Ministère public de Genève
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Cour de justice de Genève
Ministère public de Zurich
Fraude à la Promsvyazbank: une partie des fonds aurait été blanchie en Suisse
15 juillet 2020
Après la National Bank Trust ou la banque Otkritie, au tour de la Promsvyazbank (PSB) de voir une partie de ses actifs détournés vers la Suisse. Les autorités de poursuite helvétiques soupçonnent en effet son ancien président, Dmitry Ananyev, ainsi que son épouse Lyudmila Ananyeva, de les y avoir blanchis.