Catégorie : Dubai Financial Services Authority (DFSA)

Affaire "Nous avons bien ri" chez Mirabaud: un banquier sanctionné

Litige – 28 août 2024

La Dubai Financial Services Authority (DFSA) vient d'infliger une amende de 980'000 dollars à Peter Georgiou, ancien chargé de clientèle chez Mirabaud (Middle East) Limited (MMEL). Cette sanction fait suite à une amende de trois millions dont la branche dubaïote du groupe bancaire genevois avait dû s'acquitter l'année dernière. L'affaire porte sur des soupçons de blanchiment impliquant les comptes du président d'un conglomérat russe, d'un PEP chypriote et d'un ancien footballeur.

"Nous avons bien ri": les défaillances de Mirabaud exposées à Dubaï

Litige – 23 août 2023

La Dubai Financial Services Authority (DFSA) vient d'infliger une amende de trois millions de dollars à Mirabaud (Middle East) Limited, la branche dubaïote du groupe bancaire genevois. Dans une décision d'une rare sévérité, le régulateur détaille les graves manquements de la banque au sujet du président d'un conglomérat russe, d'un PEP chypriote et d'un ancien footballeur. La FINMA dit être "en contact avec la banque à ce sujet".