Catégorie : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Une organisation criminelle dirigée par un mystérieux "Empereur de l'or" est parvenu à faire circuler 7,7 tonnes d'or illégal – d'une valeur de 250 millions de francs – à travers la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et le Liechtenstein. Grâce à un réseau sophistiqué de passeurs, de véhicules modifiés et de documentation falsifiée, ce métal précieux a fini par être blanchi dans des raffineries suisses prestigieuses, dont Argor-Heraeus. 

Devenu fiduciaire, l'ancien directeur adjoint du fisc tessinois est visé par une demande d'entraide du Parquet européen. L'enquête conduite par son bureau de Milan aurait révélé une importante fraude à la TVA dans le secteur des équipements informatiques entre 2021 et 2022. L'ancien haut fonctionnaire assure qu'il n'est pas impliqué dans les "activités illégales présumées".

Malgré sa précédente condamnation en janvier 2023, à l'issue d'une procédure négociée signée avec le parquet, le Ministère public de Genève souhaite à nouveau condamner le "roi des antiquités", cette fois en lien avec deux statues pillées au Yémen.

En 2017, le Suisse Petrit Kamata avait été condamné en Italie pour avoir dirigé une organisation de contrebandiers. Plus de quatre tonnes d'or avaient été écoulées illégalement au Tessin. Côté suisse, les enquêtes avaient été rapidement classées. Mais à la demande de l'Italie, les douanes suisses ont finalement confisqué un compte bancaire ainsi qu'un appartement en Engadine.