Les brèves de Gotham City.

La Feuille fédérale indique (ici et ici) que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure au sujet de l'homme d’affaires irano-canadien Arian Azarbar et de sa société Novathermo S.A..

Les quatre raffineries d'or en Suisse ne sont pas tenues de révéler l'origine de leur métal précieux. C'est ce qu'a décidé le Tribunal administratif fédéral (TAF), rejetant une demande de la Société pour les peuples menacés (SPM) au titre de la loi sur la transparence. Selon le TAF, la protection de la sphère privée et fiscale des raffineurs prime sur l'intérêt public. L'arrêt est en ligne ici.

Le Corriere della Sera s’intéresse à Vladimir Lissine, un des hommes les plus riches de Russie et propriétaire du groupe sidérurgique NLMK, dont l'antenne de trading est établie à Lugano. Or malgré l’embargo sur l’acier russe, Lissine n’est pas directement visé par les sanctions européennes. Pourquoi?

Voici ce qu'en dit le Corriere: NLMK a des liens très étroits avec les pouvoirs publics au Belgique via la société NMLK Belgium Holding qui est une joint-venture entre NLMK (51%) et l’Etat belge à travers le fonds public d'investissement SOGEPA (49%).

L'ONG Public Eye se penche sur "l’étonnante ascension" d’une discrète société genevoise active dans le commerce du pétrole russe. Paramount Energy & Commodities, qui serait liée à l'oligarque sanctionné Guennadi Timtchenko, a commercialisé 11,7 millions de barils de brut russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. "Qu’une structure aussi opaque puisse ainsi vendre l’or noir de Vladimir Poutine à l’abri des regards montre l’urgence à réguler le secteur des matières premières en Suisse", estime l'ONG.

Biens mal acquis par Teodorin Obiang: lors de la traditionnelle heure des questions, Christian Dandrès (PS/GE) a demandé au Conseil fédéral comment celui-ci allait "s'assurer que le bénéfice de la vente des bolides du vice-président guinéen ne soit pas détourné au profit du régime, de la famille Obiang ou de ses soutiens?"

"L’hôtel Président Wilson a trompé les impôts pour 24 millions", titre la Tribune de Genève. Son propriétaire actuel, Charles Tamman, vient d'être condamné par le Ministère public de Genève pour "complicité d’usage de faux" du fait que l’Administration fédérale des contributions (AFC) ait reçu des déclarations d’impôt trompeuses de la direction du palace genevois pendant presque dix ans. Durant la période des faits reprochés, c'était son père, Albert Tamman, qui dirigeait le cinq-étoiles, mais celui-ci est depuis décédé.

L'homme d'affaires angolais Carlos de Sao Vicente, proche de l'ex-président dos Santos, a été condamné par le tribunal de Luanda à neuf ans de prison ferme dans le cadre d'une affaire de corruption massive dite des "900 millions de dollars", rapporte l'AFP.

Affaire Petrobras: après PKB, Cramer et J. Safra Sarasin, Pictet & Cie est la quatrième banque suisse à faire l'objet d'une procédure pénale pour corruption et blanchiment de la part du Ministère public de la Confédération (MPC). Le Temps révèle que la banque genevoise a fait l'objet d'une perquisition mi-mars.

Le trading de pétrole russe se poursuit à Genève malgré la guerre. C'est la conclusion d'une enquête de l'ONG Public Eye. "Depuis l’invasion de l’Ukraine, le 24 février, le commerce pétrolier est loin de s’être tari pour la Russie, qui est parvenue à rediriger ses flux afin de pallier l’embargo sur les importations étasuniennes et la réticence des pays européens".

Glencore indique dans son rapport annuel faire l'objet d'une nouvelle enquête, ouverte par la justice néerlandaise pour soupçons de corruption en République démocratique du Congo. Cette enquête, indique le rapport, est conduite en "coordination" avec le Ministère public de la Confédération (MPC).

Le conseiller aux Etats socialiste genevois Carlo Sommaruga a déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) contre Credit Suisse pour demander l'ouverture d'une enquête au sujet des agissements de la banque "face aux sanctions prises envers les oligarques russes" (Agefi).

Le Conseil d’Etat vaudois s'est fendu d'un communiqué inhabituel pour indiquer qu'Alisher Usmanov "n’a pas élu domicile dans le canton de Vaud et qu’il n’est au bénéfice d’aucun permis ou d’autorisation de séjour en Suisse". Mais "s’il n’est pas Vaudois, où vit [il]? Ou du moins, où était-il légalement domicilié avant la guerre en Ukraine?", se demande la Tribune de Genève, qui souligne les nombreux liens entre l'oligarque et la Suisse.

L'Aargauer Zeitung révèle que le Tribunal administratif fédéral a rejeté une demande de naturalisation déposée à Genève par Larisa Chertok, la soeur d'Igor Kolomoisky. "L'Office cantonal de la population et des migrations n'avait pas émis de réserves. La confirmation par le Secrétariat d'Etat aux migrations semblait donc n'être qu'une formalité. Mais c'est alors que le service de renseignement de la Confédération est intervenu".

Affaire CumEx: l'avocat allemand Hanno Berger, soupçonné d'être le cerveau de cette fraude, sera extradé de la Suisse vers l'Allemagne. Le Tribunal fédéral vient de rejeter son recours. L'arrêt est en ligne ici.

L’Union des déposants au Liban et la fondation suisse Accountability Now ont annoncé avoir déposé une plainte auprès de la Finma, le gendarme financier helvétique. En l'exhortant à enquêter sur le fonctionnement de Bank Audi Suisse, BankMed Suisse et Julius Bär pour "soupçons de violations de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent".

Scène surréaliste, hier à Bellinzone lors du procès Credit Suisse: alors qu'un vent de la guerre souffle sur l'Ukraine, le Tribunal pénal fédéral (TPF) tentait de tenir une vidéoconférence avec Kiev. Le but: interroger le boss Evelin Banev.

Arrestation aux Etats-Unis d'Ilya Lichtenstein et de son épouse Heather Morgan. Ces "Bonnie and Clyde de l'ère crypto" (Bloomberg Law) auraient tenté de blanchir 4,5 milliards de dollars qui avaient été initialement volés, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, en lien avec le scandale de cryptomonnaies Bitfinex (lire nos articles précédents ici).

Il y aura un procès au Royaume-Uni contre UBS à l'initiative de Guo Wengui, alias Kwok Ho Wan. L'homme d'affaires chinois reproche à la banque de lui avoir fourni des conseils d'investissement inappropriés qui lui auraient fait perdre 500 millions de dollars.

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative concernant Simon Halabi. The Telegraph indiquait lors de la faillite en 2010 de cet homme d'affaires d'origine syrienne que sa dernière adresse connue était une chambre d'hôtel en Suisse.

German Nino est accusé par le gendarme boursier américain d'avoir prélevé frauduleusement près de 5 millions de dollars sur les comptes de ses clients. La plus grosse partie de cette somme aurait servi à "offrir des cadeaux à plusieurs femmes avec lesquelles il avait des relations amoureuses". Soit des "vacances, des voitures de luxe et des frais de scolarité dans des écoles privées", explique la SEC dans un communiqué.

Le Tages Anzeiger révèle que deux hommes d'affaires suisses font l'objet d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) pour soupçons de versement de pots-de-vin en Gambie. Au cours des dernières années du règne de Yahya Jammeh, leur société - MGI Telecom AG, basée à Zoug - aurait obtenu le contrat pour l'infrastructure par laquelle transitent tous les appels téléphoniques à destination et en provenance de la Gambie.

Mishcon de Reya, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du Royaume-Uni, a été condamné à une amende record pour avoir commis des "infractions graves" aux règles relatives au blanchiment d'argent, rapporte le Guardian.

Le financier italien, qui avait participé à la vente d’un immeuble de luxe à Londres avec la Secrétairerie d'État du Saint-Siège, fait actuellement l’objet d’un procès au Vatican.

Le Tribunal fédéral (TF) confirme l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée contre Leo Caridi. Le chef du clan mafieux de Reggio, en Calabre, a été extradé en 2017 vers l'Italie. Il avait perdu le recours contre son extradition. La justice de son pays l'a finalement condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour appartenance à une association de type mafieux.

Le Ministère public de Genève a classé son enquête sur les fonds du milliardaire américain Robert F. Smith, impliqué dans une gigantesque affaire de fraude fiscale avec son ancien partenaire Robert Brockman.

La Finma a clos les dernières procédures liées au Venezuela. Dans un communiqué publié le 18 novembre, l'autorité de surveillance précise que les deux derniers dossiers sur le sujet ont été traités: dans ce contexte, Banca Zarattini & Co. SA ainsi que CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA ont manqué à leurs obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance.

En 2020, l'enquête "Càptagon" a conduit à la saisie de 14 tonnes d'amphétamines dans le port de Salerne. La cargaison était transportée par un Italien de 45 ans vivant au Tessin, qui a été arrêté en août dernier en Italie.

Affaire Transmash Holding (TMH): le Tribunal pénal fédéral (TPF) a prononcé cette semaine trois lourdes condamnations pour blanchiment d’argent, escroquerie et faux dans les titres.

La police française a arrêté Jean Gaston Bernard Renard, l'un des responsables de cette escroquerie condamné en 2018 à trois ans de prison et 16 millions d'euros d'amende pour blanchiment d'argent.

Corinna Larsen, l'ex-maîtresse de Juan Carlos, attend désespérément que le procureur genevois Yves Bertossa la disculpe dans son enquête sur les avoirs de l'ancien roi, où elle est accusée de blanchiment d'argent. En vain: El País nous apprend que celui-ci a découvert au moins douze sociétés offshore que la baronne utilisait pour gérer les millions offerts par son amant de l'époque.