Zarattini et CBH tancées par la FINMA
25 novembre 2021
La Finma a clos les dernières procédures liées au Venezuela. Dans un communiqué publié le 18 novembre, l'autorité de surveillance précise que les deux derniers dossiers sur le sujet ont été traités: dans ce contexte, Banca Zarattini & Co. SA ainsi que CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA ont manqué à leurs obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance.
