Catégorie : Ministère public de la Confédération (MPC)

L'oligarque russe sous sanctions Suleiman Kerimov ne récupérera pas ses cryptomonnaies bloquées à Zurich. C'est son neveu lucernois, Nariman Gadzhiev, qui tentait de les récupérer via deux sociétés, l'une au Liechtenstein, l'autre à Lucerne. Crypto Finance AG, courtier zurichois en cryptoactifs, avait gelé ces avoirs en novembre 2022. Le Tribunal fédéral (TF), qui voit derrière ces structures la main de l'oncle sanctionné, a définitivement rejeté leurs recours.

Imiter la signature d'un père rongé par la démence pour faire main basse sur la fortune familiale: voilà ce que le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à Babak Shirazi, fils d'un richissime exilé iranien. Dès le 15 juin, à Bellinzone, le fils aîné comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), accusé de s'être approprié quelque 80 millions au détriment des siens.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a classé la procédure visant Lara Warner, ancienne cheffe des risques de Credit Suisse, dans le scandale des "obligations du thon". À qui la faute, selon Bellinzone? Au Ministère public de la Confédération (MPC) et au Départment fédéral des finances (DFF), qui n'ont jamais cherché à récupérer une poignée de millions partis à Abu Dhabi. Une omission fatale, qui a déclenché la prescription de manière prématurée. Pendant ce temps, à Londres, trois autres ex-cadres de la banque ont été bannis à vie de leur profession.

Ces fonds sont bloqués depuis 2019 sur un compte helvétique dans le cadre d'une affaire de livraisons illégales d'armements vers le Soudan du Sud et l'Irak. Au cœur du dossier: une société londonienne, un bénéficiaire fantôme et, dans l'ombre, une famille lettone connue pour ses acrobaties - pas seulement aériennes.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a condamné le 13 mai 2026 un employé de la société bâloise LaboTechSystems LTS AG, qui fournissait clandestinement du matériel scientifique à deux agents russes accrédités à Berne. Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), les instruments de laboratoire étaient destiné à un programme d'armes de destruction massive.

Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) et des documents judiciaires italiens révèlent comment le clan calabrais d'Isola Capo Rizzuto a tenté de racheter une entreprise d'équipement ferroviaire via des sociétés tessinoises, pour contourner des mesures antimafia et continuer à accéder aux marchés publics.

L'Audiencia Nacional espagnole a condamné 36 accusés — maires, dirigeants d'entreprise, intermédiaires et hommes de paille — pour avoir participé à un système de corruption dans les marchés publics à Madrid. Au centre du dossier: Cofely España, filiale du géant français Engie. Le pot-aux-roses avait été découvert il y a treize ans par le Ministère public de la Confédération (MPC).

Un fiduciaire genevois vient d'être arrêté dans le canton de Vaud dans le cadre d'une enquête fédérale pour blanchiment, organisation criminelle et faux dans les titres. Soupçonné d'avoir servi de bras financier à un clan camorriste de Rome, il était pourtant dans le viseur de la justice italienne depuis 2020 — et mentionné nommément dans la presse suisse. Il a continué à diriger ses sociétés genevoises sans entrave.

Quinze personnes viennent d'être condamnées en Espagne pour une fraude à la TVA de 50 millions d'euros, blanchie via Zoug. Au cœur du dispositif apparaît la société TMS Group AG, où siégeait l'avocat et politicien UDC Manuel Brandenberg. L'ancien président de la firme écope d'une lourde peine à Madrid, mais en Suisse, l'avocat n'a pas été inquiété. Mieux: il a siégé dix ans à la commission de surveillance de la justice du canton.

32,5 millions de dollars de pots-de-vin ont bien transité par Lugano avant d’être restitués au Brésil. Mais la justice fédérale jette l’éponge: l’enquête contre deux ex-banquiers tessinois de Cramer & Cie est classée, rattrapée par la prescription. Si les flux illicites sont établis, les poursuites pénales s’éteignent — et la procédure encore ouverte contre la banque pourrait suivre le même chemin.

Plus de 200 millions de francs sont bloqués depuis 2005 dans le cadre d'une affaire d'entraide judiciaire avec la Russie. S’il s'en tient strictement à la loi, le Tribunal pénal fédéral (TPF) pourrait devoir rendre ces fonds à Moscou. Constatant une "impasse", les juges de Bellinzone renvoient le dossier au Département fédéral de justice et police (DFJP).

La société pétrolière brésilienne veut récupérer les produits de la corruption confisqués par la Suisse. Mais peut-on être considéré comme lésé quand ce sont vos propres dirigeants qui empochaient les pots-de-vin?

Entrepreneur né en Inde et naturalisé chypriote en 2019, Ajit Singh Bubber voit ses comptes bloqués en Suisse depuis près de sept ans en lien avec trois procédures indiennes qui ont été par la suite annulées ou classées. "La Suisse transmet des informations à un État avec 50 millions d'affaires pendantes, puis ferme les yeux", dénonce-t-il.

Huit ans après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment liée à une fraude fiscale sur les carburants en Pologne, le Tribunal pénal fédéral (TPF) constate un "retard excessif" du Ministère public de la Confédération (MPC). Deux frères polonais, dont 14 millions de francs restent gelés en Suisse, obtiennent gain de cause sur la violation du principe de célérité. Le MPC tente désormais de transférer le dossier à Varsovie.

Le cabinet genevois Alp Services SA et son dirigeant Mario Brero, accusés d'avoir mené une campagne de dénigrement au service des Émirats arabes unis, sont dans le collimateur du Ministère public de la Confédération (MPC). Espionnage non déclaré, blanchiment, manipulation d'information: après dix-huit mois de blocage, le Tribunal fédéral (TF) vient d'autoriser l'exploitation de données saisies lors d'une perquisition.

Un an après l'arrestation de l'Iranien Mohammed Abedini à Milan, la justice lausannoise a dissous Illumove SA, sa start-up hébergée à l'EPFL soupçonnée par Washington d'avoir fourni du matériel pour des drones militaires iraniens. L'affaire a poussé la haute école à durcir ses contrôles: 48 candidatures de chercheurs de régions sensibles ont été refusées en 2025. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a suspendu son enquête.

Le maxi-procès contre la princesse ouzbèke, la banque Lombard Odier & Cie et leurs co-prévenus risque de sombrer. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de reporter à fin janvier 2026 des auditions cruciales prévues à Tachkent, repoussant encore la perspective d'un jugement alors que la prescription menace.

Treize ans après la découverte de flux financiers suspects à Genève, la justice espagnole a condamné neuf personnes à quatre ans de prison pour corruption. Un ancien ministre de Murcie et des entrepreneurs avaient utilisé des fonds publics pour nettoyer la réputation de dirigeants politiques sur Internet.

Le Vatican collectionne les déboires immobiliers. Après avoir perdu 114 millions d'euros dans l'affaire de Sloane Avenue à Londres, l'Institut pour les œuvres de religion (IOR) se retrouve piégé dans un investissement hongrois où une société fantôme a empoché 12 millions d'euros en neuf jours. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient de confirmer le blocage de 11,2 millions d'euros en Suisse dans ce dossier.

L'ancienne Chief Compliance Officer de Credit Suisse, Lara Warner, comparaîtra à Bellinzone le 30 octobre prochain pour avoir tardé à signaler des transactions suspectes liées au scandale des crédits mozambicains. En jeu: une amende de 100'000 francs. Mais une autre procédure pénale, plus grave, la guette déjà.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a accepté un recours de l'État nord-africain qui dénonçait un vice de forme commis par le Ministère public de la Confédération (MPC). La décision de confisquer 5 millions de francs appartenant au clan de l'ancien président Ben Ali est annulée.

Fin 2020, l'Ukraine a demandé à la Suisse l'accès aux comptes bancaires de la société International Trading Partners AG. Cette entreprise saint-galloise était devenue en 2015 la dernière propriétaire de l'oléoduc Samara-Western Direction, qui transporte du gazole depuis la Russie à travers six provinces ukrainiennes. L'enquête menée par l'Office anticorruption ukrainien (NABU) vise l'une des figures les plus controversées du pays: Viktor Medvedchuk.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) pourra exploiter les preuves saisies chez un fiduciaire tessinois soupçonné d'avoir commercialisé sans autorisation le logiciel espion Predator. L'homme occupait une position centrale dans l'Alliance Intellexa, ce réseau européen qui vendait des technologies de surveillance à des régimes autoritaires. Déjà sanctionné par les États-Unis, il est désormais poursuivi en Suisse pour violation des lois sur l'exportation d'armes.

La banque J. Safra Sarasin est condamnée pour avoir blanchi 71 millions de dollars de pots-de-vin dans l'affaire Petrobras. Situation ubuesque: une ancienne gérante de fortune de Safra est également condamnée pour des actes de blanchiment aggravés commis non pas chez son ancien employeur, mais chez Lombard Odier & Cie SA, qu'elle avait rejoint en 2011 avec ses clients corrompus. L'ex-CEO de Safra Edmond Michaan est innocenté.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé l'enquête sur les agissements de l'homme d'affaires Guido Santullo au Gabon. L'enquête n'a pas permis de confirmer les soupçons de corruption. Suite au coup d'État d'août 2023, la République du Gabon a retiré sa plainte en Suisse et a signé un accord avec Sericom, l'empire de construction publique créé par l'entrepreneur d'origine italienne aujourd'hui décédé. Cet article est accompagné d’un droit de réponse de Karen et Luigi Santullo.

Le Tribunal fédéral (TF) a tranché: Jersey recevra des informations en provenance de la Suisse concernant trois sociétés offshore liées à Roman Abramovitch. Achat d'un yacht de luxe, transfert de propriété de trusts, virements de plusieurs millions: les comptes de ces entités recèlent des secrets qui intéressent Saint-Helier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment et violations de sanctions.

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) pulvérise l'accusation dans l'affaire KBA-Notasys et acquitte l'ancien directeur financier, pointant de nombreuses lacunes dans le dossier du Ministère public de la Confédération (MPC). Face à des "doutes insurmontables", la Cour retient que le prévenu a apporté un simple "soutien administratif" aux actes corruptifs de son employeur.

La banque genevoise écope de deux millions d'amende dans l'affaire Petrobras. Cette sanction ne prend en compte que quatre millions blanchis, alors que des flux suspects à hauteur de onze millions sont arrivés chez elle. Cambistes, signalements tardifs, FINMA clémente… Voici ce que dévoile l'ordonnance pénale.

Une décision du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle l'existence d'un volet helvétique dans une vaste enquête ukrainienne visant le groupe financier Investohills et son dirigeant supposé, l'homme d'affaires russo-ukrainien Pavel Fuks, surnommé le "collecteur de Moscou".

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) a décidé de joindre la procédure visant Gulnara Karimova, fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan, à celle conduite contre la banque genevoise. Contredisant le Ministère public de la Confédération (MPC), les juges de Bellinzone estiment que les faits reprochés aux prévenus sont "indissociables".