Catégorie : Ministère public de Genève

Fraude à 60 millions: Credit Suisse récupère sa mise mais pas les victimes

Fraude – 28 septembre 2022

La gérante de la société genevoise Bouchard Interservices SA, à l'origine d'une fraude à 60 millions de francs, a été condamnée pour escroquerie en septembre 2021. Son procès en appel s'est tenu mardi à la demande des victimes. Une plainte civile contre Credit Suisse est également en cours.

Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier Riccardo Tattoni

Litige – 21 septembre 2022

L'ancien banquier Riccardo Tattoni fait l'objet d'une procédure administrative et pénale ouverte par l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour des soupçons de graves infractions fiscales. Plus de 33 millions de francs ont été séquestrés. Le financier a récemment annoncé son intention de vendre un casino à Londres.

Angola: Carlos de Sao Vicente aurait détourné quatre milliards de dollars

Fraude – 21 septembre 2022

Les soupçons à l'encontre de l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente se sont considérablement aggravés, indique le Tribunal fédéral (TF). Les autorités angolaises affirment que le montant de ses détournements aurait atteint quatre milliards de dollars. Le blocage de 908 millions à Genève est maintenu.

Les fonds de la famille Santullo restent bloqués par la justice Suisse

Corruption – 7 septembre 2022

Luigi Santullo, le fils de feu Guido Santullo, souhaitait que la justice helvétique libère son compte genevois, qui fait l'objet d’un séquestre dans le cadre d’une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC). Les juges du Tribunal pénal fédéral (TPF) lui ont opposé un refus. En effet, il existe de plus en plus de soupçons que des actes corruptifs aient été commis lors de l'obtention de marchés publics par le magnat italien du BTP. 

Un employé de Pictet & Cie a détourné des millions durant treize ans

Fraude – 7 septembre 2022

Un cadre de Pictet & Cie SA en charge du trafic des paiements a puisé plus de 6 millions de francs dans les liquidités de l'établissement abritées auprès de la Banque nationale suisse (BNS). La fraude est passée inaperçue durant treize ans. Pincé en 2019, l'ex-employé vient d'écoper d'un an de prison ferme devant le Tribunal correctionnel de Genève. Une partie de l'argent détourné a servi à alimenter le train de vie "somptuaire" de son ex-épouse.

Un ancien ministre saoudien délesté de 25 millions à Genève

Fraude – 31 août 2022

Fahd bin Abdullah bin Mohammed Al Saud avait fait confiance à un gérant genevois pour s'occuper de sa fortune sur les bords du Léman. Il l'accuse aujourd'hui de lui avoir dérobé des millions. La procédure ne fait que commencer. 

Ajay Hinduja aurait tenté d'indemniser ses anciens employés maltraités

Litige – 10 août 2022

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils Ajay Hinduja sont accusés par trois anciens employés de leur demeure de Cologny. Le Ministère public de Genève, qui instruit une enquête pour traite d'êtres humains, a accordé des protections particulières aux victimes lors des auditions pour les protéger d'éventuelles "pressions" de la famille Hinduja.

Surveillance à Cologny: le parquet de Genève a filmé les Hinduja à leur insu

Fraude – 6 juillet 2022

Un arrêt de la Cour de justice de Genève révèle que le Ministère public de Genève a placé la résidence du milliardaire Prakash Hinduja sous surveillance vidéo, plusieurs mois durant, dans la cadre d'une enquête pour usure et traite d'êtres humains. Certains de ces enregistrements étaient illicites et devront être détruits.

La Banque cantonale du Tessin aurait laissé filer des millions liés à Cosa nostra

Fraude – 29 juin 2022

Alors que l’Italie avait ordonné la confiscation de son patrimoine, l’entrepreneur du BTP Francesco Zummo, qui a construit son empire grâce à ses liens avec la mafia sicilienne, a pu transférer près de 20 millions de francs de la Suisse vers l’Albanie. Son compte au Tessin était passé inaperçu jusqu’à ce que les autorités albanaises alertent les magistrats de Palerme. En Suisse, le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l'envoi d'informations en Sicile.

Trafic d'antiquités: deux pièces d'exception saisies en Suisse

Fraude – 8 juin 2022

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle l'existence de deux procédures de large ampleur menées par l'Administration fédérale des douanes (AFD) et le Ministère public de Genève sur des soupçons de trafic d'objets archéologiques. Près de 150 personnes seraient impliquées. Parmi elles, le consultant bulgare Eugene Alexander s'est vu confisquer deux pièces d'exception estimées à environ 800'000 francs. Son avocat dénonce une procédure "dangereuse pour le marché de l'art en Suisse".

L'émeraude volée d'Eugénie d'Espagne ne sera pas rendue

Litige – 1 juin 2022

Une croix en émeraude d'une valeur de 500'000 euros ayant appartenu à la reine Victoire Eugénie d'Espagne vient de réapparaître en Suisse trente ans après sa disparition. La cousine de l'ex-roi d'Espagne Juan Carlos, à qui le bijou avait été volé lors d'un voyage en avion, a cependant toutes les peines du monde à se le faire restituer par la justice genevoise.

Escroquerie entre ex-fraudeurs: trois financiers jugés à Genève

Fraude – 25 mai 2022

Deux financiers genevois et un Britannique comparaissent cette semaine devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont accusés d'avoir soutiré 2,6 millions d'euros à l'héritier d'une riche famille espagnole. Tous deux repris de justice, le Britannique et la victime s'étaient rencontrés en prison. L'argent détourné a disparu dans une seconde fraude à Londres.

Une héritière de l'hôtel Beau-Rivage escroquée pour des "herbes magiques"

Fraude – 4 mai 2022

Deux ordonnances pénales du Ministère public de Genève révèlent une curieuse affaire de détournements, sur fond de "magie noire", au détriment d'une héritière du palace genevois Beau-Rivage. Un million de francs se serait volatilisé au casino. La fille de la victime et son compagnon sont accusés d'abus de confiance et d'escroquerie.

Affaire Juan Carlos: l'avocat genevois blanchi par ses pairs

Corruption – 4 mai 2022

Cet homme de loi avait été disculpé par le Ministère public de Genève dans l'affaire des fonds occultes de l'ex-roi d'Espagne en décembre dernier. Il ressort aujourd'hui que l'organisme de régulation de la corporation, l'OAR FSA/FSN, avait ouvert sa propre enquête sur les agissements de l'avocat. Elle vient d'être classée sans suite.

Treize ans de fraude et dix ans d'enquête: le gérant de Vontobel ne sera jamais jugé

Fraude – 20 avril 2022

Un gérant de la banque Vontobel SA avait puisé incognito dans les comptes de ses clients treize ans durant, entre 1999 et 2012. Pincé, il s'est installé en Espagne alors que l'enquête du Ministère public de Genève s'éternisait pendant dix ans. L'homme est décédé fin 2021, sa disparition mettant fin à la procédure.

Trafic d’antiquités: l'enquête genevoise se resserre autour d'Ali Aboutaam

Fraude – 30 mars 2022

Le procureur genevois Lobsang Duchunstang vient de condamner par ordonnance pénale le chauffeur du marchand d'art genevois pour infraction à la Loi sur le transfert international des biens culturels. "C’est comme si nous faisions partie de la famille", avait déclaré le prévenu aux enquêteurs pour expliquer sa relation avec son employeur, et notamment le fait qu'il transportait régulièrement des antiquités en Suisse pour son compte.

Socar Trading voulait traîner un blogueur en justice: le parquet de Genève refuse

Litige – 16 mars 2022

Partenaire de Migros dans ses 200 stations-service en Suisse et sponsor du Montreux Jazz Festival, la société pétrolière d'Azerbaidjan Socar Trading a porté plainte contre un blogueur azéri établi en Suisse. Le Ministère public de Genève a refusé d'entrer en matière.

Affaire Crociani: 119 millions séquestrés aux ports francs de Genève

Litige – 2 mars 2022

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle qu'après le Royaume-Uni, les Etats-Unis, Monaco et Paris, c'est au tour de la Suisse de se pencher sur le conflit autour de l'héritage des Crociani. Près de 119 millions de francs d'œuvres d'art stockées par Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles aux ports francs de Genève ont été séquestrés à la demande d'une filiale de BNP Paribas à Jersey.

Le parquet de Genève classe son enquête sur Dmitry Mazurov

Fraude – 2 février 2022

L'ancien propriétaire d'une des plus grandes raffineries de Russie est accusé de fraude dans son pays. Le Ministère public de Genève avait ouvert une enquête à son encontre suite aux annonces de soupçons de plusieurs banques. Malgré ses "doutes" sur l'origine des fonds retrouvés en Suisse, le parquet vient de classer cette procédure.

Beny Steinmetz contestait sa condamnation à cause d'un greffier

Corruption – 26 janvier 2022

Les demandes de récusations sont devenues un passage obligé dans les grandes affaires de crime économique. Beny Steinmetz et son coaccusé Frédéric Cilins, lourdement condamnés pour corruption à Genève en janvier 2020, demandaient l'annulation de leur jugement parce qu'un greffier du tribunal avait rejoint les rangs du ministère public peu après le procès.

Le Tribunal fédéral valide le séquestre de 128 millions contre Prakash Hinduja

Fraude – 22 décembre 2021

Les juges de Mon Repos ont autorisé le séquestre record réclamé par le fisc genevois à l'encontre de Prakash Hinduja. Le milliardaire est accusé d'avoir menti sur sa résidence monégasque pour éviter de payer 67 millions de francs d'impôts en Suisse. Son avocat, le fiscaliste Xavier Oberson, estimait qu'un tel blocage n'était pas nécessaire. Il n'a pas été entendu.

Enquête sur le roi roumain de la pharma: Genève se heurte au silence de Bucarest

Fraude – 15 décembre 2021

Le Ministère public de Genève enquêtait depuis 2016 sur les circonstances de la faillite de l'une des plus grandes firmes pharmaceutiques roumaines, le groupe Relad. Onze millions d'euros avaient atterri sur le compte d'un avocat genevois. Dans une ordonnance de classement, le ministère public dénonce le silence "fort surprenant" des autorités roumaines.

Affaire Juan Carlos: la banque est sanctionnée, pas le gérant ni l'avocat

Fraude – 15 décembre 2021

Après plus de trois ans d'enquête, le Ministère public de Genève n'a pu démontrer que les millions reçus par l'ancien roi d'Espagne provenaient d'un crime. Son ordonnance de classement fait cependant la lumière sur les pratiques fiscales décomplexées de Juan Carlos Ier, de ses "amies", mais aussi de son avocat suisse et de son gérant de fortune.

Une directrice de Crédit Agricole puisait dans les comptes de ses clients

Fraude – 1 décembre 2021

Quatre ans durant, entre 2009 et 2013, une directrice genevoise de la gestion de fortune de Crédit Agricole est parvenue à puiser 1,2 million de francs en liquide sur les comptes de ses clients. Les actes qui lui sont reprochés se lisent comme une galerie des horreurs en matière de fraude bancaire. Elle a été condamnée cette semaine par le Tribunal correctionnel de Genève.

Credit Suisse a versé 2,5 millions à Genève pour clore l'affaire TG Investment

Fraude – 17 novembre 2021

Credit Suisse a obtenu le classement de l'enquête ouverte à son encontre par le Ministère public de Genève dans l'affaire de la "livre turque". La banque a remboursé les clients lésés dans la fraude commise par la société de gestion externe TG Investment Services SA. Les poursuites contre quatre anciens employés de Credit Suisse sont également abandonnées.

Un expert signait de fausses attestations pour Phoenix Ancient Art

Fraude – 3 novembre 2021

Deux intermédiaires de la galerie genevoise Phoenix Ancient Art et de son directeur Ali Aboutaam viennent d'être condamnés par le Ministère public de Genève. Le premier, un archéologue et ethnographe romand, a menti à plusieurs reprises, entre 1992 et 2016, en attestant de la provenance d'oeuvres d'art dont il ignorait l'origine. Le second est un galeriste allemand. 

Les avocats de Carlos de São Vicente tentent de discréditer la justice angolaise

Fraude – 29 septembre 2021

Le Ministère public de Genève peut-il se fier à la justice de l'Angola dans son enquête sur les 900 millions de dollars bloqués de l'homme d'affaires Carlos de São Vicente, ou doit-il considérer que les autorités de Luanda sont manipulées et corrompues? Les avocats genevois du prévenu font feu de tout bois pour prouver cette seconde hypothèse.

Credit Suisse n'a rien vu: une gérante genevoise cause 60 millions de pertes 

Fraude – 22 septembre 2021

Ce n'est pas une, ni deux, ni trois, mais quatre affaires de fraude qui ont gravement touché des clients de Credit Suisse dans le courant des années 2010. Un nouveau cas émerge en effet à l'occasion d'un procès qui se tient cette semaine à Genève. Pour couvrir ses pertes de trading, l'administratrice d'une société genevoise a trompé la banque avec de faux documents, des années durant, provoquant des pertes de 60 millions de francs.

Les tournesols de la colère: deux Ukrainiens basés en Suisse s'affrontent en justice

Litige – 15 septembre 2021

Le groupe ukrainien Kernel Holding, géant mondial de l'huile de tournesol, est accusé d'avoir produit un faux document lors d'une procédure de séquestre à Genève. Les faits ont été dénoncés par l'homme d'affaires ukrainien Mikhail Stadnyk, basé à Lugano, à qui Kernel doit 30 millions de francs. Le résident tessinois a porté plainte auprès du Ministère public de Genève, ouvrant un nouveau front dans la guerre qui l'oppose depuis des années au dirigeant et fondateur de Kernel, Andriy Verevskiy, établi dans le canton de Vaud.

Madrid s'intéresse aux comptes suisses d'un ancien fonctionnaire espagnol

Fraude – 25 août 2021

Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l'entraide demandée par les autorités espagnoles au sujet de comptes détenus à Genève par deux sociétés. Celles-ci seraient notamment liées à l'ancien chef de l'informatique de la Communauté de Madrid, Cándido Cerón, soupçonné de favoritisme.