Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Credit Suisse
Département américain de la Justice (DOJ)
UBS AG
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Département fédéral des finances (DFF)
Scandale mozambicain: l’ex-cheffe des risques de Credit Suisse sera jugée
22 octobre 2025
L'ancienne Chief Compliance Officer de Credit Suisse, Lara Warner, comparaîtra à Bellinzone le 30 octobre prochain pour avoir tardé à signaler des transactions suspectes liées au scandale des crédits mozambicains. En jeu: une amende de 100'000 francs. Mais une autre procédure pénale, plus grave, la guette déjà.