Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Ministère public de Genève
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
La Suisse a bloqué 310 millions dans une enquête sur le groupe Adani
11 septembre 2024
Un arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF) révèle que le Ministère public de Genève enquêtait sur les malversations présumées du conglomérat indien Adani bien avant que les investisseurs activistes d'Hindenburg Research ne lancent les premières accusations. Plus de 310 millions de dollars appartenant à un homme de paille présumé du milliardaire Gautam Adani sont séquestrés dans cinq banques suisses. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a repris l'enquête une fois l'affaire révélée dans la presse.