Catégorie : Ministère public de Genève

L'étrange histoire d'un entrepreneur suisse délesté de ses cryptos

Fraude – 1 février 2023

Un escroc néerlandais est parvenu à soutirer des cryptomonnaies d'une valeur de 5 millions d'euros à un entrepreneur suisse dans des conditions rocambolesques. Le fraudeur, qui a répété le même type d'arnaque avec deux autres victimes, a été lourdement condamné cette semaine par le Tribunal correctionnel de Genève.

L'enquête sur les pirates allemands de Movie2k passe par Genève

Fraude – 25 janvier 2023

Le Parquet général de Dresde a obtenu la saisie d'un compte bancaire lié à la plateforme de streaming illégal Movie2k, dont deux promoteurs avaient été arrêtés en 2019. Les prévenus sont accusés d'avoir blanchi des profits - estimés à l'époque à 22'000 bitcoins - provenant de publicités sur le site pirate. Un troisième suspect résiderait en Suisse. Une enquête est en cours à Genève.

Affaire Morf Media: un Genevois aurait plumé 130 investisseurs

Fraude – 25 janvier 2023

L'homme d'affaires Charles Wycichl est accusé d'avoir soutiré 10 millions de francs à plus de 130 investisseurs en leur vendant des actions d'une société technologique sans valeur, Morf Media AG, entre 2013 et 2016. Cette procédure pénale n'a pas empêché le Genevois de se lancer dans la promotion d'une nouvelle société de paris en ligne, dont l'action s'est effondrée en Bourse l'an dernier.

Le marchand genevois Ali Aboutaam condamné pour trafic d'antiquité

Fraude – 18 janvier 2023

Six ans après la saisie de milliers d'antiquités de la galerie genevoise Phoenix Ancient Art, le Ministère public de Genève a obtenu la condamnation du marchand Ali Aboutaaam à 18 mois de prison avec sursis. Des frais de justice de 450'000 francs sont également mis à sa charge. Une soixantaine d'objets archéologiques de grande valeur seront rendus à leurs pays d'origine, dont quinze à la Grèce.

L'ex-chef de la sécurité de Cointrin a touché 450'000 francs

Corruption – 18 janvier 2023

L'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption qui avait secoué l'Aéroport international de Genève (AIG) en 2019 est à bout touchant. L'enquête révèle que l'ancien responsable de la division sûreté a reçu près d'un demi-million de francs de pots-de-vin d'une société genevoise de sécurité entre 2012 et 2019.  

Deux bijoutiers se battent en justice pour un diamant volé à Genève

Litige – 12 octobre 2022

Un lot de 24 diamants estimé entre 16 et 18 millions de francs a été volé au bijoutier Shahpour Jahan en 2018. Seules six pierres ont été retrouvées depuis lors. La plus grosse avait été rachetée quelques mois après le vol par le diamantaire de Hong Kong Roi Sheinfeld. Jurant de sa bonne foi, ce dernier en réclame la propriété. Le Genevois a lancé des procédures judiciaires en Suisse et aux Etats-Unis pour récupérer le précieux. 

La guerre fait lever le séquestre genevois du banquier Alexei Ananyev

Fraude – 5 octobre 2022

Le Ministère public de Genève avait séquestré les comptes d’une société contrôlée par l’ancien copropriétaire de la Promsvyazbank sur la base d'une demande d'entraide russe. Or le Tribunal pénal fédéral (TPF) a établi que l'entraide judiciaire à la Fédération de Russie devait être stoppée. Le séquestre frappant ses avoirs doit donc être levé.

L'enquête britannique sur Dan Gertler suit la piste de comptes genevois 

Corruption – 5 octobre 2022

L'enquête du Serious Fraud Office (SFO) britannique sur les agissements de Dan Gertler en République Démocratique du Congo se poursuit. Des informations récoltées par le Ministère public de Genève sur les comptes bancaires de l'avocat israélien Eles Dobronsky pourraient éclairer les liens du magnat des mines avec l'entreprise kazakhe ENRC.

Fraude à 60 millions: Credit Suisse récupère sa mise mais pas les victimes

Fraude – 28 septembre 2022

La gérante de la société genevoise Bouchard Interservices SA, à l'origine d'une fraude à 60 millions de francs, a été condamnée pour escroquerie en septembre 2021. Son procès en appel s'est tenu mardi à la demande des victimes. Une plainte civile contre Credit Suisse est également en cours.

Le fisc fédéral se penche sur la fortune "opaque" du financier Riccardo Tattoni

Litige – 21 septembre 2022

L'ancien banquier Riccardo Tattoni fait l'objet d'une procédure administrative et pénale ouverte par l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour des soupçons de graves infractions fiscales. Plus de 33 millions de francs ont été séquestrés. Le financier a récemment annoncé son intention de vendre un casino à Londres.

Angola: Carlos de Sao Vicente aurait détourné quatre milliards de dollars

Fraude – 21 septembre 2022

Les soupçons à l'encontre de l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente se sont considérablement aggravés, indique le Tribunal fédéral (TF). Les autorités angolaises affirment que le montant de ses détournements aurait atteint quatre milliards de dollars. Le blocage de 908 millions à Genève est maintenu.

Les fonds de la famille Santullo restent bloqués par la justice Suisse

Corruption – 7 septembre 2022

Luigi Santullo, le fils de feu Guido Santullo, souhaitait que la justice helvétique libère son compte genevois, qui fait l'objet d’un séquestre dans le cadre d’une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC). Les juges du Tribunal pénal fédéral (TPF) lui ont opposé un refus. En effet, il existe de plus en plus de soupçons que des actes corruptifs aient été commis lors de l'obtention de marchés publics par le magnat italien du BTP. 

Un employé de Pictet & Cie a détourné des millions durant treize ans

Fraude – 7 septembre 2022

Un cadre de Pictet & Cie SA en charge du trafic des paiements a puisé plus de 6 millions de francs dans les liquidités de l'établissement abritées auprès de la Banque nationale suisse (BNS). La fraude est passée inaperçue durant treize ans. Pincé en 2019, l'ex-employé vient d'écoper d'un an de prison ferme devant le Tribunal correctionnel de Genève. Une partie de l'argent détourné a servi à alimenter le train de vie "somptuaire" de son ex-épouse.

Un ancien ministre saoudien délesté de 25 millions à Genève

Fraude – 31 août 2022

Fahd bin Abdullah bin Mohammed Al Saud avait fait confiance à un gérant genevois pour s'occuper de sa fortune sur les bords du Léman. Il l'accuse aujourd'hui de lui avoir dérobé des millions. La procédure ne fait que commencer. 

Ajay Hinduja aurait tenté d'indemniser ses anciens employés maltraités

Litige – 10 août 2022

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils Ajay Hinduja sont accusés par trois anciens employés de leur demeure de Cologny. Le Ministère public de Genève, qui instruit une enquête pour traite d'êtres humains, a accordé des protections particulières aux victimes lors des auditions pour les protéger d'éventuelles "pressions" de la famille Hinduja.

Surveillance à Cologny: le parquet de Genève a filmé les Hinduja à leur insu

Fraude – 6 juillet 2022

Un arrêt de la Cour de justice de Genève révèle que le Ministère public de Genève a placé la résidence du milliardaire Prakash Hinduja sous surveillance vidéo, plusieurs mois durant, dans la cadre d'une enquête pour usure et traite d'êtres humains. Certains de ces enregistrements étaient illicites et devront être détruits.

La Banque cantonale du Tessin aurait laissé filer des millions liés à Cosa nostra

Fraude – 29 juin 2022

Alors que l’Italie avait ordonné la confiscation de son patrimoine, l’entrepreneur du BTP Francesco Zummo, qui a construit son empire grâce à ses liens avec la mafia sicilienne, a pu transférer près de 20 millions de francs de la Suisse vers l’Albanie. Son compte au Tessin était passé inaperçu jusqu’à ce que les autorités albanaises alertent les magistrats de Palerme. En Suisse, le Tribunal fédéral (TF) vient de valider l'envoi d'informations en Sicile.

Trafic d'antiquités: deux pièces d'exception saisies en Suisse

Fraude – 8 juin 2022

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle l'existence de deux procédures de large ampleur menées par l'Administration fédérale des douanes (AFD) et le Ministère public de Genève sur des soupçons de trafic d'objets archéologiques. Près de 150 personnes seraient impliquées. Parmi elles, le consultant bulgare Eugene Alexander s'est vu confisquer deux pièces d'exception estimées à environ 800'000 francs. Son avocat dénonce une procédure "dangereuse pour le marché de l'art en Suisse".

L'émeraude volée d'Eugénie d'Espagne ne sera pas rendue

Litige – 1 juin 2022

Une croix en émeraude d'une valeur de 500'000 euros ayant appartenu à la reine Victoire Eugénie d'Espagne vient de réapparaître en Suisse trente ans après sa disparition. La cousine de l'ex-roi d'Espagne Juan Carlos, à qui le bijou avait été volé lors d'un voyage en avion, a cependant toutes les peines du monde à se le faire restituer par la justice genevoise.

Escroquerie entre ex-fraudeurs: trois financiers jugés à Genève

Fraude – 25 mai 2022

Deux financiers genevois et un Britannique comparaissent cette semaine devant le Tribunal correctionnel de Genève. Ils sont accusés d'avoir soutiré 2,6 millions d'euros à l'héritier d'une riche famille espagnole. Tous deux repris de justice, le Britannique et la victime s'étaient rencontrés en prison. L'argent détourné a disparu dans une seconde fraude à Londres.

Une héritière de l'hôtel Beau-Rivage escroquée pour des "herbes magiques"

Fraude – 4 mai 2022

Deux ordonnances pénales du Ministère public de Genève révèlent une curieuse affaire de détournements, sur fond de "magie noire", au détriment d'une héritière du palace genevois Beau-Rivage. Un million de francs se serait volatilisé au casino. La fille de la victime et son compagnon sont accusés d'abus de confiance et d'escroquerie.

Affaire Juan Carlos: l'avocat genevois blanchi par ses pairs

Corruption – 4 mai 2022

Cet homme de loi avait été disculpé par le Ministère public de Genève dans l'affaire des fonds occultes de l'ex-roi d'Espagne en décembre dernier. Il ressort aujourd'hui que l'organisme de régulation de la corporation, l'OAR FSA/FSN, avait ouvert sa propre enquête sur les agissements de l'avocat. Elle vient d'être classée sans suite.

Treize ans de fraude et dix ans d'enquête: le gérant de Vontobel ne sera jamais jugé

Fraude – 20 avril 2022

Un gérant de la banque Vontobel SA avait puisé incognito dans les comptes de ses clients treize ans durant, entre 1999 et 2012. Pincé, il s'est installé en Espagne alors que l'enquête du Ministère public de Genève s'éternisait pendant dix ans. L'homme est décédé fin 2021, sa disparition mettant fin à la procédure.

Trafic d’antiquités: l'enquête genevoise se resserre autour d'Ali Aboutaam

Fraude – 30 mars 2022

Le procureur genevois Lobsang Duchunstang vient de condamner par ordonnance pénale le chauffeur du marchand d'art genevois pour infraction à la Loi sur le transfert international des biens culturels. "C’est comme si nous faisions partie de la famille", avait déclaré le prévenu aux enquêteurs pour expliquer sa relation avec son employeur, et notamment le fait qu'il transportait régulièrement des antiquités en Suisse pour son compte.

Socar Trading voulait traîner un blogueur en justice: le parquet de Genève refuse

Litige – 16 mars 2022

Partenaire de Migros dans ses 200 stations-service en Suisse et sponsor du Montreux Jazz Festival, la société pétrolière d'Azerbaidjan Socar Trading a porté plainte contre un blogueur azéri établi en Suisse. Le Ministère public de Genève a refusé d'entrer en matière.

Affaire Crociani: 119 millions séquestrés aux ports francs de Genève

Litige – 2 mars 2022

Un arrêt du Tribunal fédéral (TF) révèle qu'après le Royaume-Uni, les Etats-Unis, Monaco et Paris, c'est au tour de la Suisse de se pencher sur le conflit autour de l'héritage des Crociani. Près de 119 millions de francs d'œuvres d'art stockées par Camilla de Bourbon-des-Deux-Siciles aux ports francs de Genève ont été séquestrés à la demande d'une filiale de BNP Paribas à Jersey.

Le parquet de Genève classe son enquête sur Dmitry Mazurov

Fraude – 2 février 2022

L'ancien propriétaire d'une des plus grandes raffineries de Russie est accusé de fraude dans son pays. Le Ministère public de Genève avait ouvert une enquête à son encontre suite aux annonces de soupçons de plusieurs banques. Malgré ses "doutes" sur l'origine des fonds retrouvés en Suisse, le parquet vient de classer cette procédure.

Beny Steinmetz contestait sa condamnation à cause d'un greffier

Corruption – 26 janvier 2022

Les demandes de récusations sont devenues un passage obligé dans les grandes affaires de crime économique. Beny Steinmetz et son coaccusé Frédéric Cilins, lourdement condamnés pour corruption à Genève en janvier 2020, demandaient l'annulation de leur jugement parce qu'un greffier du tribunal avait rejoint les rangs du ministère public peu après le procès.

Le Tribunal fédéral valide le séquestre de 128 millions contre Prakash Hinduja

Fraude – 22 décembre 2021

Les juges de Mon Repos ont autorisé le séquestre record réclamé par le fisc genevois à l'encontre de Prakash Hinduja. Le milliardaire est accusé d'avoir menti sur sa résidence monégasque pour éviter de payer 67 millions de francs d'impôts en Suisse. Son avocat, le fiscaliste Xavier Oberson, estimait qu'un tel blocage n'était pas nécessaire. Il n'a pas été entendu.

Enquête sur le roi roumain de la pharma: Genève se heurte au silence de Bucarest

Fraude – 15 décembre 2021

Le Ministère public de Genève enquêtait depuis 2016 sur les circonstances de la faillite de l'une des plus grandes firmes pharmaceutiques roumaines, le groupe Relad. Onze millions d'euros avaient atterri sur le compte d'un avocat genevois. Dans une ordonnance de classement, le ministère public dénonce le silence "fort surprenant" des autorités roumaines.