Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole
23 mai 2019En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le… Lire la suite
Blanchi par l’UE, Yuriy Ivanyushchenko restera sous sanctions en Suisse
23 mai 2019Soupçonné de fraude, visé par une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) qui a bloqué 90 millions de francs lui appartenant, l’ex-député ukrainien Yuriy Ivanyushchenko demandait à… Lire la suite
Policier fédéral invité en Russie: l’affaire mène à Aeroflot et une série de cadavres
23 mai 2019Un ancien agent de l’Office fédéral de la police (Fedpol) comparaîtra le 4 juin devant le Tribunal pénal fédéral (TPF). Le fonctionnaire, qui agissait comme expert de… Lire la suite
Les montages de l’ancien boss des ports de Novorossiysk exposés par un divorce
16 mai 2019Un tribunal de Londres a condamné le Russe Igor Vilinov à verser 5 millions de livres à son ex-épouse. Plus facile à dire qu’à faire:… Lire la suite
Deux anciens employés de l’AFC accusés de violation du secret de fonction
16 mai 2019Le Ministère public de la Confédération (MPC) poursuit deux anciens employés de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour violation du secret de fonction. L’information ressort de deux actes d’accusation que Gotham… Lire la suite
Le fisc espagnol se casse les dents sur l’horloger suisse Marzio Villa
16 mai 2019Les autorités espagnoles soupçonnaient le patron et propriétaire de la marque horlogère Cuervo y Sobrinos, établi et imposé au Tessin, de vivre en réalité dans la… Lire la suite
Le rapport d’enquête de Lalive sur le mystérieux Princie Diamond sera divulgué
9 mai 2019La maison de vente aux enchères Christie’s est accusée d’avoir vendu un diamant exceptionnel pour 39 millions de dollars alors qu’elle connaissait son origine trouble.… Lire la suite
850 millions envolés: la “Crypto Valley” zougoise exposée dans la fraude Bitfinex
9 mai 2019Le 24 avril 2019, la procureure de l’Etat de New York Letitia James a ouvert une procédure à l’encontre de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitfinex,… Lire la suite