Fraude
Ministère public de Genève
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Union bancaire privée (UBP SA)
Tribunal de police du Canton de Genève
Autorité de surveillance des fondations (ASF)
Une fondation genevoise servait de lessiveuse pour des escrocs
4 juin 2025
À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.