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Fraude à la Promsvyazbank: une partie des fonds aurait été blanchie en Suisse
Après la National Bank Trust ou la banque Otkritie, au tour de la Promsvyazbank (PSB) de voir une partie de ses actifs détournés vers la Suisse. Les autorités de poursuite helvétiques soupçonnent en effet son ancien président, Dmitry Ananyev, ainsi que son épouse Lyudmila Ananyeva, de les y avoir blanchis. Un arrêt de la Cour de justice de Genève daté du 9 juin 2020 révèle que le Ministère …