Les brèves de Gotham City.
Au Brésil, l'étau se resserre autour de l'ancien ministre des Affaires étrangères
6 septembre 2018
Suite à la réception, fin juillet, de documents de la part de la Suisse, le Ministère Public Fédéral (MPF) a demandé la réouverture d'une procédure judiciaire contre José Serra dans le cadre de l'enquête Lava Jato.
Affaire Fabien Gaglio: un site internet anonyme divulgue des documents
30 août 2018
Un site internet anonyme (HottingerSA.com) divulgue des documents du Ministère public de Genève dans l'espoir de pousser le parquet à agir dans l'affaire Fabien Gaglio, l'ancien gérant de fortune de la banque Hottinger & Partners.
Accord entre le DoJ et la Banque cantonnale de Bâle
30 août 2018
Le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé avoir trouvé un accord avec la Banque cantonale de Bâle dans le cadre du conflit fiscal concernant la clientèle non déclarée aux Etats-Unis.
Fraude des "cribou cribou" : le TF renvoie la cause au TPF
23 août 2018
Gotham City rapportait en décembre 2017 que les juges de Bellinzone avaient annulé la condamnation de la Banque cantonale de Fribourg, accusé par le MPC d'avoir attendu des mois avant de dénoncer une transaction frauduleuse.
Près de 79 millions de caution pour Alexandre "Sandro" Rosell
2 août 2018
L'ex-président du FC Barcelone, mis en examen par la justice espagnole pour blanchiment d'argent et délit d'organisation criminelle dans l'affaire Rimet, doit s'acquitter d'une caution de 78.6 millions d'euros en vue de son procès, a décidé le juge. S'il n'est pas en mesure de les payer, ses biens seront saisis.
La Neue Privat Bank signe la paix avec l'Oncle Sam
26 juillet 2018
La Neue Privat Bank (NPB) a conclu un accord avec le Département américain de la justice dans le cadre du programme de clémence offert aux banques suisses.