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Fraude Ministère public de la Confédération (MPC) Tribunal pénal fédéral (TPF) J. Safra Sarasin

Un diamantaire tessinois accusé d'avoir blanchi l'argent de la Camorra

12 mai 2021

Un négociant en diamants opérant à Lugano comparaîtra devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) le 20 mai prochain. L'homme est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d'avoir blanchi l'argent sale des frères Filippo et Matteo Magnone.

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J. Safra Sarasin Ministère public de la Confédération (MPC) Tribunal pénal fédéral (TPF)
Alberto Fiorentino | BSI Overseas (Bahamas) | Filippo Magnone | Luca Marcellini | Magnet Bank | Matteo Magnone | Pakol Group INC | Res Diamonds Ltd | Sergio Mastroianni | Vincenzo Guida

12 mai 2021

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