Le Ministère public de la Confédération (MPC) soupçonne l'établissement d'avoir versé des commissions occultes à un intermédiaire koweïtien. Ouverte en 2012, l'enquête a été étendue à la banque en janvier 2020 pour "soupçons de blanchiment d’argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers". Un ancien associé est également prévenu dans cette affaire.