Catégorie : Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS)

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) a classé la procédure visant Lara Warner, ancienne cheffe des risques de Credit Suisse, dans le scandale des "obligations du thon". À qui la faute, selon Bellinzone? Au Ministère public de la Confédération (MPC) et au Départment fédéral des finances (DFF), qui n'ont jamais cherché à récupérer une poignée de millions partis à Abu Dhabi. Une omission fatale, qui a déclenché la prescription de manière prématurée. Pendant ce temps, à Londres, trois autres ex-cadres de la banque ont été bannis à vie de leur profession.

Un nouvel arrêt genevois livre les déclarations de l'actionnaire principal de PrimeEnergy Cleantech détenu à Champ-Dollon. Laurin Fäh nie toute infraction, mais décrit lui-même les mécanismes que le parquet lui reproche. Son frère jumeau Edwin Fäh, patron de Carhartt en Europe, fait son entrée dans le dossier.

Le gestionnaire de fortune genevois Fransad Gestion et son ancien responsable compliance sont sanctionnés pour avoir tardé à signaler un client russe au MROS. Le signalement, finalement déclenché sous la pression de Pictet & Cie et de Julius Baer, n'a jamais débouché sur la moindre poursuite contre le client.

Huit ans après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment liée à une fraude fiscale sur les carburants en Pologne, le Tribunal pénal fédéral (TPF) constate un "retard excessif" du Ministère public de la Confédération (MPC). Deux frères polonais, dont 14 millions de francs restent gelés en Suisse, obtiennent gain de cause sur la violation du principe de célérité. Le MPC tente désormais de transférer le dossier à Varsovie.

Le cabinet genevois Alp Services SA et son dirigeant Mario Brero, accusés d'avoir mené une campagne de dénigrement au service des Émirats arabes unis, sont dans le collimateur du Ministère public de la Confédération (MPC). Espionnage non déclaré, blanchiment, manipulation d'information: après dix-huit mois de blocage, le Tribunal fédéral (TF) vient d'autoriser l'exploitation de données saisies lors d'une perquisition.

Les héritiers de Robert Brockman – l’homme d’affaires américain au cœur d’un gigantesque dossier de fraude fiscale impliquant des banques genevoises – ont obtenu le gel des avoirs de l'avocat Evatt Tamine à hauteur de 36 millions de dollars en Australie. La justice de Sydney s’est appuyée sur des documents transmis par les autorités suisses, alors même que le Ministère public de Genève a classé la procédure le visant en septembre dernier.

Alors que la Suisse ne dispose pas de législation sur l'intelligence artificielle, l'administration multiplie les initiatives pour intégrer ces technologies dans ses activités de contrôle. De Swissmedic à la FINMA en passant par l'Administration fédérale des contributions, les régulateurs développent des outils pour lutter contre les cartels, détecter les faux médicaments ou encore sélectionner les entreprises à cibler pour un contrôle fiscal.

L'ancienne Chief Compliance Officer de Credit Suisse, Lara Warner, comparaîtra à Bellinzone le 30 octobre prochain pour avoir tardé à signaler des transactions suspectes liées au scandale des crédits mozambicains. En jeu: une amende de 100'000 francs. Mais une autre procédure pénale, plus grave, la guette déjà.

Le Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) vient de publier une mise à jour de son rapport typologique 2025, y ajoutant une section consacrée aux "facilitateurs" du blanchiment d'argent. Cette nouvelle étude de cas dresse un constat très préoccupant pour les avocats. Car sur les neuf situations décrites comme représentatives des schémas de blanchiment actuels, sept mettent en cause des professionnels du droit.

Des représentants d'une société liée à l'oligarque Roman Abramovitch sont soupçonnés d'avoir remis de faux documents à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) pour tenter de faire lever le blocage de 2,7 millions de dollars. Deux tentatives de séquestre pénal ont échoué devant les tribunaux.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a classé l'enquête sur les agissements de l'homme d'affaires Guido Santullo au Gabon. L'enquête n'a pas permis de confirmer les soupçons de corruption. Suite au coup d'État d'août 2023, la République du Gabon a retiré sa plainte en Suisse et a signé un accord avec Sericom, l'empire de construction publique créé par l'entrepreneur d'origine italienne aujourd'hui décédé. Cet article est accompagné d’un droit de réponse de Karen et Luigi Santullo.

La banque genevoise écope de deux millions d'amende dans l'affaire Petrobras. Cette sanction ne prend en compte que quatre millions blanchis, alors que des flux suspects à hauteur de onze millions sont arrivés chez elle. Cambistes, signalements tardifs, FINMA clémente… Voici ce que dévoile l'ordonnance pénale.

À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.

La Fédération suisse des avocats (FSA) balaie les inquiétudes soulevées par le Bureau de communication en matière de blanchiment. Dans un rapport publié le 19 mai, le MROS épinglait deux cas impliquant des avocats et leur fameux "formulaire R", permettant à leurs clients de garder l’anonymat. Mais pour la FSA, tout va très bien: "L'arsenal juridique actuel est adéquat".

Le Ministère public de Genève vient de condamner la banque Mirabaud & Cie SA, son ancien président Yves Mirabaud ainsi que deux ex-employés dans le cadre de l'affaire Robert Brockman, ce milliardaire américain qui avait dissimulé près de deux milliards de dollars au fisc de son pays.

Le chef de la conformité de la banque Zarattini & Co de Lugano écope de 4'000 francs d’amende pour avoir omis de communiquer des soupçons concernant deux relations bancaires, dont l'une liée à la société pétrolière du Venezuela PDVSA.

Le Ministère public de Genève a condamné par voie d'ordonnance pénale deux individus impliqués dans un système de fausses déclarations bancaires concernant la société dubaïote Quest Group DMCC, qui avait fait parler d'elle en 2022 dans le contexte des sanctions contre oligarque russo-biélorusse Dmitry Mazepin.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) renvoie en jugement deux hommes pour corruption d'agents publics étrangers dans une importante affaire de pots-de-vin en Afrique. Au centre de ce dossier qui sera jugé en 2025 à Bellinzone: la firme française Sediver, leader mondial des isolateurs électriques, qui aurait utilisé une société zurichoise pour verser des commissions occultes afin de remporter des contrats financés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en septembre 2023 une nouvelle enquête pour blanchiment d'argent dans l'affaire des "obligations du thon" au Mozambique, révèle un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) publié mercredi. Cette procédure se base notamment sur un rapport de la FINMA qui avait accablé Credit Suisse en 2021.

Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) et proche du président de la FIFA Gianni Infantino, fait l'objet d'une enquête pour soupçons de gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Le Ministère public de Fribourg, qui instruit l'affaire, craint que ce dossier explosif ne compromette la "réputation de la Suisse".

Les condamnations pour violation de l'obligation de communiquer se succèdent désormais à un rythme mensuel. Dernier cas en date: un ancien employé subalterne de Credit Suisse écope de 2'000 francs d'amende pour avoir tardé à dénoncer les comptes de Ali Dabaiba, financier de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. La banque défunte a tout fait pour retarder l'enquête. Les supérieurs du prévenu s'en tirent sans reproches.

La société genevoise de gestion de fortune a abrité des dizaines de millions appartenant à la fille de l’ancien président Islam Karimov jusqu'en 2018, malgré les alertes de la FINMA et des articles de presse sur le "business trouble" de son mari Timur Tillyaev. Le fondateur et ancien directeur de Fidurhône écope d'une faible amende.

Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle que le Ministère public de Genève enquêtait sur les malversations présumées du conglomérat indien Adani bien avant que les investisseurs activistes d'Hindenburg Research ne lancent les premières accusations. Plus de 310 millions de dollars appartenant à un homme de paille présumé du milliardaire Gautam Adani sont séquestrés dans cinq banques suisses. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a repris l'enquête une fois l'affaire révélée dans la presse.

Ouverte en 2017, une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) sur l'ancien chef du fisc ukrainien Roman Nasirov semble enfin avancer. Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF), les investigations s'étendent désormais à une société suédoise, Stadsis AB, détenue par un entrepreneur immobilier russe basé en Ukraine, Vagif Aliyev.

Le Département fédéral des finances (DFF) a sanctionné deux anciens directeurs de la banque Credinvest, basée à Lugano. Ils ont tardé à déclarer des dizaines de comptes liés à des citoyens vénézuéliens controversés, cibles d'une enquête aux États-Unis.

Le Département fédéral des finances (DFF) suisse a infligé une amende de 2'000 francs à une ancienne directrice de la compliance de Crédit Agricole Indosuez. La banque genevoise avait omis de signaler les fonds de la puissante famille mexicaine Zaragoza, propriétaire du groupe Zeta Gas.

La grande banque est sanctionnée par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir omis de dénoncer l'ancien dictateur du Yémen Ali Abdallah Saleh qui avait reçu 10 millions de dollars en 2009. L'établissement écope d'une amende de 50'000 francs.

UBS a géré les millions de l'ancien narcotrafiquant américain James Louis Casey pendant au moins 15 ans. Puis la grande banque s'en est habilement débarrassée en 2017. Deux anciens cadres tessinois de la petite société de gestion Heliting SA viennent d'être condamnés par le Département fédéral des finances (DFF) pour avoir recueilli les fonds de ce client gênant.

Un tribunal de Berne vient de rejeter la plainte pour "diffamation, voire calomnie" déposée par la firme zougoise Kolmar Group AG contre deux enquêtrices et un enquêteur des ONG Public Eye et TRIAL International. Leurs révélations avaient provoqué l'ouverture d'une enquête pour "crime de guerre" et "pillage" par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2020. Le négociant a immédiatement fait appel.

Huit ans après le naufrage de la banque Hottinger & Cie, les cadavres n'en finissent plus de remonter à la surface. Une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) montre que la banque a dénoncé un des membres de son propre conseil d'administration en 2015. Cet ancien dirigeant est accusé d'avoir détourné des fonds cachés au sein de la banque en lien avec l'affaire FIFA.