Manoj Bhargava sous enquête
24 octobre 2024
Le créateur de la boisson énergisante 5-Hour Energy, Manoj Bhargava, est visé par une enquête des autorités américaines pour évasion fiscale présumée. Selon le Wall Street Journal, le milliardaire aurait notamment abrité des dividendes de 255 millions de dollars auprès de l'établissement genevois Pictet & Cie en 2013, avant de les transférer le lendemain sur le compte d'une société des Bahamas détenue par une proche, Indu Rawat.
Alors que les responsables de la conformité de Pictet examinaient les comptes liés à des Américains sous la pression du Département américain de la justice, ils ont envoyé des lettres aux conseillers de Bhargava demandant des clarifications sur cette transaction. Ils n'auraient pas été satisfaits par l'explication selon laquelle il s'agissait d'un prêt ou que Rawat contrôlait réellement le compte.
La banque a depuis conclu un accord avec les autorités américaines, admettant avoir aidé à dissimuler environ 5,6 milliards de dollars et partageant des informations sur sa clientèle fortunée. Pictet & Cie insiste sur le fait qu'elle a agi "en plein respect du droit suisse". De son côté, la Commission des finances du Sénat estime que Bhargava pourrait faire face à l'une des plus importantes pénalités fiscales de l'histoire des États-Unis.
