Les brèves de Gotham City.

Dans un article publié sur Swissinfo, le journaliste brésilien Jamil Chade publie une lettre, extraite des archives nationales suisses, envoyée par l’ambassadeur de Suisse au Chili, Pierre Moret, résumant sa rencontre avec le général Augusto Pinochet le jeudi 25 septembre 1980:

Operação Submarino: au Brésil, une enquête pour corruption impliquant Bilfinger Maschinenbau a été ouverte.

La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de la Société Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Dines Gihwala, ancien président du cabinet d’avocats sud-africain Cliffe Dekker Hofmeyr, vient d’être condamné pour détournement de fonds suite à une plainte déposée contre lui par Karim Mawji, PDG de la société de gestion d’actifs zurichoise Montague Goldsmith (The Times).

“That summer in London, […] Pete the Greek was finally getting nervous about all the Libor machinations. One day in late June, he messaged a colleague: ‘JUST BE CAREFUL DUDE.’ It wasn’t clear exactly what Pete was referring to, and perhaps that was deliberate. But it became obvious when his colleague responded: ‘I agree we shouldn’t have been talking about putting fixings for our positions on public chat. Just wanted to get some transparency though.'”.

L’AFC a, selon la Feuille fédérale, accordé l’assistance administrative au sujet de Bournet-Lapostolle Capital SA, la filiale suisse de l’entreprise française de spiritueux Marnier Lapostolle.

Selon la Feuille fédérale, la trapéziste Linda Van Gool, épouse du dompteur de fauves Kid Bauer, du cirque éponyme, fait l'objet d'une demande d'entraide adressée à l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Selon la même Feuille fédérale, le footballeur russe Viktor Budyanskiy fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Suite des Panama Papers: l’avocat Khalid Mohammed Sharif, du cabinet Child & Child, a été condamné par un tribunal disciplinaire britannique à payer une amende de 85’000 GBP (108’000 francs) pour ne pas avoir effectué des contrôles anti-blanchiment suffisants en lien avec une transaction immobilière impliquant les filles du président de l’Azerbaïdjan (The Guardian).

Suite de l’affaire d’escroquerie Hypotheka: toujours selon la Feuille fédérale, l’AFC aurait engagé une procédure contre Hypco Management SA, plus connue sous son ancien nom, Hypotheka SA.

En Suisse, la Feuille fédérale révèle que l’AFC a accordé l’assistance administrative au sujet de l’homme d’affaires islandais Thorsteinn Jónsson.

Au Canada, Yanaï Elbaz, ancien directeur général adjoint du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a été condamné à 39 mois de prison pour avoir touché des pots-de-vin de la part de l'entreprise SNS-Lavalin, en lien avec la construction d'un hôpital.

La Haute Cour de Londres a refusé de maintenir un gel mondial des avoirs à hauteur de 2,6 milliards de dollars prononcé contre les hommes d'affaires ukrainiens Igor Kolomoïsky et Gennady Bogolyubov à la demande de la Banque nationale d'Ukraine (Kyiv Post).

Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un arrêt daté du 7 novembre 2018.

Affaire MUS: la mort d’un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime?, s'interrogeait Gotham City en mars 2018 à propos des 80 millions bloqués en Suisse et appartenant à Lubos Mekota.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative à l'Inde concernant la société Geodesic Limited, comme l'indique la feuille fédérale.

Matthias Krull, cadre de Julius Bär accusé de blanchiment dans l'affaire PDVSA, a écopé de 10 ans de prison aux Etats-Unis.

En Suisse, la feuille fédérale révèle que le brésilien Paulo César Chafic Haddad, un ancien employé de Noroil Empresa de Navegação Ltda, une entreprise de construction de navires pétroliers, fait l'objet de poursuites pour "blanchiment d'argent aggravé" et "corruption d'agents publics étrangers" de la part du Ministère public de la Confédération (MPC).

La police fédérale brésilienne enquête toujours sur les pots-de-vins qu'auraient touchés le président Michel Temer en lien avec plusieurs marchés publics.

L'Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l'entraide administrative à l'Inde concernant la société Aadhi Enterprises Private Limited, nous apprend la dernière Feuille fédérale.

Son incarcération, prévue pour le 25 octobre 2018, ne sera pas suspendue contrairement à sa demande, ont décidé les juges espagnols.

Le juge espagnol Jose de la Mata a ouvert une enquête à l'encontre de la Caixabank et son ancien président Isidro Fainé, accusé par deux anciens actionnaires d'avoir mené des opérations irrégulières lors de l'acquisition de la banque portugaise BPI.

C'est la conclusion du Tribunal fédéral (TF), qui désavoue le Tribunal du District de Zurich.

L’ancien CEO et un employé de la société néerlandaise SBM Offshore Anthony Mace écope de 36 mois de prison aux Etats-Unis pour corruption. La firme versait des pots-de-vin via des filiales sur des comptes en Suisse, comme l'avait rapporté Gotham City.

Le 18 septembre, l'Espagne a rejeté pour la deuxième fois la demande d'extradition d'Hervé Falciani, notamment car le Code Pénal espagnol ne reconnaît pas l'"espionnage financier aggravé" pour lequel le lanceur d'alerte français a été condamné en Suisse à près de cinq ans de prison.

Revenant sur une décision précédente, la Haute Cour de Londres a finalement refusé une demande du Serious Fraud Office (SFO) qui souhaitait consulter des documents rédigés par Beat Ehrensberger.

Matthias Krull, l'ex-banquier de Julius Bär arrêté en Floride pour avoir blanchi les fonds détournés de la société vénézuélienne PDVSA, vient d'être placé en liberté surveillée.

Gotham City avait relevé précedemment que les juges de Mon Repos avaient rejeté le recours de l'épouse d'un dignitaire du Punjab qui possédait des comptes en Suisse non déclarés, et ce malgré le fait que les informations du fisc indien provenaient de la liste Falciani communiquée par la France.

Suite à la réception, fin juillet, de documents de la part de la Suisse, le Ministère Public Fédéral (MPF) a demandé la réouverture d'une procédure judiciaire contre José Serra dans le cadre de l'enquête Lava Jato.

Un site internet anonyme (HottingerSA.com) divulgue des documents du Ministère public de Genève dans l'espoir de pousser le parquet à agir dans l'affaire Fabien Gaglio, l'ancien gérant de fortune de la banque Hottinger & Partners.