Catégorie : Haute Cour de Londres

Imiter la signature d'un père rongé par la démence pour faire main basse sur la fortune familiale: voilà ce que le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à Babak Shirazi, fils d'un richissime exilé iranien. Dès le 15 juin, à Bellinzone, le fils aîné comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF), accusé de s'être approprié quelque 80 millions au détriment des siens.

La Banque européenne d'investissement (BEI) tentait de faire saisir 274 millions appartenant à la République arabe syrienne et à sa banque centrale, détenus auprès de quatre établissements bancaires genevois. La justice suisse a retoqué cette demande, afin de protéger une forme de "retenue" à même de préserver l'attrait de la Genève internationale.

Le groupe chimique Ineos, basé à Rolle et piloté depuis Monaco par le milliardaire Jim Ratcliffe, a vendu en 2016 un complexe industriel au groupe polonais Synthos pour 85 millions d'euros. Il a omis de mentionner un détail: l'entreprise participait à un cartel. Ineos a ensuite dénoncé l'entente à Bruxelles, obtenant l'immunité, tandis que l'acheteur écopait d'une lourde amende. En janvier 2026, la justice anglaise a tranché: c'était une fraude.

Plus de 200 millions de francs sont bloqués depuis 2005 dans le cadre d'une affaire d'entraide judiciaire avec la Russie. S’il s'en tient strictement à la loi, le Tribunal pénal fédéral (TPF) pourrait devoir rendre ces fonds à Moscou. Constatant une "impasse", les juges de Bellinzone renvoient le dossier au Département fédéral de justice et police (DFJP).

La justice genevoise a donné un peu d'air fin octobre à Abdallah Chatila et à son groupe M3, empêtrés dans les suites du rachat catastrophique de TradeXBank. Mais quelques semaines plus tard, une mauvaise nouvelle est arrivée de Londres.

Un jugement de la Haute cour de Londres portant sur l’héritage controversé du milliardaire russe Oleg Bourlakov révèle que ce ne sont pas 450, mais plus de 900 millions de dollars qui seraient abrités auprès de deux banques suisses via l’entité panaméenne Edelweiss Investments Inc.

Une bataille juridique internationale se déroule actuellement entre l'héritière d'un magnat kazakh du titane et un homme d'affaires français résidant en Grande-Bretagne. Cette affaire, qui s'étend de Zurich à Londres en passant par New York, concerne le contrôle de la plus grande entreprise productrice de titane pour l'aviation.

Un récent jugement de la Haute Cour de Londres offre un aperçu rare et détaillé de la situation financière des marchands d'art Ali et Hicham Aboutaam, propriétaires de la célèbre galerie genevoise Phoenix Ancient Art. Dans le cadre d'un litige avec un cheikh du Qatar, les frères affirment que leur fortune s'est effondrée – une déclaration que le juge a accueillie avec un scepticisme tout britannique. Lire la suite de cet article...

L'Institution publique de Sécurité sociale du Koweït (PIFSS) a étendu sa plainte civile déposée devant la Haute Cour de Londres, réévaluant à la hausse le montant des paiements corruptifs versés à son ancien directeur général Fahad Al Rajaan, décédé en 2022. L'institution koweïtienne affirme que la filiale suisse de la VP Bank a aidé Al Rajaan à transférer 25 millions au Liban après l'ouverture d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC).

Deux banquiers d'investissement basés en Suisse ont remporté mardi une victoire préliminaire dans leur tentative controversée d'utiliser les lois britanniques sur la protection des données pour faire supprimer des articles du Wall Street Journal. L'affaire soulève des questions sur le contournement potentiel des lois sur la diffamation.

Un ancien colonel de l'armée pakistanaise avait fait fortune grâce à des contrats d'armement entre son pays et l'Ukraine. La Haute Cour de Londres a récemment dû trancher un litige opposant les héritiers de son ex-épouse à la branche basée à Guernesey de la banque suisse EFG. Seulement voilà: comment déterminer qui est le véritable propriétaire d'un bien immobilier financé par des fonds suspects et acquis par l'intermédiaire d'une structure volontairement opaque?

Réclamant 40 millions d’euros d’impayés sur une livraison de brut, Litasco SA, filiale de négoce suisso-émiratie du pétrolier russe sanctionné Lukoil, poursuit au Royaume-Uni la société dubaïote Der Mond Oil and Gas Africa SA et sa banque sénégalaise Locafrique Holding SA. Elle cherche parallèlement à faire la lumière sur une galaxie de sociétés contrôlée par leurs propriétaires respectifs, Khadim Bâ et Khadija Bâ, via une discovery autorisée par un juge américain.

Considéré comme un homme phare du capitalisme italien, l’entrepreneur Luca Cordero di Montezemolo a perdu 50 millions d’euros dans un investissement géré par des conseillers basés à Zoug. Ces gérants, qui se présentaient comme "indépendants et sans conflit d'intérêts", auraient participé à une "conspiration" pour cacher leurs liens avec le fonds qu'ils recommandaient.

La veuve du milliardaire russe Oleg Bourlakov traque la fortune que son mari aurait dissimulée en prévision de leur divorce. Près de 450 millions de dollars seraient abrités chez Pictet & Cie à Genève et aux Bahamas. Cette chasse mondiale est une aubaine pour les avocats de Loudmila Bourlakova, qui a déjà versé plus de 10 millions de francs d'honoraires à onze cabinets dans sept pays, dont la Suisse.

Le conglomérat étatique chinois Huarong cherche à recouvrer les dettes laissées par le magnat Zhang Zhenxin, décédé en 2019. La justice britannique vient de l'autoriser à faire la lumière sur l'étendue de son patrimoine, désormais géré par sa veuve. Seulement voilà: plusieurs hôtels de luxe qu'il détenait auraient été vendus dans des circonstances suspectes, dont le Chalet RoyAlp à Villars-sur-Ollon.

Le financier Tariq Hamoodi accuse Lombard Odier d'avoir obtenu des "informations confidentielles" au sujet la société britannique Nanoco, détenue par la banque dans son fonds spéculatif 1798 Volantis. L'établissement genevois en aurait profité pour se délester du titre avant sa chute. Une plainte civile est déposée à Londres.

Le fonds de pension du Koweït a-t-il le droit de produire un dossier d'enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) dans une procédure civile à Londres contre des financiers suisses? Les accusés refusent. La Haute cour britannique a consulté les avis de deux professeurs de droit suisse aux conclusions opposées: Marcel Niggli dit non, Mark Pieth dit oui. L'honorable juge Andrew Henshaw a tranché.

D'ordinaire, les banques suisses rechignent à livrer des données sur leurs clients à des tribunaux étrangers. Pas cette fois: l'Union bancaire privée (UBP) et EFG Bank se sont battues jusqu'au Tribunal fédéral (TF) pour pouvoir fournir des informations à la justice civile britannique sur les pots-de-vin qu'elles sont accusées d'avoir versés à l'ancien directeur de l'Institution publique de sécurité sociale du Koweït (PIFSS).

Une partie des pots-de-vin d'Andrew Wang, figure de l'affaire des frégates de Taïwan, aurait échappé au blocage de 900 millions de francs par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2002. C'est ce qu'affirme le cabinet de conseil britannique Floreat Group, qui poursuit le fils de l'intermédiaire, Bruno Wang, dans une procédure civile à Londres.

Le Koweït multiplie les procédures entre la Suisse et la Grande-Bretagne pour récupérer les fonds détournés par l'ancien responsable de la sécurité sociale Fahad Al Rajaan, récemment décédé. Après un échec à Londres, le pays du Golfe attaque à Genève en réclamant 228 millions de francs de dommages à la banque Mirabaud & Cie SA et à ses deux anciens associés, Pierre Mirabaud et Thierry Fauchier-Magnan.

Des informations émergent à Londres sur la procédure suisse visant Tarek Obaid et sa société PetroSaudi. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a bloqué 28 millions de dollars dans ce contexte. Un juge britannique critique les honoraires "hors de proportion" réclamés par les avocats suisses de l'étude Python.

C'est une première au Royaume-Uni: le cabinet britannique Leigh Day poursuit en justice la London Bullion Market Association (LBMA), le superviseur du plus grand et plus ancien marché de l'or au monde, l'accusant d'avoir ignoré de graves violations des droits de l'homme commises dans une mine tanzanienne dont l'or est raffiné par MKS PAMP Group, basé en Suisse. 

L'enquête du Serious Fraud Office (SFO) britannique sur les agissements de Dan Gertler en République Démocratique du Congo se poursuit. Des informations récoltées par le Ministère public de Genève sur les comptes bancaires de l'avocat israélien Eles Dobronsky pourraient éclairer les liens du magnat des mines avec l'entreprise kazakhe ENRC.

Raffaele Mincione, domicilié dans les Grisons, a porté plainte en Suisse contre deux magistrats du Saint-Siège qui ont fait geler ses avoirs, mais le Ministère public de la Confédération (MPC) n'est pas entré en matière. A Londres, il a également attaqué un média italien, afin de censurer certains articles parus à son sujet.

La justice vient de rappeler à l'ordre le conseil britannique de Philippe Bertherat, ancien associé de Pictet & Cie, qui a transmis des informations confidentielles à des confrères dans le cadre du procès qui opposait son client à l'Institution publique de sécurité sociale du Koweït.

La justice britannique a tranché: l'Institution publique de sécurité sociale du Koweït n'a pas le droit de poursuivre à Londres les banques suisses qu'elle accuse de corruption.

Le milliardaire José Luis Cutrale et son fils José Luis Cutrale Junior, établi à Genève, sont accusés par plus de 1'500 paysans brésiliens d'avoir artificiellement baissé les prix de l'orange dans le pays entre 1999 et 2006. La justice britannique vient de valider leur plainte contre le père et son héritier.

Alexey Bazhanov est accusé d’avoir détourné près de 127 millions de francs, notamment de la compagnie étatique russe Rosagroleasing et en lien avec la holding Masloprodukt qu’il contrôlait. Une partie de l’argent détourné avait terminé sur des comptes en Suisse de l’ancien vice-ministre et de ses proches. L’homme doit en outre près de 29 millions de francs à ses créanciers. Il a été déclaré en faillite en juin dernier.

Actionnaire majoritaire du groupe zougois de trading Ferrexpo, le milliardaire ukrainien Kostyantin Zhevago est accusé par Kiev d’avoir détourné plus de 500 millions de dollars alors qu’il contrôlait l'établissement ukrainien Bank Finance & Credit. La Haute Cour de Londres a pourtant refusé de prononcer un gel mondial de ses avoirs.

Anatoly Motylev a vu ses affaires couler en 2015 lorsque la Banque Centrale de Russie a retiré la licence de ses quatre banques et de ses sept fonds de pension. Ses créanciers lui réclament aujourd'hui 763 millions de francs. La liquidatrice de cette faillite retentissante, Anastasia Koldyreva, se démène pour retrouver ces fonds entre la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Espagne et Monaco.