Catégorie : Haute Cour de Justice (UK)

Divorce du siècle à Londres: Farkhad Akhmedov trahi par son ex-banquier d'UBS

Litige – 19 décembre 2019

Tous les coups sont permis dans le spectaculaire divorce des Akhmedov. Pour récupérer les quelques 590 millions de francs que la justice britannique lui a accordé, Tatyana Akhmedova s'est tournée vers un gérant de fortune licencié par son ex-mari. Le transfuge a fourni des centaines de documents confidentiels aux avocats britanniques et suisses de madame. Mais pourront-ils les utiliser?

Le groupe zougois Meeco impliqué dans une affaire de corruption aux Caraïbes

Corruption – 17 mai 2018

Les autorités allemandes soupçonnaient l'homme d'affaire britannique Peter Singh Virdee de se livrer à une vaste fraude à la TVA. Les écoutes téléphoniques ont révélé une toute autre affaire: avec son partenaire de l'entreprise suisse Meeco AG, spécialisée dans les panneaux solaires, Peter Virdee envisageait de verser des pots-de-vin à des ministres d'Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis et de Sainte-Lucie.

L'oligarque russe en fuite avait un compte à la Société Générale

Fraude – 9 novembre 2017

La Haute Cour de Justice anglaise a condamné le 19 octobre 2017 Andrey Chernyakov, ancien président de la firme russe NPO Kosmos, à deux ans de prison pour avoir dissimulé ses avoirs à ses créanciers. La justice anglaise a retrouvé une partie de sa fortune dans une banque suisse.