Catégorie : Tribunal de police du Canton de Genève

Dix ans après la disparition d'un diamant de 50 millions de dollars à Genève, la justice vient de condamner un ancien directeur de Malca-Amit pour abus de confiance. L'homme avait détourné la pierre au détriment de l'homme d'affaires sud-africain Sylla Moussa, depuis décédé. Cette condamnation pourrait ouvrir la voie à des poursuites civiles contre la société spécialisée dans le stockage et le transport sécurisé de diamants. Le précieux, lui, demeure introuvable.

À Genève, une fondation caritative a blanchi 2,5 millions de francs issus d’escroqueries en ligne liées aux cryptomonnaies. Un arrêt de la Cour de justice révèle les failles qui ont permis à cette structure, en réalité surendettée et inactive, de fonctionner comme une lessiveuse. Un comptable suisse a été condamné, mais le rôle l'Autorité de surveillance des fondations (ASF) interroge.

Le célèbre marchand d'art Ali Aboutaam, qui dénonçait cette semaine "l'acharnement du Ministère public" lors de son procès concernant deux statues yéménites, a récemment vu sa condamnation confirmée par la justice genevoise dans un autre dossier, cette fois pour dénonciation calomnieuse. Cette décision intervient dans une affaire complexe de vol et recel de pièces de monnaie antique d'une valeur de plus d'un million de francs suisses.

L'homme d'affaires turkmène Murat Seitnepesov, établi à Genève et dirigeant de la société Integral Petroleum, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie le 14 avril 2023. Il était accusé d'avoir détourné un chargement de pétrole d'une valeur de près de deux millions de dollars appartenant à la société maltaise Melars Group.

Ils avaient délesté huit banques de 21 millions de dollars via la société de négoce Nori SA. Neuf ans plus tard, la justice les a condamnés à deux ans de prison avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres.