Une décision du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle l'existence d'un volet helvétique dans une vaste enquête ukrainienne visant le groupe financier Investohills et son dirigeant supposé, l'homme d'affaires russo-ukrainien Pavel Fuks, surnommé le "collecteur de Moscou".

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a décidé de joindre la procédure visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan, à celle conduite contre la banque genevoise. Contredisant le Ministère public de la Confédération (MPC), les juges de Bellinzone estiment que les faits reprochés aux prévenus sont "indissociables".

À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.

Soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 2,4 millions de francs, un gestionnaire italien de hedge fund riposte à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en pleine Silicon Valley. Pour contourner une erreur de procédure en Suisse, le fisc tente de récupérer les données du suspect via Apple et Dropbox, déclenchant une contre-attaque judiciaire devant un tribunal américain.

L'entrepreneur russe Vladimir Kokorev et son épouse ont gonflé les prix de matériel de guerre vendu à la Guinée Equatoriale. L'argent détourné a atterri chez Credit Suisse, LGT et HSBC, révèle un récent jugement espagnol. 

La Cour de justice de Genève vient de refuser une déduction fiscale de 3,48 milliards de francs à BNP Paribas (Suisse) SA au titre de l'amende versée aux États-Unis pour violations d'embargos en 2014. C'est un coup dur pour l'établissement, qui perd un avantage fiscal important. Le combat se poursuit désormais devant le Tribunal fédéral (TF).

La Fédération suisse des avocats (FSA) balaie les inquiétudes soulevées par le Bureau de communication en matière de blanchiment. Dans un rapport publié le 19 mai, le MROS épinglait deux cas impliquant des avocats et leur fameux "formulaire R", permettant à leurs clients de garder l’anonymat. Mais pour la FSA, tout va très bien: "L'arsenal juridique actuel est adéquat".

L'homme d'affaires américain Douglas Edelman a plaidé coupable de fraude fiscale le 21 mai devant un tribunal de Washington. Cette affaire, que le Département américain de la justice (DOJ) qualifie de "l'une des plus importantes poursuites pour évasion fiscale de l'histoire américaine", pourrait avoir des répercussions sur plusieurs établissements suisses.

Le Tribunal fédéral (TF) rejette le recours de Tetiana Akhmetova-Aydarova, nièce du milliardaire Rinat Akhmetov, qui contestait le refus du Ministère public de la Confédération (MPC) de lui accorder le statut de partie plaignante suite à la confiscation de sa chocolaterie par la Russie.

Pendant près de 30 ans, la famille Assaraf aurait soustrait près de 133 millions de profits de leur entreprise de logiciel bancaire via le Luxembourg, les Pays-Bas et les Îles vierges. La société et ses propriétaires sont aujourd'hui poursuivis. Mais un arrêt récent montre que l'administration genevoise a modéré ses exigences pour éviter d'imposer des montants "considérables" à l'entreprise basée à Meyrin, qui emploie 500 personnes.