Catégorie : Tribunal de première instance de Genève

Un arrêt récent de la Cour de justice de Genève expose la bataille successorale qui fait rage autour de la fortune de Lily Safra, la milliardaire philanthrope décédée en 2022. Gotham City avait révélé l'existence de deux procédures parallèles lancées par ses fils en 2024. Deux ans plus tard, le litige n'a rien perdu de son ampleur. Au contraire: il révèle des enjeux financiers colossaux, une guerre de clans et l'audition urgente d'une témoin de 94 ans.

Agadzhan Avanesov menait grand train sur les rives du Léman. Ancien patron de StarBank à Moscou, il s'était installé à Genève en 2008 avec son épouse. Le couple y avait acquis une demeure classée du XVIIe siècle et racheté une manufacture horlogère à Neuchâtel. Mais le destin de l'ex-banquier a basculé en octobre 2020, lors d'un voyage en Russie qui a tourné au cauchemar.

Sami Jallouli tente depuis dix ans de récupérer 20 millions de francs auprès de Tripoli. En France, la justice lui a claqué la porte au nez. Mais en Suisse, elle s'est montrée plus accommodante: le consultant tunisien a obtenu le séquestre d'un immeuble libyen à Cologny.

Un arrêt de la Cour de justice de Genève révèle un conflit conjugal et actionnarial explosif au sein de Dukascopy Bank SA, banque en ligne fondée par André et Veronika Duka. En jeu: le contrôle d'un lot d'actions qui pourrait faire basculer le contrôle de l'établissement.

Le milliardaire Jean Claude Gandur assure n'avoir besoin "ni d'un chauffeur, ni de gardes du corps". Mais le mécène suisse a embauché pas moins de trois cabinets d'avocats dans deux pays pour faire taire le journaliste français Thomas Dietrich qui l'accuse d'avoir livré du carburant toxique en Guinée. Résultat: loin de le museler, cette offensive judiciaire amplifie les accusations de son détracteur.

La banque privée zurichoise doit payer les pots cassés de BSI, l'établissement tessinois qu'elle a racheté en 2016. Le Tribunal fédéral (TF) a confirmé en juin dernier qu'EFG Bank SA devait verser entre 45 et 50 millions de dollars (40 millions de francs) à la famille Buzwair, propriétaire d'un empire industriel au Qatar. EFG dit avoir droit à une "indemnisation" de l'ancien propriétaire de la BSI, le groupe brésilien BTG Pactual.

Cinq jours avant de se donner la mort, le financier Éric Freymond découvrait que la justice genevoise venait d'autoriser la saisie de 3,6 millions sur ses comptes bancaires et de sa précieuse collection d'art. Cette décision, rendue dans son dos à la demande de la Fondation Isocrate de Nicolas Puech, visait jusqu'aux œuvres exposées dans son appartement privé.

Une société publique kazakhe vient de déposer une plainte civile à Genève contre plusieurs intermédiaires du bout du lac dans une affaire de pots-de-vin. Des contrats surfacturés liés à des gisements pétroliers auraient alimenté un vaste réseau de corruption entre 2006 et 2011, impliquant des cadres de la société pétrolière italienne ENI et des proches de l'ancien président Nursultan Nazarbayev.

Jean Claude Gandur et son groupe Addax & Oryx poursuivent leur bras de fer contre le journaliste français Thomas Dietrich, qui accuse la société pétrolière d'avoir livré de l'essence frelatée en Guinée. Lors d'une audience qui s'est tenue lundi, à laquelle Gotham City a assisté, les avocats du milliardaire ont produit un certificat censé prouver que le carburant était propre lors de sa livraison à Conakry. Mais le trajet du navire avant ce contrôle soulève des questions.

La collection d'art de Pierre Darier, banquier genevois et ancien président du Mamco, fait l'objet d'une controverse judiciaire. Ses héritiers contestent la valeur de sa précieuse collection de manuscrits médiévaux, estimée entre 8 et 12 millions de francs. Un litige les opposant à l'antiquaire qui vendait ces œuvres à leur père a récemment fait l'objet d'une décision du Tribunal fédéral (TF).

Souhaitant mettre fin à quinze ans de litige, la filiale suisse de la Société Générale avait accepté en 2023 de verser 157 millions de dollars aux liquidateurs américains du groupe de Robert Allen Stanford. Ce règlement s'accompagnait d'une interdiction de poursuivre la banque pour ses liens avec le "mini Madoff" texan. Mais les liquidateurs des entités du groupe Stanford à Antigua-et-Barbuda ne l'ont pas entendu de cette oreille, et ont fait appel de cette interdiction. Une cour d'appel américaine vient de leur donner raison, rouvrant la porte à des poursuites en Suisse.

Le milliardaire Jean Claude Gandur et sa société Addax And Oryx Group Plc ont partiellement obtenu des mesures de censure urgente à l'encontre du journaliste Thomas Dietrich, qui dénonce les agissements du groupe pétrolier en Guinée sur X et sur YouTube. Problème: le Français refuse d'obéir à la justice genevoise, tout comme le réseau d'Elon Musk. Google prend même la défense de Thomas Dietrich, considéré comme un "journaliste reconnu".

La justice genevoise a rejeté un appel de la société pharmaceutique ukrainienne Darnitsa dans un vaste litige l'opposant à la famille Bezpalko, qu'elle accuse de détournements à hauteur de plusieurs millions d'euros. Une partie des fonds ont été bloqués auprès de la succursale genevoise de la banque PKB.

L'homme d'affaires Viatcheslav Moshe Kantor avait reçu une autorisation spéciale du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour payer les honoraires de son avocat genevois malgré les sanctions. Sa banque J. Safra Sarasin a pourtant refusé d'effectuer le virement. Le Russe a tenté de l'y contraindre par voie de mesures provisionnelles, sans succès.

Une société iranienne tentait d'acheter 1'800 vaches laitières à des éleveurs de Pennsylvanie tout en contournant les sanctions américaines. Problème: les Iraniens ont payé, mais les précieuses génisses de race Holstein n'ont jamais été livrées. La justice genevoise a été choisie pour trancher ce litige en raison de sa "neutralité politique".

Deux fils de la "milliardaire philanthrope" Lily Safra, l'ex-épouse du banquier Edmond Safra, ont lancé des procédures distinctes devant la justice civile genevoise pour faire reconnaître leurs droits et localiser la fortune de leur mère, décédée en juillet 2022. Ils s'opposent à onze bénéficiaires de la succession, dont la Fondation Lily Safra.

Un tribunal genevois a accordé des mesures provisionnelles à l'entrepreneur indien X.X.* interdisant à la chaîne SRF de citer son nom dans une affaire de piratage. Le média de service public dénonce une erreur judiciaire. Les recherches de Gotham City montrent qu'en parallèle de cette procédure genevoise, l'homme d'affaires utiliserait des techniques abusives pour faire disparaître des informations publiées par la presse étrangère, tout en faisant la promotion d'articles qui le dépeignent sous un jour favorable.

Ce client avait choisi la filiale genevoise de la BSI, en 2004, pour y déposer ses avoirs. Mais son gestionnaire, qui se trouve être son cousin, a dilapidé la moitié de sa fortune, avant de filer en douce. EFG Bank, qui a repris l'établissement en 2016, se bat aujourd'hui en justice au sujet des montants à lui rembourser. Le Tribunal fédéral (TF) vient d'admettre son recours.

Le groupe ukrainien Kernel Holding, géant mondial de l'huile de tournesol, est accusé d'avoir produit un faux document lors d'une procédure de séquestre à Genève. Les faits ont été dénoncés par l'homme d'affaires ukrainien Mikhail Stadnyk, basé à Lugano, à qui Kernel doit 30 millions de francs. Le résident tessinois a porté plainte auprès du Ministère public de Genève, ouvrant un nouveau front dans la guerre qui l'oppose depuis des années au dirigeant et fondateur de Kernel, Andriy Verevskiy, établi dans le canton de Vaud.

A cinq reprises en 2020, notre publication a fait l'objet de mesures visant à interdire la publication d'articles sur des hommes d'affaires. Dans quatre cas, la justice a reconnu l'intérêt public de ces informations et donné raison à Gotham City. Certains des plaignants déboutés refusent pourtant de verser les frais de justice accordés à notre société éditrice par les tribunaux, ce qui revient à exercer une pression économique sur notre titre.