Les brèves de Gotham City.

Sandro Rosell est relaxé

25 avril 2019

La justice espagnole a acquitté l'ex-président du Barça mercredi 24 avril. Il était accusé d'avoir blanchi de l'argent provenant de commissions illicites liées aux droits de diffusion de matches de football de l’équipe nationale brésilienne, comme Gotham City le détaillait en 2017.

La FINMA a le dernier mot face à la Falcon Private Bank

18 avril 2019

La banque avait été sanctionnée dans le cadre du scandale du fonds souverain malaisien 1MDB (ATS).

Feuille fédérale - Kuldip Singh Dhingra

11 avril 2019

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) avait ouvert une procédure au sujet de l’homme d’affaires indien Kuldip Singh Dhingra, à la tête de Berger Paints.

Patrick Lamon récusé

11 avril 2019

L’avocat genevois Grégoire Mangeat a obtenu la récusation du procureur fédéral Patrick Lamon par le Tribunal pénal fédéral (TPF).

Enquête au sujet des frères Chebar: les derniers développements

4 avril 2019

La Feuille fédérale relaie une notification du Ministère public de la confédération (MPC) au sujet des doleiros brésiliens Marcelo Hasson Chebar et Renato Hasson Chebar (lire l’article paru en mars 2018 dans Gotham City: Le gouverneur de Rio cachait ses diamants et ses lingots à Genève).

Feuille fédérale - Jamers International

4 avril 2019

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’entraide au sujet de la société Jamers International SA, basée aux Îles Vierges Britanniques.

La branche suisse d'ÅF au coeur de soupçons de corruption

28 mars 2019

Michel Temer, l’ancien président du Brésil, est ciblé par une nouvelle enquête pour corruption en lien avec des contrats de construction dans la centrale nucléaire d’Angra 3.

Feuille fédérale - Guido Lombardo

28 mars 2019

La Feuille fédérale révèle que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a accordé l’entraide au sujet de Guido Lombardo et de son After Trust.

Feuille fédérale - Servizio Italia

28 mars 2019

La Feuille fédérale révèle que l’AFC a accordé l’entraide au sujet de la fiduciaire italienne Servizio Italia SpA, appartenant au groupe BNP Paribas.

Hicham Aboutaam perd son procès en diffamation

28 mars 2019

Le marchand d’art genevois Hicham Aboutaam a perdu son procès en diffamation à New York contre le Wall Street Journal suite à la publication, en 2017, d’un article intitulé “Prominent Art Family Entangled in ISIS Antiquities-Looting Investigations“.

Feuille fédérale - POSCO Engineering & Construction

28 février 2019

Feuille fédérale: l’AFC a accordé l’entraide à la Corée du Sud au sujet de POSCO Engineering & Construction, filiale de l’aciériste POSCO.

Feuille fédérale - Fabien Gaymard

28 février 2019

La Feuille fédérale révèle que Fabien Gaymard, cogérant de la société parisienne “d’immobilier résidentiel international de prestigeGreff International, fait l’objet d’une procédure de la part de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Le faux espion du MI6 extradé

28 février 2019

Le Britannique Mark Acklom, qui se faisait passer pour un banquier et un espion du MI6 pour escroquer sa victime, a été extradé de Genève à Londres le 22 février (The Guardian).

Archives nationales suisses: la correspondance de Pinochet

21 février 2019

Dans un article publié sur Swissinfo, le journaliste brésilien Jamil Chade publie une lettre, extraite des archives nationales suisses, envoyée par l’ambassadeur de Suisse au Chili, Pierre Moret, résumant sa rencontre avec le général Augusto Pinochet le jeudi 25 septembre 1980:

Bilfinger Maschinenbau sous enquête au Brésil

14 février 2019

Operação Submarino: au Brésil, une enquête pour corruption impliquant Bilfinger Maschinenbau a été ouverte.

Feuille fédérale - Rosbank

14 février 2019

La Feuille fédérale révèle que la banque russe Rosbank, filiale de la Société Générale, fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Dines Gihwala condamné en Afrique du Sud

31 janvier 2019

Dines Gihwala, ancien président du cabinet d’avocats sud-africain Cliffe Dekker Hofmeyr, vient d’être condamné pour détournement de fonds suite à une plainte déposée contre lui par Karim Mawji, PDG de la société de gestion d’actifs zurichoise Montague Goldsmith (The Times).

Plainte pour diffamation: "Pete the Greek" débouté

31 janvier 2019

That summer in London, […] Pete the Greek was finally getting nervous about all the Libor machinations. One day in late June, he messaged a colleague: ‘JUST BE CAREFUL DUDE.’ It wasn’t clear exactly what Pete was referring to, and perhaps that was deliberate. But it became obvious when his colleague responded: ‘I agree we shouldn’t have been talking about putting fixings for our positions on public chat. Just wanted to get some transparency though.'”.

Feuille fédérale - Marnier Lapostolle

24 janvier 2019

L’AFC a, selon la Feuille fédérale, accordé l’assistance administrative au sujet de Bournet-Lapostolle Capital SA, la filiale suisse de l’entreprise française de spiritueux Marnier Lapostolle.

Feuille fédérale - Linda Van Gool

24 janvier 2019

Selon la Feuille fédérale, la trapéziste Linda Van Gool, épouse du dompteur de fauves Kid Bauer, du cirque éponyme, fait l'objet d'une demande d'entraide adressée à l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Feuille fédérale - Viktor Budyanskiy

24 janvier 2019

Selon la même Feuille fédérale, le footballeur russe Viktor Budyanskiy fait l’objet d’une demande d’entraide adressée à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

L'avocat Khalid Mohammed Sharif condamné

17 janvier 2019

Suite des Panama Papers: l’avocat Khalid Mohammed Sharif, du cabinet Child & Child, a été condamné par un tribunal disciplinaire britannique à payer une amende de 85’000 GBP (108’000 francs) pour ne pas avoir effectué des contrôles anti-blanchiment suffisants en lien avec une transaction immobilière impliquant les filles du président de l’Azerbaïdjan (The Guardian).

Feuille fédérale - Hypotheka SA

17 janvier 2019

Suite de l’affaire d’escroquerie Hypotheka: toujours selon la Feuille fédérale, l’AFC aurait engagé une procédure contre Hypco Management SA, plus connue sous son ancien nom, Hypotheka SA.

Feuille fédérale - Thorsteinn Jónsson

17 janvier 2019

En Suisse, la Feuille fédérale révèle que l’AFC a accordé l’assistance administrative au sujet de l’homme d’affaires islandais Thorsteinn Jónsson.

Yanaï Elbaz condamné au Canada

20 décembre 2018

Au Canada, Yanaï Elbaz, ancien directeur général adjoint du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), a été condamné à 39 mois de prison pour avoir touché des pots-de-vin de la part de l'entreprise SNS-Lavalin, en lien avec la construction d'un hôpital.

Le litige sur les actifs disparus de la PrivatBank se poursuit à Londres

6 décembre 2018

La Haute Cour de Londres a refusé de maintenir un gel mondial des avoirs à hauteur de 2,6 milliards de dollars prononcé contre les hommes d'affaires ukrainiens Igor Kolomoïsky et Gennady Bogolyubov à la demande de la Banque nationale d'Ukraine (Kyiv Post).

Les avoirs de Khalaf M. Al-Dulimi doivent rester sous séquestre

22 novembre 2018

Ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans un arrêt daté du 7 novembre 2018.

Affaire MUS: la mort d’un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime? (suite)

8 novembre 2018

Affaire MUS: la mort d’un coupable le dispense-t-elle de payer pour son crime?, s'interrogeait Gotham City en mars 2018 à propos des 80 millions bloqués en Suisse et appartenant à Lubos Mekota.

Feuille fédérale - Geodesic Limited

1 novembre 2018

L’Administration fédérale des contributions (AFC) accorde l’assistance administrative à l'Inde concernant la société Geodesic Limited, comme l'indique la feuille fédérale.

Matthias Krull condamné aux Etats-Unis

1 novembre 2018

Matthias Krull, cadre de Julius Bär accusé de blanchiment dans l'affaire PDVSA, a écopé de 10 ans de prison aux Etats-Unis.