Fraude
Etats-Unis
Département américain de la Justice (DOJ)
Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
L'informatrice du FBI harcelait ses ex-collègues de Trafigura
22 mars 2023
Une ancienne tradeuse de Trafigura avait conclu un deal avec le Département américain de la justice (DoJ) et le FBI. En échange de l'abandon des poursuites à son encontre, elle leur fournissait des informations dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours de matières premières. Sauf que secrètement, l'employée menaçait également ses anciens collègues.