Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques.

Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi

À la une

Le Brésil mandate Lalive pour poursuivre les intermédiaires suisses de Lava Jato

Corruption – 3 mars 2021

La République fédérale du Brésil a fait appel à l’étude genevoise Lalive pour poursuivre les intermédiaires suisses impliqués dans la tentaculaire affaire de corruption Petrobras/Odebrecht. Brasilia réclamera des dommages civils aux banques qui ont participé au blanchiment de pots-de-vin.

Un haut dirigeant de Credit Suisse traîné en justice au sujet de sa villa de Phuket

Litige – 3 mars 2021

Le membre du conseil d’administration de Credit Suisse Kai Nargolwala a vendu sa villa de luxe surplombant la baie de Kamala, en Thaïlande, à l’homme d’affaires suisse Christian Larpin. Problème: le milliardaire australien Solomon Lew pensait avoir emporté la vente en premier. Réputé pour être “une forte personnalité” habituée à “négocier durement“, il a porté plainte devant un tribunal de Singapour.

Deux ex-employés de Lombard Odier condamnés à Buenos Aires

Corruption – 3 mars 2021

Martín Eraso et Juan de Rasis ont écopé de peines de prison ferme dans le cadre de l’affaire Báez. Avec plusieurs autres intermédiaires financiers, ils ont été reconnus coupables d’avoir blanchi 60 millions de dollars via un entrelacs de comptes offshore, dont certains en Suisse.

Les pressions judiciaires se multiplient contre Gotham City

Litige – 24 février 2021

A cinq reprises en 2020, notre publication a fait l’objet de mesures visant à interdire la publication d’articles sur des hommes d’affaires. Dans quatre cas, la justice a reconnu l’intérêt public de ces informations et donné raison à Gotham City. Certains des plaignants déboutés refusent pourtant de verser les frais de justice accordés à notre société éditrice par les tribunaux, ce qui revient à exercer une pression économique sur notre titre.

L’entrepreneur belge Bernard Dereine condamné pour escroquerie à Genève

Fraude – 24 février 2021

Bernard Dereine, un entrepreneur belge actif dans le milieu médical, a été condamné par le Ministère public de Genève pour escroquerie. L’ordonnance pénale met en lumière les activités de son groupe de sociétés ODC International, qui avait pour projet la construction de plusieurs cliniques privées à Bruxelles, au Luxembourg, en Allemagne et à Genève afin d’offrir un “check-up médical pour personnes fortunées“.

Affaires en cours

Les informations bancaires du financier Raffaele Mincione partiront pour le Vatican

Corruption – 24 février 2021

Financier italien possédant une adresse en Engadine, Raffaele Mincione est l’un des protagonistes du dernier scandale qui a secoué le Vatican concernant un investissement immobilier controversé à Londres. Selon les autorités du Saint-Siège, il serait celui “qui a certainement le plus bénéficié de l’opération“. Le Vatican a ouvert une enquête pénale et fait séquestrer ses comptes en Suisse par le Ministère public de la Confédération (MPC). Plusieurs recours viennent d’être rejetés par le Tribunal fédéral (TF) : les documents demandés pourront donc partir en direction de la Basilique Saint-Pierre.

Un négociant de sucre jugé à Bellinzone

18 février 2021

Le dirigeant d’une discrète société lausannoise a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour avoir exercé une activité d’intermédiaire financier sans autorisation. Au-delà de ce jugement, l’affaire éclaire une partie des activités du groupe algérien Cevital, dirigé par Issad Rebrab, emprisonné pour fraude et libéré l’année dernière. 

L’homme d’affaires Mitsuji Konoshita soupçonné de blanchiment à Zurich

Fraude – 17 février 2021

Le Ministère public de Zurich a ouvert une procédure pénale pour soupçon de blanchiment contre l’homme d’affaires japonais Mitsuji Konoshita. C’est ce que révèle un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF). En tant que PDG de la société thaïlandaise de location et d’achat de motos Group Lease, ce dernier est accusé par le conglomérat japonais J Trust d’avoir orchestré une fraude à 210 millions de dollars.

Le parquet fédéral classe l’enquête sur les pot-de-vins du métro de Panama

Corruption – 17 février 2021

Le Ministère public de la Confédération (MPC) met un terme à une procédure lancée en 2017 sur les pots-de-vin versés par la multinationale brésilienne Odebrecht à des responsables politiques du Panama.

Le fisc genevois réclame 100 millions de francs à un magnat Indonésien

Litige – 10 février 2021

Hashim Djojohadikusumo avait fait fortune en revendant sa société pétrolière en 2006 alors qu’il résidait à Anières. L’Etat de Genève le poursuit aujourd’hui, avec son épouse, pour plus de 100 millions de francs d’arriérés d’impôts. Une manne pour les caisses publiques… si le fisc parvient un jour à la récupérer. Classé 40ème fortune d’Indonésie, l’entrepreneur dit avoir tout perdu, notamment en finançant la campagne électorale de son frère Prabowo Subianto, aujourd’hui ministre de la Défense d’Indonésie.

Thématiques

Fraude

L’entrepreneur belge Bernard Dereine condamné pour escroquerie à Genève

24 février 2021

L’homme d’affaires Mitsuji Konoshita soupçonné de blanchiment à Zurich

17 février 2021

Le destin d’un précieux vase antique se joue devant la justice vaudoise 

3 février 2021

Faillite d’Energy Holding: le Covid n’entravera pas l’entraide à la Roumanie

3 février 2021

Deux soeurs blanchissaient des millions en Suisse pour le clan Banev

20 janvier 2021

Un ancien cadre de Credit Suisse condamné pour escroquerie à Genève

20 janvier 2021

Corruption

Deux ex-employés de Lombard Odier condamnés à Buenos Aires

3 mars 2021

Les informations bancaires du financier Raffaele Mincione partiront pour le Vatican

24 février 2021

Le parquet fédéral classe l’enquête sur les pot-de-vins du métro de Panama

17 février 2021

Affaire Telia: pour la justice suédoise, Gulnara Karimova n’était pas corruptible

10 février 2021

Trois millions d’un ex-fonctionnaire angolais restent bloqués en Suisse

10 février 2021

Les serveurs genevois d’Odebrecht n’ont pas révélé tous leurs secrets 

3 février 2021

Litiges

Un haut dirigeant de Credit Suisse traîné en justice au sujet de sa villa de Phuket

3 mars 2021

Les pressions judiciaires se multiplient contre Gotham City

24 février 2021

Le fisc genevois réclame 100 millions de francs à un magnat Indonésien

10 février 2021

Bataille d’héritiers chez Lombard Odier & Cie

27 janvier 2021

Gotham City obtient gain de cause face à un trader genevois

27 janvier 2021

Supermarchés Monetka: la Russie obtient l’entraide fiscale de la Suisse

16 décembre 2020