Compliance: gare aux comptes fermés il y a plusieurs années

Le 14 avril dernier, la Finma a publié son site internet une décision qui sanctionne une banque - dont le nom a été anonymisé -pour ne pas avoir communiqué au MROS des relations d'affaires clôturées plusieurs années auparavant. Le cas concerne une cliente arrêtée et mise en examen en 2017 pour son implication présumée dans un scandale de corruption. Ses comptes personnels avaient été clôturés en 2013 et 2014. La Finma reproche à l'établissement financier de ne pas avoir informé le MROS de l'existence de ces derniers lors d'une déclaration de soupçon effectuée plusieurs années plus tard et portant sur des sociétés liées. La banque s'est vue confisquer 3 millions de francs.