Malades mais pas trop, les époux Hinduja ont cherché à se soustraire à la justice
22 janvier 2025
Les certificats médicaux produits par le milliardaire Prakash Hinduja et son épouse pour justifier leur absence au procès qui les a condamnés pour usure n'ont pas convaincu la justice genevoise. Pire: la Chambre pénale de recours estime que les époux ont simplement cherché à se soustraire à la justice. Leurs voyages répétés entre les Émirats, l'Inde, Monaco et Cannes ont achevé de ruiner leur crédibilité.
Guerre d'héritiers grecs: les Angelopoulos s'affrontent à Genève
13 novembre 2024
Le litige successoral qui déchire depuis plusieurs décennies la riche famille grecque Angelopoulos débarque en Suisse. Cette saga, qui oppose depuis plusieurs décennies les héritiers du patriarche Panagiotis Angelopoulos, révèle au passage la discrète mais intense relation qu'entretient ce clan avec la Suisse.
L'escroc court toujours, la banque est blanchie: épilogue de l'affaire Varoujan
13 novembre 2024
La justice genevoise a définitivement rejeté la plainte d'un investisseur allemand contre deux anciens dirigeants de NBAD Private Bank (Suisse) SA, désormais FAB Private Bank, dans une affaire d'escroquerie internationale impliquant un homme d'affaires australien recherché pour avoir détourné plus de 40 millions de dollars.
Le milliardaire brésilien Walter Faria cherche ses millions à Genève
2 octobre 2024
Le magnat brésilien de la bière Walter Faria cherche 30 millions de dollars prétendument détournés à Genève dans une vaste affaire liée à la prise de contrôle du groupe IMCOPA, géant de l'industrie du soja. Le parquet de Genève refuse d'enquêter sur sa plainte, renvoyant la balle aux autorités brésiliennes.
Héritage Hermès: Nicolas Puech attaque Eric Freymond à Genève
24 juillet 2024
La saga de la succession de Nicolas Puech connaît un nouveau rebondissement. Dans une série de plaintes pénales déposées à Genève, l'héritier d'Hermès affirme que la quasi-totalité de sa fortune, soit 6% des actions du groupe de luxe, aurait disparu. Il accuse son ancien gestionnaire de fortune, Eric Freymond, d'avoir détourné ces 12 milliards d'euros. Le Ministère public de Genève a refusé d'entrer en matière.
Mystérieux héritage d'un proche de l'Aga Khan: l'enquête fait chou blanc
15 novembre 2023
L'avocat français André Ardoin, décédé en 2016 à l'âge de 94 ans, était un proche conseiller de Karim Aga Khan IV, qui lui versait une rente à vie de 800'000 francs par an. Ses héritiers accusaient la compagne du défunt d'avoir empoché sa fortune. En parallèle, des représentants du Prince auraient mis la main sur ses archives. Quels secrets gardait donc le vieil homme? Le parquet de Genève n'y répondra pas: il a classé son enquête.
Le parquet genevois sommé d'enquêter sur deux sociétés de négoce
15 novembre 2023
Les traders de matières premières Louis Dreyfus, Quadra Commodities et une dizaine de leurs employés sont poursuivis à Genève par la PrivatBank pour "faux dans les titres" et "escroquerie". La banque ukrainienne les accuse d'avoir apporté leur concours à une fraude à 315 millions de dollars commise par les hommes d'affaires Igor Kolomoisky et Gennadiy Bogolyubov. Le Ministère public de Genève, qui avait initialement classé l'affaire, devra rouvrir son instruction.
Onze ans de procédure pour une cargaison de pétrole détournée
14 juin 2023
L'homme d'affaires turkmène Murat Seitnepesov, établi à Genève et dirigeant de la société Integral Petroleum, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie le 14 avril 2023. Il était accusé d'avoir détourné un chargement de pétrole d'une valeur de près de deux millions de dollars appartenant à la société maltaise Melars Group.
Fraude à 60 millions: Credit Suisse récupère sa mise mais pas les victimes
28 septembre 2022
Angola: Carlos de Sao Vicente aurait détourné quatre milliards de dollars
21 septembre 2022
Les soupçons à l'encontre de l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente se sont considérablement aggravés, indique le Tribunal fédéral (TF). Les autorités angolaises affirment que le montant de ses détournements aurait atteint quatre milliards de dollars. Le blocage de 908 millions à Genève est maintenu.
Un ancien ministre saoudien délesté de 25 millions à Genève
31 août 2022
Ajay Hinduja aurait tenté d'indemniser ses anciens employés maltraités
10 août 2022
Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils Ajay Hinduja sont accusés par trois anciens employés de leur demeure de Cologny. Le Ministère public de Genève, qui instruit une enquête pour traite d'êtres humains, a accordé des protections particulières aux victimes lors des auditions pour les protéger d'éventuelles "pressions" de la famille Hinduja.
Socar Trading voulait traîner un blogueur en justice: le parquet de Genève refuse
16 mars 2022
Beny Steinmetz contestait sa condamnation à cause d'un greffier
26 janvier 2022
Les demandes de récusations sont devenues un passage obligé dans les grandes affaires de crime économique. Beny Steinmetz et son coaccusé Frédéric Cilins, lourdement condamnés pour corruption à Genève en janvier 2020, demandaient l'annulation de leur jugement parce qu'un greffier du tribunal avait rejoint les rangs du ministère public peu après le procès.
Le procureur Bertossa tancé par la Cour de justice dans l'affaire Lescaudron
25 août 2021
Agacées par son manque d'ardeur à enquêter sur l'éventuelle responsabilité pénale de Credit Suisse dans la fraude commise par son ancien gérant Patrice Lescaudron, des victimes ont demandé la récusation du premier procureur Yves Bertossa. La Cour de justice a refusé, mais les juges ont sévèrement critiqué le "peu d'empressement" du magistrat à instruire l'affaire, qui n'a connu "aucun développement significatif" depuis quatre ans.
L'homme d'affaires burkinabé Inoussa Kanazoé innocenté, mais pas indemnisé
19 mai 2021
Trente millions d'euros: c'est le montant des pertes de trading que l'homme d'affaires burkinabé Inoussa Kanazoé dit avoir subies sur un de ses comptes suisses suite à un séquestre de trente mois ordonné par le Ministère public de Genève dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui - et aujourd'hui classée - pour soupçons de "blanchiment d'argent et escroquerie, voire corruption d'agent étrangers". La Cour de justice de Genève a débouté ses demandes d'indemnisation, estimant que ses déboires avait été causés par "des dénonciations faites au Burkina Faso" entre des "hommes d'affaires locaux".
Affaire Brockman: comment la brouille avec son avocat a mis le feu aux poudres
10 mars 2021
L'avocat australien Evatt Tamine avait collaboré avec les autorités américaines dans l'enquête contre son ancien client Robert Brockman. En retour, ce dernier l'accuse de lui avoir volé 22 millions de dollars. L'avocat répond en accusant le milliardaire de calomnie devant la justice genevoise. L'affaire révèle l'origine des soupçons qui ont conduit le Ministère public de Genève à séquestrer plus d'un milliard de francs chez SYZ et Mirabaud & Cie.
Le parquet de Genève sommé d'accélérer son enquête sur les fonds angolais
13 janvier 2021
Un fonds émirati peine à poursuivre son ancien directeur
9 décembre 2020
Un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF) indique que le Ministère public de Genève serait sur le point de classer une procédure pour gestion déloyale et blanchiment ouverte contre l'homme d'affaires libano-vaudois Khater Massaad et deux Géorgiens, dont le parlementaire Gela Mikadze. Les trois hommes sont accusés de détournements par le fonds souverain émirati Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA).
Guennadi Timtchenko dénonce un "séquestre illégal" de BNP Paribas
23 septembre 2020
Le co-fondateur de la société de négoce Gunvor est la cible de sanctions américaines depuis 2014. Ni l'ONU, ni l'Union européenne ni la Suisse n'ont appliqué de telles mesures contre lui. Or la filiale genevoise de BNP Paribas a décidé de maintenir le blocage de ses comptes. Après six ans de tergiversations, Timchenko attaque au pénal en dénonçant un "acte exécuté sans droit pour un Etat étranger".
Fonds angolais: le Ministère public de Genève bloque 900 millions de dollars
26 août 2020
Le Ministère public de Genève a inculpé un influent homme d’affaires proche des cercles politiques angolais, Carlos Manuel de São Vicente, pour blanchiment. Près de 900 millions de dollars sont gelés depuis décembre 2018 sur un compte bancaire appartenant à cet économiste de formation, à la tête d'un empire de l'assurance en Angola, le groupe AAA. Ces informations, qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant, ressortent d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève du 9 juillet 2020. Le prévenu conteste toutes les accusations portées contre lui.
Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s'affrontent à Genève
30 avril 2020
Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse - et ainsi accéder aux informations sensibles révélées par l'enquête.
Premier recours rejeté: Beny Steinmetz devrait être jugé à Genève en 2021
23 avril 2020
Les défenseurs du milliardaire Beny Steimetz, accusé de corruption avec deux de ses collaborateurs, ont déposé une salve de recours et de demandes de récusation contestant l'enquête du procureur genevois Claudio Mascotto. Le Tribunal fédéral (TF) vient de balayer la première de ces requêtes, mais le procès est d'ores et déjà retardé de onze mois.
Trois ans de procédures pour rien: une cliente de 95 ans perd contre son ex-gérant
5 mars 2020
Une cliente grecque de 95 ans accuse ses gérants d'avoir dilapidé sa fortune dans des placements risqués alors qu'elle n'y comprenait rien. Après un aller-retour au Tribunal fédéral (TF), la vieille dame vient d'être à nouveau déboutée par la justice genevoise. En 2018, le Ministère public de Genève avait déjà rejeté sa plainte par une réponse de deux lignes. Une longue procédure en justice pour contester ce classement n'aura servi à rien.
Le Tribunal fédéral renvoie le dossier Lescaudron au parquet genevois
14 février 2019
Le statut de plaignant est accordé à PDVSA dans l'affaire Helsinge à Genève
13 décembre 2018