Catégorie : Administration fédérale des contributions

Entraide à New Dehli: série noire pour les grandes fortunes indiennes

Fraude – 10 mars 2022

Huit ans après en avoir fait la demande, le Ministère indien des finances recevra les informations sur des comptes suisses détenus par les trusts des Salgaocar, une puissante famille d'industriels de Goa. Après les Ambani, exposés il y a un mois, des décisions similaires concernant d'autres grandes fortunes indiennes seraient imminentes.

Le fisc genevois réclame 157 millions au milliardaire Prakash Hinduja

Fraude – 5 mai 2021

L'Administration fiscale de Genève a prononcé des séquestres à hauteur de 157 millions de francs à l'encontre du milliardaire Prakash Hinduja, un des quatre frères régnant sur le puissant conglomérat Hinduja Group. En parallèle, l'Administration fédérale des contribution (AFC) a ouvert sa propre enquête sur des soupçons de "graves infractions fiscales".

Le fisc peut accéder à la "Data Room" de l'affaire Bouvier

Fraude – 17 mars 2021

Le marchand d'art avait fait un ultime recours au Tribunal fédéral (TF) afin de maintenir sous scellés les documents perquisitionnés en 2017 par l'Administration fédérale des contributions (AFC). En vain: les enquêteurs vont pouvoir commencer à travailler pour déterminer s'il a soustrait 330 millions au fisc helvétique.