Les brèves de Gotham City.

Afrique du Sud: que sait Liebherr AG?

30 septembre 2020

Le site d’investigation Shadow World Investigations vient de rendre publique sa contribution soumise en août dernier à la Commission d’enquête anticorruption Zondo. Cette dernière est chargée de faire la lumière sur des soupçons de “capture de l’Etat” en Afrique du Sud sous l’ère Zuma.

Suites des FinCEN Files

30 septembre 2020

Les révélations des FinCEN Files se poursuivent:

– au sujet de l’Aga Khan, dont l’ONG Aga Khan Development Network est basée en Suisse. La Tribune de Genève s’est interessée à un virement suspect de plus de 175 millions de dollars, reçu sur le compte chez Barclays Suisse de Janmohamed Mohamedali Rahemtulla, un “gardien de haut rang chargé de récolter les dons des ismaéliens pour l’Aga Khan“.

Les FinCEN Files exposent Unifleisch SA

30 septembre 2020

Un chaînon égaré d’une des plus importantes affaires de corruption du Brésil qui a explosé dans le sillage de Lava Jato pourrait se trouver à Lugano. C’est ce que révèle l’hebdomadaire Época, qui a examiné les documents des FinCEN Files. En effet, la société Unifleisch SA, installée sur la rive droite du Cassarate aurait vu passer par son compte londonien chez Barclays près de 634 millions de dollars de transactions suspectes entre 2011 et 2016.

L’Administration fédérale tenterait d’affaiblir la loi sur la transparence

15 juillet 2020

Publication du rapport d’activités 2019/2020 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Le PFPDT note que les demandes d’accès sont en forte hausse en 2019 (+44% par rapport à l’année dernière). “Mais le préposé fédéral s’inquiète toutefois des tentatives de l’Administration fédérale d’affaiblir la loi sur la transparence par des dérogations inscrites dans des lois spéciales. Il pointe notamment du doigt l’Administration fédérale des douanes et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui ont exclu une partie de leurs activités du champ d’application de la loi” (RTS).

Détournement chez Nestlé

15 juillet 2020

Vevey: un ancien comptable de Nestlé écope de 36 mois de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir détourné 1,76 million à son employeur entre 2011 et 2015. Avec son ex-compagne, condamnée à 30 mois de prison dont 15 mois ferme, il utilisait les cartes de crédit d’anciens employés pour financer un train de vie de luxe. (Le Nouvelliste)

Christophe Kunicki mis en examen par la justice française

15 juillet 2020

Coup de tonnerre dans le monde feutré des antiquités“. La justice française a mis en examen Christophe Kunicki (ancien expert chez Pierre Bergé & Associés) et son mari marchand d’art Richard Sampaire, accusés de trafic d’antiquités du Moyen-Orient à hauteur de plusieurs millions d’euros. Le JDD souligne que “cette opération mains propres pourrait prendre une autre ampleur avec la constitution d’un consortium d’enquêteurs internationaux pour retracer le parcours des centaines d’œuvres identifiées comme suspectes et retrouver fournisseurs et intermédiaires. Le nom des frères Aboutaam, célèbres marchands d’art libano-suisse, implantés à Genève mais aussi à New York, figure dans le dossier, parmi d’autres“.

Novartis transige avec la justice américaine

15 juillet 2020

Aux Etats-Unis, Novartis AG, sa filiale grecque Novartis Hellas S.A.C.I et son ancienne filiale Alcon Pte Ltd ont accepté de payer un total de 345 millions de dollars afin de mettre fin à des poursuites engagées par le Department of Justice (DoJ) au titre du FCPA pour corruption en Grèce, au Vietnam et en Corée du Sud. Novartis a également signé un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour mettre fin à une autre plainte du régulateur, qui portait sur des soupçons de faux contrats en Chine.

Les activités latino-américaines des banques suisses dans le viseur de la Finma

15 juillet 2020

L’enquête ouverte par la Finma au sujet des activités latino-américaines de Julius Baer inquiète également UBS et le Credit Suisse. Bloomberg Law explique que le régulateur aurait demandé à ces deux établissements des détails sur la manière dont ces derniers effectuent leur business dans la région. Credit Suisse aurait par ailleurs mis sur pause ses plans de création d’un hub de gestion de fortune à Miami ciblant des clients en Amérique Latine, notamment en raison de “considérations juridiques“.

Affaire Malom Group AG (Make a Lot Of Money)

15 juillet 2020

Après avoir échappé aux griffes des autorités de poursuite américaines, les deux Suisses Hans-Jürg Lips et Martin Ulrich Schläpfer seront jugés en novembre 2020 au Tribunal de Horgen, dans le canton de Zurich. Le parquet de Zurich demande deux ans de prison avec sursis pour le premier, inculpé de fraude.

Les affaires douteuses de Rieter Holding en Ouzbékistan

9 juillet 2020

Le fournisseur de l’industrie textile Rieter Holding ferait des affaires “très irrégulières” en Ouzbékistan, selon un professeur en criminologie à l’université d’Ulster, Kristian Lasslett. Ce dernier a publié une étude avec l’ONG allemande Uzbek Forum for Human Rights retraçant les contrats suspects du constructeur de machines de Winterthour avec Uztex, le leader du textile ouzbèke. (Tages Anzeiger)