Jersey: une fiduciaire condamnée pour ses liens avec Quantum Global

10 mars 2021

La Cour royale de Jersey a infligé une amende de 550’000 livres à LGL Trustees pour avoir enfreint la législation anti-blanchiment. Malgré un avertissement de son service compliance, qui avait demandé dès 2011 à la fiduciaire de mettre fin à sa relation d’affaires avec Quantum Global, “la relation s’est poursuivie pendant six ans, explique le Jersey Evening Post.

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