Les brèves de Gotham City.

Le milliardaire russe, fondateur de l’entreprise d’aluminium Rusal, aurait "[utilisé] le système financier américain pour entretenir trois propriétés de luxe, [employé ) une femme pour acheter un studio de musique californien en son nom" et fait en sorte que "sa petite amie se rende aux États-Unis depuis la Russie pour donner naissance à son enfant" (Swissinfo).

En février dernier, le footballeur star du PSG Lionel Messi faisait affaire avec Philippe Amon en lui achetant un manoir à 9,5 millions de livres sterling sur la côte ouest d’Ibiza. Mais la villa de rêve s'est transformée en cauchemar, relève le journal Irish Mirror.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) publie un rapport de synthèse de 16 audits qu'il a menés entre 2015 et 2021 en lien avec la lutte contre la criminalité économique. Conclusion: il existe "des faiblesses persistantes décelées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent".

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d’assistance administrative concernant Minas Tanes. Ce dernier est membre du conseil administratif de plusieurs entreprises grecques actives dans secteur alimentaire ainsi que vice-président du conseil d’administration de l’entreprise pharmaceutique Lavipharm SA.

En jeu: un accord raté de 650 millions de dollars. La banque suisse est accusée par la néobanque de "ne pas avoir conclu la vente convenue d'un portefeuille de prêts commerciaux, ce qui a entraîné la fin de [la fusion d’American Challenger] avec Patriot Bank et une perte de revenus" (Finews).

Selon un accord annoncé le 16 août (et qui peut être consulté ici), 131 millions de dollars seront versés à un fonds spécial de l'ONU censé garantir que l'argent profitera bien à la population, explique la RTS. Ces fonds proviennent principalement de la condamnation de Rustam Madumarov, un des hommes de paille de la princesse, par le Ministère public de la Confédération (MPC) en 2018.

Le voyagiste en ligne Lastminute a annoncé que son fondateur, Fabio Cannavale, ainsi que quatre autres dirigeants, ont été placés en détention préventive en Suisse.

Robert Brockman, entrepreneur informatique et milliardaire américain, est décédé à 81 ans avant d'avoir pu être jugé pour le plus grand cas de fraude fiscale présumée des États-Unis. Il aurait caché plus de deux milliards de dollars à l’Internal Revenue Service (IRS).

Affaire Mincione-Vatican: la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a statué qu'un procès intenté contre le Secrétariat d'État du Vatican par son ancien gestionnaire Raffaele Mincione pouvait se poursuivre malgré la procédure pénale engagée contre ce dernier au Vatican.

Le financier genevois Marc-André Pépin a repris le contrôle de son fonds d'investissement caïmanais SPI Investment Fund SPC.

Suite à une décision du Tribunal pénal fédéral(TPF) rendue en mars 2021, le Ministère public de la Confédération(MPC) a classé l'enquête sur le magnat de l'aluminium Victor Dahdaleh.

Le parquet genevois rouvre le dossier, classé en septembre 2021, sur ordre de la chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève.

UBS a accepté de verser 25 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission pour mettre fin à des poursuites pour fraude concernant une stratégie d'investissement risquée, proposée à 600 investisseurs et nommée YES (Yield Enhancement Strategy).

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative concernant Fidel Kishimoto Rojas.

A Cologny, Charles Tamman vient de vendre un immeuble 197 millions de francs, lit-on dans la Feuille d'avis officielle genevoise du 10 juin.

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté un recours du lobbyiste brésilien Julio Camargo.

Glencore vient de plaider coupable de corruption devant les autorités américaines, brésiliennes et britanniques. En échange du versement d'une amende estimée à 1,5 milliard de dollars, le négociant anglo-suisse met fin aux poursuites dans ces trois pays. Les procédures ouvertes en Suisse et aux Pays-Bas ne sont pas concernées par ces accords.

Actuellement basé aux îles Fidji, il est soupçonné d'être la propriété de l'oligarque russe sous sanctions Suleiman Kerimov. Mais les enquêteurs se heurtent au fait qu'un "nid de sociétés écrans offshore" dissimulerait son véritable propriétaire, rapporte Bloomberg.

La procédure d'appel concernant l'affaire Mohamed Ghanem, fils de l’ancien directeur de la National Oil Company (NOC) libyenne, a débuté le 19 mai 2022 auprès du Tribunal pénal fédéral (lire nos articles précédents: L'épilogue approche dans l'affaire Ghanem et Le parquet fédéral voulait garder le secret sur la procédure Ghanem).

Accusé d'avoir détourné des montants colossaux appartenant à la famille du milliardaire défunt Jimmy Goldsmith, l'homme de presse avait été condamné à quatre ans de prison et au remboursement d’environ 20 millions de francs, en février 2021, par le Tribunal cantonal vaudois.

L''ancien magnat québécois des ordures, établi à la Barbade depuis 2013, contestait la validité de demandes d'entraide fiscale adressées aux Etats-Unis et à la Suisse.

Le conseiller national PLR genevois Christian Lüscher a annoncé le dépôt d'une plainte contre la RTS devant l’Autorité indépendante d’examen matière de radio-télévision suite à une intervention de François Pilet, co-fondateur de Gotham City, dans l'émission Forum. Le journaliste s'exprimait sur le renforcement des mesures provisionnelles voté par le Parlement le même jour.

Bill Browder n'a pas mâché pas ses mots lors d'un débat organisé par la Commission Helsinki, une agence indépendante du gouvernement américain, en accusant la Suisse de ne pas faire assez pour lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption.

Il écope également de 100'000 dollars d'amende pour avoir effectué une présentation à la “Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency Conference”.

Son cabinet est "spécialisé dans l'enregistrement et la création de sociétés et de trusts offshore, ainsi que dans l'ouverture de comptes financiers connexes", notamment en Suisse.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la commission d'enquête au sujet d'un prêt controversé conclu avec UBS vient de présenter son rapport final au Parlement. La commission recommande d'intenter des poursuites civiles ou pénales à l'encontre de la banque suisse, soupçonnée d'avoir surfacturé l'État à hauteur de 175 millions de dollars australiens (Financial Times).

Le prononcé du jugement est prévu pour le 27 juin. Gotham City a par ailleurs pu consulter une ordonnance pénale du Ministère public de la confédération concernant Nikolinka Semerdzhieva, l'épouse du Bulgare Georgi Semerdjiev (lire notre article précédent).

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de Mikhail Shelkov, l'ancien chef de la division des investissements du géant russe de l'industrie militaire Rostec et, selon Forbes, "membre du cercle intime de Poutine".

La Cour suprême des Bermudes, saisie par l'ex-premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, vient de condamner Credit Suisse pour ne pas avoir agi de manière adéquate pour protéger ses clients des agissements de son ex-gestionnaire de fortune, aujourd'hui décédé, Patrice Lescaudron.

Après la Cour de justice de Genève, le Conseil suisse de la presse vient de rejeter une nouvelle plainte déposée contre notre média par le trader turco-suisse Yomi Rodrik (lire aussi: Gotham City obtient gain de cause face à un trader genevois).