Gotham City est une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique.
Elle traite d’affaires judiciaires touchant la place économique et financière suisse

Accessible sur abonnement, notre publication livre des informations exclusives basées sur des sources publiques.

Recevez gratuitement notre sommaire chaque jeudi

À la une

L'imprésario de Charles Aznavour à son tour dans le viseur du fisc français

Litige – 20 octobre 2021

Pour le magazine Gala, il était "son meilleur ami, son producteur, son binôme, son frère jumeau pendant cinquante ans". Le producteur Lévon Sayan a partagé toutes les aventures de son partenaire Charles Aznavour. Y compris les déboires fiscaux. Trois ans après la mort de son ami, l'impresario de 86 ans, officiellement installé à Genève, fait à son tour l'objet d'une enquête du percepteur français. C'est ce que révèle un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF).

L'ancien financier de Gulnara Karimova l'accuse d'escroquerie

Corruption – 20 octobre 2021

Décrit par le parquet fédéral comme le "directeur financier" de l'organisation criminelle de Gulnara Karimova, l'homme d'affaires Bekhzod Akhmedov a tenté de se présenter en victime des agissements de la princesse. Son but? Récupérer une partie des 685 millions de francs bloqués en Suisse. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) n'en a pas cru un mot.

Un gérant suisse extradé aux Etats-Unis

Corruption – 20 octobre 2021

La récente extradition, depuis le Portugal, du gérant suisse Paulo Casqueiro Murta pourrait aider les autorités américaines à explorer les schémas de corruption mis en place par la banque Espirito Santo pour une caste d'officiels vénézuéliens avec l'aide de la fiduciaire lausannoise Eurofin.

Le parquet fédéral fait condamner un blanchisseur des narcos colombiens

Fraude – 13 octobre 2021

Accusé d'avoir blanchi les fonds d'une organisation criminelle colombienne, un retraité de 74 ans installé dans le canton de Vaud a été condamné à une peine de prison ferme, mercredi 13 octobre 2021, par le Tribunal pénal fédéral (TPF). Deux intermédiaires financiers prévenus à ses côtés écopent de peines avec sursis. Le Ministère public de la Confédération (MPC) risquait gros dans cette enquête lancée en 2013 par la procureure Graziella de Falco Haldemann.

Une société genevoise aurait escroqué des dizaines de milliers de retraités

Fraude – 13 octobre 2021

Trois résidents français et une société genevoise sont accusés d'avoir mené une "fraude prédatrice" à l'encontre de dizaines de milliers de retraités américains par le biais de courriers de voyance et d'astrologie. L'escroquerie aurait rapporté des millions de dollars.

Affaires en cours

Gotham
dans la presse


Indian billionaire Prakash Hinduja is on trial for human trafficking – his son Ajay is also suspected of tax evasion and forgery

14/09/2021 | Investor Telegraph

Höchste Alarmstufe um einen Russen in Schweizer Haft

29/08/2021 | Tages Anzeiger

Le haut dignitaire que la Russie et les USA s’arrachent

29/08/2021 | 24 Heures

Un homme d’affaires proche du Kremlin est détenu en Suisse

08/06/2021 | Le Temps

Swiss say Kremlin-linked businessman fighting extradition to U.S.

09/06/2021 | Reuters

Gotham in the press

L'affaire Parmalat est de retour à Bellinzone

Fraude – 13 octobre 2021

L'affaire traîne depuis dix-huit ans et concerne le volet suisse de la faillite de la multinationale italienne Parmalat. Treize ans après son arrestation, Luca Sala, ancien cadre italien de la Bank of America accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC), sera rejugé par le Tribunal pénal fédéral (TPF).

Le propriétaire du groupe zougois Ferrexpo échappe à la justice britannique

Fraude – 6 octobre 2021

Actionnaire majoritaire du groupe zougois de trading Ferrexpo, le milliardaire ukrainien Kostyantin Zhevago est accusé par Kiev d’avoir détourné plus de 500 millions de dollars alors qu’il contrôlait l'établissement ukrainien Bank Finance & Credit. La Haute Cour de Londres a pourtant refusé de prononcer un gel mondial de ses avoirs.

La société suisse Duferco sera jugée en Belgique pour corruption

Corruption – 6 octobre 2021

La Cour de cassation de Belgique a rejeté les recours déposés par la société suisse Duferco et la République démocratique du Congo contre leur renvoi en jugement dans l'affaire dite Duferco-Kubla. Une douzaine d'accusés doivent comparaître en correctionnelle dans ce dossier - dont un représentant de l'Etat congolais, la firme helvétique et Serge Kubla, ancien ministre wallon de l'Economie - pour corruption, faux, usage de faux et blanchiment.

L'ancien CEO de Safra Sarasin sous enquête dans l'affaire Petrobras

Corruption – 6 octobre 2021

L'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur les agissements de la Banque J. Safra Sarasin a été étendue à l'ancien directeur Edmond Michaan. Ce dernier est soupçonné complicité de corruption d’agents publics étrangers et de blanchiment aggravé. Le parquet a saisi des documents et les boîtes email de neuf employés.

Un "fraudeur récidiviste" reçu à bras ouverts sur les rives du lac de Lugano

Fraude – 29 septembre 2021

L'homme d'affaires britannique Timothy Page avait été condamné pour fraude aux Etats-Unis, en 2011, et s'était réfugié à Lugano avec son épouse pour échapper à une forte amende. Le couple y aurait tranquillement repris ses activités avec l'aide d'un avocat tessinois. C'est ce qu'affirme la Securities and Exchange Commission (SEC) dans une plainte déposée le 23 septembre 2021.

Thématiques

Fraude

Le parquet fédéral fait condamner un blanchisseur des narcos colombiens

13 octobre 2021

Une société genevoise aurait escroqué des dizaines de milliers de retraités

13 octobre 2021

L'affaire Parmalat est de retour à Bellinzone

13 octobre 2021

Le propriétaire du groupe zougois Ferrexpo échappe à la justice britannique

6 octobre 2021

Un "fraudeur récidiviste" reçu à bras ouverts sur les rives du lac de Lugano

29 septembre 2021

Les avocats de Carlos de São Vicente tentent de discréditer la justice angolaise

29 septembre 2021

Corruption

L'ancien financier de Gulnara Karimova l'accuse d'escroquerie

20 octobre 2021

Un gérant suisse extradé aux Etats-Unis

20 octobre 2021

La société suisse Duferco sera jugée en Belgique pour corruption

6 octobre 2021

L'ancien CEO de Safra Sarasin sous enquête dans l'affaire Petrobras

6 octobre 2021

Le MPC condamne un homme d'affaires grec pour blanchiment

15 septembre 2021

Un homme de paille de Gulnara Karimova condamné pour blanchiment

8 septembre 2021

Litiges

Accusations de monopole: Philip Morris blanchi en Ukraine faute de preuves

22 septembre 2021

Le roi suisse des casinos fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis

22 septembre 2021

Affaire Lescaudron: Sequoia sévèrement tancée par le Tribunal fédéral

15 septembre 2021

Les tournesols de la colère: deux Ukrainiens basés en Suisse s'affrontent en justice

15 septembre 2021

HSBC se bat pour récupérer 48 millions prêtés à un riche Ukrainien 

1 septembre 2021

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils poursuivis pour "traite d'être humains"

1 septembre 2021