L'ex-dirigeant de Podemos soupçonné d'avoir blanchi des fonds via la Suisse
2 novembre 2022
Un ex-banquier suisse risque neuf ans de prison en Espagne
23 février 2022
Un ancien gérant de Lombard Odier & Cie est accusé d'avoir participé à l'organisation criminelle du Chinois Gao Ping et d'en avoir blanchi les fonds aux côtés d'un autre ancien banquier et d'un financier belge, réfugié depuis des années en Suisse. Le parquet espagnol réclame à chacun une amende de 50 millions. Le procès vient de commencer.
Le fonds d'investissement Parter Capital soupçonné de fraude en Espagne
1 décembre 2021
Le groupe schwytzois avait racheté des usines d'aluminium d'Alcoa situées dans le Nord-Ouest de l'Espagne en 2019, pour les revendre un an plus tard. Elles sont désormais en liquidation. Parter Capital aurait-il précipité leur chute en réalisant au passage des bénéfices? La justice espagnole enquête.
Un compte suisse accable l'ancien ambassadeur d'Espagne au Venezuela
10 novembre 2021
Le Ministère public de la Confédération (MPC) confirme avoir envoyé des informations à l'Espagne concernant des comptes bancaires liés à Juan Carlos Márquez Cabrera, un ancien responsable de PDVSA décédé dans des conditions suspectes. Ces documents impliqueraient Raúl Morodo, ancien l'ambassadeur au Venezuela sous le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero.
Centrale électrique en Algérie: l'Espagne cherche les pots-de-vin en Suisse
18 août 2021
Une fraude à la TVA passait par une société pétrolière basée à Zoug
21 juillet 2021
Affaire Gürtel: l'Espagne veut récupérer les millions bloqués en Suisse
21 avril 2021
L'heure du procès approche pour le nationaliste catalan Jordi Pujol
22 juillet 2020
Voilà près de huit ans ans que le parquet espagnol enquête sur les comptes occultes du politicien catalan Jordi Pujol. Le procureur madrilène Jose de la Mata vient de mettre un point final à son acte d'accusation. Ce document de 500 pages, que Gotham City a consulté, accable l'ancien président de la Generalitat et ses proches. Ils sont accusés d'avoir empoché des commissions occultes et de les avoir blanchies, pendant 35 ans, via l'Andorre et la Suisse.
Un gérant genevois prévenu en Suisse est relaxé en Espagne dans l'affaire Gürtel
12 mars 2020
Les princes de l'huile d'olive condamnés pour fraude avaient des comptes en Suisse
27 février 2020
La sauce a tourné. Jesús et Jaime Salazar, les anciens dirigeants de SOS Cuétara, géant espagnol du commerce d'huile d'olive, ont détourné plus de 200 millions d'euros et causé la faillite de leur société. Deux mois après l'éclatement du scandale, en 2009, ils parvenaient pourtant sans aucun problème à placer leurs bénéfices en Suisse dans plusieurs établissements.
Le groupe bâlois Straumann s'est fait avoir par les fraudeurs d'iDental
23 janvier 2020
Le leader mondial des implants dentaires a prêté plus de 14 millions d'euros à la société espagnole iDental, aujourd'hui au centre d'une immense affaire de fraude. Trente-cinq personnes seront bientôt jugées à Madrid. En plus de la somme avancée par l'entreprise, l'ex-CEO Marco Gadola, avait avancé des "prêts personnels" à deux dirigeants aujourd'hui inculpés.
Chantier du métro de Panama: les pots-de-vin passaient par Lugano
21 novembre 2019
Encore un nouveau volet de l'affaire Odebrecht. Entre 2010 et 2014, une multinationale espagnole spécialisée dans la construction et deux de ses filiales ont fait circuler plus de 82 millions de commissions occultes, en grande partie via la Suisse, afin d'obtenir l'attribution de marchés au Panama. Elles seront jugées dès demain à Madrid.
Un spécialiste genevois des énergies renouvelables soupçonné de blanchiment
14 août 2019
Le CEO du groupe zougois Allcot AG, qui conseille les entreprises dans la gestion de leurs émissions, apparaît dans l'enquête espagnole sur la banque Bandenia, inculpée à Madrid pour avoir blanchi l'argent de la"reine de la cocaïne" Ana María Cameno. Selon le juge Jose de la Mata, cet homme d'affaires basé à Genève a été signalé par Interpol suite à des transactions suspectes au Liechtenstein.
Affaire Gürtel: Francisco Correa condamné à 6 ans et 9 mois de prison
30 mai 2019
La fausse banque privée Bandenia blanchissait l'argent venu de Suisse
31 janvier 2019
Ventes d'armes à l'Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suisses
19 juillet 2018
Jose de la Mata a encore frappé. Le magistrat espagnol vient de boucler une enquête tentaculaire sur des détournements de fonds liés à des contrats de vente d'armes entre l'Espagne et l'Angola. Gotham City vous donne accès en exclusivité aux 275 pages de l'acte d'accusation, qui met en lumière l'implication de plusieurs sociétés suisses ainsi que des établissements bancaires genevois et zurichois dans le schéma de blanchiment.
Le parquet de Genève enquête sur le volet suisse de l'affaire Gürtel
14 juin 2018
Le jugement rendu le 24 mai 2018 par la justice espagnole dans l’affaire Gürtel rebondit à Genève. Le Ministère public cantonal a ouvert une enquête et analyse actuellement les détails du jugement publié la semaine dernière par Gotham City.
Alexandre "Sandro" Rosell est toujours derrière les barreaux
8 février 2018
La justice espagnole a refusé de libérer l'ancien président du FC Barcelone, mis en examen le 25 mai dernier pour "son implication présumée dans le blanchiment de commissions illicites des droits de la sélection brésilienne de football". Il existe un "très haut risque de fuite", ont relevé les juges en analysant cette demande.
La dynastie Ruiz-Mateos accablée par la justice espagnole
13 juillet 2017
L'ancien président du FC Barcelone placé en détention préventive
8 juin 2017
Alexandre "Sandro" Rosell a été arrêté à Barcelone le 23 mai dernier. Selon l'acte d'accusation rédigé par un juge d'instruction de l'Audience nationale, le plus haut tribunal espagnol, l'ancien président du FC Barcelone est accusé d'avoir fait partie d'une "organisation criminelle d'ampleur internationale, qui était dédiée à blanchir de l'argent provenant de commissions illicites". Une opération qui passait en partie par une société suisse, Kentaro AG.