Fraude
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
Italie
Ministère public du Tessin
Banque Cramer & Cie SA
Cramer & Cie se dit gravement menacée par une enquête italienne
16 novembre 2022
Le parquet de Milan réclame plus de 23 millions d'euros à l'établissement genevois, qu'il accuse d'avoir blanchi les fonds non déclarés de clients italiens via sa succursale aux Bahamas. La banque se dit gravement menacée par cette mesure, qui fera fondre son capital et imposera une annonce à la FINMA. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) vient pourtant de valider la requête italienne. Résultat: plus d'un tiers des fonds propres de la banque sont désormais saisis par les autorités pénales.