Les brèves de Gotham City.

Urs Linsi voulait empêcher le MPC, qui enquête à son sujet pour "gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et blanchiment" en lien avec l'attribution de la Coupe du monde de football 2006 à l'Allemagne, d'avoir accès à son agenda électronique. (24 heures). La décision est consultable ici.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'un journaliste de la télévision alémanique SRF, qui demandait des documents au Département fédéral des finances (DFF), à la FINMA et à la Commission fédérale des banques (CFB) au sujet de l'ancien banquier d'UBS Raoul Weil. "La publication de ces documents pourrait mettre à mal les relations entre Berne et Washington". (La Liberté). La décision est consultable ici.

Affaire Gürtel: l'ancien secrétaire du Parti populaire pour la région de Galice, Pablo Crespo, dénonce des "contacts secrets" qui auraient eu lieu entre les autorités suisses et espagnoles au sujet du rapatriement des 23 millions gérés par l'administrateur Arturo Fasana (Confilegal).

La Feuille fédérale révèle que le Ministère public de la Confédération s'apprête à classer l'instruction pénale pour blanchiment et corruption contre l'ex-directeur de Petrobras, Jorge Zelada.

Dans son pays, cet ex-juge de la Cour suprême est "soupçonné d’être à la tête d’un vaste réseau de corruption lié à l’organisation criminelle Les Cols blancs du port, qui a infiltré les plus hautes sphères du pouvoir judiciaire" (Le Monde).

L'ancien gérant d'UBS Bradley Birkenfeld accuse l'acteur Kevin Costner et Leonard Lauder, milliardaire et président émérite de la société de cosmétiques Estée Lauder, de fraude fiscale.

Le banquier français François Polge de Combret, soupçonné d'avoir joué un rôle central dans l'affaire de corruption entourant le gisement de Simandou en Guinée, fait l'objet d'une demande d'entraide administrative adressée à l'Autorité fédérale des Contributions (AFC), révèle la Feuille fédérale.

Zurich Life et Zurich International Life devront payer une amende de 5,1 millions de dollars aux Etats-Unis pour avoir avoir vendu des produits d'assurances utilisés par des clients américains pour se soustraire à l'impôt (Reuters). Le communiqué du Département de la justice (DoJ) est ici.

Les contribuables Krishna Bhagwan Ramchand et Kalpesh Harshad Kinariwala ont fait l'objet d'une demande d'assistance administrative à la Suisse, indique la dernière édition de la Feuille fédérale.

La justice espagnole a acquitté l'ex-président du Barça mercredi 24 avril. Il était accusé d'avoir blanchi de l'argent provenant de commissions illicites liées aux droits de diffusion de matches de football de l’équipe nationale brésilienne, comme Gotham City le détaillait en 2017.

La banque avait été sanctionnée dans le cadre du scandale du fonds souverain malaisien 1MDB (ATS).

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) avait ouvert une procédure au sujet de l’homme d’affaires indien Kuldip Singh Dhingra, à la tête de Berger Paints.

L’avocat genevois Grégoire Mangeat a obtenu la récusation du procureur fédéral Patrick Lamon par le Tribunal pénal fédéral (TPF).

La Feuille fédérale relaie une notification du Ministère public de la confédération (MPC) au sujet des doleiros brésiliens Marcelo Hasson Chebar et Renato Hasson Chebar (lire l’article paru en mars 2018 dans Gotham City: Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève).

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’entraide au sujet de la société Jamers International SA, basée aux Îles Vierges Britanniques.

Michel Temer, l’ancien président du Brésil, est ciblé par une nouvelle enquête pour corruption en lien avec des contrats de construction dans la centrale nucléaire d’Angra 3.

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’entraide au sujet de Guido Lombardo et de son After Trust.

La Feuille fédérale révèle que l’AFC a accordé l’entraide au sujet de la fiduciaire italienne Servizio Italia SpA, appartenant au groupe BNP Paribas.

Le marchand d’art genevois Hicham Aboutaam a perdu son procès en diffamation à New York contre le Wall Street Journal suite à la publication, en 2017, d’un article intitulé “Prominent Art Family Entangled in ISIS Antiquities-Looting Investigations“.

Feuille fédérale: l’AFC a accordé l’entraide à la Corée du Sud au sujet de POSCO Engineering & Construction, filiale de l’aciériste POSCO.

La Feuille fédérale révèle que Fabien Gaymard, cogérant de la société parisienne “d’immobilier résidentiel international de prestige” Greff International, fait l’objet d’une procédure de la part de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Le Britannique Mark Acklom, qui se faisait passer pour un banquier et un espion du MI6 pour escroquer sa victime, a été extradé de Genève à Londres le 22 février (The Guardian).

Dans un article publié sur Swissinfo, le journaliste brésilien Jamil Chade publie une lettre, extraite des archives nationales suisses, envoyée par l’ambassadeur de Suisse au Chili, Pierre Moret, résumant sa rencontre avec le général Augusto Pinochet le jeudi 25 septembre 1980:

Operação Submarino: au Brésil, une enquête pour corruption impliquant Bilfinger Maschinenbau a été ouverte.

La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de la Société Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Dines Gihwala, ancien président du cabinet d’avocats sud-africain Cliffe Dekker Hofmeyr, vient d’être condamné pour détournement de fonds suite à une plainte déposée contre lui par Karim Mawji, PDG de la société de gestion d’actifs zurichoise Montague Goldsmith (The Times).

“That summer in London, […] Pete the Greek was finally getting nervous about all the Libor machinations. One day in late June, he messaged a colleague: ‘JUST BE CAREFUL DUDE.’ It wasn’t clear exactly what Pete was referring to, and perhaps that was deliberate. But it became obvious when his colleague responded: ‘I agree we shouldn’t have been talking about putting fixings for our positions on public chat. Just wanted to get some transparency though.'”.

L’AFC a, selon la Feuille fédérale, accordé l’assistance administrative au sujet de Bournet-Lapostolle Capital SA, la filiale suisse de l’entreprise française de spiritueux Marnier Lapostolle.

Selon la Feuille fédérale, la trapéziste Linda Van Gool, épouse du dompteur de fauves Kid Bauer, du cirque éponyme, fait l'objet d'une demande d'entraide adressée à l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Selon la même Feuille fédérale, le footballeur russe Viktor Budyanskiy fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).