La Suisse a accordé l'entraide à l'Ukraine concernant le groupe de sociétés Ferrexpo

L'information ressort d'une récente décision du Tribunal fédéral (TF). En octobre et novembre 2022, le Bureau d'enquête d'État d'Ukraine avait demandé des informations bancaires au sujet de Ferrexpo Finance Plc et Ferrexpo Plc (basées au Royaume-Uni), ainsi que de Ferrexpo AG (basée à Baar) et Ferrexpo Middle East Fze (basée aux Émirats Arabes Unis), dans le cadre d'une enquête contre les dirigeants et l'actionnaire majoritaire de la banque ukrainienne Finance & Credit Bank, Kostyantyn Zhevago, soupçonnés d'actes de détournement et de blanchiment d'argent (lire nos articles précédents).