Trois hommes ont été condamnés par ordonnances pénales pour leur rôle dans un vaste réseau de sous-location au noir d'appartements genevois à des personnes sans titre de séjour. Baux fictifs, loyers détournés, immeubles surpeuplés: l'affaire, qui implique un propriétaire possédant un parc immobilier estimé à plus de 150 millions de francs, est loin d'être close.

Quinze personnes viennent d'être condamnées en Espagne pour une fraude à la TVA de 50 millions d'euros, blanchie via Zoug. Au cœur du dispositif apparaît la société TMS Group AG, où siégeait l'avocat et politicien UDC Manuel Brandenberg. L'ancien président de la firme écope d'une lourde peine à Madrid, mais en Suisse, l'avocat n'a pas été inquiété. Mieux: il a siégé dix ans à la commission de surveillance de la justice du canton.

Pendant des années, il a loué des chambres insalubres notamment à des sans-papiers, dont des dealers, encaissant jusqu’à 1,8 million de francs par an en liquide. Interpellé en septembre, le propriétaire de deux immeubles a fini par reconnaître les faits, selon le Ministère public. Le bâtiment de Lausanne reste aujourd’hui séquestré.

Un tableau attribué à Raphaël, estimé à 65 millions d’euros, est enfermé aux Ports Francs de Genève depuis plus de vingt ans. La Madonna del Fieno est au cœur d’un litige sans fin, opposant un collectionneur néerlandais à des copropriétaires italiens et brésiliens. Une nouvelle plainte contre le dépositaire Natural Le Coultre SA relance une question restée sans réponse depuis trois décennies: qui possède réellement ce chef-d’œuvre de la Renaissance?

32,5 millions de dollars de pots-de-vin ont bien transité par Lugano avant d’être restitués au Brésil. Mais la justice fédérale jette l’éponge: l’enquête contre deux ex-banquiers tessinois de Cramer & Cie est classée, rattrapée par la prescription. Si les flux illicites sont établis, les poursuites pénales s’éteignent — et la procédure encore ouverte contre la banque pourrait suivre le même chemin.

Plus de 200 millions de francs sont bloqués depuis 2005 dans le cadre d'une affaire d'entraide judiciaire avec la Russie. S’il s'en tient strictement à la loi, le Tribunal pénal fédéral (TPF) pourrait devoir rendre ces fonds à Moscou. Constatant une "impasse", les juges de Bellinzone renvoient le dossier au Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le fabricant vaudois de machines d'emballage Bobst a versé 550’000 francs à une fondation évangélique présidée par son propre PDG, Jean-Pascal Bobst  — un conflit d'intérêts découvert par le réviseur PwC début 2021. Cette donation précédait de peu le retrait du groupe de la Bourse suisse et l’octroi d’un bonus controversé de près de 8 millions de francs à ses dirigeants.

Au Grand Conseil de Genève, un projet de loi prend prétexte d'une vague présumée de home-jackings ciblant les traders en matières premières pour opacifier les publications immobilières dans la Feuille d'avis officielle (FAO). Une initiative qui soulève de vives inquiétudes parmi les experts en matière en criminalité économique, alors que cette transparence constitue un outil essentiel de lutte contre le blanchiment d'argent et la spéculation immobilière.

La mégabanque se dit incapable de retrouver les documents censés expliquer la disparition de centaines de milliers d’euros appartenant à un entrepreneur italien. La justice tessinoise et le Tribunal fédéral (TF) n'en croient pas un mot. Pour cette obstruction, UBS est condamnée à une amende de 1'000 francs par jour — une sanction qui continue de courir tant qu’elle refuse de s’exécuter.

Sami Jallouli tente depuis dix ans de récupérer 20 millions de francs auprès de Tripoli. En France, la justice lui a claqué la porte au nez. Mais en Suisse, elle s'est montrée plus accommodante: le consultant tunisien a obtenu le séquestre d'un immeuble libyen à Cologny.