un ex-associé

Litige – 15 mai 2024

Un jugement genevois révèle que le fondateur du Groupe M3 a tardé à verser une commission de 36 millions de dollars au financier américain Stephen Lynch, partenaire du Genevois lors du rachat de la Sberbank (Suisse) SA. L'ardoise envers cet ex-associé, qui se monte encore à 54 millions de dollars, a placé M3 au bord de la faillite fin 2022. Abdallah Chatila contre-attaque, affirmant avoir été "mis sous pression".

Bidzina Ivanishvili réclame 200 millions à Credit Suisse devant la justice genevoise

Litige – 8 mai 2024

Après deux victoires aux Bermudes et à Singapour qui lui ont accordé près de 1,3 milliard de dollars de dommages, l'ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili attaque Credit Suisse à Genève. Réclamant 200 millions de francs supplémentaires, le milliardaire dénonce les "innombrables violations contractuelles et légales" de la banque dans la gestion de sa fortune, en partie engloutie par son ancien conseiller Patrice Lescaudron.

Affaire Siemens: la Suisse a laissé filer les 54 millions d'un corrupteur

Corruption – 8 mai 2024

En février 2022, les Suisse Secrets montraient que le principal porteur de valises de Siemens au Nigeria, Eduard Seidel, condamné en 2008, avait conservé 54 millions de francs chez Credit Suisse à l'insu des procureurs allemands. Un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF) montre que le parquet de Munich a adressé une demande d'entraide à la Suisse dès ces révélations médiatiques. Leur requête vient d'être validée, mais il est trop tard: les millions du corrupteur ont filé en 2017.

Le volet pénal de l’affaire Montezemolo se joue en Suisse

Litige – 8 mai 2024

Depuis plus d'un an, un acte d'accusation contre un financier italien est en suspens devant le Tribunal pénal du Canton du Tessin. L’homme est accusé de "gestion déloyale aggravée" par le procureur Daniele Galliano dans le cadre de ses relations avec plusieurs clients italiens, dont la famille de l'homme d'affaires Luca Cordero di Montezemolo. Dans l'attente du procès, les investigations se poursuivent sur les complices présumés du financier et de sa banque.

Le "roi du Xanax" piégé par ses comptes suisses

Fraude – 1 mai 2024

La justice canadienne vient d'ouvrir la voie à l'extradition vers les États-Unis du narcotrafiquant présumé Alexandre Beaudry. Son arrestation avait été précipitée par la validation d'une demande d'entraide envoyée par les États-Unis à la Suisse, qui portait sur une série d'informations bancaires à son sujet.

Thématiques

Fraude

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15 mai 2024

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1 mai 2024

Millions d'un narcotrafiquant: deux banquiers tessinois condamnés

24 avril 2024

Affaire PDVSA: le ministère public rend 80 millions de dollars aux prévenus

17 avril 2024

UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans

27 mars 2024

2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI

6 mars 2024

Le parquet condamne la BSI pour blanchiment "répété et aggravé"

6 mars 2024

Pictet & Cie condamnée pour violation de l'obligation de communiquer

6 mars 2024

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Ex-gouverneur corrompu de Rio: la Suisse restitue 14 millions au Brésil

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22 mai 2024

Affaire Siemens: la Suisse a laissé filer les 54 millions d'un corrupteur

8 mai 2024

Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l'affaire Ghanem

17 avril 2024

Affaire Petrobras: PKB, première banque condamnée en Suisse

10 avril 2024

L'enquête fédérale sur Safra Sarasin est bloquée par un tribunal vaudois

20 mars 2024

Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre

13 mars 2024

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Un demi-siècle plus tard, l'Iran cherche toujours ses millions du pétrole à Genève

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Un litige fiscal suisse pourrait embarrasser le président de l'Indonésie

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Une proche de l'ancien président angolais trompée par un homme de paille

24 avril 2024