Les brèves de Gotham City.

Feuille fédérale - Credit Suisse / Corée du Sud

21 octobre 2020

La Feuille fédérale nous apprend que Séoul a demandé à Berne, en juillet dernier, des informations sur une liste de comptes possédés par des contribuables coréens chez Credit Suisse entre 2011 et 2019.

Le MPC vise un clan de la ‘Ndrangheta actif en Lombardie

21 octobre 2020

Le Ministère public de la Confédération (MPC) collabore avec l’Italie dans une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d’argent, visant un clan de la ‘Ndrangheta actif en Lombardie. En janvier, 18 personnes ont été arrêtées dans toute l'Italie sur ordre de la brigade antimafia de Milan.

Edmond de Rothschild (Suisse) visée par une plainte de l'ex-boss de Rosneft

21 octobre 2020

L'ancien patron du groupe pétrolier russe RosneftSergei Bogdanchikov, vient de porter plainte à New York contre la banque suisse Edmond de Rothschild.

L'ancien ministre des Finances de Mongolie condamné par le MPC

21 octobre 2020

Ancien ministre des Finances de Mongolie et récemment candidat aux élections législatives dans son pays, Bayartsogt Sangajav a été condamné par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour faux dans les titres.

Registre foncier: un numéro d'AVS suffira

14 octobre 2020

Le Conseil fédéral a ouvert la voie à la création d'un système informatique national, géré par l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, qui sera opérationnel en 2022. "L'identification univoque des personnes et la recherche d'immeubles sur tout le pays permettront de renforcer la sécurité juridique et faciliteront la tâche des autorités. Ces nouveautés seront d'une aide précieuse notamment dans les procédures de poursuite ou de faillite ou pour la recherche de valeurs patrimoniales d'origine illicite", précise Berne dans un communiqué. La procédure de consultation sur le sujet s'achèvera au mois de février prochain.

Affaire 1MDB: le procès-verbal d'audition de Bakke Saleh en Suisse

14 octobre 2020

Le site malaisien Sarawak Report, à l'origine des révélations dans l'affaire 1MDBpublie le procès-verbal d'une audition en Suisse de Bakke Saleh datant de février 2019. L'ancien président du fonds souverain y répondait à des questions des avocats Jean-François Ducrest et Maurice Harari dans le cadre de la procédure pénale lancée par le Ministère public de la confédération (MPC) contre leurs clients, Tarek Obaid et Patrick Mahony.

Corruption et ballon rond

14 octobre 2020

Depuis fin 2019, la Suisse a restitué plus de 36 millions de francs qui étaient bloqués dans le cadre d'enquêtes pénales dans le milieu du football. L'une d'entre elles concernait la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) et son président, Nicolas Leoz, ainsi que son ancien secrétaire général, Eduardo Deluca.

Les avocats de Carlos Manuel de São Vicente dénoncent une machination politique

14 octobre 2020

Les avocats genevois de l'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente dénoncent une machination politique contre leur client. Ce dernier a été placé en détention préventive à Luanda le 22 septembre 2020 suite à la révélation par Gotham City un mois plus tôt du blocage de 900 millions de dollars lui appartenant à la banque SYZ.

Julius Bär doit payer 150 millions de francs à l’Office allemand des questions de réunification

9 octobre 2020

Le Tribunal fédéral a tranché dans un arrêt qui vient d’être publié. Cette somme, qui avait été provisionnée par la banque, vise à solder un litige au sujet de fonds de l’ex-RDA. (Bilan)

Rudolf Elmer débouté par le Tribunal fédéral

9 octobre 2020

Au début de l’été, l’ancien banquier zurichois demandait la récusation du président du département de droit pénal et du greffier du Tribunal fédéral (TF) impliqués dans un précédent arrêt du 17 juin 2020 à son sujet. Il a été débouté par les juges de Mon Repos dans un arrêt qui vient d’être rendu public.

Fisc: semi-victoire pour Dominique Giroud

9 octobre 2020

Le Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis le recours du viticulteur dans la procédure sur l’impôt anticipé, cantonal et communal. “Le Tribunal cantonal a donc confirmé les chefs de condamnation retenus en première instance. S’agissant en revanche de la sanction, il a rappelé que la peine doit être fixée individuellement pour chaque infraction et a considéré qu’en l’occurrence, les conditions au prononcé d’une peine privative de liberté, en lieu et place d’une peine pécuniaire, n’étaient pas réunies.

L’Espagne a les yeux tournés vers l’enquête d’Yves Bertossa sur les avoirs de l’ex-roi Juan Carlos I

9 octobre 2020

Le parquet vient d’admettre que les premières informations livrées par la commission rogatoire “ouvraient de nouvelles perspectives”. Même si le procureur Ignacio Campos insiste sur l’immunité de l’ancien monarque. (Diario 16)

Olivier Jornot brigue le poste de procureur général de la Confédération

9 octobre 2020

Le chef du Ministère public genevois se lance dans la course pour remplacer Michael Lauber. “Pour diriger cette institution passablement déstabilisée par le scandale et les conflits larvés, la commission recherche désormais clairement un praticien chevronné plutôt qu’une sorte de diplomate judiciaire ou de forcené du controlling”, écrit Le Temps.

Bulat Chagaev débouté par le Tribunal fédéral

9 octobre 2020

Le Tchétchène et ex-patron du club Neuchâtel Xamax avait formé une dénonciation pour déni de justice contre le Tribunal administratif fédéral (TAF), arguant que ce dernier prenait trop de retard dans la procédure. Dans leur arrêt, les juges de Mon-Repos ont estimé que ce n’était pas le cas et que “de toute évidence rien ne permet de déceler un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative dans le déroulement de la présente procédure”.

La BCP sanctionnée au Luxembourg

9 octobre 2020

La Commission de surveillance du secteur financier vient d’amender la filiale locale de la Banque de commerce et de placements,

Le procès de Cristina Kirchner aura bien lieu

8 octobre 2020

La Cour de cassation a rejeté le dernier recours de la vice-présidente du pays, accusée de “crimes de corruption et d’association illicite par cartellisation de travaux publics” aux côtés d’un ex-ministre et de plusieurs entrepreneurs. Des commissions illicites d’au moins 160 millions de dollars auraient été versées régulièrement entre 2003 et 2015 dans le cadre de l’octroi de marchés publics (Clarín).

Le Contrôle des finances se penche sur l'entraide

30 septembre 2020

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) publie un rapport d’évaluation au sujet de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. La Suisse reçoit en moyenne 2’300 demandes d’entraide judiciaire par an, principalement de la part de l’Allemagne et de la France, dont 21% sont “de nature économique“. Et le constat est sans appel: “globalement, l’entraide judiciaire traitée par la Suisse est lente“. Plusieurs explications à cela, notamment le fait que la grande majorité des demandes d’entraide (88%) sont traitée par les ministères publics cantonaux, contre 10% seulement par le Ministère public de la confédération.

La Suisse classera mieux son or

30 septembre 2020

La Suisse a soumis à l’Organisation mondiale des douanes une proposition pour modifier la classification tarifaire internationale de l’or, afin d’améliorer la traçabilité des chaînes d’approvisionnement.

L’ex-gérant de Crocodile Dundee signe la paix avec Oncle Sam

30 septembre 2020

C’est un nouveau pied de nez de Philip Egglishaw à la justice australienne, qui cherche à l’extrader pour le juger depuis plusieurs années – sans succès. Le mois dernier et bien qu’il soit placé sur liste rouge d’Interpol, cet hommes d’affaires de Jersey est parvenu à signer un plea agreement avec la justice américaine.

Le recteur russe ne sera pas extradé

30 septembre 2020

Le Tribunal pénal fédéral (TPF) refusé d’extrader vers la Russie un ancien directeur d’une université technique, sous le coup d’un mandat Interpol en raison de détournements à hauteur de 900’000 dollars. “Pour les juges de Bellinzone, la dépression profonde du recourant n’est pas un “désagrément”, comme l’a qualifiée l’OFJ, explique l’ATS. La dégradation de sa santé n’exclut pas que cette dépression s’aggrave encore et que les risques de suicide augmentent. Dans ce contexte, […] la pesée des intérêts ne révèle pas de motif qui justifierait d’exposer le recourant à un risque mortel aussi marqué“.

Afrique du Sud: que sait Liebherr AG?

30 septembre 2020

Le site d’investigation Shadow World Investigations vient de rendre publique sa contribution soumise en août dernier à la Commission d’enquête anticorruption Zondo. Cette dernière est chargée de faire la lumière sur des soupçons de “capture de l’Etat" en Afrique du Sud sous l’ère Zuma.

Suites des FinCEN Files

30 septembre 2020

Les révélations des FinCEN Files se poursuivent:

– au sujet de l’Aga Khan, dont l’ONG Aga Khan Development Network est basée en Suisse. La Tribune de Genève s’est interessée à un virement suspect de plus de 175 millions de dollars, reçu sur le compte chez Barclays Suisse de Janmohamed Mohamedali Rahemtulla, un “gardien de haut rang chargé de récolter les dons des ismaéliens pour l’Aga Khan“.

Les FinCEN Files exposent Unifleisch SA

30 septembre 2020

Un chaînon égaré d’une des plus importantes affaires de corruption du Brésil qui a explosé dans le sillage de Lava Jato pourrait se trouver à Lugano. C’est ce que révèle l’hebdomadaire Época, qui a examiné les documents des FinCEN Files. En effet, la société Unifleisch SA, installée sur la rive droite du Cassarate aurait vu passer par son compte londonien chez Barclays près de 634 millions de dollars de transactions suspectes entre 2011 et 2016.

L'Administration fédérale tenterait d'affaiblir la loi sur la transparence

15 juillet 2020

Publication du rapport d'activités 2019/2020 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Le PFPDT note que les demandes d'accès sont en forte hausse en 2019 (+44% par rapport à l'année dernière). "Mais le préposé fédéral s'inquiète toutefois des tentatives de l'Administration fédérale d'affaiblir la loi sur la transparence par des dérogations inscrites dans des lois spéciales. Il pointe notamment du doigt l'Administration fédérale des douanes et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui ont exclu une partie de leurs activités du champ d'application de la loi" (RTS).

Détournement chez Nestlé

15 juillet 2020

Vevey: un ancien comptable de Nestlé écope de 36 mois de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir détourné 1,76 million à son employeur entre 2011 et 2015. Avec son ex-compagne, condamnée à 30 mois de prison dont 15 mois ferme, il utilisait les cartes de crédit d'anciens employés pour financer un train de vie de luxe. (Le Nouvelliste)

Christophe Kunicki mis en examen par la justice française

15 juillet 2020

"Coup de tonnerre dans le monde feutré des antiquités". La justice française a mis en examen Christophe Kunicki (ancien expert chez Pierre Bergé & Associés) et son mari marchand d'art Richard Sampaire, accusés de trafic d'antiquités du Moyen-Orient à hauteur de plusieurs millions d'euros. Le JDD souligne que "cette opération mains propres pourrait prendre une autre ampleur avec la constitution d'un consortium d'enquêteurs internationaux pour retracer le parcours des centaines d'œuvres identifiées comme suspectes et retrouver fournisseurs et intermédiaires. Le nom des frères Aboutaam, célèbres marchands d'art libano-suisse, implantés à Genève mais aussi à New York, figure dans le dossier, parmi d'autres".

Novartis transige avec la justice américaine

15 juillet 2020

Aux Etats-Unis, Novartis AG, sa filiale grecque Novartis Hellas S.A.C.I et son ancienne filiale Alcon Pte Ltd ont accepté de payer un total de 345 millions de dollars afin de mettre fin à des poursuites engagées par le Department of Justice (DoJ) au titre du FCPA pour corruption en Grèce, au Vietnam et en Corée du Sud. Novartis a également signé un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour mettre fin à une autre plainte du régulateur, qui portait sur des soupçons de faux contrats en Chine.

Les activités latino-américaines des banques suisses dans le viseur de la Finma

15 juillet 2020

L'enquête ouverte par la Finma au sujet des activités latino-américaines de Julius Baer inquiète également UBS et le Credit Suisse. Bloomberg Law explique que le régulateur aurait demandé à ces deux établissements des détails sur la manière dont ces derniers effectuent leur business dans la région. Credit Suisse aurait par ailleurs mis sur pause ses plans de création d'un hub de gestion de fortune à Miami ciblant des clients en Amérique Latine, notamment en raison de "considérations juridiques".

Affaire Malom Group AG (Make a Lot Of Money)

15 juillet 2020

Après avoir échappé aux griffes des autorités de poursuite américaines, les deux Suisses Hans-Jürg Lips et Martin Ulrich Schläpfer seront jugés en novembre 2020 au Tribunal de Horgen, dans le canton de Zurich. Le parquet de Zurich demande deux ans de prison avec sursis pour le premier, inculpé de fraude.

Les affaires douteuses de Rieter Holding en Ouzbékistan

9 juillet 2020

Le fournisseur de l'industrie textile Rieter Holding ferait des affaires "très irrégulières" en Ouzbékistan, selon un professeur en criminologie à l'université d'Ulster, Kristian Lasslett. Ce dernier a publié une étude avec l'ONG allemande Uzbek Forum for Human Rights retraçant les contrats suspects du constructeur de machines de Winterthour avec Uztex, le leader du textile ouzbèke. (Tages Anzeiger)