Les brèves de Gotham City.

Rahn+Bodmer, la plus ancienne banque privée zurichoise, a avoué avoir abrité les comptes non-déclarés de 340 contribuables américains entre 2004 et 2012. Montant du préjudice pour l'Internal Revenue Service (IRS): 16 millions de dollars.

La Feuille fédérale révèle que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative concernant Alias Trust Management Limited, trustee de The Grisons Trust, basé à Chypre.

La Cour fédérale du District Sud de New York a confirmé un jugement de 5,7 millions de dollars à l'encontre du Swiss Business Council d'Abou Dhabi pour ne pas avoir honoré une commande passée au marchand d'art new-yorkais Asher Edelman.

Le négociant est accusé par des héritiers lésés d'avoir tiré profit de mines dans la province de Pinar del Rio. Expropriées par le régime cubain, elles auraient aujourd'hui une valeur estimée à près de 600 millions de dollars. (El Nuevo Herald).

L'homme d'affaires angolais Carlos Manuel de São Vicente, soupçonné de blanchiment à Genève et emprisonné à Luanda, a déposé une plainte contre l'Angola auprès du Groupe de Travail de l’ONU sur la Détention Arbitraire.

La Feuille fédérale indique que l'Administration fédérale des contributions a reçu une demande d'assistance administrative concernant les héritiers de l'homme d'affaires et philanthrope israélo-roumain Dan David.

La Cour royale de Jersey a infligé une amende de 550'000 livres à LGL Trustees pour avoir enfreint la législation anti-blanchiment. Malgré un avertissement de son service compliance, qui avait demandé dès 2011 à la fiduciaire de mettre fin à sa relation d'affaires avec Quantum Global, "la relation s'est poursuivie pendant six ans, explique le Jersey Evening Post.

En août 2019, le gérant de trusts genevois Walter Stresemann avait accusé notre publication d'avoir contrevenu au chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste en révélant son identité dans un article intitulé: "Corruption en Angola: deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole".

Le Tribunal administratif fédéral a estimé que lui et sa famille étaient "susceptible[s] de menacer l’ordre et la sécurité publics en Suisse ainsi que de nuire à la réputation et aux relations internationales du pays". Cet ancien vice-ministre de l'Energie du gouvernement Chávez est notamment impliqué dans le scandale PDVSA.

La procureure Letitia James a annoncé que les deux sociétés, accusées d'avoir fourni de fausses déclarations au sujet de leurs réserves en dollars (lire notre article précédent: 850 millions envolés: la “Crypto Valley” zougoise exposée dans la fraude Bitfinex), avaient accepté de verser 18,5 millions de dollars en échange de l'abandon des poursuites dans cet État.

Ce dernier avait, dans le cadre d'une procédure portant sur un trafic de drogue de grande ampleur, ordonné la mise en place de mesures de surveillance secrètes des suspects. Problème: les preuves recueillies par ce biais l'ont été en partie à l'étranger. Or le Ministère public n'avait pas demandé a priori l'accord des pays concernés pour agir.

Pour le lanceur d'alerte, bloqué en Croatie suite à une plainte à Monaco de son ancien employeur SBM Offshore, le feuilleton judiciaire continue.

La banque s'opposait à la nomination, par la FINMA, d'une chargée d'audit qui avait pour mission de vérifier "notamment dans le contexte des activités de filature, le comportement adopté en matière d'informations dans ce contexte et l'utilisation de moyens électroniques de communication". L'audit avait été décidé par le gendarme financier suite aux révélations de la surveillance de l'ancien banquier au sein de l'établissement, Iqbal Khan.

Nicolás Maduro ou son opposant Juan Guaidó, autoproclamé président en janvier 2019? Dans le cadre de la procédure menée par la société nationale vénézuélienne contre Helsinge en Suisse (lire notre article Affaire Helsinge: les clans Maduro et Guaidó s’affrontent à Genève), le Tribunal fédéral (TF) a finalement tranché cette question très politique.

Le Wall Street Journal a pu lire le "rapport Lescaudron" émis par la Finma au sujet du Credit Suisse. Et révèle que les activités de son ancien gestionnaire de fortune "ont déclenché des centaines d'alertes au sein de la banque" plusieurs années avant l'explosion du scandale - alertes qui n'ont pas été traitées de manière satisfaisante.

Les soupçons de corruption entourant l'ex-directeur de la compagnie publique pétrolière mexicaine Pemex, Emilio Loyoza, rebondissent au Mexique.

Open data des décisions de justice: depuis le début de l'année 2021, l'Administration fédérale des contributions (AFC) autorise au public la consultation de ses décisions pénales.

Le financier est soupçonné d'avoir ouvert des comptes suisses non-déclarés chez Pictet &  Cie et UBS pour le compte de son hedge fund Legacy Asset Management.

This is Brazil: l'avocat de Curitiba Antonio Figueiredo Basto, qui avait permis de conclure les premiers et décisifs accords de collaboration dans l'opération Lava Jato, est prévenu entre autres d’extorsion, trafic d’influence et "exploitation de prestige" (Estadao).

Affaire Fabien Gaglio: le Ministère public de Genève a classé la procédure à l'encontre de Jean-François de Clermont-Tonnerre, l'ancien associé de Gaglio.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) classe l'enquête pénale contre l'ancien membre du comité exécutif de la FIFA Vernon Manilal Fernando, soupçonné de blanchiment d'argent.

Désormais, les garanties fournies par le Kremlin quant au traitement des personnes extradées ne suffiront plus pour accorder l'extradition vers la Russie.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a pris une décision historique: celle d'accorder l'asile à Viktor Khrapunov et à son ex-épouse, Leila Khrapunova. Le couple est poursuivi par le régime kazakh et l'ancien président du Kazakhstan Nursultan Nazarbaïev, qui a gardé toute son emprise sur le pays.

Le Swiss Business Council d'Abu Dhabi doit près de 6 millions de dollars à Asher Edelman. Le marchand d'art américain avait porté plainte en 2017 contre l'office de promotion économique suisse, comme Gotham City l'avait rapporté, pour lui avoir acheté plusieurs oeuvres d'art majeures sans les avoir payées.

Le 22 décembre 2020, la Federal Reserve a donné 90 jours à la banque pour améliorer ses mesures anti-blanchiment.

Le lent rouleau compresseur de l'Oncle Sam dans le dossier Vénézuela pourrait-il mettre en danger une des têtes de la Julius Bär, la banquière Beatriz "Betty" Sanchez? C'est en tout cas ce que se demande Inside Paradeplatz.

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une procédure à l'encontre du gestionnaire de hedge funds Michael Platt, révèle la feuille fédérale.

Le Ministère public fédéral du Brésil (MPF) a déposé une plainte civile contre Trafigura ainsi que contre ses principaux dirigeants, dont le directeur des opérations Mike Wainwright et le chef du négoce pétrolier, Jose Larocca.

Vitol versera 135 millions de dollars aux autorités judiciaires américaines et brésiliennes en échange de l'abandon des poursuites pour corruption à son encontre. De son côté, le Ministère public de la Confédération (MPC) n'a pas ouvert de procédure à ce stade.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale en septembre 2020 contre trois entités suisses affiliées à la multinationale néerlandaise, déjà poursuivie aux Brésil, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. SBM Offshore est accusée d'avoir fermé les yeux sur des pratiques de corruption entre 2005 et 2012.