Une employée d’UBS condamnée par le Département fédéral des finances
12 décembre 2019Cette spécialiste de la conformité a mis 50 jours pour déclarer ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) au sujet de deux… Lire la suite
L’épilogue approche dans l’affaire Ghanem
12 décembre 2019Plus de sept ans après avoir commencé, l’enquête concernant Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC), la compagnie libyenne du pétrole, est à… Lire la suite
Un informaticien de la fondation zougoise Ethereum arrêté aux Etats-Unis
12 décembre 2019“Probably avoiding sanctions… who knows“: c’est ainsi que l’informaticien américain Virgil Griffith a justifié à un proche l’interêt émis par la Corée du Nord pour sa présentation, donnée… Lire la suite
Affaire Emissao: six millions de pots-de-vin ont été payés depuis Genève
12 décembre 2019Le juge espagnol Manuel Garcia Castellón a achevé son enquête à l’égard de sept personnes, dont l’ancien président de la Communauté de Madrid, Ignacio González. A l’époque directeur… Lire la suite