Fraude
Ministère public de la Confédération (MPC)
Tribunal pénal fédéral (TPF)
Credit Suisse
Italie
Bulgarie
Credit Suisse sous enquête du MPC dans l'affaire du "roi de la coke" bulgare
5 juillet 2019
Credit Suisse est visé par une enquête pénale du Ministère public de la Confédération (MPC) depuis 2013 dans une affaire de blanchiment liée à l'ancien "roi de la coke" bulgare Evelin Banev. C'est ce que montrent les recherches de Gotham City dans des documents judiciaires suisses et italiens. L’implication de la deuxième banque du pays n’avait jamais été révélée jusqu'ici.