Les brèves de Gotham City.

Ilia Kolochenko condamné par le Tribunal fédéral

13 septembre 2018

Ilia Kolochenko, CEO et fondateur de la société genevoise de sécurité informatique High-Tech Bridge, a été condamné à 12’000 francs d’amende avec sursis pour “instigation à faux dans les titres” dans une affaire remontant à 2010.

Le Tribunal fédéral (TF) accorde encore l’entraide à l’Inde

6 septembre 2018

Gotham City avait relevé précedemment que les juges de Mon Repos avaient rejeté le recours de l’épouse d’un dignitaire du Punjab qui possédait des comptes en Suisse non déclarés, et ce malgré le fait que les informations du fisc indien provenaient de la liste Falciani communiquée par la France.

Au Brésil, l’étau se resserre autour de l’ancien ministre des Affaires étrangères

6 septembre 2018

Suite à la réception, fin juillet, de documents de la part de la Suisse, le Ministère Public Fédéral (MPF) a demandé la réouverture d’une procédure judiciaire contre José Serra dans le cadre de l’enquête Lava Jato.

Affaire Fabien Gaglio: un site internet anonyme divulgue des documents

30 août 2018

Un site internet anonyme (HottingerSA.com) divulgue des documents du Ministère public de Genève dans l’espoir de pousser le parquet à agir dans l’affaire Fabien Gaglio, l’ancien gérant de fortune de la banque Hottinger & Partners.

Accord entre le DoJ et la Banque cantonnale de Bâle

30 août 2018

Le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé avoir trouvé un accord avec la Banque cantonale de Bâle dans le cadre du conflit fiscal concernant la clientèle non déclarée aux Etats-Unis.

Fraude des “cribou cribou” : le TF renvoie la cause au TPF

23 août 2018

Gotham City rapportait en décembre 2017 que les juges de Bellinzone avaient annulé la condamnation de la Banque cantonale de Fribourg, accusé par le MPC d’avoir attendu des mois avant de dénoncer une transaction frauduleuse.

Près de 79 millions de caution pour Alexandre “Sandro” Rosell

2 août 2018

L’ex-président du FC Barcelone, mis en examen par la justice espagnole pour blanchiment d’argent et délit d’organisation criminelle dans l’affaire Rimet, doit s’acquitter d’une caution de 78.6 millions d’euros en vue de son procès, a décidé le juge. S’il n’est pas en mesure de les payer, ses biens seront saisis.

“Forum Filatelico”: condamnations en Espagne

26 juillet 2018

La justice espagnole a décidé de condamner les principaux prévenus dans l’affaire dite “Forum Filatelico” avec des peines allant de six mois à douze ans de prison.

La Neue Privat Bank signe la paix avec l’Oncle Sam

26 juillet 2018

La Neue Privat Bank (NPB) a conclu un accord avec le Département américain de la justice dans le cadre du programme de clémence offert aux banques suisses.

Gabriel Resources s’attaque à la Roumanie

19 juillet 2018

Le groupe minier canadien Gabriel Resources, contrôlé par le milliardaire israélien Beny Steinmetz, a précisé ses prétentions contre la Roumanie.