HSBC privée de PEP
20 juin 2024
La FINMA a clôturé sa procédure d'enforcement à l'encontre de HSBC Private Bank (Suisse) SA. Elle l'accuse d'avoir enfreint les règles en matière de blanchiment d’argent "en relation avec deux personnes politiquement exposées".
"Les transactions en question, explique le régulateur financier, ont été effectuées entre 2002 et 2015 et ont représenté un montant cumulé de plus de USD 300 millions. Les avoirs, qui provenaient d’une institution étatique, étaient transférés du Liban vers la Suisse et retournaient généralement peu de temps après, principalement sur d’autres comptes au Liban". Fait aggravant: la banque a tardé à contacter le MROS, n'effectuant une déclaration de soupçon qu'en septembre 2020.
Le quotidien libanais L'Orient-Le Jour révèle quant à lui que "si les personnalités impliquées ne sont pas nommées par la Finma, ce dossier est lié aux enquêtes sur des transferts réalisés par l'ancien gouverneur de la [banque centrale libanaise], Riad Salamé".
La filiale suisse d'HSBC ne pourra pas conclure de nouvelles relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées jusqu'à mise en œuvre complète de mesures de conformité.
