Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques. Vous pouvez nous soutenir en participant au Batfund.

Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi

À la une

L'ex-milliardaire norvégien Haakon Korsgaard poursuivi par ses avocats

Litige – 25 mai 2022

L'étude Lalive a obtenu le levée du secret professionnel qui la liait à l'ex-milliardaire Haakon Korsgaard. Le but: récupérer 600'000 francs d'honoraires impayés. Etabli à Crans-Montana, l'entrepreneur avait fait fortune dans le recouvrement de créances en Norvège. Il accuse ses anciens avocats de "négligence".

La banque genevoise CBH épinglée pour une fraude aux Bahamas

Fraude – 25 mai 2022

"Nous attendons des banques qu'elles soient plus que de simples automates", a estimé la Cour suprême des Bahamas dans un jugement rendu à l'encontre de la filiale bahamienne de la banque genevoise CBH. Celle-ci n'avait pas détecté une fraude à 1,6 million de dollars au détriment d'un de ses clients. L'affaire met également en lumière le rôle de trois employés de la banque dont les noms étaient déjà apparus dans des affaires de corruption.

Escroquerie entre ex-fraudeurs: trois financiers jugés à Genève

Fraude – 25 mai 2022

Deux financiers genevois et un Britannique comparaissent cette semaine devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont accusés d'avoir soutiré 2,6 millions d'euros à l'héritier d'une riche famille espagnole. Tous deux repris de justice, le Britannique et la victime s'étaient rencontrés en prison. L'argent détourné a disparu dans une seconde fraude à Londres.

L'Ukraine saisit 172 stations-service détenues par une société genevoise

Corruption – 18 mai 2022

L'Ukraine a confisqué les actifs de la chaîne de stations-service Glusco, détenue et contrôlée par une société genevoise. Kiev accuse ses propriétaires d'avoir joué les "faux nez" de Moscou depuis 2014.

L'escroc Elliott Smerling livre son mea culpa, mais pas ses comptes genevois

Fraude – 18 mai 2022

Au lieu d'investir l'argent de ses créanciers dans son fonds de "private equity", le financier américain Elliott Smerling menait grand train et perdait des dizaines de millions en Bourse. Condamné, l'homme a regretté sa "cupidité". Mais ses millions cachés en Suisse restent encore hors d'atteinte.

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Федеральная прокуратура Швейцарии «показала зубы» России

11/04/2022 | Swissinfo

Jean-Pierre Foucault : en procès contre le fisc, il a perdu la bataille judiciaire

07/04/2022 | Voici

 Jean-Pierre Foucault perd son procès contre le fisc

06/04/2022 | Capital

 300 Reichste: Andrey Melnichenko verlässt Eurochem in Zug

11/03/2022 | Handelszeitung

Guennadi Timtchenko, richissime bienfaiteur russe devenu paria

11/03/2022 | Le Temps

Gotham in the press

Le dirigeant corrompu ne l'était pas assez, estime Bellinzone

Corruption – 18 mai 2022

Le Ministère public de la Confédération (MPC) est sévèrement tancé par le Tribunal pénal fédéral (TPF) au sujet des fonds séquestrés d'un ancien dirigeant de Petrobras. Aujourd'hui décédé, l'homme avait écopé de 24 ans de prison pour corruption au Brésil. Mais Bellinzone juge les arguments du parquet insuffisamment étayés.

Contrat d'armement SANGCOM: les pots-de-vin saoudiens passaient par Genève

Corruption – 11 mai 2022

Le procès de Jeffrey Cook et John Mason vient de s'ouvrir à Londres. Les deux Britanniques sont accusés d'avoir corrompu des officiels de Riyad lors de la fourniture d'équipements militaires par une filiale d'Airbus à la Garde nationale saoudienne. Une dizaine de Saoudiens influents, dont Mitaeb Bin Abdallah, l’un des fils du défunt roi Abdallah, auraient touché des pots-de-vin à hauteur de 11 millions de francs, en partie sur des comptes suisses.

Les eaux troubles de Madrid menaient à des comptes suisses

Fraude – 11 mai 2022

L'ancien directeur du système de traitement des eaux usées de la capitale espagnole sera jugé dans son pays pour détournement de fonds et blanchiment. Une demande d'entraide a révélé qu'il avait caché des millions dans une banque helvétique.

Accusée de complicité de crime de guerre, Lundin Energy reste "durable"

Fraude – 11 mai 2022

L'inculpation des deux dirigeants de la société Lundin Energy pour "complicité de crimes de guerre" par le parquet suédois, en novembre dernier, n'a eu aucune conséquence néfaste pour le groupe. Au contraire: la famille Lundin a vendu la société familiale pour 12 milliards d'euros en décembre. Le groupe pétrolier a également conservé ses labels ESG qui lui permettent d'être financé par des fonds d'investissement durables.

Une ex-dirigeante chaviste demandait la levée des sanctions: le TAF la déboute

Litige – 4 mai 2022

Sandra Oblitas Ruzza a siégé au poste de vice-présidente du Conseil national électoral (CNE) du Venezuela de 2010 à 2020. Accusée d'avoir "porté atteinte à la démocratie", cette fidèle du président Nicolás Maduro avait été placée sous sanctions par l'Union européenne, puis par la Suisse en 2018. Elle demandait la levée de cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de refuser.

Thématiques

Fraude

La banque genevoise CBH épinglée pour une fraude aux Bahamas

25 mai 2022

Escroquerie entre ex-fraudeurs: trois financiers jugés à Genève

25 mai 2022

L'escroc Elliott Smerling livre son mea culpa, mais pas ses comptes genevois

18 mai 2022

Les eaux troubles de Madrid menaient à des comptes suisses

11 mai 2022

Accusée de complicité de crime de guerre, Lundin Energy reste "durable"

11 mai 2022

Une héritière de l'hôtel Beau-Rivage escroquée pour des "herbes magiques"

4 mai 2022

Corruption

L'Ukraine saisit 172 stations-service détenues par une société genevoise

18 mai 2022

Le dirigeant corrompu ne l'était pas assez, estime Bellinzone

18 mai 2022

Contrat d'armement SANGCOM: les pots-de-vin saoudiens passaient par Genève

11 mai 2022

Affaire Juan Carlos: l'avocat genevois blanchi par ses pairs

4 mai 2022

Après Sarasin, Cramer & Cie joue la montre dans l'enquête fédérale

27 avril 2022

Une société zougoise empêtrée dans une affaire de corruption en Mongolie

16 février 2022

Litiges

Une ex-dirigeante chaviste demandait la levée des sanctions: le TAF la déboute

4 mai 2022

Le fisc genevois se casse les dents sur l'homme d'affaires Nejdet Baysan

20 avril 2022

Un gérant genevois accusé de fraude par un fonds d'investissement

13 avril 2022

La société zougoise Kolmar Group visée par une enquête pour crime de guerre 

13 avril 2022

Un ancien directeur de Deloitte accusé de "manquements graves"

6 avril 2022

La BCV a dénoncé un client qui la poursuivait en justice

23 mars 2022