Fraude
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Tribunal fédéral (TF)
Ministère public de Genève
Espagne
Ming Halpérin Burger Inaudi
Contrebande de tabac: l'Espagne enquête sur le réseau genevois de la famille Barral
24 octobre 2019
Les autorités espagnoles accusent José Ramón Nené Barral, ancien maire de la bourgade de Ribadumia, en Galice, d'avoir dirigé une des plus importantes organisations de contrebande de tabac d’Europe. Le Tribunal fédéral (TF) vient de valider une demande d'entraide qui permettra au juge en charge de l'affaire de consulter les relevés bancaires suisses d'une des filles de l'accusé, une résidente genevoise soupçonnée de faire partie de l'organisation criminelle.