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À la une

Les bureaux de la famille Latsis perquisitionnés par le parquet fédéral

Corruption – 12 juin 2024

Le family office genevois du milliardaire grec Spiro Latsis et de sa famille a fait l'objet d'une perquisition en novembre 2023 dans le cadre d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur des soupçons de blanchiment et de corruption. Deux sociétés contrôlées par les Latsis auraient versé des commissions occultes à l'ancien directeur du fonds de pension public du Koweït.

Des comptes saisis sur ordre de la Russie restent gelés à Genève

Litige – 12 juin 2024

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a décidé de maintenir le séquestre des comptes de trois sociétés offshore liées à la famille Ananyev. Un déblocage de ces derniers entraînerait le risque que les avoirs concernés ne soient plus disponibles, si les relations avec Moscou "devaient se normaliser".

Le TF rejette les plaintes de Stéphane Barbier-Mueller contre Blick et la NZZ

Litige – 12 juin 2024

Le promoteur genevois avait porté plainte pénale contre deux journalistes alémaniques pour atteinte à l'honneur, en 2022, mais les parquets de Zurich et d'Argovie avaient refusé d'entrer en matière. L'actionnaire de Léman Bleu a contesté ces classements jusqu'au Tribunal fédéral (TF), qui a rejeté définitivement ses demandes.

UBS tente de faire caviarder son jugement dans l'affaire Saleh

Corruption – 5 juin 2024

UBS a tenté de faire censurer des passages de la décision pénale du 4 avril 2024 qui l'a condamnée pour avoir omis de signaler les agissements de l'ex-président du Yémen Ali Abdallah Saleh. La banque exigeait que le Département fédéral des finances (DFF) ordonne aux journalistes de détruire le document qui leur avait été remis par l'autorité au titre de la transparence de la justice.

Ali Aboutaam est à nouveau poursuivi pour trafic d'antiquités

Fraude – 5 juin 2024

Malgré sa précédente condamnation en janvier 2023, à l'issue d'une procédure négociée signée avec le parquet, le Ministère public de Genève souhaite à nouveau condamner le "roi des antiquités", cette fois en lien avec deux statues pillées au Yémen.

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Gotham
dans la presse

Le magnat de la finance estime être un anonyme

22/03/2024 | 24 Heures

Il tesoro in fumo di Montezemolo. E lui fa causa a due broker in Svizzera

22/03/2024 | La Reppublica

Luca Cordero di Montezemolo fa causa a due broker e chiede risarcimento da 50 milioni di euro

22/03/2024 | ll Fatto Quotidiano

La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi

16/01/2024 | Mondafrique

A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Gotham in the press

Cent millions blanchis chez Bordier: treize ans d'enquête et toujours rien

Fraude – 5 juin 2024

La Chambre pénale de recours de Genève a rejeté le recours de la société britannique Sova Capital Limited, victime d'une escroquerie de plus de 150 millions de dollars, qui accusait le Ministère public de déni de justice. Malgré treize ans d'enquête, cette affaire hors norme qui avait vu trois Russes se partager 109 millions de dollars en liquide aux guichets de la banque Bordier & Cie en 2011, n'a encore débouché sur aucune condamnation.

Ex-gouverneur corrompu de Rio: la Suisse restitue 14 millions au Brésil

Corruption – 29 mai 2024

La Confédération a rendu au Brésil les fonds séquestrés de l'ancien gouverneur de l'État de Rio de Janeiro Sérgio Cabral, surnommé "Monsieur 5%". L'entraide avec Brasilia dans le cadre de l'opération Eficiência avait été contestée à cinq reprises devant les tribunaux fédéraux par trois études genevoises en 2019 et 2020, sans succès.

Un demi-siècle plus tard, l'Iran cherche toujours ses millions du pétrole à Genève

Litige – 29 mai 2024

Dans les années 60 et 70, Israël utilisait une discrète société genevoise comme paravent pour régler ses achats de pétrole à l'Iran. Ce deal a pris fin avec la révolution islamique de 1979, laissant l'Iran avec des cargaisons impayées. Quarante-cinq ans plus tard, la National Iranian Oil Company réclame encore 283 millions de francs à l'entité genevoise, récemment placée en faillite.

UBS condamnée dans l'affaire Saleh

Corruption – 29 mai 2024

La grande banque est sanctionnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir omis de dénoncer l'ancien dictateur du Yémen Ali Abdallah Saleh qui avait reçu 10 millions de dollars en 2009. L'établissement écope d'une amende de 50'000 francs.

Un ex-gérant lausannois reconnaît avoir blanchi 26 millions de pots-de-vin

Corruption – 22 mai 2024

Un ancien cadre de la société lausannoise Eurofin Services SA a plaidé coupable devant la justice américaine le 21 mai 2024. Le Pulliéran Paulo Casqueiro Murta reconnaît avoir participé à une "conspiration" avec un groupe de responsables vénézuéliens corrompus, surnommé "management team", qui sollicitait des pots-de-vin en échange de contrats avec PDVSA.

Le jeu délicat de Gianluigi Aponte à Gênes: "Ici, c'est tout une mafia"

Corruption – 22 mai 2024

Le fondateur et patron du géant maritime Mediterranean Shipping Company (MSC) apparaît dans les écoutes téléphoniques qui ont précipité l'arrestation spectaculaire du président de la Ligurie et d'un entrepreneur rival du groupe genevois le 7 mai dernier. Un document judiciaire italien montre que Gianluigi Aponte, qui n'est pas visé par l'enquête, avait dénoncé leurs "magouilles". Ces arrestations cimentent le pouvoir du milliardaire de 83 ans, considéré comme le nouveau "Doge" de Gênes.

Contrats d'armement: le trésor caché à Londres d'un colonel pakistanais

Litige – 22 mai 2024

Un ancien colonel de l'armée pakistanaise avait fait fortune grâce à des contrats d'armement entre son pays et l'Ukraine. La Haute Cour de Londres a récemment dû trancher un litige opposant les héritiers de son ex-épouse à la branche basée à Guernesey de la banque suisse EFG. Seulement voilà: comment déterminer qui est le véritable propriétaire d'un bien immobilier financé par des fonds suspects et acquis par l'intermédiaire d'une structure volontairement opaque?

Un ancien militant français d'extrême droite condamné pour blanchiment

Fraude – 15 mai 2024

Longtemps actif au sein de l'extrême droite française, Alexandre Gabriac s'était reconverti en prenant la tête d'un bureau de change genevois. Mais sa nouvelle carrière aura fait long feu: le Ministère public de Genève vient de le condamner pour blanchiment. Le parquet s'est penché sur ses activités dans le cadre d'une escroquerie à deux millions de francs, digne d'un épisode des Pieds nickelés, dont le Français a été victime en 2021.

Thématiques

Fraude

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Le "roi du Xanax" piégé par ses comptes suisses

1 mai 2024

Millions d'un narcotrafiquant: deux banquiers tessinois condamnés

24 avril 2024

Affaire PDVSA: le ministère public rend 80 millions de dollars aux prévenus

17 avril 2024

UBS et les fonds Saleh: l'enquête est restée bloquée pendant quatre ans

27 mars 2024

2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI

6 mars 2024

Corruption

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5 juin 2024

Ex-gouverneur corrompu de Rio: la Suisse restitue 14 millions au Brésil

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Le jeu délicat de Gianluigi Aponte à Gênes: "Ici, c'est tout une mafia"

22 mai 2024

Affaire Siemens: la Suisse a laissé filer les 54 millions d'un corrupteur

8 mai 2024

Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l'affaire Ghanem

17 avril 2024

Affaire Petrobras: PKB, première banque condamnée en Suisse

10 avril 2024

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Criblé de dettes, Abdallah Chatila dénonce les "pressions" d'un ex-associé

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Bidzina Ivanishvili réclame 200 millions à Credit Suisse devant la justice genevoise

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Le volet pénal de l’affaire Montezemolo se joue en Suisse

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La justice américaine aide le russe sanctionné Lukoil à traquer ses débiteurs

1 mai 2024