Les brèves de Gotham City.

C'est la conclusion du Tribunal fédéral (TF), qui désavoue le Tribunal du District de Zurich.

L’ancien CEO et un employé de la société néerlandaise SBM Offshore Anthony Mace écope de 36 mois de prison aux Etats-Unis pour corruption. La firme versait des pots-de-vin via des filiales sur des comptes en Suisse, comme l'avait rapporté Gotham City.

Le 18 septembre, l'Espagne a rejeté pour la deuxième fois la demande d'extradition d'Hervé Falciani, notamment car le Code Pénal espagnol ne reconnaît pas l'"espionnage financier aggravé" pour lequel le lanceur d'alerte français a été condamné en Suisse à près de cinq ans de prison.

Revenant sur une décision précédente, la Haute Cour de Londres a finalement refusé une demande du Serious Fraud Office (SFO) qui souhaitait consulter des documents rédigés par Beat Ehrensberger.

Matthias Krull, l'ex-banquier de Julius Bär arrêté en Floride pour avoir blanchi les fonds détournés de la société vénézuélienne PDVSA, vient d'être placé en liberté surveillée.

Gotham City avait relevé précedemment que les juges de Mon Repos avaient rejeté le recours de l'épouse d'un dignitaire du Punjab qui possédait des comptes en Suisse non déclarés, et ce malgré le fait que les informations du fisc indien provenaient de la liste Falciani communiquée par la France.

Suite à la réception, fin juillet, de documents de la part de la Suisse, le Ministère Public Fédéral (MPF) a demandé la réouverture d'une procédure judiciaire contre José Serra dans le cadre de l'enquête Lava Jato.

Un site internet anonyme (HottingerSA.com) divulgue des documents du Ministère public de Genève dans l'espoir de pousser le parquet à agir dans l'affaire Fabien Gaglio, l'ancien gérant de fortune de la banque Hottinger & Partners.

Le Département américain de la justice (DOJ) a annoncé avoir trouvé un accord avec la Banque cantonale de Bâle dans le cadre du conflit fiscal concernant la clientèle non déclarée aux Etats-Unis.

Gotham City rapportait en décembre 2017 que les juges de Bellinzone avaient annulé la condamnation de la Banque cantonale de Fribourg, accusé par le MPC d'avoir attendu des mois avant de dénoncer une transaction frauduleuse.

L'ex-président du FC Barcelone, mis en examen par la justice espagnole pour blanchiment d'argent et délit d'organisation criminelle dans l'affaire Rimet, doit s'acquitter d'une caution de 78.6 millions d'euros en vue de son procès, a décidé le juge. S'il n'est pas en mesure de les payer, ses biens seront saisis.

La justice espagnole a décidé de condamner les principaux prévenus dans l'affaire dite "Forum Filatelico" avec des peines allant de six mois à douze ans de prison.

La Neue Privat Bank (NPB) a conclu un accord avec le Département américain de la justice dans le cadre du programme de clémence offert aux banques suisses.

Le groupe minier canadien Gabriel Resources, contrôlé par le milliardaire israélien Beny Steinmetz, a précisé ses prétentions contre la Roumanie.