Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
UBS AG
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Département fédéral des finances (DFF)
Millions d'un narcotrafiquant: deux banquiers tessinois condamnés
24 avril 2024
UBS a géré les millions de l'ancien narcotrafiquant américain James Louis Casey pendant au moins 15 ans. Puis la grande banque s'en est habilement débarrassée en 2017. Deux anciens cadres tessinois de la petite société de gestion Heliting SA viennent d'être condamnés par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir recueilli les fonds de ce client gênant.