Les brèves de Gotham City.

Deux hommes d'affaires suisses soupçonnés d'avoir versé des pots-de-vin en Gambie

25 janvier 2022

Le Tages Anzeiger révèle que deux hommes d'affaires suisses font l'objet d'une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC) pour soupçons de versement de pots-de-vin en Gambie. Au cours des dernières années du règne de Yahya Jammeh, leur société - MGI Telecom AG, basée à Zoug - aurait obtenu le contrat pour l'infrastructure par laquelle transitent tous les appels téléphoniques à destination et en provenance de la Gambie.

Le cabinet Mishcon de Reya condamné pour des manquements dans la lutte anti-blanchiment

13 janvier 2022

Mishcon de Reya, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du Royaume-Uni, a été condamné à une amende record pour avoir commis des "infractions graves" aux règles relatives au blanchiment d'argent, rapporte le Guardian.

Le TPF a rejeté une série de recours déposés par Raffaele Mincione

13 janvier 2022

Le financier italien, qui avait participé à la vente d’un immeuble de luxe à Londres avec la Secrétairerie d'État du Saint-Siège, fait actuellement l’objet d’un procès au Vatican.

Le mafieux Leo Caridi interdit de séjour

9 décembre 2021

Le Tribunal fédéral (TF) confirme l'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein prononcée contre Leo Caridi. Le chef du clan mafieux de Reggio, en Calabre, a été extradé en 2017 vers l'Italie. Il avait perdu le recours contre son extradition. La justice de son pays l'a finalement condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour appartenance à une association de type mafieux.

Genève classe l'enquête sur le milliardaire Robert F. Smith

25 novembre 2021

Le Ministère public de Genève a classé son enquête sur les fonds du milliardaire américain Robert F. Smith, impliqué dans une gigantesque affaire de fraude fiscale avec son ancien partenaire Robert Brockman.

Zarattini et CBH tancées par la FINMA

25 novembre 2021

La Finma a clos les dernières procédures liées au Venezuela. Dans un communiqué publié le 18 novembre, l'autorité de surveillance précise que les deux derniers dossiers sur le sujet ont été traités: dans ce contexte, Banca Zarattini & Co. SA ainsi que CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA ont manqué à leurs obligations dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et gravement enfreint le droit de la surveillance.

Mafia: le MPC intervient dans deux enquêtes italiennes

18 novembre 2021

En 2020, l'enquête "Càptagon" a conduit à la saisie de 14 tonnes d'amphétamines dans le port de Salerne. La cargaison était transportée par un Italien de 45 ans vivant au Tessin, qui a été arrêté en août dernier en Italie.

Lourdes condamnations dans l'affaire Transmash Holding

18 novembre 2021

Affaire Transmash Holding (TMH): le Tribunal pénal fédéral (TPF) a prononcé cette semaine trois lourdes condamnations pour blanchiment d’argent, escroquerie et faux dans les titres.

Arrestation dans l'affaire du forum filatélique

18 novembre 2021

La police française a arrêté Jean Gaston Bernard Renard, l'un des responsables de cette escroquerie condamné en 2018 à trois ans de prison et 16 millions d'euros d'amende pour blanchiment d'argent.

Yves Bertossa fouille dans les offshores de Corinna Larsen

18 novembre 2021

Corinna Larsen, l'ex-maîtresse de Juan Carlos, attend désespérément que le procureur genevois Yves Bertossa la disculpe dans son enquête sur les avoirs de l'ancien roi, où elle est accusée de blanchiment d'argent. En vain: El País nous apprend que celui-ci a découvert au moins douze sociétés offshore que la baronne utilisait pour gérer les millions offerts par son amant de l'époque.

Le "mini-Madoff" vaudois condamné en appel

11 novembre 2021

Le gérant de fortune indépendant accusé d'avoir englouti 12 millions de francs confiés par des dizaines de petits épargnants a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le jugement du Tribunal correctionnel de la Côte rendu le 14 décembre 2020 est ainsi confirmé.

L'étrange société de Ferrari à Genève

11 novembre 2021

Une enquête de l'émission italienne Report a révélé comment, jusqu'en 2020, l'équipe Ferrari a engagé ses pilotes par l'intermédiaire de la société genevoise Gestions Sportives Automobiles SA (GSA). Un consultant fiscal a expliqué aux journalistes de Rai3 que ce montage avait permis à Ferrari d'éviter la retenue à la source aux autorités fiscales italiennes pour le GP de Monza.

Les mafieux de Frauenfeld n'en étaient pas

11 novembre 2021

La Cour d'appel de Reggio Calabria a acquitté neuf accusés dans le procès lié aux branches de la 'Ndrangheta de Frauenfeld. Il s'agit de l'une des procédures liées aux réunions présumées du crime organisé calabrais dans le canton de Thurgovie en 2014.

Les pontes chavistes collectionnaient les Rolex

11 novembre 2021

Des dirigeants chavistes auraient blanchi cinq millions de dollars par l'achat de 250 montres de luxe Rolex, Cartier, Chopard et Bréguet, écrit El País

Avocats d'affaires: la boîte de Pandore est ouverte

7 octobre 2021

Le vent va-t-il à tourner pour les avocats d'affaires suisses? La publication des Pandora Papers cette semaine par l'ICIJ semble souffler sur la braise. La Tribune de Genève estime que "la discrète corporation des conseillers actifs dans la gestion de fortuneoffshorese retrouve sous le feu des projecteurs, tout comme le régime légal particulièrement clément dont elle jouit".

Petrofac à l'amende

7 octobre 2021

Le groupe britannique de services pétroliers Petrofac a déclaré qu'il plaiderait coupable en Grande-Bretagne de sept chefs d'accusation pour n'avoir "pas empêché" des actes de corruption lors de l'attribution projets en Irak, en Arabie saoudite et dans les Emirats arabes unis entre 2012 et 2015, qualifiant cette période de "profondément regrettable". (Reuters) La société s'attend à devoir régler une amende de 240 millions de dollars, précise l'AFP.

Le délit d'initié n'est pas un crime

7 octobre 2021

Les traders indépendants Alexis Kuperfis et Lucien Selce - inculpés en France de délit d'initié - ont déclaré aux juges de la Cour européenne de justice que les enquêteurs n'auraient pas dû s'immiscer dans leur vie privée de la même manière que dans des enquêtes de terrorisme ou d'espionnage, explique Bloomberg.

Markus Jerger relaxé

7 octobre 2021

Douche froide pour le Ministère public du canton de Vaud. L’ancien propriétaire du château d’Allaman a été totalement libéré des charges portées contre lui, rapporte Le Temps.

L'ex-CEO de Société Générale condamné

7 octobre 2021

L’ancien directeur de la Société Générale à Genève, Guillaume Lejoindre, a été condamné par le Tribunal pénal fédéral (TPF) aux côtés de l’ancien chef de la conformité de l'établissement.

Inculpation de Mark Gyetvay

30 septembre 2021

Le 23 septembre, les autorités américaines ont arrêté et inculpé Mark Gyetvay, l'un des directeurs adjoints du producteur de gaz naturel russe Novatek, pour avoir dissimulé 93 millions de dollars auprès des banques suisses Coutts & CoHyposwiss et Falcon Bank entre 2005 et 2016 (Reuters).

Oleg Shigaev sera finalement extradé vers la Russie

23 septembre 2021

En janvier 2021, le Tribunal fédéral (TF) avait validé le recours de l’ancien président de la Baltic Bank contre son extradition en estimant que les garanties fournies par le Kremlin quant au traitement des prisonniers ne suffisaient pas pour accorder l'extradition vers la Russie.

Affaire classée pour le marchand d'art Yves Bouvier

23 septembre 2021

Après plusieurs années d'enquête, le Ministère public de Genève vient de rejeter la plainte pour escroquerie du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev. Entre 2003 et 2014, Yves Bouvier avait vendu 38 chefs-d’œuvre au milliardaire russe, pour quelque 2 milliards de francs. Le Russe va faire recours.

Vadim Shulman sous enquête à Kiev

22 septembre 2021

L'homme d'affaires ukrainien Vadim Shulman fait l'objet d'une enquête du parquet de Kiev pour blanchiment. L'information ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF) validant une demande d'entraide des autorités ukrainienne.

Nouvelle plainte d'un cheikh du Qatar contre Ancient Phoenix Art

Fraude – 19 août 2021

Le cheikh Hamad Bin Abdulla Al Thani, cousin de l’émir du Qatar, est décidément très déçu de la qualité des objets que lui a vendu la galerie genevoise Ancient Phoenix Art.

Enième recours d'Alain Duménil

Litige – 19 août 2021

L'homme d'affaires Alain Duménil ne voulait pas ouvrir la porte de son appartement du Quai Gustave Ador aux inspecteurs de l'Office des poursuites de Genève. L'ancien propriétaire du quotidien romand L'Agefi est allé jusqu'au Tribunal fédéral (TF) pour tenter de les en empêcher. Sans succès.

Caution salée pour le vénézuélien Naman Wakil

Corruption – 19 août 2021

L'homme d'affaires vénézuélien Naman Wakil, accusé de détournement de fonds issus de contrats gouvernementaux aux Etats-Unis, devra verser une caution de 50 millions de dollars provenant en partie de son compte bancaire suisse.

Affaire Wintercap: trois nouvelles inculpations

Fraude – 19 août 2021

Le Département américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'inculpation de trois ressortissants canadiens et d'un ancien avocat californien, qui résiderait au Mexique, dans le cadre d'une fraude boursière qui aurait généré des "dizaines de millions de dollars au moins" en gains illicites. 

Un réseau présumé de corruption à 380 millions de dollars en RDC

21 juillet 2021

Le Serious Fraud Office britannique, avec l'aide des autorités suisses, menerait une enquête pour corruption d'ampleur inédite en lien avec le secteur de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. "Les 379 millions de dollars qui auraient été détournés en pots-de-vin sur une période de cinq ans représentent plus que le total des dépenses de santé du Congo l'année dernière", souligne Bloomberg.

Feuille fédérale: RBC Europe Ltd

15 juillet 2021

La Feuille fédérale indique que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a reçu une demande d'entraide au sujet de RBC Europe Ltd., filiale de la Banque royale du Canada.

La justice zurichoise devra à nouveau se pencher sur la plainte déposée par UBS à l'encontre d'une ancienne secrétaire de direction

15 juillet 2021

Cette dernière est accusée d'avoir utilisé sa carte de crédit professionnelle pour des dépenses privées à hauteur d'un million de francs. Le Tribunal fédéral (TF) a estimé que l'ex-employée échappait au soupçon d'escroquerie car "il semble que ses supérieurs visaient ses dépenses sans sourciller" (ATS/ Zone Bourse).