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Ministère public de Genève Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) Cour de justice de Genève Ministère public de Zurich

Fraude à la Promsvyazbank: une partie des fonds aurait été blanchie en Suisse

15 juillet 2020

Après la National Bank Trust ou la banque Otkritie, au tour de la Promsvyazbank (PSB) de voir une partie de ses actifs détournés vers la Suisse. Les autorités de poursuite helvétiques soupçonnent en effet son ancien président, Dmitry Ananyev, ainsi que son épouse Lyudmila Ananyeva, de les y avoir blanchis.

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Alexei Ananyev | Dmitry Ananyev | Lyudmila Ananyeva | Promsvyazbank (PSB)

15 juillet 2020

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