L’enquête sur la fortune de Guido Santullo est confiée au parquet fédéral

18 avril 2019

L’entrepreneur d’origine italienne Guido Santullo a bâti sa fortune en obtenant des dizaines de marchés publics en Afrique. A son décès, le 28 août 2018, il venait d’être… Lire la suite

La Suisse répond à une requête de l’ex-procureure roumaine Laura Kövesi

18 avril 2019

Un avocat suisse a tenté de faire bloquer une demande d’entraide de la Roumanie en invoquant les accusations de Bucarest contre l’ancienne procureure Laura Codruța Kövesi,… Lire la suite

Fraude à 100 millions contre Allseas: la banque jugée coresponsable

18 avril 2019

Dans un jugement en appel rendu à Londres, la banque LLB Verwaltung (Switzerland) AG a été reconnue coresponsable des agissements d’un de ses anciens gérants dans le cadre… Lire la suite

Gotham Gazette N°99: Lauber, Infantino, Kolomoisky

18 avril 2019

La revue de presse de Gotham City. L’enquête du procureur extraordinaire Damian K. Graf, nommé par les autorités valaisannes pour enquêter sur les relations entre Rinaldo Arnold,… Lire la suite

Floué de 2,5 millions, le groupe Bunge SA passe un accord avec ses escrocs

11 avril 2019

Un ancien employé de la société de négoce Bunge SA et deux comparses sont parvenus à détourner 2,5 millions de francs dans une fraude sophistiquée. Pincé,… Lire la suite

Le fondateur du fonds spéculatif Acheron accusé d’abus de biens sociaux

11 avril 2019

Des documents issus de procédures judiciaires aux Etats-Unis et au Luxembourg révèlent l’existence d’un litige opposant plusieurs actionnaires français du hedge fund Acheron à son fondateur, le Belge Jean-Michel Paul. Le… Lire la suite

Bordier a gardé son PEP brésilien malgré les avertissements de la compliance

11 avril 2019

Le 25 mars 2019, le Ministère public fédéral brésilien (MPF) a porté plainte contre Paulo Vieira de Souza. Ce n’est pas la première fois que l’ex-directeur de la… Lire la suite

Gotham Gazette N°98: Brésil, Julius Bär, Patrick Lamon

11 avril 2019

La revue de presse de Gotham City. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a restitué 365 millions de francs au Brésil dans le cadre des affaires Petrobras/Odebrecht. L’annonce… Lire la suite