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À la une

Franck Muller aurait violé son ruling fiscal: 20 millions de rattrapage

Litige – 13 mars 2024

Nouveau rebondissement dans le conflit opposant l'Administration fiscale genevoise (AFC-GE) à la firme horlogère Franck Muller. Cette dernière vient d'écoper d'un lourd redressement fiscal pour avoir, entre 2010 et 2015, soustrait plusieurs dizaines de millions de francs au fisc via une société offshore. Le groupe n'aurait pas respecté les termes d'un accord - dont le contenu avait jusqu'ici été tenu secret - conclu en 2006 suite à de précédentes poursuites fiscales.

Le milliardaire Viktor Rashnikov ne peut pas payer son recours au TAF

Litige – 13 mars 2024

Le milliardaire russe Viktor Rashnikov voulait contester sa mise sous sanctions devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Problème: la cour de Saint-Gall exige une avance de frais de 50'000 francs. Or l'oligarque se dit dans l'incapacité de payer... du fait des sanctions. Sollicité pour trancher cette situation ubuesque, le Tribunal fédéral (TF) a décidé de ne rien décider.

Selon Kiev, des millions volés auraient atterri à Genève pendant la guerre

Corruption – 13 mars 2024

L'Ukraine a obtenu le séquestre de 33 millions de francs appartenant à la société genevoise de Mykhailo Kiperman, partenaire de l'oligarque Igor Kolomoisky. Sa firme Nordwind Trade SA est soupçonnée d'avoir reçu les fonds détournés d'une entreprise étatique quelques jours après l'agression russe en février 2022. Recherché par Kiev, l'homme d'affaires clame son innocence.

2,4 milliards blanchis: six mois avec sursis pour l’ex-banquier de la BSI

Fraude – 6 mars 2024

L'ancien banquier star de la Banca della Svizzera Italiana (BSI SA) vient d'être condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC). Depuis Singapour, Yak Yew Chee gérait l'argent voléau fonds public malaisien 1MDB par Jho Low et ses complices. L'ordonnance pénale fait apparaître les sommes colossales blanchies par la plus ancienne banque tessinoise.

Le parquet condamne la BSI pour blanchiment "répété et aggravé"

Fraude – 6 mars 2024

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné l'établissement historique tessinois, le 11 janvier 2024, par voie d'ordonnance pénale. Le parquet exige une amende de 4,5 millions de francs. Mais deux branches du fonds malaisien 1MDB se sont opposées à cette sanction. Le dossier est entre les mains du Tribunal pénal fédéral (TPF).

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Gotham
dans la presse

La chute sans fin du golden boy nigérian Dozy Mbobuosi

16/01/2024 | Mondafrique

A Genève, une famille de milliardaires accusée de payer ses employés au lance-pierre

27/11/2023 | RTS

Les procureurs fédéraux enquêtent sur le vol de données chez Credit Suisse

02/02/2023 | 24 Heures

Premières condamnations dans le cadre de l’affaire de corruption

19/01/2023 | Tribune de Genève

Swiss Prosecutors Are Now Investigating Russian Billionaire Rybolovlev at the Request of His Nemesis Yves Bouvier

09/11/2022 | Artnet News

Gotham in the press

Pictet & Cie condamnée pour violation de l'obligation de communiquer

Fraude – 6 mars 2024

La banque est sanctionnée pour avoir omis de dénoncer les agissements de l'homme d'affaires Ravi Ponniah, impliqué dans l'affaire 1MDB. Sa société FBC Media produisait des documentaires de connivence pour le compte de l'ancien premier ministre malaisien Najib Razak. La banque écope d'une amende "en lieu et place" des responsables de son comité de diligence, qui n'ont pas pu être identifiés.

Corruption à Madagascar: la Suisse n'a pas voulu enquêter

Corruption – 28 février 2024

L'ex-directrice de cabinet du président malgache, Romy Andrianarisoa, et l'intermédiaire français Philippe Tabuteau viennent d'être condamnés pour corruption à Londres. L'entreprise britannique Gemfields avait tenté de dénoncer leurs demandes de pots-de-vin aux autorités suisses, mais ces dernières avaient renvoyé le dossier à la National Crime Agency (NCA). L'affaire présente pourtant de nombreux liens avec Genève.

Saga des Bourlakov: 450 millions seraient cachés chez Pictet & Cie

Litige – 28 février 2024

La veuve du milliardaire russe Oleg Bourlakov traque la fortune que son mari aurait dissimulée en prévision de leur divorce. Près de 450 millions de dollars seraient abrités chez Pictet & Cie à Genève et aux Bahamas. Cette chasse mondiale est une aubaine pour les avocats de Loudmila Bourlakova, qui a déjà versé plus de 10 millions de francs d'honoraires à onze cabinets dans sept pays, dont la Suisse.

Nestlé sanctionné en Espagne dans l'affaire du "cartel du lait"

Litige – 28 février 2024

Le géant suisse de l'agroalimentaire devra payer une amende de près de 7 millions d'euros, pour avoir participé pendant treize ans à un "cartel du lait": avec d'autres entreprises, elle contrôlait la production, la vente et les prix dans le secteur.

Des escrocs géorgiens ont fait des milliers de victimes en Suisse et en Allemagne

Fraude – 21 février 2024

Sept personnes viennent d'être arrêtées en Géorgie. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé une fraude internationale, via de faux sites d'investissement boursier. La police bernoise collabore à l'enquête. Près de deux millions de francs ont été saisis.

Soupçons de crimes de guerre: Kolmar perd son procès en diffamation

Litige – 21 février 2024

Un tribunal de Berne vient de rejeter la plainte pour "diffamation, voire calomnie" déposée par la firme zougoise Kolmar Group AG contre deux enquêtrices et un enquêteur des ONG Public Eye et TRIAL International. Leurs révélations avaient provoqué l'ouverture d'une enquête pour "crime de guerre" et "pillage" par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2020. Le négociant a immédiatement fait appel.

BNP Paribas doit verser 52 millions à une ancienne société de Jim Rogers

Litige – 21 février 2024

BNP Paribas a été condamnée à verser 52 millions de dollars à la société vaudoise Diapason Commodities Management SA, fondée en 2003 par le gourou américain des matières premières Jim Rogers. La banque française est accusée d'avoir copié un indice financier développé avec cette dernière pour éviter de lui verser des commissions. Le recours de la banque contre cette lourde condamnation, envoyé tardivement, a été validé in extremis par le Tribunal fédéral (TF).

Offensive fiscale contre les dirigeants du groupe de presse argentin Clarín

Litige – 14 février 2024

José Aranda, le vice-président du puissant groupe de presse argentin Grupo Clarín, ainsi que plusieurs sociétés offshore liées à ce dernier et à feu Ernestina Noble, veuve du fondateur Roberto Noble, sont ciblés par des demandes d'entraide fiscale au sujet de leurs avoirs en Suisse. Le sort de ces requêtes est actuellement entre les mains de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Thématiques

Fraude

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Les limiers bâlois remontent la piste de la cocaïne saisie chez Nespresso

7 février 2024

Le parquet de Genève devra enquêter, même si le prévenu se cache en Malaisie

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Le Monténégro relie des comptes genevois à un trafic de cocaïne

24 janvier 2024

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13 mars 2024

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28 février 2024

Le beau-fils de l'ancien président arménien exposé par une entraide

31 janvier 2024

Un avocat américain accusé d'avoir reçu un pot-de-vin d'Addax Petroleum

17 janvier 2024

Un ancien ministre géorgien visé par une demande d'entraide

13 décembre 2023

Alejandro Burzaco condamné en Suisse: la FIFA récupère 22 millions

6 décembre 2023

Une enquête classée suite au décès d'un ex-banquier expose la PKB

6 décembre 2023

Le Brésil récupère 16 millions de l’ancien maire Paulo Maluf

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