Catégorie : Chambre pénale de recours de Genève

L'avocat français André Ardoin, décédé en 2016 à l'âge de 94 ans, était un proche conseiller de Karim Aga Khan IV, qui lui versait une rente à vie de 800'000 francs par an. Ses héritiers accusaient la compagne du défunt d'avoir empoché sa fortune. En parallèle, des représentants du Prince auraient mis la main sur ses archives. Quels secrets gardait donc le vieil homme? Le parquet de Genève n'y répondra pas: il a classé son enquête.

Les traders de matières premières Louis Dreyfus, Quadra Commodities et une dizaine de leurs employés sont poursuivis à Genève par la PrivatBank pour "faux dans les titres" et "escroquerie". La banque ukrainienne les accuse d'avoir apporté leur concours à une fraude à 315 millions de dollars commise par les hommes d'affaires Igor Kolomoisky et Gennadiy Bogolyubov. Le Ministère public de Genève, qui avait initialement classé l'affaire, devra rouvrir son instruction.

L'homme d'affaires turkmène Murat Seitnepesov, établi à Genève et dirigeant de la société Integral Petroleum, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour escroquerie le 14 avril 2023. Il était accusé d'avoir détourné un chargement de pétrole d'une valeur de près de deux millions de dollars appartenant à la société maltaise Melars Group.

La gérante de la société genevoise Bouchard Interservices SA, à l'origine d'une fraude à 60 millions de francs, a été condamnée pour escroquerie en septembre 2021. Son procès en appel s'est tenu mardi à la demande des victimes. Une plainte civile contre Credit Suisse est également en cours.

Les soupçons à l'encontre de l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente se sont considérablement aggravés, indique le Tribunal fédéral (TF). Les autorités angolaises affirment que le montant de ses détournements aurait atteint quatre milliards de dollars. Le blocage de 908 millions à Genève est maintenu.

Fahd bin Abdullah bin Mohammed Al Saud avait fait confiance à un gérant genevois pour s'occuper de sa fortune sur les bords du Léman. Il l'accuse aujourd'hui de lui avoir dérobé des millions. La procédure ne fait que commencer. 

Le milliardaire Prakash Hinduja et son fils Ajay Hinduja sont accusés par trois anciens employés de leur demeure de Cologny. Le Ministère public de Genève, qui instruit une enquête pour traite d'êtres humains, a accordé des protections particulières aux victimes lors des auditions pour les protéger d'éventuelles "pressions" de la famille Hinduja.

Partenaire de Migros dans ses 200 stations-service en Suisse et sponsor du Montreux Jazz Festival, la société pétrolière d'Azerbaidjan Socar Trading a porté plainte contre un blogueur azéri établi en Suisse. Le Ministère public de Genève a refusé d'entrer en matière.

Les demandes de récusations sont devenues un passage obligé dans les grandes affaires de crime économique. Beny Steinmetz et son coaccusé Frédéric Cilins, lourdement condamnés pour corruption à Genève en janvier 2020, demandaient l'annulation de leur jugement parce qu'un greffier du tribunal avait rejoint les rangs du ministère public peu après le procès.

Agacées par son manque d'ardeur à enquêter sur l'éventuelle responsabilité pénale de Credit Suisse dans la fraude commise par son ancien gérant Patrice Lescaudron, des victimes ont demandé la récusation du premier procureur Yves Bertossa. La Cour de justice a refusé, mais les juges ont sévèrement critiqué le "peu d'empressement" du magistrat à instruire l'affaire, qui n'a connu "aucun développement significatif" depuis quatre ans.

Trente millions d'euros: c'est le montant des pertes de trading que l'homme d'affaires burkinabé Inoussa Kanazoé dit avoir subies sur un de ses comptes suisses suite à un séquestre de trente mois ordonné par le Ministère public de Genève dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui - et aujourd'hui classée - pour soupçons de "blanchiment d'argent et escroquerie, voire corruption d'agent étrangers". La Cour de justice de Genève a débouté ses demandes d'indemnisation, estimant que ses déboires avait été causés par "des dénonciations faites au Burkina Faso" entre des "hommes d'affaires locaux".

L'avocat australien Evatt Tamine avait collaboré avec les autorités américaines dans l'enquête contre son ancien client Robert Brockman. En retour, ce dernier l'accuse de lui avoir volé 22 millions de dollars. L'avocat répond en accusant le milliardaire de calomnie devant la justice genevoise. L'affaire révèle l'origine des soupçons qui ont conduit le Ministère public de Genève à séquestrer plus d'un milliard de francs chez SYZ et Mirabaud & Cie.

La Cour de justice de Genève maintient le séquestre d'un des comptes liés à l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente, soupçonné de blanchiment. Tout en pressant le ministère public de dévoiler les charges qui pèsent à son encontre. Faute de quoi, les fonds devront être libérés.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral (TF) indique que le Ministère public de Genève serait sur le point de classer une procédure pour gestion déloyale et blanchiment ouverte contre l'homme d'affaires libano-vaudois Khater Massaad et deux Géorgiens, dont le parlementaire Gela Mikadze. Les trois hommes sont accusés de détournements par le fonds souverain émirati Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA).

Le co-fondateur de la société de négoce Gunvor est la cible de sanctions américaines depuis 2014. Ni l'ONU, ni l'Union européenne ni la Suisse n'ont appliqué de telles mesures contre lui. Or la filiale genevoise de BNP Paribas a décidé de maintenir le blocage de ses comptes. Après six ans de tergiversations, Timchenko attaque au pénal en dénonçant un "acte exécuté sans droit pour un Etat étranger".

Le Ministère public de Genève a inculpé un influent homme d’affaires proche des cercles politiques angolais, Carlos Manuel de São Vicente, pour blanchiment. Près de 900 millions de dollars sont gelés depuis décembre 2018 sur un compte bancaire appartenant à cet économiste de formation, à la tête d'un empire de l'assurance en Angola, le groupe AAA. Ces informations, qui n'ont jamais été rendues publiques auparavant, ressortent d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de Genève du 9 juillet 2020. Le prévenu conteste toutes les accusations portées contre lui.

Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider le statut de plaignant de la société pétrolière PDVSA dans l'enquête du Ministère public de Genève sur l'affaire de corruption liée à la firme Helsinge. Problème: les deux clans politiques qui luttent pour le pouvoir à Caracas ont chacun nommé leur avocat genevois pour représenter la société nationale dans la procédure suisse  - et ainsi accéder aux informations sensibles révélées par l'enquête.

Les défenseurs du milliardaire Beny Steimetz, accusé de corruption avec deux de ses collaborateurs, ont déposé une salve de recours et de demandes de récusation contestant l'enquête du procureur genevois Claudio Mascotto. Le Tribunal fédéral (TF) vient de balayer la première de ces requêtes, mais le procès est d'ores et déjà retardé de onze mois.

Une cliente grecque de 95 ans accuse ses gérants d'avoir dilapidé sa fortune dans des placements risqués alors qu'elle n'y comprenait rien. Après un aller-retour au Tribunal fédéral (TF), la vieille dame vient d'être à nouveau déboutée par la justice genevoise. En 2018, le Ministère public de Genève avait déjà rejeté sa plainte par une réponse de deux lignes. Une longue procédure en justice pour contester ce classement n'aura servi à rien.

Dans une décision rendue le 25 janvier 2019, le Tribunal fédéral (TF) a annulé un arrêt de la Chambre pénale de recours qui validait le classement d'une enquête par les autorités genevoises dans le dossier de l'ex-gérant Patrice Lescaudron.

La Chambre pénale de recours de Genève vient de confirmer le statut de plaignant de la société pétrolière vénézuélienne PDVSA dans la procédure genevoise lancée contre le cabinet Helsinge et deux de ses dirigeants. L'information a été confirmée à Gotham City par le Ministère public de Genève.