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Blanchiment non signalé: un directeur de Zarattini & Co sanctionné

23 avril 2025

Le chef de la conformité de la banque Zarattini & Co de Lugano écope de 4'000 francs d’amende pour avoir omis de communiquer des soupçons concernant deux relations bancaires, dont l'une liée à la société pétrolière du Venezuela PDVSA.

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